MONTEIRO ARANHA S.A. CNPJ Nº / Companhia Aberta NIRE

Transcrição

1 MONTEIRO ARANHA S.A. CNPJ Nº / Companhia Aberta NIRE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2009 Realizada na forma, data, local e condições a seguir indicadas: DATA: 04 de Dezembro de 2009 às 10:00 horas; LOCAL: sede social da empresa, à Ladeira de Nossa Senhora nº 163, Glória, Rio de Janeiro, RJ; CONVOCAÇÃO: editais publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio do Brasil nos dias 19, 23 e 24 de Novembro de 2009 PRESENÇA: de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito de voto; MESA DIRETORA: Presidente: RUI MANUEL DE MEDEIROS D ESPINEY PATRÍCIO Secretário: ALBERTO XAVIER ORDEM DO DIA: I Aprovar a nomeação de um membro para o Conselho de Administração da companhia, com mandato até 2011; II Ratificar a decisão da Diretoria que aprovou a distribuição de dividendo em reunião realizada em DELIBERAÇÕES: todas tomadas por unanimidade I Aprovar a eleição do Sr. MILTON ALMICAR SILVA VARGAS, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG , expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº , com domicílio na Alameda Rio Negro nº 585 Bloco A, 10º andar, Conjunto 104, Alphaville, Barueri, SP, como membro do Conselho de Administração da companhia com mandato até II - Ratificar a decisão da Diretoria que aprovou o pagamento de dividendos no valor total de R$ ,48, à conta de reserva de lucros, debitados na

2 subconta reserva para investimentos, pagos à razão de R$ 1, por ação, conforme Reunião da Diretoria realizada em 14 de agosto de 2009; DOCUMENTOS ARQUIVADOS E AUTENTICADOS: I -Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio do Brasil com publicações; V Procurações Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 04 de dezembro de Rui Manuel de Medeiros d Espiney Patrício Presidente Alberto Xavier Secretário. Certifico que a presente é cópia autêntica do original lavrado em livro próprio. RUI MANUEL DE MEDEIROS D ESPINEY PATRÍCIO Presidente ALBERTO XAVIER Secretário

3 ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO SOCIEDADE TÉCNICA MONTEIRO ARANHA LTDA OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO SAMC PARTICIPAÇÕES S/C LTDA JOAQUIM ÁLVARO MONTEIRO DE CARVALHO CEJMC PARTICIPAÇÕES S/C LTDA FUNDO DE PENSÕES DO BANCO ESPIRITO SANTO COMERCIAL DE LISBOA _ p.p. Rui Manuel de Medeiros d Espiney Patrício

4 USHUAIA GESTÃO E TRADING INTERNACIONAL LIMITED EUROAMERICAN FINANCE CORPORATION INC MARTZ BRENAN CORPORATION COUNTER HOLDING INC RUI MANUEL DE MEDEIROS D ESPINEY PATRÍCIO MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES S/A p.p.alberto Xavier AMC PARTICIPAÇÕES S/C LTDA ASTRID MONTEIRO DE CARVALHO

5 ANA MARIA MONTEIRO DE CARVALHO MARIO BERNARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO ALVARO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO _ FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO _ MYRNA RITA MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT OCTAVIO FRANCISCO MONTEIRO MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT pp. Domiciano Sá BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A. Murilo Azambuja Ribeiro