ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE:

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1 ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE: ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2015 DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 25 do mês de maio de 2015, às 10h00, na sede social da ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3.421, 8º andar, Parte, Jardim Paulista, CEP ( Companhia ). PRESENÇAS: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. Mário Múcio Eugênio Damha e secretariada pelo Sr. Marco Aurélio Eugênio Damha. ORDEM DO DIA: (i) Manifestar sobre as contas da Diretoria, examinando e discutindo o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos auditores independentes da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 ( Demonstrações Financeiras ); (ii) Aprovar a Política de Divulgação de Informações da Companhia ( Política de Divulgação ), conforme requerido pelo art. 16 da Instrução CVM nº 358/02 ( ICVM nº 358 ); e (iii) Deliberar sobre a assinatura dos respectivos termos de adesão à Política de Divulgação de Informações ( Termo de Adesão ) pelas pessoas referidas no art. 13 da ICVM nº 358. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, (i) manifestaram-se no sentido de que as Demonstrações Financeiras sejam submetidas para apreciação da Assembleia Geral Ordinária, com recomendação que sejam aprovadas; (ii) aprovaram a Política de Divulgação, nos termos do Anexo I; e (iii) aprovaram a assinatura dos respectivos Termos de Adesão pelas pessoas referidas no art. 13 da ICVM nº 358, nos termos do Anexo II, os quais, após assinados, serão arquivados na sede da Companhia, conforme 1º do art. 16 da ICVM nº 358.

2 CONSELHEIROS PRESENTES: Mário Múcio Eugênio Damha, Marco Aurélio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Maria Mônica Damha Athia, Maria Stella Eugênio Damha e Ramón Perez Arias Filho. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às 12h00, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 25 de maio de Mesa: Mário Múcio Eugênio Damha Presidente Marco Aurélio Eugênio Damha Secretário

3 1. Princípios e Abrangência ANEXO I Política de Divulgação de Informações 1.1 A Política de Divulgação de Informações disciplina a divulgação de informações que representem Ato ou Fato Relevante sobre a Encalso Participações em concessões S.A. ( EPC ) e suas eventuais controladas, e se fundamenta nos seguintes princípios básicos: (a) transparência, simetria de informação, equidade de tratamento e respeito aos direitos de investidores; (b) aderência às melhores práticas globais de relações com investidores; e (c) observância à legislação específica do Brasil, à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil ( CVM ) e às regras da BM&FBOVESPA A EPC deverá tornar públicas informações estratégicas, administrativas, técnicas, negociais, financeiras ou econômicas capazes de afetar os preços dos seus valores mobiliários e/ou influenciar a decisão dos investidores em comprá-los, vendê-los ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários ( Ato ou Fato Relevante ), conforme as regras aplicáveis emitidas pelos órgãos reguladores e pela CVM A Política de Divulgação de Informações da EPC estabelece diretrizes que deverão ser compulsoriamente observadas pelo acionista controlador, pelos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, pelos Diretores, pelos administradores de suas eventuais controladas e por quem quer que, em decorrência de seu cargo, função, posição na EPC e/ou nas suas eventuais controladas ( Pessoas Vinculadas ), tenha conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato Relevante sobre a EPC As Pessoas Vinculadas deverão firmar o seu respectivo termo de adesão à presente Política de Divulgação de Informações, o qual será arquivado na sede da EPC enquanto o seu signatário(a) mantiver o vínculo com a EPC e, por pelo menos, cinco anos após ao seu desligamento. 2. Procedimentos Internos para Divulgação de Informações 2.1. O Diretor de Relações com Investidores ( DRI ) é o principal responsável pela divulgação de informações referentes a Atos ou Fatos Relevantes.

4 2.2. O DRI possui a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de ato ou fato relevante envolvendo a Companhia, e deve, ainda, zelar pela execução e acompanhamento da Política de Divulgação de Informações Qualquer Pessoa Vinculada que tenha conhecimento de informação relacionada a Ato ou Fato Relevante deverá comunicá-la imediatamente ao DRI Cumpre às Pessoas Vinculadas o dever de guardar sigilo acerca das informações relevantes a que tenham acesso privilegiado, até a sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam Somente o DRI tem permissão para divulgar Ato ou Fato Relevante, sendo o DRI o principal responsável pela preparação de comunicações externas para o mercado capitais O DRI deve proceder à imediata comunicação e divulgação simultânea à CVM, à BM&FBOVESPA, às bolsas de valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e às entidades de balcão organizado em que a Companhia tenha valores mobiliários negociados, de ato ou fato relevante, divulgação essa a ser feita preferencialmente antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores localizadas no País ou no exterior em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados O acesso a informações sobre Ato ou Fato Relevante, antes de sua divulgação pública, é limitado aos profissionais diretamente envolvidos com o assunto em pauta. Estes profissionais devem armazenar adequadamente estas informações, guardar sigilo sobre mesmas até sua divulgação pública e zelar para que os seus subordinados e prestadores de serviços sujeitos a obrigações de confidencialidade também o façam, respondendo solidariamente com estes no caso de descumprimento Atos ou Fatos Relevantes poderão, excepcionalmente, ter a divulgação adiada se o acionista controlador, Conselheiros ou Diretores entenderem que sua divulgação coloca em risco interesse legítimo da EPC. Neste caso, o acesso às informações relativas a Ato ou Fato Relevante não divulgado deve ser restrito às pessoas que, justificadamente, precisem conhecê-las A EPC poderá submeter à CVM sua decisão de, excepcionalmente, manter em sigilo Atos ou Relevantes cuja divulgação entenda representar risco a legítimos interesses da EPC Todos os rumores e/ou especulações no mercado sobre a EPC e/ou suas eventuais controladas que tenham como objeto possíveis Atos ou Fatos Relevantes devem ser comunicados ao DRI. Na hipótese de uma informação sobre Ato ou Fato Relevante escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica da cotação, preço ou volume negociado

5 dos valores mobiliários, o DRI deverá divulgar, publicamente e de forma imediata, aquela informação. 3. Formas e Canais de Divulgação de Informações 3.1. Nos casos de Atos ou Fatos Relevantes, a EPC providenciará a publicação de Atos e Fatos Relevantes nos jornais de grande circulação normalmente utilizados pela EPC, comunicando-os imediatamente à CVM e, se for o caso, à BM&FBOVESPA, observadas a legislação pertinente e a regulamentação da CVM e da BM&FBOVESPA Para assegurar a rapidez da divulgação, a EPC também divulgará informações ao mercado de capitais através do site

6 ANEXO II TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. Pelo presente instrumento, [nome e qualificação], residente e domiciliado na cidade de [ ], Estado de [ ], na [ ], CEP [ ], portador da Cédula de Identidade RG nº [ ] e inscrito no CPF/MF sob o nº [ ], doravante denominado simplesmente Declarante, na qualidade de [indicar o cargo, função ou relação com a Companhia] da Encalso Participações em Concessões S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3.421, 8º andar, Parte, Jardim Paulista, CEP , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob nº / , vem, por meio do presente Termo de Adesão, declarar: (i) ter tomado integral conhecimento das regras constantes da Política de Divulgação de Informações da Encalso Participações em Concessões S.A., aprovada pelo Conselho de Administração em [ ] de [ ] de 2015, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, cuja cópia recebeu, inclusive de eventuais alterações ocorridas até a presente data; e (ii) assumir o compromisso de cumprir com todas as normas e procedimentos previstos em tal documento e pautar suas ações em relação à Companhia sempre em conformidade com tais disposições, adotando, nas situações de dúvida, a posição mais conservadora possível. Declara, ainda, ter conhecimento de que a transgressão às disposições da Política de Divulgação de Informações da Encalso Participações em Concessões S.A. configura infração grave, para os fins previstos no 3º do artigo 11, da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada. O Declarante firma o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e conteúdo, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. São Paulo, [ ] de [ ] de 2015 [Nome] Testemunhas: Nome: RG: Nome: RG: