FUNDO BRASCAN DE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ Nº /

Transcrição

1 FUNDO BRASCAN DE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ Nº / ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO BRASCAN DE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ( Fundo ) I - Local, Hora e Data: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 600, Bloco 2, 2º andar, Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 15:00h, do dia 06 de junho de II - Convocação: Realizada mediante correspondência enviada diretamente aos cotistas do Fundo ( Convocação ). III - Presenças: O cotista BBFH LLC (atual denominação de Brookfield Brazil Financial and Holdings LLC) ( BBFH ) participou presencialmente. Os cotistas Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES FAPES ( FAPES ), BNDES Participações S.A. BNDESPAR ( BNDESPAR ), Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS ( PETROS ), Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social FIBRA ( FIBRA ) e Fundação Atlântico de Seguridade Social ( Fundação Atlântico ) participaram por conferência telefônica e apresentaram seus votos por escrito (Anexos II a VI, respectivamente). IV - V - Mesa: Presidente: Úrsulla Monteiro da Silva Bellote Machado. Secretário: Felipe Santos. Ordem do dia: As seguintes matérias devem ser resolvidas pelos Cotistas: 1. Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício iniciado em 1º de janeiro de 2015 e encerrado em 31 de dezembro de 2015, apresentadas pelo Administrador; 2. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Comitê de Investimentos do Fundo, para novo mandato, nos termos do artigo 19, caput e parágrafo primeiro do Regulamento do Fundo; e 3. Demais informações de interesse dos cotistas. VI - Deliberações: Nos termos da Convocação enviada pelo Administrador, foi deliberado pelos cotistas, o descrito a seguir: 1. A unanimidade dos cotistas presentes aprovou as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício iniciado em 1º de janeiro de 2015 e encerrado em 31 de dezembro de 2015, apresentadas pelo Administrador e, adicionalmente à aprovação em assembleia, os cotistas FAPES, BNDESPAR, PETROS, FIBRA e Fundação Atlântico enviaram seus votos por escrito, os quais estão anexados a esta ata como Anexos II a VI, respectivamente. 1/9

2 2. Em virtude (i) do término do mandato dos membros do Comitê de Investimentos e (ii) das manifestações de voto proferidas e anexas à esta ata, resta homologada a nomeação dos membros efetivos e suplentes, de acordo com o artigo 19 do Regulamento do Fundo, conforme abaixo: Titular Suplente Indicado por Armando Vieira Neto Carlos Bernardo Vogt Kessler Administrador Marcos Aurélio Litz Alberto Marques Dias FIBRA Luiz Ildefonso Simões Lopes Sérgio Leal Campos BBFH Fundação Atlântico de Seguridade Social Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES BNDES Participações S.A. Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Fundação Atlântico FAPES BNDES Participações S.A. PETROS Todos os membros acima já possuem suas qualificações registradas no acervo do Fundo, à exceção de Carlos Bernardo Vogt Kessler, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº , expedida pelo Instituto Felix Pacheco, inscrito no CPF/MF: sob o nº ; domiciliado na Rua Otávio Corrêa 183, Urca, Rio de Janeiro, RJ. 3. Nos termos do artigo 76, parágrafo único, II da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 555, de 17 de dezembro de 2014, a totalidade dos cotistas que participaram da Assembleia Geral concordaram com que a BBFH LLC participasse das deliberações e manifestasse seu voto. VI Definições: Os termos iniciados com letra maiúscula e não definidos nesta ata possuem o significado a eles atribuídos no Regulamento. VII - Encerramento: Nada mais tendo sido deliberado, a Assembleia Geral foi encerrada com a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi tida conforme e por todos assinada. Rio de Janeiro, 06 de junho de Presidente Úrsulla Monteiro da Silva Bellote Machado Secretário Felipe Santos 2/9

3 Administrator BRKB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO BRASCAN DE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, realizada em 06 de junho de BBFH LLC Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES FAPES BNDES Participações S.A. Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social Fundação Atlântico de Seguridade Social 3/9

4 Anexo I Demonstrações financeiras do Fundo (2015) 4/9

5 Anexo II Voto enviado pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES FAPES 5/9

6 Anexo III BNDES Participações S.A. 6/9

7 Anexo IV Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS 7/9

8 Anexo V Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social 8/9

9 Anexo VI Fundação Atlântico de Seguridade Social 9/9