BRASILAGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF n.º / NIRE

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1 BRASILAGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF n.º / NIRE EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2016 Data, hora e local: A reunião foi realizada em 18 de agosto de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presença: Tendo sido todos os membros do Conselho de Administração regularmente convocados nos termos do artigo 19, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem. Fica consignada a participação dos Conselheiros via conferência telefônica, conforme facultado no artigo 19, caput, do Estatuto Social. Mesa: Presidente: Eduardo S. Elsztain; e Secretário: André Guillaumon. Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre (i) o pedido de renúncia aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores apresentado pelo Sr. Julio Cesar de Toledo Piza Neto; (ii) a designação do Sr. André Guillaumon para exercer o cargo de Diretor Presidente, cumulativamente com o seu atual cargo de Diretor de Operações, e do Sr. Gustavo Javier Lopez para exercer o cargo de Diretor de Relação com Investidores, cumulativamente com o seu atual cargo de Diretor Administrativo, pelo prazo remanescente dos respectivos mandato em vigor, ou seja, até a primeira reunião deste Conselho que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em ; (iii) o estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido ( Estudo Técnico ), em atendimento à Instrução CVM nº 371/02 e à Deliberação CVM nº 273/98; (iv) Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em ; (v) proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em ; e (vi) divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em

2 Deliberações: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações: 1. Aceitar o pedido de renúncia aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores apresentado, nesta data, pelo Sr. Julio Cesar de Toledo Piza Neto. Tendo em vista a deliberação acima, a Companhia e o Sr. Julio Cesar de Toledo Piza Neto dão-se, mutuamente, a mais plena, geral e irrevogável quitação, para todos os fins e efeitos de direito, para mais nada reclamar um do outro a qualquer tempo, com relação ao exercício dos cargos ora renunciados. Os membros do Conselho de Administração neste ato agradecem o Sr. Julio Cesar de Toledo Piza Neto por sua notável contribuição durante todo o período em que permaneceu nos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores 2. Em virtude do pedido de renúncia ora aprovado, o Sr. André Guillaumon, Diretor de Operações da Companhia, passará a cumular o cargo de Diretor Presidente, e o Sr. Gustavo Javier Lopez, Diretor Administrativo, passará a cumular o cargo de Diretor de Relação com Investidores, ambos pelo prazo remanescente dos respectivos mandatos em vigor, ou seja, até a primeira reunião deste Conselho que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em Aprovar o Estudo Técnico para reconhecimento do registro contábil do ativo fiscal diferido na data-base de , em atendimento à Instrução CVM nº 371/02 e à Deliberação CVM nº 273/98, examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada em Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em Fica consignado que os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal a que se referem os incisos II, III e VII do artigo 163 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, ( Lei n.º 6.404/76 ) serão submetidos, em conjunto com os documentos ora aprovados, à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária. 5. Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em e distribuição de dividendos, na forma do Anexo I à presente ata. 2

3 6. Aprovar a divulgação, na data de hoje, do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em , à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e ao mercado, por meio do envio dos referidos documentos via sistema IPE da CVM, bem como a publicação legal nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo e o encaminhamento dos referidos documentos para apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião e pelo Presidente e Secretário da Mesa. São Paulo, 18 de agosto de Assinaturas: Presidente da Mesa: Eduardo S. Elsztain. Secretário: André Guillaumon. Conselheiros: Eduardo S. Elsztain, Alejandro G. Elsztain, Saúl Zang, David Alberto Perednik, João de Almeida Sampaio Filho, Isaac Selim Sutton, Fábio Schuler Medeiros e Ricardo de Santos Freitas. Diretores: Julio Cesar de Toledo Piza Neto, André Guillaumon, Gustavo Javier Lopez. Certifico que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. André Guillaumon Secretário 3

4 ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2016 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM Senhores Acionistas, Nos termos do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia e do Artigo 192 da Lei 6.404/76, vimos submeter à apreciação de V.Sas. proposta para a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos da Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, relativos ao exercício social findo em , proposta esta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, a saber: Lucro Líquido do Exercício (-) Absorção dos Prejuízos Acumulados: R$ ,58 - Lucro Acumulado ao final do Exercício: R$ ,58 (-) Reserva Legal (5%): (R$ ,33) Lucro Líquido Ajustado: R$ ,25 Dividendos mínimos obrigatórios (25%): R$ ,00 Dividendos adicionais propostos (75%): R$ ,25 1. RESERVA LEGAL: Nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76, será destinado 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido, no valor de R$ ,33 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) à constituição da Reserva Legal. 2. DIVIDENDOS: Nos termos do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia e do Artigo 202 da Lei 6.404/76, serão pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia, dividendos no valor total de R$ ,25 (dez milhões, quarenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), correspondendo em a R$ 0,18 (dezoito centavos) 4

5 por ação. O pagamento dos dividendos deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias contados da data de sua declaração. Os dividendos serão pagos àqueles que detiverem posição acionária da Companhia ao final da data em que a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em for realizada, sendo que, a partir do dia subsequente, as ações da Companhia serão negociadas ex dividendos. Informamos, ainda, que as destinações ora propostas estão perfeitamente refletidas nas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em , aprovadas nesta data. Desta forma, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, em Assembleia Geral Ordinária, a proposta de destinação dos resultados e distribuição de dividendos acima. 5

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