EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ/MF n o / NIRE (Companhia Aberta) Comunicado ao Mercado - Pedido Público de Procuração

Transcrição

1 EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ/MF n o / NIRE (Companhia Aberta) Comunicado ao Mercado - Pedido Público de Procuração A administração da EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. ( Companhia ) comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado que irá realizar pedido público de procuração, conforme artigos 22 e seguintes da Instrução CVM nº 481/09, para votação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ( Assembleia ) da Companhia a ser realizada no dia 10 de abril de 2015 às 11:00 horas. A administração da Companhia solicita procurações para que os Acionistas assegurem sua participação na referida Assembleia, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias que constam na ordem do dia de acordo com Edital de Convocação publicado foi publicado em 12, 13 e 14 de março de 2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em 12, 13 e 16 de março de 2015, no Jornal Brasil Econômico. Constam da ordem do dia as seguintes matérias para deliberação: 1. Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2014; (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração e sua eleição; (iv) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia; e 2. Assembleia Geral Extraordinária: (v) alterar os artigos 16, 24, 25, 26 e 27 do Estatuto Social, para prever que o cargo de Diretor Presidente será cumulado com a função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (vi) aprovar as diretrizes para implementação e estruturação da Política de Remuneração baseada em ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria ( Política de Remuneração ); e (vii) autorizar o Conselho de Administração para organizar e administrar a Política de Remuneração e para definir os termos e condições do seu regulamento. Caso seja de seu interesse, V.Sa. pode nomear (conforme procuração anexa ao presente pedido) os(as) Srs(as). Daniel Shem Cheng Chen (OAB/SP ) e Edson Ricardo Tavares Sampaio (OAB/SP ), para votar a favor; Fábio William Loreti (OAB/SP ) e Miriam Cristina Carolino (OAB/SP ) para votar contra; e Denis Teixeira Ferreira Dias (OAB/SP ) e Larissa Coelho Bernal (OAB/SP ) para se abster em relação aos itens da Ordem do Dia. Todos os procuradores são brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, º andar, CEP , São Paulo/SP. A Companhia possibilitará também o envio de procurações eletrônicas por meio da plataforma Assembleias Online para votação nesta Assembleia.

2 Para acessar a plataforma eletrônica será necessário realizar cadastro e obter certificado digital válido, sendo que a emissão do certificado digital Assembleias Online é totalmente gratuita para o Acionista. As instruções para formalização e envio de procurações eletrônicas, bem como para obtenção de certificado digital válido, estão disponíveis na referida plataforma. As procurações em formato físico devem ser assinadas com firma reconhecida e acompanhadas de cópia de identificação de acionista da Companhia (extrato emitido pela instituição financeira depositária das ações da Companhia - datado de no máximo 3 (três) dias antes da data da realização da Assembleia, ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, e deverão ser enviadas à sede social da Companhia. O recebimento de procurações dar-se-á a partir do dia 25 de março de 2015, e até às 12:00 horas do dia 09 de abril de O pedido público de procuração de que trata o presente comunicado é promovido, organizado e já custeado pela administração da Companhia pelo valor estimado de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores ( bem como no site da CVM e da BM&FBOVESPA, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481/2009. Atenciosamente, Miguel Dias Amaro Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores Contatos RI: Miguel Dias Amaro Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores Marilia Barbosa Nogueira Investor Relations Tel.: (55-11) /5907 ri@edpbr.com.br

3 Anexo 23 da Instrução CVM nº. 481 de 17 de dezembro de 2009 Anexo I ao Comunicado ao Mercado EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ/MF n o / NIRE (Companhia Aberta) Rua Gomes de Carvalho, º andar - São Paulo - SP 25 de março de 2015

4 Anexo 23 da Instrução CVM nº. 481 de 17 de dezembro de 2009 Pedido de Procuração para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 1. Informar o nome da companhia: EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. ( Companhia ). 2. Informar as matérias para as quais a procuração está sendo solicitada: Matérias que constam da ordem do dia conforme Edital de Convocação publicado foi publicado em 12, 13 e 14 de março de 2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em 12, 13 e 16 de março de 2015, no Jornal Brasil Econômico. Deliberação sobre: 1. Assembleia Geral Ordinária: 1. Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2014; (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração e sua eleição; (iv) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia; e 2. Assembleia Geral Extraordinária: (v) alterar os artigos 16, 24, 25, 26 e 27 do Estatuto Social, para prever que o cargo de Diretor Presidente será cumulado com a função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (vi) aprovar as diretrizes para implementação e estruturação da Política de Remuneração baseada em ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria ( Política de Remuneração ); e (vii) autorizar o Conselho de Administração para organizar e administrar a Política de Remuneração e para definir os termos e condições do seu regulamento. 3. Identificar as pessoas naturais ou jurídicas que promoveram, organizaram ou custearam o pedido de procuração, ainda que parcialmente, informando: a. Nome e endereço Administração da Companhia. Rua Gomes de Carvalho, º andar, Vila Olímpia, CEP , São Paulo SP. b. Desde quando é acionista da Companhia c. Número e percentual de ações de cada espécie e classe de sua titularidade d. Número de ações tomadas em empréstimo e. Exposição total em derivativos referenciados em ações da companhia

5 f. Relações de natureza societária, empresarial ou familiar existentes ou mantidas nos últimos 3 (três) anos com a companhia ou com partes relacionadas à companhia, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto 4. Informar se qualquer das pessoas mencionadas no item 3, bem como qualquer de seus controladores, controladas, sociedades sob controle comum ou coligadas tem interesse especial na aprovação das matérias para as quais a procuração está sendo solicitada, descrevendo detalhadamente a natureza e extensão do interesse em questão: 5. Informar o custo estimado do pedido de procuração: A Companhia já custeou o presente pedido público de procuração no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6. Informar se (a) a companhia custeou o pedido de procuração ou (b) se seus autores buscarão ressarcimento de custos junto à Companhia: A Companhia já custeou o presente pedido público de procuração no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 7. Informar: a. O endereço para o qual a procuração deve ser remetida depois de assinada; A procuração deverá ser entregue no endereço abaixo, aos cuidados do Departamento Jurídico da Companhia. Rua Gomes de Carvalho, º andar, Vila Olímpia, CEP , São Paulo SP. Em caso de acionista pessoa jurídica, a procuração deve ser acompanhada de seu contrato/estatuto social e demais documentos societários que comprovem os poderes dos signatários. Em caso de acionista pessoa física, a procuração deve ser acompanhada de cópia dos respectivos documentos pessoais. b. Caso a companhia aceite procurações por meio de sistema na rede mundial de computadores, as instruções para a outorga da procuração. O recebimento de procurações eletrônicas se dará por intermédio da plataforma Assembleias Online, no endereço Para tanto, é necessário que os acionistas realizem seu cadastro nesta plataforma.

6 Para acessar a plataforma eletrônica será necessário realizar cadastro e obter certificado digital válido, sendo que a emissão do certificado digital Assembleias Online é totalmente gratuita para o Acionista. As instruções para formalização e envio de procurações eletrônicas, bem como para obtenção de certificado digital válido, estão disponíveis na referida. b.1. Prazo de Votação na Plataforma: Pelo período iniciando às 12:00 horas do dia 25 de março de 2015 até às 12:00 horas do dia 09 de abril de b.2. Endereço Eletrônico: b.3. Informações para acesso na Plataforma: Para que possa votar via Internet pelo sistema Assembleias Online, o acionista precisa se cadastrar no endereço e obter gratuitamente seu certificado digital, seguindo os passos descritos a seguir: Passo 1 Cadastramento a) Acesse o endereço clique em cadastro e certificado e selecione seu perfil adequado (ex.: Eu ainda não tenho um certificado digital, Pessoa física residente ou Eu já tenho um certificado digital, Pessoa física residente). b) Preencha o cadastro e clique em cadastrar, confirme os dados e em seguida terá acesso ao Termo de Adesão e caso represente uma instituição também terá acesso ao termo de representação.* * Caso já possua um Certificado digital, é necessário efetuar apenas o cadastro e assinar digitalmente o Termo de Adesão para estar apto à votar nas assembleias. c) Para a validação de seu cadastro, o termo de adesão e/ou de representação deve ser impresso, rubricado em todas as páginas, e assinado com firma reconhecida. O acionista receberá por os documentos necessários para a validação do cadastro. Passo 2 Validação de cadastro e recebimento do certificado digital a) O acionista receberá um do portal Assembleias Online, relacionando os documentos necessários para a validação do cadastro, incluindo o termo de adesão. O único custo ao acionista refere-se a essa documentação e uma única vez. b) Assim que sua documentação for validada pela equipe do Assembleias Online, o acionista receberá um novo contendo os procedimentos para emissão do Certificado Digital Assembleias Online. c) Depois de emitido o certificado, o acionista já estará pronto para votar nas assembleias. Passo 3 Votação na Assembleia pela plataforma

7 Para exercer o seu direito de voto por meio de procuração eletrônica, acesse e faça o seu login, selecione a Assembleia da EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A., vote e assine digitalmente a procuração. O prazo limite para a votação por procuração eletrônica será até às 12:00 horas do dia 09 de abril de O acionista receberá o comprovante do seu voto por .

8 Minuta de Procuração Por meio deste instrumento, [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador(a) do documento de identidade [RG], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [CPF], residente e domiciliado(a) na [ENDEREÇO], [CIDADE], [ESTADO], [PAÍS] ( Outorgante ), nomeia e constitui [DADOS DOS DOIS PROCURADORES] (individualmente Outorgado e em conjunto Outorgados ) como bastantes procuradores para, em nome do(a) Outorgante, agindo isoladamente, desempenhar as seguintes ações: I. Representar o(a) Outorgante na qualidade de acionista da [ ], ( Companhia ), na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em [ ], às [ ] horas, e proferir voto relativo ao(s) item(ns) da(s) Ordem(ns) do Dia em estrita conformidade com as orientações de voto estabelecidas a seguir: ORIENTAÇÃO DE VOTO Ordem do dia A Favor Contra Abstenção 1 (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; 2 (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2014; 3 (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração e sua eleição; 4 (iv) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia; 5 (v) alterar os artigos 16, 24, 25, 26 e 27 do Estatuto Social, para prever que o cargo de Diretor Presidente será cumulado com a função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; 6 (vi) aprovar as diretrizes para implementação e estruturação da Política de Remuneração baseada em ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria ( Política de Remuneração ); 7 (vii) autorizar o Conselho de Administração para organizar e administrar a Política de Remuneração e para definir os termos e condições do seu regulamento. II. Assinar o Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia e a ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. III. Substabelecer todos ou parte dos poderes aqui conferidos. O presente mandato será válido para a assembleia geral da Companhia convocada para deliberar sobre as matérias constantes da(s) ordem(ns) do dia descritas acima, ficando a representação, no entanto, restrita à orientação de voto do(a) Outorgante no tocante às referidas matérias. Os Outorgados têm poderes para votar com a totalidade das ações de titularidade da Outorgante. No caso de orientação de voto distinta para um mesmo item da Ordem do Dia que, no cálculo da distribuição dos votos, gere frações de ações, o respectivo Outorgado deverá ABSTER-SE de votar em relação à ação decorrente da soma das frações.

9 Os Outorgados têm poderes limitados ao comparecimento à Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária e ao lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto acima, não tendo direito ou obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento deste mandato. E, para constar, o(a) Outorgante assinou digitalmente esta procuração em [DATA DA VOTAÇÃO]. * * *