MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. CNPJ/ MF nº / NIRE COMPANHIA ABERTA

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1 MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. CNPJ/ MF nº / NIRE COMPANHIA ABERTA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2013 DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e treze às nove horas (29/04/2013 às 09:00), na sede social da Companhia, situada na Avenida João Pinheiro, n.º 39, 14º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte-MG. QUÓRUM: Presentes mais de dois terços (2/3) do capital social com direito de voto, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas e também o Sr. Paulo Eduardo Santos, representante da BDO RCS Auditores Independentes SS. MESA: Presidente: Rafael de Oliveira Perpétuo. Secretário: Mauricio Guimarães Veloso. CONVOCAÇÃO: Feita por anúncios, na forma do artigo 124, da Lei n.º 6.404/76, publicados no Diário Oficial de Minas Gerais nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2013 e no Diário do Comércio de Belo Horizonte, edições dos dias 12, 15 e 16 de abril de DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Examinadas e aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, e o Relatório da Administração, relativos ao período findo em , publicados nos jornais Diário Oficial de Minas Gerais e Diário do Comércio de Belo Horizonte, no dia 13 de abril de 2013; 2) Aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, a dedução do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ ,60 (quinhentos e cinquenta e cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) da realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial do exercício, no valor de R$ ,72 (trezentos e noventa e um mil, cento e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), e a compensação do montante de R$ ,88 (quinhentos e

2 cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) com o saldo da conta Retenção de Lucros para Investimento, conforme artigo 189 da Lei 6.404/76; 3) Aprovados os seguintes nomes para compor o Conselho de Administração da Companhia: Presidente: Jésus Murillo Valle Mendes, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M /SSPMG, CPF n.º , residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na rua Professor Lourenço Menicucci, n.º 111, bairro Mangabeiras, CEP ; Suplente: Alberto Laborne Valle Mendes, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, industrial, portador da carteira de identidade n.º M /SSPMG, CPF n.º , residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Agulhas Negras, n.º 115, bairro Mangabeiras, CEP ; Conselheiro: Eugênio José Bocchese Mendes, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º /SSPMG, CPF n.º , residente e domiciliado no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Itaipava, 101 apto 303, Jardim Botânico, CEP ; Suplente: Leonardo Bocchese Mendes, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n.º M , CPF n.º , residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua na Pescara n.º 60, Bairro Bandeirantes, CEP ; Conselheiro: Sérgio Cunha Mendes, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade n.º IFP/RJ, CPF n.º , residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SHIS, QI 13, Conjunto 07, casa 23, Lago Sul, CEP ; Suplente: Eduardo Mendes Moreira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. M SSP/MG, CPF , residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, à rua Samuel Pereira, 205 ap. 301, Bairro Anchieta, CEP O mandato dos conselheiros eleitos será de 03 (três) anos, a vigorar até a data da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício de 2015 (dois mil e quinze). O Presidente informou que os conselheiros indicados declararam antecipadamente que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a

3 Companhia, não tendo nem representando interesses conflitantes com o da Companhia; 4) Aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, a fixação da verba de até R$ ,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) para pagamento dos honorários globais dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração, no período compreendido entre 01/05/2013 e 30/04/2014; 5) Procedida a instalação do Conselho Fiscal, a pedido do representante da acionista Edificadora S.A. Os representantes dos acionistas majoritários indicaram para compor o Conselho Fiscal os Srs. Joaquim Falci Castellões e José Eustáquio Pereira para titulares e Clélio Geraldo Rodrigues Martins e Rodrigo Russo de Gusmão para suplentes. Procedida a eleição, foram eleitos como representantes dos acionistas majoritários, com (nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, cento e dois) votos, para membros titulares do Conselho Fiscal, os senhores Joaquim Falci Castellões, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG n.º 8.169, CPF , residente e domiciliado em Juiz de Fora, MG, na Rua Vereador José Gasparete, n.º 200, bairro Vale do Ipê, e José Eustáquio Pereira, brasileiro, casado, administrador, carteira de identidade nº M SSP/MG, CPF , residente em Belo Horizonte, MG, na rua Tomas Gonzaga, n.º 444, apto 1101, bairro Lourdes, CEP , e eleitos como membros suplentes, respectivamente, os senhores Clélio Geraldo Rodrigues Martins, brasileiro, casado, contador, CI O-8 CRC/MG, CPF N.º , residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Califórnia n.º 804, apto101, CEP e Rodrigo Russo de Gusmão, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI M SSP/MG, CPF N.º , residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Rio de Janeiro, n.º 2017, apto Em seguida, procedeu-se à votação em separado, como determina a Lei 6.404/76, para eleição do terceiro membro do conselho fiscal e seu respectivo suplente pelos acionistas minoritários. Os acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto indicaram para compor o conselho fiscal os Srs. Luiz Henrique da Silva Gomes, para titular, e Lúcio Tito Lessa, para suplente. Procedida a eleição, foram eleitos como representantes dos acionistas minoritários, para membros do Conselho Fiscal, com (vinte e cinco mil, quatrocentos e doze) votos os Srs. Luiz Henrique da Silva Gomes, brasileiro, casado, contador e administrador, carteira de identidade nº CRA/MG /0-8, CPF n.º , residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Santo

4 Antônio do Monte, n.º 580, apto. 301, bairro Santo Antônio, CEP , como membro titular, e Lúcio Tito Lessa, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, carteira de identidade n.º MG SSP/MG, CPF nº , residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Pássaro Preto, nº 243, bairro Caiçara, CEP , como membro suplente. O Presidente informou que os conselheiros indicados declararam antecipadamente que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesses conflitantes com os da Companhia. Os mandatos dos membros do Conselho Fiscal eleitos nesta data vigorarão até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações financeiras do exercício de 2013; 6) Os acionistas, por unanimidade dos presentes, fixaram a remuneração dos membros do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor, na forma do 3º, do artigo 162, da Lei nº 6.404/76. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, a alteração do jornal de grande circulação no qual a Companhia realiza suas publicações, nos termos do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, substituindo o jornal Diário de Comércio pelo jornal Estado de Minas. As publicações da Companhia serão realizadas apenas no Diário Oficial de Minas Gerais e no jornal Estado de Minas. FORMA DA LAVRATURA DA ATA: Autorizada a lavratura da ata de forma sumária, nos termos do art. 130, 1º, alíneas a e b, da Lei 6.404/76. ENCERRAMENTO: Após lida e achada conforme, a presente ata foi assinada por mim secretário, pelo Presidente e pelos acionistas presentes. Rafael de Oliveira Perpétuo (Presidente) Maurício Guimarães Veloso (Secretário) Edificadora S.A., representada por Rafael de Oliveira Perpétuo

5 Continuação da página de assinatura das assembleias gerais ordinária e extraordinária da Mendes Júnior Engenharia S.A., realizada em Companhia Mineira de Participações Industriais e Comerciais, representada por Maurício Guimarães Veloso Luiz Henrique da Silva Gomes, membro do conselho fiscal e representando os acionistas conforme relacionados no Livro de Presença Ubirajara Campos Filho, representando os acionistas conforme relacionados no Livro de Presença Marley Janaina de Castro, representando os acionistas conforme relacionados no Livro de Presença Paulo Eduardo Santos, representando a BDO RCS Auditores Independentes SS

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