M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 11 DE ABRIL DE 2011

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1 1. Local, data e hora: às 8h00min do dia 11 de abril de 2011, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 116, km 18, s/nº, no Município de Eusébio, Estado do Ceará, CEP Presenças: Acionistas representando 68,64% do capital social, conforme atestam assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e o representante dos auditores independentes da Companhia (KPMG Auditores Independentes), Yukie de Andrade Kato. 3. Mesa: Geraldo Luciano Mattos Júnior, Presidente; Marcos Pimentel de Viveiros, Secretário. 4. Ordem do Dia: Em Assembléia Geral Ordinária: (i) aprovar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer do auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2010, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião realizada em 28/02/2011; e (iii) eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração. Em Assembléia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a proposta de alteração da redação do caput dos artigos 10 e 11 e exclusão do Capítulo X e seu único artigo (art. 34) do Estatuto Social, conforme encaminhado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28/02/2011; e (ii) fixar a remuneração global anual da administração da Companhia. 5. Convocação: Editais publicados nos dias 15,16 e 17 de março 2011 nos jornais Valor Econômico ( página C11 no dia 15, página D3 no dia 16 e página D3 no dia 17) e O Povo ( página 22 no dia 15, página 23 no dia 16 e página 36 no dia 17) e nos dias 16,17 e 18 no Diário Oficial do Estado do Ceará (página 149, página 247 e página114, respectivamente), tendo as demonstrações financeiras sido publicadas nos mesmos periódicos no dia 01 de março de 2011 nos jornais O Povo (páginas 18 a 23), Diário Oficial do Estado do Ceará (páginas 93 a 125) e Valor Econômico (páginas C5 a C7). 6. Deliberações: 6.1. Em questão de ordem: Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, omitidas as assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei n.º 6.404/ Em Assembléia Geral Ordinária foi deliberado pelos acionistas presentes:

2 Por unanimidade de votos, tendo deixado de votar os acionistas legalmente impedidos, foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de Por unanimidade de votos, foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, na forma que segue: (i) R$ ,48 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, doze reais e quarenta e oito centavos) para absorção de prejuízo do ano de 2009, apurado após os efeitos de adoção inicial das novas práticas contábeis em vigor a partir de 01 de janeiro de 2010, aplicadas com efeitos retroativos ao ano 2009; (ii) R$ ,88 (Dezessete milhões, duzentos e quatorze mil, trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) para reserva legal; (iii) R$ ,20 (Oitenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e setenta reais e vinte centavos) para pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2010, os quais deverão ser considerados, em parte, como pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme deliberação da administração da Companhia em 31 de dezembro de 2010; (iv) R$ ,94 (Cento e onze milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) para reserva de incentivos fiscais; e (v) R$ ,61 (Cento e vinte oito milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e vinte dois reais e sessenta e um centavos) para a reserva para plano de investimento estabelecida no parágrafo quarto do artigo 22 do Estatuto Social Eleger, por maioria de votos, como membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, os seguintes acionistas, indicados pelo acionista controlador: (i) TITULAR: Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, brasileiro, natural de Fortaleza - CE, casado, empresário, residente e domiciliado em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, na Avenida Beira Mar nº , apto. 1600, Meireles, CEP , portador da cédula de identidade nº (SPSP-CE), inscrito no CPF/MF sob o nº ; SUPLENTE: Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, brasileiro,

3 casado, empresário, inscrito no RG sob o nº SSP/CE e no CPF sob o nº , residente e domiciliado no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, Rua Zuca Acioli, 505, Bairro Dunas, CEP: (ii) TITULAR: Sra. Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco, brasileira, natural de Senador Pompeu - CE, casada, empresária, residente e domiciliada em Fortaleza - CE, na Av. Beira Mar, 3.500, apto. 1600, CEP , RG nº (SPSP-CE), CPF/MF sob o nº ; SUPLENTE: Sr. Daniel Mota Gutierrez, brasileiro, casado, inscrito na OAB-CE sob o nº e no CPF sob o nº , residente e domiciliado no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Joaquim Nabuco nº 2560, apto. nº 202, Bairro Aldeota, CEP (iii) TITULAR: Sra. Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, brasileira, casada, advogada, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em Fortaleza - CE, na Rua Paula Barros nº. 45, apto. 1602, Meireles, CEP , portadora da carteira de identidade nº (SSP-CE), inscrita no CPF/MF sob o nº ; SUPLENTE: Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no RG sob o nº SSP/CE, e no CPF sob o nº , residente e domiciliado no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Beira Mar, nº 3956, AP.2400, Bairro Mucuripe, CEP: (iv) MEMBRO INDEPENDENTE - TITULAR: Sr. Fábio Alperowitch, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, CEP , Bairro Brooklin; SUPLENTE: Sr. Rodrigo Sancovsky, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Rua Samuel Morse, 74, conj. 173, Brooklin, Cidade e Estado de São Paulo. (v) TITULAR: Sr. Affonso Celso Pastore, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF nº , portador da carteira identidade nº SSP-SP, com endereço na Rua Alves Guimarães, 462, cj. 93, Pinheiros, Estado de São Paulo, CEP ; SUPLENTE: Sr. Luiz Eugênio Lopes Pontes, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no RG sob o nº (SSP-CE), e no CPF sob o nº , residente e

4 domiciliado no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Teatrólogo Silvano Serra, nº 1000, Bairro Dunas, CEP: Em Assembléia Geral Extraordinária, foi deliberado o seguinte: Por unanimidade dos acionistas presentes, foram aprovadas as seguintes alterações no Estatuto Social da Companhia: (i) Fica alterada a redação do caput dos artigos 10 e 11 do Estatuto Social, os quais passam a viger com a seguinte redação: ARTIGO 10 - O Conselho de Administração, eleito pela Assembléia Geral, será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros efetivos, eleitos com seus respectivos suplentes, todas pessoas naturais e acionistas, residentes ou não no País, com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, sendo um Presidente, designado pela Assembléia Geral. No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. ARTIGO 11 - Os membros do Conselho de Administração serão substituídos em suas faltas, impedimento ou vacância, pelo respectivo suplente; no caso de vacância de cargo de Conselheiro efetivo e na falta de seu suplente será convocada Assembléia Geral dentro de 10 (dez) dias a partir da vacância no cargo de conselheiro, com a finalidade de escolher o substituto, que assumirá o cargo de conselheiro pelo tempo remanescente do mandato do conselheiro substituído. (ii) É excluído do Estatuto Social o Capítulo X e, por conseqüência o seu único artigo, de número 34, e respectivos parágrafos, passando o Estatuto a viger sem aqueles dispositivos, ficando renumerados os capítulos e artigos subseqüentes Por maioria de votos, foi fixada a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2011 no montante total de R$ ,00 (treze milhões e seiscentos mil reais).

5 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois de lida, aprovada e assinada, nos termos da lei por acionistas necessários para que se perfizesse o quorum das deliberações tomadas. aa. Daniel Mota Gutierrez pp. Dibra Fundo de Investimento em Participações. Confere com o original lavrado em livro próprio. Eusébio, 11 de abril de Geraldo Luciano Mattos Júnior Presidente Marcos Pimentel de Viveiros Secretário DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Daniel Mota Gutierrez - Procurador George Washington Tenório Marcelino OAB-SP nº César Augusto Mezono

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