ENEVA S.A. CNPJ/MF: / NIRE: (Companhia Aberta)

Transcrição

1 ENEVA S.A. CNPJ/MF: / NIRE: (Companhia Aberta) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2014 I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de janeiro de 2014, às 11:00, na Praia do Flamengo, nº 66, 7º andar, Rio de Janeiro RJ. II. CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26, 27 e 30 de dezembro de 2013 (páginas 09, 06 e 05, respectivamente) e no Diário Mercantil nos dias 26, 27 e 30 de dezembro de 2013 (páginas 02, 02 e 02, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. III. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do capital social votante da ENEVA S.A. ( Companhia ), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Presente também o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, Diretor da Companhia. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia. IV. MESA: Nos termos do artigo 26, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei nº 6.404/76, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou o Sr. Rodrigo Beraldo para exercer a função de Secretário. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia. VI. DELIBERAÇÕES: Decidiram os acionistas: (i) Aprovar, por maioria de votos, a eleição, com mandato de 1 (um) ano, vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2015, do seguinte novo membro independente para o Conselho de Administração da Companhia: Sr. Ronnie Vaz Moreira. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição:

2 - ELIEZER BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, para o cargo de - LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, para o cargo de - ADRIANO CARVALHÊDO CASTELLO BRANCO GONÇALVES, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, para o cargo de - RICARDO LUIZ DE SOUZA RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Av. Chile, nº 100, 9º andar, Centro, para o cargo de - STEIN DALE, norueguês, casado, administrador, portador do passaporte nº , domiciliado em E.ON Platz 1, Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de Membro do Conselho de Administração. - JØRGEN KILDAHL, norueguês, casado, economista, portador do passaporte nº , domiciliado em E.ON Platz 1, Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; - KEITH PLOWMAN, inglês, casado, economista, portador do passaporte nº , domiciliado em E.ON Platz 1, Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de - LUIZ FERNANDO VENDRAMINI FLEURY, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº (SSP/SP), e inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 2

3 Paulo, na Rua Dr Joao Dalmacio Azevedo 26, Cidade Jardim, CEP , para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; e - RONNIE VAZ MOREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº (DETRAN), e inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Prudente de Morais, 564, conj. 301, Ipanema, CEP , para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração. O presidente da Assembleia declarou que obteve do membro do Conselho de Administração ora eleito a confirmação de que o mesmo não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei n 6.404/76, regulamentado pela CVM. VII. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas. VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Alexandre Americano Holanda e Silva, Presidente, e Rodrigo Beraldo, Secretário. IX. ACIONISTAS PRESENTES: CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam); CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam); EIKE FUHRKEN BATISTA (p. p Renata Vidal Trigueiro Brautigam); DD BRAZIL HOLDINGS S.À.R.L. (p.p. Érico Lopes Tonussi); ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND HEDGED; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND UNHEDGED; NORGES BANK; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUN; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX; 3

4 FUNDS; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; RENAISSANCE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; UPS GROUP TRUST; THE BANK OF KOREA; VERIZON MASTER SAVINGS TRUST; EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; RARE INFRASTRUCTURE GLOBAL VALUE FUND L.P.; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS; 683 CAPITAL PARTNERS LP; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST - FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVÉES CONVENTIONNÉES DU QUÉBEC (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão). Rio de Janeiro, 10 de janeiro de Alexandre Americano Holanda e Silva Presidente Rodrigo Beraldo Secretário 4

5 ACIONISTAS PRESENTES: EIKE FUHRKEN BATISTA (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam) CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam) CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p. p. Renata Vidal Trigueiro Brautigam) ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA DD BRASIL HOLDINGS S.À.R.L (p.p. Érico Lopes Tonussi) (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão) RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND HEDGED RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND UNHEDGED NORGES BANK THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST MANAGED PENSION FUNDS LIMITED PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD WHEELS COMMON INVESTMENT FUND FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUN VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND RENAISSANCE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I FUNDS MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE UPS GROUP TRUST 5

6 THE BANK OF KOREA VERIZON MASTER SAVINGS TRUST EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND-PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND RARE INFRASTRUCTURE GLOBAL VALUE FUND L.P. JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS AMUNDI ACTIONS EMERGENTS 683 CAPITAL PARTNERS LP COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST - FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVÉES CONVENTIONNÉES DU QUÉBEC *** 6