MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE:

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Mirela Palhares Carmona
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1 MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE: ATA DA ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA SEGUNDA EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA DA MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 10 dias do mês de Dezembro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ( Emissora ), com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 14, Loja 108, Sala 207 e 208, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por edital, tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas, representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da Segunda Série da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ( Debêntures, Emissão, Emissora e Debenturistas, respectivamente). 3. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas, conforme verificado da assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas da Segunda Série. Presentes ainda o representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário ( Agente Fiduciário ), e os representantes da Emissora. MESA: Presidida pelo Sr. Pedro Henrique Brito e Silva, e secretariada pela Srtª. Hannah Vieira Pires de Souza. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca (i) da correção do cálculo aplicado para apuração do Preço de Integralização das Debêntures da Segunda Série na Data de Integralização das Debêntures, o qual não utilizou o índice de preços adequado (NI k ), conforme disposto na fórmula prevista na cláusula 6.15.I da Escritura de Emissão, posteriormente aditada; e (ii) dos procedimentos operacionais da CETIP para viabilização da correção anteriormente mencionada. 5. LAVRATURA DA ATA: Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, respectivamente. 6. ABERTURA: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pela Secretária os pressupostos de quorum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes,

.3.0028974-7 ATA DA ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA SEGUNDA EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA DA MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS

2 declarando a Sr. Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia. 7. DELIBERAÇÕES: i) Aprovada a correção do Preço de Integralização aplicado na data de 27 de setembro de 2012, que considerou no período de 15 de agosto de 2012 à 15 de setembro de 2012 o IPCA do mês de julho de 2012, quando deveria ser utilizado o IPCA do mês de agosto de 2012, ocasionando a pagamento a título de integralização, pelos debenturistas que subscreveram as Debêntures, em valor superior ao devido por debênture em R$2,03 (dois reais e três centavos) ( Valor Adicional ). ii) A devolução do Valor Adicional, acrescida da Remuneração da Segunda Série até a data em que ocorrer seu efetivo pagamento, que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis da presente Assembleia. O pagamento será realizado através da CETIP e seguirá os procedimentos da CETIP, sendo tratado, para todos os fins, como evento de prêmio extraordinário. Farão jus ao recebimento de tal pagamento os debenturistas que forem titular de Debêntures no encerramento do dia útil anterior a data de pagamento do evento. 8. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Termos com iniciais maiúsculas utilizados neste documento que não estiverem expressamente aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído nos documentos da operação. Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de Pedro Henrique Brito e Silva Presidente Hannah Vieira Pires de Souza Secretária

julho de 2012, quando deveria ser utilizado o IPCA do mês de agosto de 2012, ocasionando a pagamento a título de integralização, pelos debenturistas que subscreveram as Debêntures, em valor superior

3 [ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2012] Emissora: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. Agente Fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

4 [ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA 2ª EMISSÃO MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2012] LISTA DE PRESENÇA DOS DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA SEGUNDA MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2012 FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDACAO SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA CST ICATU VANGUARDA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CEARÁ CRÉDITO PRIVADO ICATU VANGUARDA ADVANCED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ICATU VANGUARDA IPC GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO ICATU SEG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GALT ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO IPCA RENDA FIXA PREVIDÊNCIA ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO MAUÁ PREV MULTIMERCADO INSTITUCIONAL ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA ICATU SEG PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA CORCOVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FUNCEF HABITACIONAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO

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5 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM FUNDO DE INVESTIMENTO VT MIRANTE RENDA FIXA BANCO J.P. MORGAN S.A. CORINGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LOMBARDIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO TIRANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS DE EMBRAPA E EMBRATER EROS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

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