CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº / NIRE

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1 CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL 2007 DATA, HORA E LOCAL: 19 de Abril de 2.007, às 15 horas, na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista n.º 1.439, 6º andar, conjunto PRESENÇAS: Acionistas representando 67,89% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Fernando Nogueira da Costa Secretária: Ila Alves Sym CONVIDADOS: CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO Anésio Abdalla e Onivaldo Scalco. PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO: O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em , foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio & Indústria, do dia 15 de março de 2007 e o edital de convocação publicado naqueles mesmos dois periódicos nos dias 03, 04 e 05 do corrente mês de abril de ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: MATÉRIA ORDINÁRIA AGOE_2007 jucesp.doc - 1 -

2 1. EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS E DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social de 2006 foram aprovados, sem ressalvas, por votação unânime dos Acionistas. 2. DELIBERAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2006 E A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. Passando para o segundo item da ordem do dia, o Sr. Presidente informou o montante do lucro líquido do exercício de 2006, no importe de R$ ,81 (nove milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e seis reais e oitenta e um centavos), e o lucro líquido por ação no valor de R$ 139,15 (cento e trinta e nove reais e quinze centavos), bem como a variação do Patrimônio Líquido. Após as discussões a respeito do assunto e de acordo também com a decisão do Conselho de Administração, os Acionistas aprovaram a seguinte destinação para o Lucro Líquido do exercício de 2006: a) 5% (cinco por cento) serão destinados à formação do fundo de reserva legal, no importe de R$ ,34 (quatrocentos e cinqüenta e nove mil, cento e noventa reais e trinta e quatro centavos); b) a importância de R$ ,00 (cinco milhões e cento e noventa e três mil reais), será destinada ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP); e c) o saldo remanescente equivalente a R$ ,47 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos) serão distribuídos a título de dividendos. 3. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O BIÊNIO 2007/2009; Os acionistas deliberaram, de acordo com o artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, que o Conselho de Administração da Companhia, para o biênio 2.007/2.009, será composto por 11 (onze) membros efetivos e igual número de suplentes. Para compor o Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2009, foram eleitos ou reeleitos, dependendo do caso, os seguintes Conselheiros: AGOE_2007 jucesp.doc - 2 -

3 1.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO do Conselho de Administração o Sr. FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº residente e domiciliado na SQS 312, BL F, apto. 404, Brasília, DF (conselheiro reeleito); 1.2) Como respectivo CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. ALEXANDRE PARISI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , estado de São Paulo, residente e domiciliado em São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, n.º 2.300, 12º andar, Ed. Luís Gonzaga, São Paulo, SP (conselheiro reeleito); 2.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. DÉCIO TENERELLO, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado em São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco/SP (conselheiro reeleito); 2.2) Como respectivo CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. OSMAR RONCOLATO PINHO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º /34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Deus, Vila Yara, Prédio Novíssimo, 2º andar, Osasco/SP (conselheiro eleito); 3.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º , inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 17º andar, Pinheiros, cidade de São Paulo, SP (conselheiro eleito); 3.2) Como CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. RENATO VENTURA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º , inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 17º andar, Pinheiros, cidade de São Paulo, SP (conselheiro eleito); AGOE_2007 jucesp.doc - 3 -

4 4.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. LUIZ HENRIQUE MASCARENHAS CORREA SILVA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade emitida pelo IFP/RJ n.º , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Rua Senador Dantas, n.º 105, 36º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ (conselheiro eleito); 4.2) Como respectivo CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. ÁLVARO GERMANO ALBERNAZ, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da cédula de identidade RG nº , CREA RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Dias da Rocha, 25, apto. 502, cidade do Rio de Janeiro, RJ (conselheiro reeleito); 5.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. LUÍS FELIX CARDAMONE NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da Cédula de Identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1374, na cidade de São Paulo, SP (conselheiro reeleito); 5.2) Como respectivo CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. ANTONIO PAULO MARQUES BARBOSA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º , inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,com endereço comercial na Avenida Paulista, n.º 1374, 8º andar, São Paulo, estado de São Paulo (conselheiro eleito); 6.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. NORBERTO PINTO BARBEDO, brasileiro, divorciado, bancário, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º /20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Deus, Vila Yara, Prédio Novo, 4º andar, Osasco/SP (conselheiro eleito); 6.2) Como CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. OSVALDO CORREA FONSECA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1485, torre norte, 13º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo (conselheiro reeleito); 7.1) Como respectivo CONSELHEIRO EFETIVO O Sr. JOSÉ MANOEL ALVAREZ LOPEZ, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de AGOE_2007 jucesp.doc - 4 -

5 identidade RG n.º , inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado em São Paulo, na Rua Tomas Carvalhal, 880, apto. 11, Paraíso (conselheiro reeleito); 7.2) Como respectivo CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. GILBERTO SHIDEO SAITO, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG n.º , inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado em São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Brícola, 24, São Paulo, estado de São Paulo (conselheiro reeleito); 8.1) Como respectivo CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itausa, 8º andar, São Paulo, estado de São Paulo (conselheiro eleito); 8.2) Como respectivo CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. LUIZ ANTONIO NOGUEIRA FRANÇA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado em São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 12º andar, São Paulo, estado de São Paulo (conselheiro eleito); 9.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. JAIRO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º M SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal,com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco O, Anexo I, Exército, Brasília, Distrito Federal (conselheiro eleito); 9.2) Como respectiva CONSELHEIRA SUPLENTE a Sra. ELIANA APARECIDA SILVA, brasileira, bancária, solteira, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliada em Sobradinho, Distrito Federal,com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco O, Anexo I, Exército, Brasília, Distrito Federal (conselheira eleita); 10.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. GERALDO RUI PEREIRA, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º , AGOE_2007 jucesp.doc - 5 -

6 residente e domiciliado em Brasília, com endereço comercial na SBS Qd. 01, Bl. E, Ed. Brasília, 13º andar (conselheiro reeleito); 10.2) Como respectivo CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. ANTÔNIO CARDOZO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Quadra 05, Conjunto D, casa 17, Planaltina/DF (conselheiro reeleito); 11.1) Como CONSELHEIRO EFETIVO o Sr. OSVALDO IÓRIO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado no Rio de Janeiro/ RJ, com endereço comercial na Rua Ataulfo de Paiva, 1251, 9º andar, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro (conselheiro reeleito); e 11.2) Como respectivo CONSELHEIRO SUPLENTE o Sr. CAMILO FORTUNA PIRES, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Sete de Setembro, n.º 601, Centro, Porto Alegre. Rio Grande do Sul (conselheiro eleito). Após a eleição dos Conselheiros efetivos e seus respectivos suplentes, os acionistas elegeram o Sr. Fernando Nogueira da Costa e o Sr. Norberto Pinto Barbedo, como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho de Administração. 4. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL Não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Presidente Fernando Nogueira da Costa, passou para a matéria extraordinária do dia, conforme abaixo. MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: 5. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 30 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA. Considerando que a maioria dos acionistas presentes na Assembléia Geral Ordinária realizada em 27/04/2006 decidiu que a eventual alteração do artigo 30 do Estatuto Social deveria ser objeto de pauta de uma Assembléia Geral Extraordinária, referida proposta de alteração foi novamente sugerida pela Diretoria Executiva da Companhia, a fim de refletir a integralização total do capital social da Companhia. AGOE_2007 jucesp.doc - 6 -

7 Feitas as considerações necessárias, acionistas representando 67,89% do capital social com direito a voto, aprovaram a alteração sugerida pela Diretoria da Companhia, passando o artigo 30 do Estatuto Social a possuir a seguinte redação: Art O capital social da Companhia (art. 5º) encontra-se totalmente integralizado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente ata, que vai assinada pelo Presidente da mesa e pelo Secretário, após o que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. PRESIDENTE: FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA ACIONISTAS: ABECIP ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA: Osvaldo Correa Fonseca; ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX: José de Melo; BANCO ABN AMRO REAL S/A: Evelyn Trevisan; BANCO ALVORADA S.A: Décio Tenerello; BANCO CITIBANK S/A: Sérgio Piacentini; BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS: Evelyn Trevisan; BANCO ITAÚ S/A: Luiz Antônio Nogueira França; BANCO SANTANDER BRASIL S/A: José Manoel Alvarez Lopes; BB BANCO DE INVESTIMENTOS S.A: Raquel Dal Lago Di Froscia Rodrigues; BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: Fernando Célio Rocha Coelho; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Alexandre Parisi; COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA: Anésio Abdalla; COMPANHIA PROVINCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO: Camilo Fortuna Pires; HABITASUL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A: Paulo: Sérgio Viana Mallmann; LARCKY SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A: Osvaldo Iório Filho. Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Secretária: Ila Alves Sym AGOE_2007 jucesp.doc - 7 -