NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº

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1 NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA ÀS 11:00 HORAS DO DIA 27 DE ABRIL DE DATA, HORA E LOCAL - Dia vinte e sete de abril de dois mil e dezessete, às onze horas, na Av. Zaki Narchi nº 500, 3ª Torre, 5º andar, nesta Capital. 2. CONVOCAÇÃO - Por editais publicados no Diário Oficial do Estado e no Estado de São Paulo de 11, 12 e COMPARECIMENTO - Registrou-se o comparecimento de acionistas, pessoalmente ou através de procuradores, representando mais de 2/3 do capital votante da sociedade e do representante da empresa Grant Thornton Auditores Independentes. 4. MESA - Presidente: Morvan Figueiredo de Paula e Silva; e Secretário: Patrício Taborda de Figueiredo, ambos acionistas da sociedade. 5. DELIBERAÇÕES - Debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as deliberações abaixo, por maioria de votos, com exceção dos impedidos, quando configurado o impedimento: I. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (1) Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Orçamento de Capital e demais peças a eles relativas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 e publicados no Diário Oficial do Estado e no Estado de São Paulo de ; ratificação do pagamento dos Juros sobre Capital Próprio, no montante líquido de R$ mil, autorizado pelo Conselho de Administração nas reuniões de , , , , e ; Fica referendado os dividendos complementares, no montante de R$ 578 mil, pagos aos Srs. Acionistas nesta data, nos termos da autorização dada pelo Conselho de Administração em reunião de , perfazendo, assim, o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício findo em (2) Aprovação da proposta da administração para a destinação do lucro líquido daquele exercício, sendo R$ mil para Reserva Legal e R$ mil para Reserva Estatutária para Desenvolvimento. O remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R$ mil para Reserva de Retenção de Lucro.

2 (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da sociedade, tendo sido eleitos os membros do Conselho de Administração, composto de 7 (sete) membros efetivos com o mandato de 1 (um) ano de gestão, na forma seguinte: Presidente - MORVAN FIGUEIREDO DE PAULA E SILVA, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta capital, na Rua Deputado Vicente Penido nº 6; Vice-Presidente - JOSÉ EDUARDO OTERO VIDIGAL PONTES, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Rua Deputado Vicente Penido nº 6; Secretário - FERNANDO DEL NERO ROCHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Rua Deputado Vicente Penido nº 6; Conselheiros: OCTÁVIO DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Rua Deputado Vicente Penido nº 6; ARNALDO MANOEL ALVES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Rua Deputado Vicente Penido nº 6; PATRICIO TABORDA DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Rua Deputado Vicente Penido nº 6; e Conselheiro Independente: ALBERTO GOMES DA ROCHA AZEVEDO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº e no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Rua Deputado Vicente Penido nº 6; Os conselheiros tomarão posse dos cargos na forma da lei, cujas declarações de desimpedimento legal ficarão arquivadas na sede da companhia. (4) Aprovar a remuneração anual dos administradores, na importância de R$ mil, com vigência a partir de janeiro de 2017, a ser especificada na forma prevista no Estatuto Social. (5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da sociedade, composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo eleitos, LEILA FRANCO FIGUEIREDO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº e no CPF sob o nº , residente e domiciliada nesta

3 Capital, na Rua Pedroso de Alvarenga, 263, apto. 11, como Conselheira efetiva e como seu suplente, RAFAEL FIGUEIREDO DE CARVALHO, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Estrada do Joá nº 200, apto. 304, bloco 02; MÁRCIO EDUARDO NOZARI, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº , inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Pintados nº 608, como Conselheiro efetivo e como seu suplente, PEDRO LUIZ WHITAKER VIDIGAL, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Caconde nº 141, apto. 72; CARLOS VITOR AJUZ BRAGA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado nesta Capital, na Avenida Guilherme Dumont Vilares nº 1930, apto. 42, como Conselheiro efetivo e como o seu suplente, SAMUEL CARO, brasileiro naturalizado, casado, engenheiro, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Guarará nº 538, apto. 71. Os conselheiros tomarão posse dos cargos na forma da lei, cujas declarações de desimpedimento legal ficarão arquivadas na sede da companhia. Foi aprovada pelos acionistas presentes, a remuneração de cada um dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da média da remuneração da diretoria, sendo que os suplentes receberão apenas por ocasião da eventual substituição. II. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (6) Após terem os srs. Acionistas sido amplamente informados das propostas de alterações, foram deliberadas as seguintes matérias: (a) Aumentar o capital social de R$ ,00 (cem milhões de Reais), para R$ ,00 (duzentos milhões de Reais), sem emissão de novas ações, mediante o aproveitamento da importância de R$ ,54 (trinta e seis milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e seis Reais e cinquenta e quatro centavos) da conta Reserva de Capital e R$ ,46 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três Reais e quarenta e seis centavos) da

4 conta Reserva de Lucros, ficando alterado o caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados e em pleno vigor os seus parágrafos: Art. 5º - O capital social, todo ele realizado, é de R$ ,00 (duzentos milhões de Reais), representado por (treze milhões, quinhentas e setenta e nove mil e trinta e uma) ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo (cinco milhões, quinhentas e treze mil, seiscentas e oito) ações ordinárias e (oito milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentas e vinte três) ações preferenciais. Ato contínuo, o senhor Presidente declarou em vigor todas as alterações ora procedidas, devidamente visadas para os efeitos da Lei nº 8.906/94. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata, que vai assinada pelos presentes. (a) Morvan Figueiredo de Paula e Silva, Presidente; Patrício Taborda de Figueiredo, Secretário. ACIONISTAS: (a) Morvan Figueiredo de Paula e Silva (a) José Eduardo Otero Vidigal Pontes - Cia. Agríc. Adm. Coml. e Indl. "CAACI", (aa) Morvan Figueiredo de Paula e Silva e José Eduardo Otero Vidigal Pontes - EMVIDRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. (aa) Morvan Figueiredo de Paula e Silva e José Eduardo Otero Vidigal Pontes - COMÉRCIO E PART. SÃO MIGUEL LTDA., (a) Patrício Taborda de Figueiredo (a) Adriana Figueiredo Rocha - (a) Antonio Ivo Dória do Amaral (a) Patrício Taborda de Figueiredo (a) Flávia Renault de Paula e Silva - p.p. Isabela Righi Figueiredo, (a) Nadir Figueiredo Neto p.p. Maria Eloisa Righi Figueiredo, (a) Nadir Figueiredo Nadir (a) Nadir Figueiredo Neto (a) Luiz Figueiredo Vidigal Pontes - (a) Marcos Brandão Figueiredo - (a) Marina Renault Ribeiro de Barros (a) Reinaldo Cláudio de Souza (a) Samuel Caro - GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES, (a) Maria Cecília Polo. CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA ÀS 11:00 HORAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, LAVRADAS ÀS FLS. 52/55 DO LIVRO Nº 7 DE ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS. Patrício Taborda de Figueiredo Secretário

5 MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 27/04/2017 ITEM DELIBERAÇÃO DESCRIÇÃO DELIBERAÇÃO QTDD DE AÇÕES IMPED/ABST. CONTRA A FAVOR % A FAVOR aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício AGO(a) encerrado em , acompanhadas do Relatório dos ,02% Auditores Independentes proposta da administração para a destinação do lucro líquido AGO(b) daquele exercício, com aprovação da distribuição e do ,02% orçamento de capital AGO.(c) número de membros a compor o Conselho de Administração e respectiva eleição Presidente - Morvan Figueiredo de Paula e Silva ,00% Vice-Presidente - José Eduardo Otero Vidigal Pontes ,00% Secretário - Fernando Del Nero Rocha ,00% Conselheiro - Octávio de Magalhães ,00% Conselheiro - Arnaldo Manoel Alves ,00% Conselheiro - Patrício Taborda de Figueiredo ,00% Conselheiro Independente - Alberto Gomes R.Azevedo Junior ,00% eleição do Conselho Fiscal Efetivo - Leila Franco Figueiredo ,00% Suplente - Rafael Figueiredo de Carvalho ,00% Efetivo - Márcio Eduardo Nozari ,00% Suplente -Pedro Luiz Whitaker Vidigal ,00% Efetivo - Carlos Vitor A. Braga ,00% Suplente - Samuel Caro ,91% AGO (e) fixação da remuneração dos administradores ,02% aumentar o capital social de R$ ,00 para AGE R$ ,00, mediante incorporação de reservas e ,00% sem emissão de novas ações