NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A COMPANHIA ABERTA CNPJ Nº

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1 NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A COMPANHIA ABERTA CNPJ Nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA ÀS 11:00 HORAS DO DIA 22 DE ABRIL DE DATA, HORA E LOCAL - Dia vinte e dois de abril de dois mil e dezenove, às onze horas, na Av. Zaki Narchi nº 500, 3ª Torre, 5º andar, nesta Capital. 2. CONVOCAÇÃO - Por editais publicados no Diário Oficial do Estado e no Estado de São Paulo de 04, 05 e COMPARECIMENTO - Registrou-se o comparecimento de acionistas pessoalmente ou através de procuradores, representando mais de 2/3 do capital votante da sociedade e do representante da empresa Grant Thornton Auditores Independentes. 4. MESA - Presidente: Morvan Figueiredo de Paula e Silva; e Secretário: Patrício Taborda de Figueiredo, ambos acionistas da sociedade. 5. DELIBERAÇÕES Instalada a Assembleia, o Sr. Presidente informou que nenhum acionista da companhia optou pelo voto através do Boletim de Voto a Distância, razão pela qual o Mapa de Votação divulgado ao mercado está em branco. Em seguida, debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as deliberações abaixo, por maioria de votos, conforme mapa de votação anexo, com exceção dos impedidos, quando configurado o impedimento: I. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (1) Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais peças a eles relativas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e publicados no Diário Oficial do Estado e no Estado de São Paulo de ; ratificação do pagamento dos Juros sobre Capital Próprio, no montante líquido de R$ mil, autorizado pelo Conselho de Administração nas reuniões de , e ; Fica referendado o pagamento de dividendos complementares, no montante de R$ mil, autorizado pelo Conselho de Administração em reuniões de 19.02

2 e , perfazendo o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício findo em (2) Aprovação da proposta da administração para a destinação do lucro líquido daquele exercício, sendo R$ mil para Reserva Legal e R$ mil para Reserva Estatutária para Desenvolvimento. O remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R$ mil para Reserva de Retenção de Lucro, para atender o Plano de Investimento da Companhia e o orçamento de capital aprovado. (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da sociedade, tendo sido eleitos os membros do Conselho de Administração, composto de 7 (sete) membros efetivos com o mandato de 1 (um) ano de gestão, na forma seguinte: Presidente - MORVAN FIGUEIREDO DE PAULA E SILVA, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta capital, na Avenida Zaki Narchi nº 500, 3ª Torre, 5º andar, CEP ; Vice-Presidente - JOSÉ EDUARDO OTERO VIDIGAL PONTES, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Avenida Zaki Narchi nº 500, 3ª Torre, 5º andar, CEP ; Secretário - FERNANDO DEL NERO ROCHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Rua Campos Bicudo nº 174, apto. 11, CEP ; Conselheiros: OCTÁVIO DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço na Cidade de Recife/PE, na Avenida Boa Viagem nº 1998 apto. 2001, CEP ; ARNALDO MANOEL ALVES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço na Cidade de Santo André/SP, na Rua Asteca nº 46 CEP ; PATRICIO TABORDA DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Avenida Zaki Narchi nº 500, 3ª Torre, 5º andar, CEP ; e Conselheiro Independente: FLÁVIO

3 MARASSI DONATELLI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº e inscrito no CPF sob o nº , com endereço nesta Capital, na Rua Aimberê nº 387, apto. 12, bloco C, CEP ; Os conselheiros tomarão posse dos cargos na forma da lei, cujas declarações de desimpedimento legal ficarão arquivadas na sede da companhia. (4) Aprovação da remuneração anual dos administradores, na importância de R$ mil, com vigência a partir de janeiro de 2019, a ser especificada na forma prevista no Estatuto Social. (5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da sociedade, composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo eleitos, LEILA FRANCO FIGUEIREDO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº e no CPF sob o nº , residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Pedroso de Alvarenga, 263, apto. 11, como Conselheira efetiva e como seu suplente, RAFAEL FIGUEIREDO DE CARVALHO, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Estrada do Joá nº 200, apto. 304, bloco 02; MÁRCIO EDUARDO NOZARI, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº , inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Barueri/SP, à Alameda Itapecuru nº 515, apto 401, Alphaville, como Conselheiro efetivo e como seu suplente, PEDRO LUIZ WHITAKER VIDIGAL, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Caconde nº 141, apto. 72; CARLOS VITOR AJUZ BRAGA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado nesta Capital, na Avenida Guilherme Dumont Villares nº 1930, apto. 42, como Conselheiro efetivo e como o seu suplente, SAMUEL CARO, brasileiro naturalizado, casado, engenheiro, portador do RG nº SSP/SP,

4 inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Guarará nº 538, apto. 71. Os conselheiros tomarão posse dos cargos na forma da lei, cujas declarações de desimpedimento legal ficarão arquivadas na sede da companhia. (6) Foi aprovada pelos acionistas presentes, a remuneração de cada um dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da média da remuneração da diretoria, sendo que os suplentes receberão apenas por ocasião da eventual substituição. II. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (7) Após terem os srs. Acionistas sido amplamente informados das propostas de alterações, foram deliberadas as seguintes matérias: (a) Aumentar o capital social de R$ ,00 (duzentos milhões de Reais), para R$ ,00 (trezentos milhões de Reais), sem emissão de novas ações, mediante o aproveitamento da importância de R$ mil da conta Reserva Estatutária e R$ mil da conta Reserva de Lucros, ficando alterado o caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados e em pleno vigor os seus parágrafos: Art. 5º - O capital social, todo ele realizado, é de R$ ,00 (trezentos milhões de Reais), representado por (treze milhões, quinhentas e setenta e nove mil e trinta e uma) ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo (cinco milhões, quinhentas e treze mil, seiscentas e oito) ações ordinárias e (oito milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentas e vinte três) ações preferenciais. Ato contínuo, o senhor Presidente declarou em vigor todas as alterações ora procedidas, devidamente visadas para os efeitos da Lei nº 8.906/94.

5 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata, que vai assinada pelos presentes. (a) Morvan Figueiredo de Paula e Silva Presidente (a) Patrício Taborda de Figueiredo Secretário - ACIONISTAS: (a) Morvan Figueiredo de Paula e Silva - (a) José Eduardo Otero Vidigal Pontes - CIA. AGRÍC. ADM.COML.INDL-"CAACI", (aa) Morvan Figueiredo de Paula e Silva, José Eduardo Otero Vidigal Pontes - EMVIDRO COM. REPRES. LTDA., (aa) Morvan Figueiredo de Paula e Silva, José Eduardo Otero Vidigal Pontes - COM. E PART. SÃO MIGUEL LTDA, (a) Patrício Taborda de Figueiredo (a) Adriana Figueiredo Rocha (a) Patrício Taborda de Figueiredo p.p. Maria Eloisa Righi Figueiredo, (a) Isabela Righi Figueiredo - (a) Isabela Righi Figueiredo (a) Nadir Figueiredo Neto (a) Marcos Brandão Figueiredo p.p. Célia Lynch de Gregório, p.p. Rodrigo Lynch de Gregório, p.p. Maria Rosário Del Panta Maccori, (a) Bernardo Lynch de Gregório (a) Bernardo Lynch de Gregório (a) Antonio Ivo Dória do Amaral (a) Flávia Renault de Paula e Silva (a) Reinaldo Cláudio de Souza (a) Pedro Figueiredo de Paula e Silva - (a) Norio Suzaki Grant Thornton Auditores Independentes, (a) Octávio Zampilollo Neto CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA ÀS 11:00 HORAS DO DIA 22 DE ABRIL DE 2019, LAVRADAS ÀS FLS. 61/65 DO LIVRO Nº 7 DE ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS. Patrício Taborda de Figueiredo Secretário

6 MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22/04/2019 ITEM DELIBERAÇÃO DESCRIÇÃO DELIBERAÇÃO QTDD DE AÇÕES IMPED/ABST. CONTRA A FAVOR % A FAVOR aprovar o relatório da administração, balanço patrimonial e AGO(1) demais peças a eles relativas, referentes ao exercício encerrado ,28% em 31 de dezembro de 2018; ratificar o pagamento de juros sobre capital próprio no montante líquido de R$ mil; referendar a distribuição de dividendos complementares no montante de R$ mil aprovar a proposta da administração para a destinação do lucro AGO(2) líquido daquele exercício, sendo R$ mil para reserva legal e ,28% R$ mil para reserva estatutária. O remanescente, no valor de R$ mil para reserva de retenção de lucros aprovar o número de membros a compor o Conselho de AGO(3) Administração e respectiva eleição: Presidente - Morvan Figueiredo de Paula e Silva ,00% Vice-Presidente - José Eduardo Otero Vidigal Pontes ,00% Secretário - Fernando Del Nero Rocha ,00% Conselheiro - Octávio de Magalhães ,00% Conselheiro - Arnaldo Manoel Alves ,00% Conselheiro - Patrício Taborda de Figueiredo ,00% Conselheiro Independente - Flávio Marassi Donatelli ,00% AGO (4) aprovar a remuneração anual dos administradores, no valor de ,28% R$ mil, com vigência a partir de janeiro de 2019 eleição do Conselho Fiscal: Efetivo - Leila Franco Figueiredo ,00% Suplente - Rafael Figueiredo de Carvalho ,00% AGO(5) Efetivo - Márcio Eduardo Nozari ,00% Suplente -Pedro Luiz Whitaker Vidigal ,00% Efetivo - Carlos Vitor A. Braga ,00% Suplente - Samuel Caro ,00% AGO(6) aprovar a remuneração dos membros efetivos do Conselho ,00% Fiscal em 10% da média da remuneração da diretoria MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 22/04/2019 ITEM DELIBERAÇÃO DESCRIÇÃO DELIBERAÇÃO QTDD DE AÇÕES IMPED/ABST. CONTRA A FAVOR % A FAVOR aprovar o aumento do capital social de R$ ,00 para AGE(7) R$ ,00, sem emissão de novas ações, mediante o apro ,00% veitamento de reservas estatutárias e de lucros, com alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social.