GTD PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ/MF / NIRE:

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1 GTD PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ/MF / NIRE: ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2008 I. HORA, DATA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 24 de abril de 2008, na Praia do Flamengo, nº 66, Bl. B, auditório, nesta cidade. II. QUORUM: Acionistas indicados ao final desta ata, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, representando mais de 65% do capital votante da Companhia. III. CONVOCAÇÃO: Por avisos publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 26, 27 e 28 de março de 2008 (pgs. 58, 84 e 176, respectivamente) e na Gazeta Mercantil nos dias 26, 27 e 28 de março de 2008 (pgs. B15, B13 e B13 respectivamente). IV. MESA: Presidente: Francisco Carlos Pitella Secretário:Paula Ferraz Vianna presentes. Presidente e Secretário escolhidos por aclamação dos V. ORDEM DO DIA: Em Assembléia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em ; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; (d) fixar a remuneração global anual dos administradores. Em Assembléia Geral Extraordinária: (e) aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (f) aprovar o aumento de capital da companhia mediante capitalização da reserva de lucros, sem emissão de novas ações e, em conseqüência, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social. VI. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Aprovada a lavratura desta Ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, 1º, da Lei n.º 6.404/76. Em Assembléia Geral Ordinária: com abstenção dos legalmente impedidos, os acionistas presentes decidiram: (A) Aprovar, por unanimidade, sem ressalvas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em , publicadas na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de março de 2008, respectivamente, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes.

2 (B)Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2007 da seguinte forma: distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no montante total de R$ ,41 (um milhão setecentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), sendo pagos R$ 0,010 por ação ordinária e R$ 0,011 por ação preferencial, considerando o direito à percepção de dividendo 10% (dez por cento) maior do que o atribuído às ações ordinárias, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Os dividendos serão pagos em até 60 (sessenta) dias a contar da presente Assembléia Geral. (C) Aprovar, por unanimidade, a eleição para o Conselho de Administração de 6 (seis) membros efetivos e seus respectivos suplentes, todos com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária do ano 2009 saber: Sr. ARTHUR PRADO SILVA, brasileiro, solteiro, advogado e economista, portador da carteira de identidade n , expedida pela OAB-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Cândido Mendes, 164, apt. 805, Glória e como seu respectivo suplente O Sr. EDSON DO NASCIMENTO DE MELLO, brasileiro, casado, bancário, economista, portador da carteira de identidade nº IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Zeno Zani nº 68 Recreio do Bandeirantes, RJ; o Sr. SYLVIO MURAD CAROLINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da carteira de identidade nº , IFP, CPF: , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana nº. 174, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e, como seu respectivo suplente, o Sr. PAULO ROBERTO LEITE FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade SSP-DF, nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Av. Jerônimo Monteiro nº 1000, 718, Vitória, ES; o Sr. JOAQUIM MANUEL ANDRÉ AFONSO, português, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade nº , SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Praia do Flamengo nº 66, bloco B 19º andar, como seu respectivo suplente, o Sr. RENATO DE MELLO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua do Ouvidor 98, 8º andar; o Sr. RICARDO WEISS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. República do Chile, 230, 8º andar, e, como seu respectivo suplente, o Sr. EUSTÁQUIO COELHO LOTT, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº M SSP-MG, e inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, 2

3 na Rua Ipanema, 21, apto. 504; o Sr. MARCUS VINICIUS VAZ, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Mena Barreto nº143, 7º andar; e, como seu respectivo suplente o Sr. LEANDRO ANTONIO DA SILVA TAVARES, brasileiro, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, ES, na Avenida Princesa Isabel nº. 574, Bloco A, 16º andar; o Sr. CARLOS ALBERTO CARDOSO MOREIRA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Brasília, DF, na SQS, 211, BL. B, apt. 208, e, como seu respectivo suplente, o Sr. CLAYTON FERRAZ DE PAIVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Recife, PE, na Rua Paissandu, 58, Bl. B. Procedida a votação, foram eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, os Srs. Arthur Prado Silva e Sylvio Murad Carolino dos Santos. Os Conselheiros eleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo da Lei n /2002, e no artigo 147 da Lei n /76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de (D) Aprovar, por unanimidade, a fixação da remuneração anual global dos administradores em R$ ,00 (trezentos e quarenta mil reais), sendo R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o Conselho de Administração e R$ ,00 (trezentos e quatro mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 12 e 19 do Estatuto Social da Companhia. Em Assembléia Geral Extraordinária: com abstenção dos legalmente impedidos, os acionistas presentes decidiram: (A) Aprovar, por unanimidade, a alteração do endereço da sede social da Companhia que passará a ter sede na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP (B) Aprovar, o aumento de Capital da Companhia no valor de R$ ,07 (um milhão oitocentos e setenta e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais sete centavos) mediante capitalização de parte da reserva de lucros. O capital social da Companhia passará de R$ ,93 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) para R$ ,00 (três milhões quinhentos e trinta e cinco mil reais), sem modificação do número de ações, nos termos do 1º do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a deliberação ora tomada, os acionistas presentes por unanimidade, resolvem aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: 3

4 O capital social da sociedade é R$ ,00 (três milhões quinhentos e trinta e cinco mil reais), dividido em (oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e seis) ações ordinárias e (oitenta e um milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e sete) ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal. VII. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Ficam arquivados na sede da Companhia e autenticados pela Mesa (i) os avisos de convocação; e (ii) as Demonstrações Financeiras publicadas. VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembléia, tendo-se, antes, feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos acionistas presentes titulares dos votos necessários à validade das deliberações tomadas. Autorizada a publicação da ata a que se refere esta Assembléia Geral com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do Art. 130, 2º da Lei nº 6.404/76. IX. ACIONISTAS PRESENTES: FUNDAÇÃO ESCELSA DE SEGURIDADE SOCIAL ESCELSOS FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL SISTEL TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDAÇAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESES INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV 4

5 A presente ata é cópia fiel da Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da GTD PARTICIPAÇÕES S.A. realizada na data de , lavrada no livro próprio. Francisco Carlos Pitella Presidente Paula Ferraz Vianna Secretário REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOB O Nº DATA: 30 / 04 / 2008 SECRETÁRIA GERAL: VALÉRIA G. M. SERRA 5