BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. CNPJ/MF: / NIRE Companhia Aberta

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1 BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. CNPJ/MF: / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE Data, Hora e Local: Às 16:00 horas do dia 13 de maio de 2013, na sede social da Companhia, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Alameda Santos, nº 1.787, 5º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo o conselheiro Luiz Carlos Almeida Braga Nabuco de Abreu participado por conferência telefônica 3. Mesa: Presidente: Bruno Padilha de Lima Costa; Secretário: Fabio Franchini 4. Ordem do Dia: i) Determinar o número de ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício dos Bônus de Subscrição Série A, de titularidade dos acionistas da Companhia, Srs. Vinicius Chaves Christ Wandernkolk, Antônio Severino da Graça Modolo, Helcio Eustáqui Justino da Costa, Maria do Carmo Ferreira Ribeiro Costa, Claudio Alberto Royo, Ilson Barcelos Junior, conforme cálculo elaborado pelo Diretor Financeiro, Sr. Luis Eduardo Fischman, e apresentado ao Conselho de Administração ii) Determinar o número de ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício dos Bônus de Subscrição Série B, de titularidade dos acionistas da Companhia, Srs. Daniel Carderelli Rocha, Daniel Furquim de Campos Galati, Rubens Nogueira Filho e Ernesto Samuel Floriano da Crus Ciampolini, conforme cálculo elaborado pelo Diretor Financeiro, Sr. Luis Eduardo Fischman, e apresentado ao Conselho de Administração; e iii) Aprovar o aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado, no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), com a emissão de ações ordinárias, em decorrência da conversão dos Bônus de Subscrição Série A de titularidade dos acionistas da Companhia, Srs. Vinicius Chaves Christ Wandernkolk, Antônio Severino da Graça Modolo, Helcio Eustáqui Justino da Costa, Maria do Carmo Ferreira Ribeiro Costa, Claudio Alberto Royo, Ilson Barcelos Junior; iv) Aprovar o aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado, no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com a emissão de ações ordinárias, em decorrência da conversão dos Bônus de Subscrição Série B de titularidade dos acionistas da Companhia, Srs. Daniel Carderelli Rocha, Daniel Furquim de Campos Galati, Rubens Nogueira Filho e Ernesto Samuel Floriano da Crus Ciampolini

2 5. Resoluções Aprovadas: Foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o Presidente da mesa esclarecido aos conselheiros presentes que a ata a que se refere esta Reunião seria lavrada sob a forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei. Foi esclarecido, ainda, que a Companhia realizará uma única Reunião do Conselho de Administração para determinar a quantidade de ações ordinárias da Companhia a serem emitidas por força dos exercícios dos Bônus de Subscrição e aprovar o aumento de capital social da Companhia, em virtude do exercício de tais bônus de subscrição por seus respectivos titulares. 5.1 Passando à deliberação do item i da Ordem do Dia, após a apresentação dos cálculos realizados pelo Diretor Financeiro, Sr. Luis Eduardo Fischman, para a fixação do número de ações a serem emitidas por força do exercício dos Bônus de Subscrição série A, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela emissão de: a) (vinte mil setecentos e trinta e duas) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A de titularidade do Sr. Vinicius Chaves Christ Wandernkolk, e b) (nove mil setecentos e cinquenta e sete) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A, de titularidade do Sr. Antônio Severino da Graça Modolo c) (dezenove mil oitocentos e noventa e cinco) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A, de titularidade do Sr. Helcio Eustáqui Justino da Costa; d) (dezenove mil oitocentos e noventa e seis) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A, de titularidade do Sr. Maria do Carmo Ferreira Ribeiro Costa; e) (quarenta e duas mil duzentas e vinte e quatro) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A, de titularidade do Sr. Claudio Alberto Royo f) (dezoito mil e noventa e seis) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A, de titularidade do Sr. Ilson Barcelos Junior

3 5.2 Passando à deliberação do item ii da Ordem do Dia, após a apresentação dos cálculos realizados pelo Diretor Financeiro, Sr. Luis Eduardo Fischman, para a fixação do número de ações a serem emitidas por força do exercício dos Bônus de Subscrição série B, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela emissão de: a) ( vinte e quatro mil quinhentas e trinta) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A de titularidade do Sr. Daniel Carderelli Rocha, e b) (vinte e quatro mil quinhentas e trinta) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A, de titularidade do Sr. Daniel Furquim de Campos Galati c) (sessenta e três mil trezentos e noventa e sete) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A, de titularidade do Sr. Rubens Nogueira Filho; d) (setenta mil quatrocentas e uma) ações ordinárias a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição série A, de titularidade do Sr. Ernesto Samuel Floriano da Crus Ciampolini Passando à deliberação do item iii da Ordem do Dia, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado, no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), com a emissão de ações ordinárias, em decorrência da conversão dos Bônus de Subscrição Série A de titularidade dos acionistas da Companhia, Srs. Vinicius Chaves Christ Wandernkolk, Antônio Severino da Graça Modolo, Helcio Eustáqui Justino da Costa, Maria do Carmo Ferreira Ribeiro Costa, Claudio Alberto Royo, Ilson Barcelos Junior aos titulares dos bônus na proporção indicada no item 5.1 acima Passando à deliberação do item iv da Ordem do Dia, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado, no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com a emissão de ações ordinárias, em decorrência da conversão dos Bônus de Subscrição Série B de titularidade dos

4 acionistas da Companhia, Srs. Daniel Carderelli Rocha, Daniel Furquim de Campos Galati, Rubens Nogueira Filho e Ernesto Samuel Floriano da Crus Ciampolini aos titulares dos bônus na proporção indicada no item 5.1 acima Em virtude do aumento de Capital ora aprovado o capital social da Companhia passa dos atuais R$ R$ ,45 (trezentos e quarenta e oito milhões oitocentos e oitenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para R$ ,45 (trezentos e quarenta e oito milhões oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e quarentar e quatro reais e quarenta e cinco centavos) passando a ser representado por (noventa e sete milhões quinhentos e dezesseis mil quinhentos e setenta) ações ordinárias escriturais. As ações ora emitidas gozarão, de forma integral, de todos os direitos inerentes às demais ações ordinárias da Companhia, incluindo, mas não se limitando aos dividendos. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 7. Conselheiros Presentes: Bruno Padilha de Lima Costa, Luiz Carlos Almeida Braga Nabuco de Abreu, Fábio Franchini, Armando Zara Pompeu e Marcelo de Andrade Casado. Confere com o original, lavrado no livro próprio. São Paulo, 13 de maio de Bruno Padilha de Lima Costa Presidente Fábio Franchini Secretário

5 Continuação da página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho realizada em 13 de maio de 2013 Conselheiros Presentes: Fábio Franchini Bruno Padilha de Lima Costa Marcelo de Andrade Casado Luiz Carlos Almeida Braga Nabuco de Abreu Armando Zara Pompeu