ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. CNPJ / Companhia Aberta NIRE

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1 ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. CNPJ / Companhia Aberta NIRE ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016 DATA, HORA E LOCAL: em 29 de abril de 2016, às 15:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). MESA (por aclamação dos presentes): Luciano da Silva Amaro (Presidente) e Carlos Roberto Zanelato (Secretário). QUORUM: acionistas representando 90,39% do capital social votante. PRESENÇA LEGAL: administradores da Sociedade e de representantes do Conselho Fiscal, da BDO RCS Auditores Independentes S/S e da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: publicado nas edições de 31.03, 01 e dos jornais O Estado de S. Paulo (págs. B27, B3 e B7) e Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 10, 80 e 47). AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada publicação, nos termos do 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em pauta ordinária 1. Após tomarem conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, bem como do Parecer do Conselho Fiscal e considerada a abstenção dos legalmente impedidos, os acionistas aprovaram as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em , com dispensa de sua leitura. Referidos documentos foram publicados em nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 5 a 19) e O Estado de S. Paulo (págs. B5 a B13). 2. Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2015, no montante de R$ ,07, conforme segue: (a) R$ ,75 para a conta Reserva Legal; (b) R$ ,18 para a conta Reservas Estatutárias, sendo R$ ,09 à Reserva para Equalização de Dividendos, R$ ,04 à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R$ ,05 à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e (c) R$ ,14 como lucros distribuídos aos acionistas, sendo (i) R$ ,78 (líquido de R$ ,27) referentes ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício; e (ii) R$ ,36 (líquido de R$ ,01) como juros sobre o capital próprio adicional ao dividendo obrigatório do exercício de Ratificadas as deliberações do Conselho de Administração referentes a essas distribuições antecipadas de dividendos e de juros sobre o capital próprio, que já foram pagos aos acionistas. 3. Aprovado que o Conselho de Administração seja composto, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2017: (i) por 6 (seis) membros efetivos, sendo eleitos por indicação dos acionistas controladores: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar;

2 fls.2 ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF ; HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; PAULO SETUBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Hungria, 888, 12º andar, e RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e, pelos acionistas minoritários (por indicação da acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros): LICIO DA COSTA RAIMUNDO, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em Campinas (SP), na Rua Osvaldo de Oliveira Lima, 261, Sousas, considerado membro independente; e (ii) por 3 (três) membros suplentes, sendo eleitos por indicação dos acionistas controladores: RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP X, CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar e RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar; e pelos acionistas minoritários (por indicação da acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros): LUIZA DAMÁSIO RIBEIRO DO ROSÁRIO, brasileira, unida estavelmente, advogada, RG-IFP/RJ , CPF , domiciliada no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Ouvidor, 98, 8º andar, que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade Registrado que não foi requerida a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração. 4. Aprovada a eleição das seguintes pessoas para compor o Conselho Fiscal da Sociedade, que será instalado de forma não permanente, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2017: (i) pelos acionistas preferencialistas (por indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI): como membro efetivo JOSÉ MARIA RABELO, brasileiro, casado, advogado, OAB-MG 38671, CPF , domiciliado em Brasília (DF), na SQN 213, Bloco K, apto. 602, Asa Norte e, como suplente, ISAAC BERENSZTEJN, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ , CPF , domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Vieira Souto, 230, apto. 402; (ii) pelos acionistas minoritários (por indicação da Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros): como membro efetivo ALEXANDRE BARENCO RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ , CPF , domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua do Ouvidor, 98, 5º andar e, como suplente, PAULO ROBERTO BORGES GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, matemático, RG-IFP/RJ , CPF , domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar; e (iii) pelos acionistas controladores: como membros efetivos FLAVIO CÉSAR MAIA LUZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar; PAULO RICARDO MORAES AMARAL, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG- SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Pamplona, 1465, conj. 121; e TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, brasileira, divorciada, bacharel em administração de empresas e em ciências contábeis, RG-SSP/MG M , CPF , domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 19º andar e, como respectivos suplentes, FELÍCIO CINTRA DO PRADO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Deputado Lacerda Franco, 300, 18º andar, conj. 181; JOÃO COSTA, brasileiro, casado, economista, RG- SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dr. Abílio Martins de Castro, 75; e JOSÉ ROBERTO BRANT DE CARVALHO, brasileiro, casado, diretor de banco aposentado, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Conselheiro Torres Homem, 228, que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas no Artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

3 fls.3 5. Remuneração: (i) mantida a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em até R$ ,00, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração; (ii) fixada a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais, sendo R$ ,00 para os membros efetivos e R$ 7.000,00 para os suplentes. Em pauta extraordinária Nos termos da proposta do Conselho de Administração de , com manifestação favorável do Conselho Fiscal, foram aprovadas as seguintes matérias: 1. Cancelamento de Ações em Tesouraria: canceladas as ações escriturais de emissão própria existentes na tesouraria, sendo ordinárias e preferenciais, adquiridas pela sociedade por meio de programas de recompra autorizados pelo Conselho de Administração, consoante Instrução CVM nº 567/15, sem redução do valor do capital social, mediante absorção de R$ ,41 consignados na Reserva de Lucros Reserva para Reforço do Capital de Giro lucros apurados em Aumento do Capital Social com Bonificação de 10% em Ações: elevado o capital social subscrito e integralizado de R$ ,00 para R$ ,00, mediante: a) Capitalização de Reservas: R$ ,00 consignados no balanço de nas seguintes reservas estatutárias: Reserva Legal (lucros de 2013 e parte de 2014)... R$ ,00 Reserva para Equalização de Dividendos (lucros de 2009)... R$ ,67 Reserva para Reforço do Capital de Giro (lucros de 2010, 2013 e 2014)... R$ ,92 Reserva para Aumento de Capital Empresas Participadas (lucros de 2014)... R$ ,41 b) Bonificação de 10% em Ações: em razão da capitalização de reservas, serão emitidas novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo ordinárias e preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos Acionistas, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) ação nova para cada 10 (dez) ações da mesma espécie que possuírem na data-base, observando-se: (i) Data-base: terão direito à bonificação os Acionistas titulares de ações na posição acionária final do dia ; (ii) Negociação: as atuais ações continuarão a ser negociadas com direito à bonificação até ; a partir de , as ações passarão a ser negociadas ex direito à bonificação; as ações recebidas em bonificação serão incluídas na posição dos Acionistas em ; (iii) Direito das Ações Bonificadas: as ações recebidas em bonificação farão jus à percepção integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir de Considerando que os dividendos trimestrais serão mantidos em R$ 0,015 por ação, os valores pagos trimestralmente aos Acionistas serão incrementados em 10% após a inclusão das novas ações nas posições dos Acionistas; (iv) Frações de Ações: a bonificação será efetuada sempre em números inteiros; para os Acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação, fica estabelecido o período de a , em conformidade com o disposto no 3º do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76; transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e o produto da venda será disponibilizado aos Acionistas titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente; e (v) Custo de Aquisição das Ações Bonificadas: o custo atribuído às ações bonificadas é de R$ 6, por ação, independentemente da espécie, para os fins do disposto no 1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585, de

4 fls.4 3. Ampliação do Escopo do Capital Autorizado: ampliado o escopo de autorização referente ao capital autorizado, de modo que o Conselho de Administração possa deliberar aumentar o capital social da Companhia independentemente de reforma estatutária para todos os casos previstos na Lei nº 6.404/ Elevação do Limite do Capital Autorizado: elevado o limite do capital autorizado de para em ações escriturais, sem valor nominal, sendo até em ações ordinárias e até em preferenciais, consoante Artigo 168 da Lei nº 6.404/ Alterações Estatutárias e Consolidação do Estatuto Social: a) aprovada a alteração do Artigo 3º ( caput e 3.1) do Estatuto Social a fim de registrar: (i) no caput, a nova composição do capital social, em decorrência do cancelamento das ações existentes em tesouraria e da capitalização de reservas com bonificação em ações acima mencionadas; e (ii) no subitem 3.1, o novo limite do capital autorizado, bem como a ampliação do escopo da autorização concedida ao Conselho de Administração, mencionados nos itens 3 e 4 acima, passando referidos dispositivos a ter a seguinte redação: Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social subscrito e integralizado é de R$ ,00 (trinta e seis bilhões, quatrocentos e cinco milhões de reais), representado por (sete bilhões, quatrocentos e trinta milhões, cento e sete mil, seiscentas e vinte e quatro) ações escriturais, sem valor nominal, sendo (dois bilhões, oitocentos e cinquenta e quatro milhões, novecentas e trinta e uma mil e cinquenta e quatro) ordinárias e (quatro bilhões, quinhentos e setenta e cinco milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentas e setenta) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,01 por ação, não cumulativo; II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias Capital Autorizado Por deliberação do Conselho de Administração, a sociedade está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, até o limite de (doze bilhões) de ações, sendo até (quatro bilhões) em ações ordinárias e (oito bilhões) em ações preferenciais. As emissões para venda em Bolsa de Valores, subscrição pública ou permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, poderão ser efetuadas sem a observância do direito de preferência dos antigos acionistas (Artigo 172 da Lei nº 6.404/76). b) aprovada, ainda, a consolidação do Estatuto Social, refletindo as alterações acima mencionadas, conforme redação constante do anexo desta ata. LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: ata lavrada na forma sumária e autorizada a sua publicação com omissão dos nomes dos acionistas, conforme Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: as matérias constantes dos itens acima foram aprovadas por acionistas, conforme segue: Itens das Deliberações Votos a Favor Votos Contrários Abstenções 1 Contas dos Administradores e demonstrações contábeis de ,978% 2 Destinação do lucro líquido e ratificação dos proventos pagos aos acionistas referentes ao exercício de ,978%

5 fls.5 Fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal para o próximo mandato anual: Conselho de Administração: eleição dos membros efetivos e suplentes indicados pelos acionistas controladores ,680% ,003% ,317% 3 Conselho de Administração: eleição dos membros efetivo e suplente em votação em separado por acionistas minoritários ,990% ,010% Conselho Fiscal: eleição dos membros efetivos e suplentes indicados pelos acionistas controladores ,679% ,321% Conselho Fiscal: eleição dos membros efetivo e suplente em votação em separado pelos acionistas minoritários % Conselho Fiscal: eleição dos membros efetivo e suplente em votação em separado pelos acionistas preferencialistas ,577% ,780% ,643% 4 Fixação da verba global anual remuneratória do Conselho de Administração e da Diretoria Fixação da remuneração mensal dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal ,680% ,972% ,298% ,006% 5 Cancelamento das ações de emissão própria existentes em tesouraria, sem redução do valor do capital social, aumento do capital social mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações e consequentes alterações do caput do Artigo 3º do Estatuto Social Ampliação do escopo do capital autorizado e consequente alteração do item 3.1 do Artigo 3º do Estatuto Social Elevação do limite do capital autorizado e consequente alteração do item 3.1 do Artigo 3º do Estatuto Social ,702% ,298% Consequente consolidação do Estatuto Social Publicação da ata com omissão dos nomes dos acionistas % CONSELHO FISCAL: não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: arquivados na sede da Sociedade, autenticados pela Mesa da Assembleia, as propostas do Conselho de Administração, as manifestações do Conselho Fiscal, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis de ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraramse os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de (aa) Luciano Amaro da Silva Presidente; Carlos Roberto Zanelato Secretário; Acionistas... ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relações com Investidores