INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. INVEPAR CNPJ nº / NIRE nº

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1 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. INVEPAR CNPJ nº / NIRE nº ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE Data, Hora e Local: Dia 30 de abril de 2013, às 09h, na sede social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. INVEPAR ( Companhia ), na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro - RJ. 2- Convocação: Conforme anúncios publicados no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro, edições dos dias 28/03/2013 (p.e2), 29, 30, 31/03/2013 e 01/04/2013 (p.e6) e 02/04/2013 (p.e2), e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 01/04/2013 (p.46), 02/04/2013 (p.48) e 03/04/2013 (p.50). 3- Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, estando presentes como convidados, os Srs. Gustavo Nunes da Silva Rocha e Marcos Bastos Rocha, ambos diretores estatutários da Companhia, o Sr. Luiz Antonio dos Santos, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Gláucio Dutra da Silva, representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., e a Sra. Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, também convidada para secretariar a reunião. 4- Mesa: Presidente: Ricardo Carvalho Giambroni; e Secretária: Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello. 5- Ordem do Dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2012; (b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2012 e distribuição de dividendos; e (c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Substituição de membros do Conselho de Administração; (b) Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração; (c) Fixação da remuneração global anual dos administradores; e (d) Fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. 1

2 6- Assuntos e Deliberações: Os acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam a Instrução CVM n 481/09 e o artigo 133 da Lei n 6.404/76. Foram aprovadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos acionistas, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130 da Lei n 6.404/76: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2012: Após exame e discussão, foram aprovados, sem ressalvas: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas nas edições de 28 de março de 2013 do Valor Econômico, Edição do Rio de Janeiro (p. E3 a E13) e de 01 de abril de 2013 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (p. 3 a 14) e errata publicada nas edições de 29, 30, 31/03/2013 e 01/04/2013 do Valor Econômico, Edição do Rio de Janeiro (p.e6) e de 02/04/2012 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (p41). (b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2012 e distribuição de dividendos: Com base nas Demonstrações Financeiras, foi aprovada a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício findo em 31/12/2012, para que o lucro líquido, no montante de R$ mil: (i) absorva os prejuízos acumulados de exercícios anteriores, no montante de R$ mil; (ii) constituição da reserva legal de 5% conforme Lei das S.A. no montante de R$ 318 mil; (iii) pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 25%, conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, no montante de R$ mil, correspondendo a R$ 0,0035 por ação, a serem creditados aos acionistas com base na posição acionária de 30/04/2013 e pagos até 31/12/2013; e (iv) retenção de lucros, nos temos do artigo 196 da Lei das S.A., no montante de R$ mil, conforme orçamento de capital ora aprovado, nos termos apresentados pela Companhia. 2

3 (c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal: Fica aprovada a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014: Josedir Barreto dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº (OAB-BA), inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Av. Angélica, 2.346, 10º andar, Consolação, São Paulo SP, como membro titular, sendo seu suplente Wilson Cesar Leite, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Av. Angélica, 2.346, 09º andar, Consolação, São Paulo SP. Luiz Antonio dos Santos, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Rua do Ouvidor, n.º 98, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: , como membro titular, sendo seu suplente Pedro Americo Herbst, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (CORECON/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro RJ. Antonio Sergio Riede, brasileiro, divorciado, pensionista, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SQN 215, bloco G, Apto. 215, Asa Norte, como membro titular, sendo seu suplente Claudio Gerstner, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capital Federal nº 419, Apto. 401, Sumaré. José Miguel Correia, brasileiro, solteiro, bancário, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SDS), inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Rua Mamanguape, 475, Apto 204, Boa Viagem /Recife PE, como membro titular, sendo seu suplente Luiz Henrique Muller, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade 3

4 nº , expedida pelo (SJS/RS), inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Rua Tenente-Coronel Fabricio Pilar, 190/1202, Monte Serrat, Porto Alegre/RS. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. Em função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho Fiscal da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo: Conselho Fiscal Titular Suplente Josedir Barreto dos Santos Wilson Cesar Leite Luiz Antonio dos Santos Pedro Americo Herbst Antonio Sergio Riede Claudio Gerstner José Miguel Correia Luiz Henrique Muller Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Substituição de membros do Conselho de Administração: Fica aprovada a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho de Administração da Companhia, em complementação do mandato em curso, que se estende até a Assembleia Geral Ordinária de 2014: Sr. Mateus Coutinho de Sá Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº , expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na Av. Angélica nº 2.346, 9º andar, São Paulo SP, CEP , em substituição ao Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, como membro titular; Sra. Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz, brasileira, casada, advogada, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº , com endereço na Av. Angélica nº 2.346, 10º andar, São Paulo SP, em substituição ao Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu, como suplente do Sr. Fábio Hori Yonamine; Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº , com 4

5 endereço na Praia de Botafogo, n 440, 9º andar, Rio de Janeiro RJ, em substituição a Sra. Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz, como suplente do Sr. Mateus Coutinho de Sá Oliveira; Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na SCN ED. Corporate Financial Center, Quadra 2, Bloco A, 11º andar, Brasília-DF, em substituição ao Sr. Roberto Yoshio Miura, como suplente do Sr. Paulo Cesar Campos; e Sr. Roberto Yoshio Miura, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na SCN ED. Corporate Financial Center, Quadra 2, Bloco A, 11º andar, Brasília DF, em substituição ao Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues, como suplente do Sr. Antônio Braulio de Carvalho. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. Em função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo: Conselho de Administração Titular Suplente Ricardo Carvalho Giambroni Mario Simões Tavares Carlos Eduardo Leal Neri Regina Coeli Pellicano Antônio Braulio de Carvalho Roberto Yoshio Miura Paulo Cesar Campos Alcinei Cardoso Rodrigues Carlos Fernando Costa Paola Rocha Ferreira Manuela Cristina Lemos Marçal Marcelo de Almeida Souza Fábio Hori Yonamine Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz Mateus Coutinho de Sá Oliveira Carlos Eduardo Paes Barreto Neto (b) Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração: Fica aprovada a indicação do Sr. Carlos Fernando Costa, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e do Sr. Antônio Braulio de Carvalho, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, até a AGO de (c) Fixação da remuneração global anual dos administradores: Foi aprovada a remuneração global anual dos administradores, no 5

6 montante de até R$ ,00 (dez milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e quatro reais), que será paga em bases mensais. (d) Fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal: Foi aprovada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, no montante de até R$ ,00 (trezentos e trinta e um mil e duzentos reais), valor este que será dividido em partes iguais pelo número de membros titulares, devendo ser pago em duodécimos, ao longo dos próximos 12 (doze) meses. 7- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, as Assembleias foram encerradas, das quais se lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Carvalho Giambroni Presidente e Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello Secretária. Acionistas Presentes: BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações, OAS Investimentos S.A., Construtora OAS S.A., OAS S.A., Fundação dos Economiários Federais FUNCEF, e Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de Ricardo Carvalho Giambroni Presidente Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello Secretária 6

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