BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. CNPJ/MF: / NIRE: Companhia Aberta

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1 BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. CNPJ/MF: / NIRE: Companhia Aberta ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE Data, Hora e Local da Assembleia: Às 11:00 horas do dia 16 de dezembro de 2013, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.787, 5º andar, Cerqueira Cesar CEP: Convocação e Presença: Edital de convocação publicado nos termos do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições dos dias 29, 30 de novembro e 03 de dezembro de 2013 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 29 de novembro, 2 e 3 de dezembro de 2013 no Valor Econômico Rio de Janeiro e São Paulo. Presentes acionistas representando mais de 25% (vinte e cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Antonio José Lemos Ramos. 3. Mesa: Presidente: Antonio José Lemos Ramos Secretário: Joana Centola de Lima Rocha 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) (ii) a aquisição, pela Companhia, de participação societária correspondente a 39,99% (trinta e nove vírgula noventa e nove por cento) do capital social da Ben s Consultoria e Corretora de Seguros Ltda.; a incorporação, pela Companhia, da Doval Administração e Participações EIRELI, esta última detentora de 60% (sessenta por cento) do capital social da sociedade Ben s Consultoria e Corretora de Seguros Ltda., com a consequente emissão pela Companhia de (duzentas e setenta mil cento e trinta e três) novas ações ordinárias e de 4 (quatro) bônus de subscrição;

2 5. Deliberações: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos: (i) dispensaram a leitura do Edital de Convocação, do Laudo de Avaliação e dos demais documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, os quais foram amplamente divulgados pela Companhia e são do conhecimento geral dos acionistas; (ii) autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, e também com omissão dos anexos à presente Ata; e (iii) decidiram que as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas pelos acionistas serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, 1º da Lei nº 6.404/76. Passando às matérias constantes da Ordem do Dia, o administrador da Companhia presente à Assembleia esclareceu aos acionistas que: (a) os dois negócios jurídicos objeto dos itens (i) e (ii) da Ordem do dia fazem parte de uma única operação societária visando à aquisição de 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) das quotas representativas do capital social da sociedade BEN S CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., operação essa realizada no âmbito do plano de expansão da Companhia e que, se aprovada nesta Assembleia, representará a 50ª (quinquagésima) corretora de seguros a integrar o grupo de corretoras controladas pela Companhia. (A) Após a exposição pelo administrador da Companhia das condições para aquisição da participação societária correspondente a 39,99 % (trinta e nove vírgula noventa e nove por cento) do capital social da sociedade BEN S CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, com sede nesta cidade à Rua São José, nº 90, sala Centro / RJ - CEP , com Registro de Contrato Social arquivado no RCPJ Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro, sob o n.º datado de 12/11/1997, inscrito no CNPJ sob nº / , os acionistas presentes, por unanimidade de votos e com abstenções registras, e em atendimento ao disposto no Art. 256 da Lei n 6.404/76, aprovaram a aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 39,99 % (trinta e nove vírgula noventa e nove por cento) do capital social e votante da sociedade BEN S CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., pelo preço e nas condições descritas no Contrato de Cessão de Quotas e outras Avenças, celebrado pela Diretoria da Companhia na data de 14 de novembro de 2013, tendo sido dispensado pelos acionistas presentes sua transcrição no corpo desta Ata. Os acionistas presentes, também por unanimidade de votos e com abstenções registras, ratificaram todos os atos praticados pela administração da

3 Companhia referentes à aquisição da participação societária no capital da sociedade BEN S CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, notadamente a celebração do Contrato de Cessão de Quotas e outras Avenças supramencionado, cuja cópia autenticada pela mesa passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo I; (B) Os administradores da Companhia presentes à Assembleia apresentaram aos acionistas as condições para incorporação da DOVAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º / , com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE , com sede na Rua João Augusto Navarro, n.º 173, bairro Jardim Aricanduva, São Paulo/SP ( Incorporada ), nos termos do Protocolo de Incorporação e Justificação firmado em 14 de novembro de 2013 ( Protocolo ), tendo os acionistas dispensado a transcrição do inteiro teor do Protocolo no corpo da presente Ata. Os administradores presentes informaram ainda aos acionistas da Companhia que os sócios da Incorporada aprovaram, em reunião de sócios realizada anteriormente a esta Assembleia, a incorporação da Incorporada, nos exatos termos constantes do Protocolo. Os acionistas presentes, então, por unanimidade de votos e com abstenções registras, ratificaram a nomeação da empresa especializada GRANT THORNTON OUTSOURCING SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA., sociedade simples limitada, com sede à Rua Voluntários da Pátria, n.º 89, 1º andar, Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CRC sob n.º /O-2, representada por seu sócio, o Sr. Fabio Silva Baptista, contador, portador da carteira de identidade n.º , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º , e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n.º 1SP /O-8 S RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Prefeito Dulcidio Cardoso, n.º10.900, apartamento 1.502, Barra da Tijuca, anteriormente indicada para avaliação do patrimônio líquido da Incorporada, como constante do Protocolo, e aprovaram, também por unanimidade de votos e com abstenções registras, a incorporação, pela Companhia, da Incorporada, igualmente na forma prevista no Protocolo. A incorporação resultou na absorção da totalidade do patrimônio da Incorporada, composto essencialmente por quotas representativas de 60% (sessenta por cento) do capital social da Sociedade BEN S CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, conforme demonstra o Laudo de Avaliação da incorporação. Ainda conforme o Protocolo, o capital social da Companhia será aumentado em R$ ,00 (trinta e um mil novecentos e vinte reais), mediante a emissão de (duzentos e setenta mil cento e trinta e três) novas ações ordinárias nominativas, a serem subscritas pelos sócios da Incorporada, mediante a versão para a Companhia de uma parcela correspondente a 40% (quarenta por cento) do patrimônio líquido da Incorporada, ações essas que serão atribuídas ao sócio da Incorporada, BENIVALDO RAMOS FERREIRA JUNIOR, brasileiro, casado, nascido aos 11/09/1964, corretor de seguros, portador

4 da Cédula de Identidade n.º , expedida pelo SUSEP, expedida em 15/04/1996, natural do Paraná, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Dezenove de Fevereiro, nº 45, apto 1104 Botafogo - CEP , em substituição aos seus direitos de sócios na Incorporada, que se extinguirão por força da incorporação. Em decorrência da incorporação, os acionistas por unanimidade de votos aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R$ ,00 (trinta e um mil novecentos e vinte reais), mediante a emissão de (duzentos e setenta mil cento e trinta e três) novas ações ordinárias, como acima referido. Além da emissão das novas ações ordinárias, os acionistas presentes também aprovaram, por unanimidade de votos e com abstenções registras, a emissão pela Companhia de 4 (quatro) bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, divididos em 04 (quatro) séries distintas (Séries A, B, C e D) compostas por 01 (um) bônus de subscrição cada série e que são ora subscritos pela Incorporada e por ela integralizados mediante versão, para a Companhia, de uma parcela correspondente a 60% (sessenta por cento) do patrimônio líquido remanescente da Incorporada, sendo que tais bônus de subscrição são neste ato atribuídos ao antigo sócio da Incorporada, o Sr. BENIVALDO RAMOS FERREIRA JUNIOR, já acima qualificado, de tal modo que o referido sócio recebeu os Bônus de Subscrição de cada uma das séries A, B, C D. Ainda nos termos do Protocolo aprovado, que as (duzentos e setenta mil cento e trinta e três) novas ações ordinárias foram emitidas dentro do limite do capital autorizado da Companhia e participarão integralmente de todos os resultados que venham ser aprovados no presente exercício social. As ações que vierem a ser emitidas em decorrência do exercício dos bônus de subscrição ora emitidos participarão integralmente dos resultados do exercício social em que forem emitidos. As condições para o exercício de cada um dos bônus de subscrição constam do Protocolo, cujo inteiro teor foi previamente disponibilizado aos acionistas da Companhia. Os acionistas presentes, também por unanimidade de votos e com abstenções registras, ratificaram todos os atos praticados pela administração da Companhia referentes à incorporação, notadamente a celebração do Protocolo e Justificação da Operação de Incorporação supramencionado, cuja cópia autenticada pela mesa passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo II; Em virtude do aumento de Capital ora aprovado o capital social da Companhia passa dos atuais ,45 (trezentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e noventa e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para R$ ,45 (trezentos e quarenta e oito milhões, novecentos e vinte e sete mil e setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos) passando a ser representado por (noventa e oito milhões, trezentas e doze mil e seiscentas e oitenta e oito) ações ordinárias escriturais.

5 6. Por fim, os administradores da Companhia presentes à Assembleia esclareceram que aqueles que eram acionistas da Companhia na data de 14/11/2013, conforme os Fatos Relevantes que informaram ao mercado e aos acionistas a respeito das matérias objeto desta Assembleia, terão direito de retirarse da Companhia mediante reembolso de suas ações, na forma do art. 256 II 2ºc/c art. 137 da Lei nº 6.404/76, sendo o valor de reembolso por ação calculado em R$5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), com base no valor patrimonial contábil da ação da Companhia em 31 de dezembro de 2012, apurado em balanço da Companhia, na forma prevista no art. 45 da Lei 6.404/76. O prazo para o exercício do direito de reembolso é de 30 (trinta) dias contado a partir da publicação da presente ata no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico do Rio de Janeiro e São Paulo, devendo a contagem do prazo acima ser feita excluindo o primeiro dia, o da publicação da ata, e incluído o último dia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, São Paulo, 16 de dezembro de Antonio José Ramos Presidente Joana Centola de Lima Rocha Secretário

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