Banco Bradesco S.A. CNPJ n o / NIRE Companhia Aberta Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 10.3.

Transcrição

1 Banco Bradesco S.A. CNPJ n o / NIRE Companhia Aberta Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em Data, Hora, Local: Aos 10 dias do mês de março de 2009, às 17h, na sede social, Cidade de Deus, no Salão Nobre do 5 o andar, Prédio Novo, Vila Yara, Osasco, SP. Presença: Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença acionistas da Sociedade representando mais de dois terços do capital social votante. Constituição da Mesa: Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Ordem do Dia: 1. tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e o Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em ; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos das Instruções CVM n o s 165, de , e 282, de , o porcentual mínimo de 5% de participação no capital votante para que os acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo; 4. eleger os membros do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161 da Lei n o 6.404/76; e 5. fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores, de acordo com o que dispõe o Estatuto Social. Publicações Prévias: a) o Aviso a que se refere o Artigo 133 da Lei n o 6.404/76 foi publicado em 3, 4 e , nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, respectivamente, páginas 19, 3 e 11, e Diário do Comércio, respectivamente, páginas 7, 7 e 11; b) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei n o 6.404/76, quais sejam, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, e o Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em , foram publicados em , nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 47 a 77, e Diário do Comércio, páginas 7 a 20, incluindo, em obediência ao Artigo 249 da Lei n o 6.404/76, as Demonstrações Consolidadas, abrangendo as Agências no Exterior e as empresas controladas e controladas de

2 controle compartilhado, direta e indiretamente, no País e no Exterior; c) o Edital de Convocação foi publicado em 18, 19 e , nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, respectivamente, páginas 33, 16 e 42; e Diário do Comércio, respectivamente, páginas 7, 9 e 9. Leitura de Documentos: todos os documentos citados no item publicações prévias e as Propostas do Conselho de Administração foram lidos, colocados sobre a mesa e entregues à apreciação dos acionistas. Deliberações: as matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: 1. aprovados integralmente as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, e o Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em ; 2. aprovada a proposta registrada na Reunião Extraordinária n o 1.411, de , para destinação do lucro líquido do exercício social findo em , que considerando o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio Complementares em , fica retificada e transcrita a seguir: Considerando que a Sociedade obteve no exercício social encerrado em Lucro Líquido de R$ ,37, propomos que seja destinado, após a dedução do valor de R$ ,26 para ajuste de reflexo de períodos anteriores, estabelecidos pela Lei n o /2007, da seguinte forma: R$ ,01 para a conta Reserva de Lucros - Reserva Legal ; R$ ,11 para a conta Reserva de Lucros - Reserva Estatutária ; e R$ ,99 para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos, os quais já foram pagos, sendo R$ ,98 como Dividendos e R$ ,01 como Juros Sobre o Capital Próprio. ; 3. relativamente à eleição dos membros do Conselho de Administração, o senhor Lázaro de Mello Brandão, representante das acionistas Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Fundação Bradesco, indicou, para preenchimento das vagas existentes (duas), os nomes dos senhores Luiz Carlos

3 Trabuco Cappi e Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, para compor o referido Órgão. O senhor Presidente submeteu a indicação à apreciação dos acionistas presentes, que a acolheram. Em seguida, passaram à eleição dos membros do Conselho de Administração, tendo sido reeleitos membros do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2010, os senhores: Lázaro de Mello Brandão, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /72; Antônio Bornia, brasileiro, viúvo, bancário, RG /SSP-SP, CPF /44; Mário da Silveira Teixeira Júnior, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /15; Márcio Artur Laurelli Cypriano, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /20; João Aguiar Alvarez, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG /SSP-SP, CPF /11; senhora Denise Aguiar Alvarez, brasileira, separada consensualmente, educadora, RG /SSP-SP, CPF /65, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; e senhor Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, português, casado, bancário, RNE W Z, expedida pelo SE/DPMAF/DPF, CPF , com domicílio na Rua Pedra da Nau, 141, Cascais, Portugal; e eleitos os senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /68, e Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /34, ambos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP , cujos nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos. Os Conselheiros reeleitos e os eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 4. relativamente à eleição do Conselho Fiscal, disse o senhor Presidente que, de conformidade com o disposto na letra a do Parágrafo Quarto do Artigo 161 da Lei n o 6.404, de , os acionistas detentores de ações preferenciais deveriam indicar um Conselheiro Efetivo e respectivo Suplente, ocasião em que: a) a acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, representada por seu procurador, senhor Carlos Eduardo Pessoa Dias, indicou para integrar o Conselho Fiscal o senhor Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker,

4 brasileiro, casado, administrador de empresas, RG /SSP, CPF /00, Membro Efetivo, e o senhor Eucherio Lerner Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG MIN/ERA, CPF /00, Membro Suplente; b) o acionista Henrique Borenstein, indicou para integrar o Conselho Fiscal o senhor Domingos Aparecido Maia, brasileiro, casado, contador, RG X/SSP-SP, CPF /68, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, 2.300, apto. 803, Bloco 2, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, CEP , Membro Efetivo, e o senhor João Batistela Biazon, brasileiro, casado, investidor, RG /SSP-PR, CPF /20, residente e domiciliado na Alameda dos Anapurus, 511, apto. 21, Indianópolis, São Paulo, SP, CEP , Membro Suplente, indicação acompanhada pelos acionistas Carlos Mariani Bittencourt, Anna Helena Mariani Bittencourt, Ana Eliza Aguiar Morelli Ramos; Rubens Aguiar Alvarez; Alain Charles Edouard Moreau, Clarisse Aguiar Alvarez Gaito, Daniel Aguiar Morelli, Albertina Tassinari Brandão, Beatriz Tassinari Brandão, Cecília Tassinari Brandão e Sônia Tassinari Brandão, representados por seu procurador, senhor Carlos Laurindo Barbosa; Espólio de Amador Aguiar, representado pelo inventariante Dr. Afonso CollaFrancisco Júnior; Roberto Kaminitz, por posição própria e também representando o senhor Pablo Enrique Kaminitz; Aegon Custody B.V.; AGF Emerging Markets Fund; AIM Global First Class; Alaska Permanent Fund; American Funds Insurance Series Global Discovery Fund; Bellsouth Corporation Representable Employess Health Care Trust - Retiree; British Airways Pension Trustees Limited - (MPF A/C); British Airways Pension Trustees Limited-Main A/C; Caisse de Depot et Placement du Quebec; County Employees Annuity and Benefit Fund of the Cook County; Dimensional Emerging Markets Value Fund Inc; Dimensional Funds PLC; Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund; Eaton Vance Tax-Managed Emerging Markets Fund; Emerging Markets Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc.; Emerging Markets Social Core Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc.; Fairfax County Police Officers Retirement System; Fidelity Advisor Series VIII: Latin America Fund; Fidelity Investment Trust: Fidelity Total International Equity Fund; General Electric Pension Trust; Geut Emerging Equity Passive 1; Green Line Latin American Growth Fund;

5 Halliburton CO Employee Benefit Master Trust; Harbor Capital Group Trust for Defined Benefit Plans; Harbor International Fund; IBM Savings Plan; Illinois State Board of Investment; Microsoft Global Finance; Philips Electronics North America Corporation Master Retirement Trust; Prudential Retirement Insurance and Annuity Company; Public Employees Retirement Association of New Mexico; Russel Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust; San Diego County Employees Retirement Association; Schwab Fundamental Emerging Markets Index Fund; Shell Pension Trust; State of Connecticut Retirement Plans and Trust Funds; Teacher Retirement System of Texas; The Monetary Authority of Singapore; The Board of Pensions of the Presbyterian Church (USA); The California Endowment; The California State Teachers Retirement System; The Emerging Markets Series of the DFA Investment Trust Company; The Master Trust Bank of Japan, Ltd. as Trustee of Aig Global Emerging Markets Mother Fund II; The Master Trust Bank of Japan, Ltd. RE: MTBC ; The New Economy Fund; The Pension Reserves Investment Management Board; Toronto Dominion Emerging Markets Fund; Treasurer of The State of North Carolina Equity Investment Fund Pooled Trust; UPS Retirement Plan; Van Kampen Series Fund, Inc., Van Kampen Emerging Markets Fund; Van Kampen Series Fund, Inc., Van Kampen Global Equity Allocation Fund; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard FTSE All -World Ex-US Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds; Variable Insurance Products Fund IV: Emerging Markets Portfolio; Virginia Retirement System; Washington Savannah River Company Defined Benefit Master Trust; Wilmington Multi-Manager International Fund, representados pela Citibank N.A., e este por seu procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; Fundo de Investimento Votorantim em Ações; FI Votorantim IBRX em Ações; FI Votorantim Equity Hedge Multimercado; Fundo de Investimento Votorantim Equity Long Short Multimercado; Fundo de Investimento Votorantim Equity Long Short 15 Multimercado; FIA Votorantim Performance; FI Votorantim Equity Protection em Ações; FI Votorantim Sustentabilidade em Ações, representados pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e esta por seu procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; e Itaú Financeiro Ações Fundo de Investimento, representado pelo Banco Itaucard S.A., e este por seu procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino. Na seqüência, o senhor Presidente

6 colocou os nomes indicados pelos referidos acionistas detentores de ações preferenciais para exame e votação, resultando a eleição dos senhores Domingos Aparecido Maia, Membro Efetivo, e João Batistela Biazon, Membro Suplente, pelos votos de acionistas representando 9,5391% das ações preferenciais, ficando registrado que os candidatos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI receberam 3,4547% de votos, abstendo-se de votar os demais acionistas detentores de ações preferenciais presentes. Prosseguindo, as acionistas Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Fundação Bradesco, controladoras deste Banco, representadas pelo senhor Lázaro de Mello Brandão, indicaram os senhores Nelson Lopes de Oliveira, brasileiro, casado, economista, RG /SSP-SP, CPF /20, residente e domiciliado na Rua Iperó, 91, apto. 41, Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, CEP , e Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva, português, casado, economista, RNE W Y, expedida pelo SE/DPMAF/DPF, CPF /15, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6 o andar, São Paulo, SP, CEP , Membros Efetivos, e os senhores Jorge Tadeu Pinto de Figueiredo, brasileiro, casado, advogado, RG /SSP-SP, CPF /68, residente e domiciliado na Rua Pedro Inácio de Araújo, 250, Condomínio Vilas de São Francisco, 9, Casa 14, Vila São Silvestre, São Paulo, SP, CEP , e Renaud Roberto Teixeira, brasileiro, casado, investidor, RG /SSP-SP, CPF /53, residente e domiciliado na Rua Pascal, 260, apto. 81, Condomínio Domaine Bouchamps, Campo Belo, São Paulo, SP, CEP , respectivos Membros Suplentes. Disse então o senhor Presidente que os Conselheiros eleitos terão mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2010 e que tomarão posse de seus cargos após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, e que preenchem as condições previstas no Artigo 162 da Lei n o 6.404, de , e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Dessa forma, o Conselho Fiscal ficou assim composto: Membros Efetivos: Domingos Aparecido Maia, Nelson Lopes de Oliveira e Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva; Membros Suplentes: João Batistela Biazon, Jorge Tadeu Pinto de Figueiredo e Renaud Roberto Teixeira. Quanto à remuneração dos Membros do Conselho Fiscal, foi fixado o valor mensal de R$12.000,00 a cada um, de acordo com o disposto no Parágrafo Terceiro do Artigo 162 da Lei n o 6.404/76, sendo que

7 os Membros Suplentes somente serão remunerados quando em substituição aos Membros Efetivos, nos casos de vacância. 5. fixados: a) o montante global anual da remuneração dos Administradores, no valor de até R$ ,00, a ser distribuída em reunião do Conselho de Administração, aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina a letra n do Artigo 9 o do Estatuto Social; b) a verba de até R$ ,00, destinada a custear Planos de Previdência Complementar Aberta dos Administradores, dentro do Plano de Previdência destinado aos Funcionários e Administradores da Organização Bradesco. Em seguida, disse, o senhor Presidente, que todas as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pelo Banco Central do Brasil e de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação. Publicação da Ata: autorizada a publicação na forma prevista no Parágrafo Segundo do Artigo 130 da Lei n o 6.404/76. Quorum das Deliberações: aprovadas por maioria de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, ficando consignada pela mesa a entrega de Manifestação solicitando a instalação de Conselho Fiscal Permanente, apresentada pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI. Aprovação e Assinatura da Ata: lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP000160/O- 5, senhor Washington Luiz Pereira Cavalcanti, Contador CRC 1SP172940/O-6, de acordo com o disposto no Parágrafo 1 o do Artigo 134 da Lei n o 6.404/76. Aprovação e Assinatura da Ata: lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme.