ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010

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1 ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 01/06/ Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens Junior e Roberto Vicente LRR 9239 A Renato Duarte ou Anna Lúcia Villavicencio ou Sueli Ivone Borrely CTR 9827 P Antonio Augusto Couto ou Ivana Conte Consetino CCTM 9441 A Antonio Marialva Neto e Luis Alberto Pereira Dias DIRF 9525/9548 P Antonio R. Alvarez ou Maria da P. Potiens CMR 9667/9661 P Ary Pereira Junior ou José A. de Souza ou Paulo Alves Costa CCN 9279 A Brigitte R.S. Pecequilo ou Joselene de Oliveira LRA 9645 A ou Célia M. Napolitano ou Carlos Alberto Zeituni CTR 9876 A Celso H. Gimenes ou Márcia O. Pupak GDP 9053 P Christovam R. Romero Filho ou Malvina Boni Mitaki SRP 9360/9663 A Elaine Arantes J. Martins ou Hélio Furusawa ou Ana Copat CQMA 9335 P Elaine B. de Araújo ou Maria T. Colturato DIRF 9547/9552 A Elita Urano ou Gláucia T. dos Santos CCN 9340/9373 A Eveline Cruz Ferreira ou Mariliana Abi-Eçab GRS 8886/8888 A Felícia del Gallo Rocha ou Flávio Betti LDT 9654 A Ilze Cristina Puglia ou André Luiz da Paz DPDE 9002/8907 P Sérgio de Freitas Vieira ou Mauri Antonio Freilas SSF 9138 A Gerson Antonio Rubin ou Custodio A. Guimarães CEN 9406 P Ivone Jorge de Moura GMP 8946 P João C. Ulrich ou Marcos Antonio Hortellani LCQ 9308 A Joselfina M. Esteves ou Rodney B. de Oliveira DAD/A 9122 A Linda Therese Mor CQAS 9024 P Luis A. Terribile de Mattos CQAS 9024 P Maria da Penha A. Potiens ou Gelson Pinto LCI 9216 A Marina Ferreira Lima ou Sueli Alexandre Mesquita LRT 9215 A Ronaldo Veronesi ou Jorge A. S.Rego ou Maria Helena P. Queiroz GCL 9085 P Rosângela do Rocio Arkaten ou Luis E. T. Miranda CB 9233/ 9301 P Rosemeire P. Paiva ou Mauro O. Martins CRPq 8842 P Solange E. Mitaki e Eduardo Landulfo CLA 9307 P Teresinha Ferreira Lima Daltro CQAS 9024 J C. Salvetti CQAS 9031 P Tonisson Lima de Azevedo DIE 9202 A Ulisses d utra Bitelli e Leslie de Molnary CEN 9426/272 A Valter Ussui CCTM 9217 A Vera Lucia R. Salvador ou Marcos Scapin LFX A Walter Ricci e Mitiko Saiki CRPq 8848/9967 J Willy H. de Souza ou Adriano Giardino GPP 9144 P Wilson Scapin CQAS 9031 P OBS: P = presente J = ausência justificada A = ausente Em Negrito, no caso de Titular e Suplente, que compareceu. A Reunião foi presidida por Cristina Salvetti Relator: Teresinha F. Daltro Linhas com fundo em amarelo = Aguardando confirmação do Gerente se estes continuam sendo os representantes da qualidade ou ambiental dos respectivos Centros ou Laboratórios. 1 de 5

2 ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 01/06/ Horário: 9:00 - Local Sala 7 do Subsolo Bloco A 1 APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR A ata anterior foi aprovada pelos participantes, sem comentários. 2 Pesquisa de Satisfação de Clientes (pendência RAC 2009) informou que continua aguardando o edital de contratação de empresa para fazer a Pesquisa de Satisfação dos Clientes do IPEN. Ronaldo Veronesi informou que está em contato com a Vanzolini para obtenção de mais um orçamento para inclusão no processo, pois são necessários pelo menos 3 (três) e só haviam 2. 3 Análise Crítica pela Direção - Processo comentou necessidade de reavaliação na realização da reunião de análise crítica dos processos corporativos. A prática de elaboração de Relatório será mantida, mas outras práticas estão sendo pensadas, como por exemplo: - a realização de reuniões nas áreas sob a coordenação dos respectivos responsáveis processos corporativos, com pauta pré-definida. Os resultados servirão para definir a pauta da RAC corporativa; - A CQAS fará a triagem para formação da pauta da RAC corporativa, excluindo dela questões operacionais, priorizando os pontos pertinentes à Alta Direção; Como resultado, espera-se realizar o evento em meio período e com um número menor de participantes. informou a versão revisada da PG-IPN foi encaminhada para aprovação pelo CTA. 4 TAC-IBAMA 5 GTs comentou que o IBAMA continua em greve, ficando pendente a questão da renovação da autorização de funcionamento das instalações nucleares e radiativas do ipen. Informou também que a CQAS retomará o acompanhamento de ações pendentes, que estão sob a responsabilidade da DIE, a saber: reciclagem de resíduos sólidos; desativação do posto de combustível; controle e manutenção de tanques de óleo diesel e controle de inspeção veicular. vai solicitar ao coordenadores do grupo que atualizem os respectivos cronogramas de atividades, pois estão defasados (GT-4A, GT-4B e GT-08). GT-06 lembrou que irá conversar com a Kátia e o Prates para que ele inicie as atividades como RD do processo de Aquisição e também do GT-06. GT-18 Celso informou que 31 pessoas precisam fazer o curso de radioproteção. Informou também que fez duas sugestões de modificação do processo de avaliação de eficácia de treinamentos, que serão avaliadas pela Márcia (GPD), assim que retornar de viagem. 2 de 5

3 GT-05 comentou que as atividades deste GT serão concluídas na próxima reunião do grupo e os documentos disponibilizados na intranet para análise pelos RDs. GT-08 As revisões dos documentos da série 0800 foram concluídas pelo grupo, porém está aguardando (até 11/06) a avaliação do Grupo de Radioproteção e em seguida será submetida à análise pelos RDs. solicitou a Renato (CTR) informar Célia sobre a necessidade da participação dela no GT- 08, pois há questões relativas à auto-inspeção (ANVISA) que precisam ser definidas. GT-01; GT-03; GT-06 e GT-13 Estão parados. comentou que pretende propor a mudança da coordenação do GT-13 (entende que, em função do regime de trabalho turno - fica difícil a participação nas atividades). 6 Divulgação dos Organogramas e dos Respectivos responsáveis pelas Áreas Willy (GPP) comentou que tem interesse em desenvolver um projeto de pesquisa visando estabelecer um sistema de divulgação da estrutura organizacional do ipen, que permita, além da divulgação de informações, a possibilidade de recuperá-las no tempo (histórico/rastreabilidade). Informou sobre a possibilidade de indicação de candidatos a uma bolsa de estudos para desenvolver tal projeto (valor da bolsa = R$ 500,00 por 30h/semana). Destacou que o perfil deve corresponder a um candidato cursando o último ano da área de TI, vinculado a uma instituição formalmente conveniada. 7 Treinamentos Curso NBR ISO 9001:2008 manifestou preocupação referente à realização do curso da norma ISO 9001:2008, destacando que dos 28 servidores indicados (+ 2 vagas adicionais) apenas 13 frequentaram o curso. Curso de MASP considera que este curso deva ser dirigido para Gerentes, sendo ministrado por empresa externa. Quando for dirigido para RD s pode ser ministrado internamente. Celso informou que conversou com Joselfina (DAD/A) e obteve sinal verde sobre a disponibilidade de recursos para realização do evento, restando apenas definir o período ( sugeriu 1ª quinzena de agosto). Para evitar problemas de baixa freqüência, Rose (CRPq) sugeriu que o curso tenha a duração de apenas um dia. 8 AÇÕES DESTA ATA Ação Proposta Responsável Data Obter orçamento com a Vanzolini referente à Pesquisa de Satisfação de Clientes. Marcar reunião com as áreas corporativas para a divulgação da nova proposta sobre a RAC. Marcar reunião com DIE para tratar de ações pendentes daquele setor. Indicar bolsista para a GPP desenvolvimento de um sistema de divulgação e controle de informações relativas à estrutura organizacional do ipen. Ronaldo Veronesi Salvetti Salvetti Todos Mais breve possível Jun / 2010 Jun / 2010 Mais breve possível 3 de 5

4 8.5 Solicitar atualização de atividades dos GTs para divulgar na intranet. 9 PENDÊNCIAS DE ATAS ANTERIORES CQAS 15/06/2010 Ação Proposta Responsável Data Reunião no IBAMA. CQAS 08/04/2010 Situação: Continua pendente, pois IBAMA continua em greve. (ver item 4 desta ata) Analisar proposta de Listas de Verificação padrão. Situação: Continua pendente. (mantido aguardando GT8) Enviar minuta do edital para contratação de empresa para realizar a Pesquisa de Satisfação dos Clientes do IPEN para análise e aprovação pela DIRF e GCL Situação: Continua pendente. Aguardando proposta da GAN. GT8 Definido pelo GT. Assim que receber Analisar proposta de revisão do PG-IPN-0103 RDs 17/05/2010 Situação: Realizado. Verificar o status do GT-4B. 18/05/2010 Situação: Verificado, mas cronograma continua pendente. (ver ação 8.5 desta ata). Sugerir à CQAS formas de divulgar os responsáveis em suas RDs 01/06/2010 unidades e o nome dos integrantes do Conselho Consultivo. Situação: CQAS não recebeu qualquer sugestão, mas GPP sugeriu, conforme item 6 desta ata. Providenciar curso de MASP. CQAS e GDP 14/07/2010 Situação: Em andamento, conforme item 7 desta ata. Informativo Geral 1 TNCMC web Andamento e Pendências Não houve qualquer alteração ou modificação no software neste período. Porém a CQAS continua solicitando aos RDS que realizem o maior número de testes possível para que possamos, após avaliação positiva dos usuários, publicar esta versão no servidor de produção. A CQAS está a disposição para qualquer esclarecimento e identificação de ajustes. 2 GESTÃO AMBIENTAL 2.1 IBAMA Vide item 4 desta Ata. 3 GESTÃO DE SEGURANÇA 3.1 CNEN Certificação das Instalações Nucleares e Radiativas A CQAS está analisando o PGQ corporativo proposto pelo consultor. 3.2 Ação Proposta Responsável Data Finalizar revisão do PGQ corporativo. CQAS Ago / INFORME DOS GTs Ver item 5 desta ata. 5 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2010 As auditorias internas estão disponíveis na intranet (Programa) e iniciarão este mês. 4 de 5

5 Informativo Geral 6 Normas Todos os funcionários do ipen podem acessar as normas direto no site da ABNTnet: empresa: IPEN, usuário: IPEN e senha: ipen. Este acesso é apenas para consulta, sendo que a impressão pode ser realizada apenas pela CQAS ou Biblioteca. Os interessados em adquirir normas ABNT devem enviar sua solicitação à CQAS (sqipen@ipen.br ou ramal 9031), informando também o título. 7 Assuntos Gerais A CQAS solicita que os RDs avaliem, junto à Alta Direção de seu Centro (laboratórios), a possibilidade do IPEN possuir: - um único Manual de Gestão da Qualidade ou de Gestão Integrada, sendo que os Manuais específicos para atendimento da NBR ou CNEN NN 1.16, seriam consideramos como Planos da Qualidade. - uma única Política, Missão, Visão e Valores, sendo que os objetivos de cada unidade seriam para demonstrar o atendimento estes propósitos. Próxima reunião será em 03/08/2010 às 9:00 hs em local a ser definido. Consulte a intranet para informações atualizadas. 5 de 5