BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA CVM N o CNPJ/MF N o / NIRE

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1 1 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2012, às 9hs, na sede social da Battistella Administração e Participações S.A. ( Companhia ), situada em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº MESA: Presidente: Sr. Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. 3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social e mais de 70% (setenta por cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também: (i) os Srs. Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes, Diretores da Companhia e (ii) os Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. 4. CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram regularmente convocados por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, e Jornal Indústria & Comércio, edições de 03, 04 e 05 de abril de Os documentos referidos no Art. 133, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Jornal Indústria & Comércio de Curitiba, no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 29 de março O Aviso aos Acionistas referido no art. 133, caput, da Lei n.º 6.404/76 foi publicado nos mesmos jornais, edições de 20, 21 e 22 de março de ORDEM DO DIA: 5.1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 5.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5.4. Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

2 2 6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 6.1. Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/ Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente. 7. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o seguinte: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais foram auditadas por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; 7.2 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a destinação do resultado do exercício à conta de Prejuízos Acumulados e a conseqüente não distribuição de dividendos, uma vez que o exercício de 2011 apresentou um prejuízo de R$ ,74 (quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). 7.3 Nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, os acionistas deliberam que para este mandato serão eleitos 7 (sete) membros integrantes do Conselho de Administração. Em

3 3 seguida, por meio do procedimento de votação em separado previsto no Art. 141, 5, da Lei 6.404/76, os acionistas E. M. Marim Adm. E Participações Ltda; José Mario Marim; Maria Cristina Marim de Moraes; Maria Elizabeth Marim Vieira; Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, titulares de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes, em conjunto, a totalizando 10,24% do capital social da Companhia, informaram ao Sr. Presidente que, de acordo com o previsto no Parágrafo 5º do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, pretendem realizar eleição em separado para a eleição de 1 (um) membro para integrar o Conselho de Administração, tendo indicado para esse fim a reeleição do Sr. José Mario Marim, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR. A acionista controladora, Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., titular de ações ordinárias de emissão da Companhia e ações preferenciais de emissão da Companhia, totalizando 59,41% do capital social da Companhia, por sua vez, elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.: Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SC e Melissa Rizzo Battistella, brasileira, divorciada, internacionalista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade RG nº /SSP-SP e reelegeu os Srs.: Emilio Battistella, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº e portador da Carteira de Identidade RG. nº /SSP-SC; Luciano Ribas Battistella, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Mauricio Valente Battistella, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Rafael Ramos Battistella, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SP. Os Conselheiros são eleitos ou reeleitos para um mandato de 1 (um) ano, devendo

4 4 permanecer em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se até abril de Os Conselheiros ora eleitos ou reeleitos são investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro n.º 2 de Atas de Reunião de Diretoria, os quais declaram, na forma do art. 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM n. 367/2002, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em razão disso, o Conselho de Administração fica assim composto: Ernesto Heinzelmann, Melissa Rizzo Battistella, Luciano Ribas Battisella, Emilio Battistella, Mauricio Valente Battistella, Rafael Ramos Battistella e José Mario Marim, todos acima qualificados. 7.4 Conforme proposta da acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., foi deliberada por unanimidade de votos proferidos, com abstenção de voto dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC, a fixação da remuneração global anual dos Conselheiros e da Diretoria no montante de até R$ ,00 (seis milhões e trezentos mil reais). 7.5 Nos termos do Art. 14 do Estatuto Social e do artigo 161 da Lei 6.404/76, por solicitação dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC detentores de 2% de ações com direito a voto, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia. Sendo composto o Conselho Fiscal nos seguintes termos: (a) Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto elegeram 1 (um) membro e respectivo suplente da seguinte forma: Os acionistas E.M. Marim Administração e Participações Ltda, José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes, Maria Elizabeth Marim Vieira, Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, detentores de 10,31% de ações preferenciais sem direito a voto, indicaram em voto em separado como Conselheiro, o Sr. Luiz Carlos Benner, brasileiro, casado, auditor, portador do RG nº SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº , bem como seu suplente, o Sr. Márcio Alberto Noronha Costa, brasileiro,

5 5 solteiro, auditor, portador do RG nº SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n ; (b) A acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., detentora de 58,62% das ações com direito a voto, indicou o Sr. João Inácio Correia, português, casado, advogado, portador do RNE W416593Y, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda dos Girassóis, 829, Alphaville 6, Santana de Parnaíba SP, CEP , bem como seu suplente Sr. João Guilherme Mazargão Barbuto, brasileiro, casado, socio, RG nº SSP/SP, CPF nº , residente e domiciliado na Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 667, Pacaembu, CEP , e o Sr. Rogério Borges Castro, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda Jaú, 1754, 12º andar, Jardim Paulista, São Paulo - SP, bem como seu suplente Sr. Carlos Fernando Nunes Matta, brasileiro, casado, sócio, RG nº SSP/PR, CPF nº , residente e domiciliado na Praça Edward Menezes Caldas, 50, Jardim Social, em Curitiba-PR, CEP Por unanimidade dos acionistas presentes, aprovou-se a instalação do Conselho Fiscal com 3 (três) membros eleitos para integrar o Conselho Fiscal da Sociedade, o qual passa a ter a seguinte composição: conselheiros Luiz Carlos Benner, João Inácio Correia e Rogério Borges Castro e respectivos suplentes, todos anteriormente qualificados. 7.6 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será de 10% da média atribuída a cada diretor da Companhia, conforme dispõe o artigo 162 3º da Lei 6.404/ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes.

6 6 9. ASSINATURAS: Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. Acionistas: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda. p/p Luciano Ribas Battistella e Melissa Rizzo Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC p/p Bruno Oliveira Vargens. Diretores: Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko. Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 40 a 45 do Livro de "Atas de Assembléias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de , do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Curitiba, 20 de abril de Juliana Martinelli Secretária da Mesa

7 1 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2012, às 9hs, na sede social da Battistella Administração e Participações S.A. ( Companhia ), situada em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº MESA: Presidente: Sr. Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. 3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social e mais de 70% (setenta por cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também: (i) os Srs. Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes, Diretores da Companhia e (ii) os Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. 4. CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram regularmente convocados por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, e Jornal Indústria & Comércio, edições de 03, 04 e 05 de abril de Os documentos referidos no Art. 133, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Jornal Indústria & Comércio de Curitiba, no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 29 de março O Aviso aos Acionistas referido no art. 133, caput, da Lei n.º 6.404/76 foi publicado nos mesmos jornais, edições de 20, 21 e 22 de março de ORDEM DO DIA: 5.1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 5.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5.4. Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

8 2 6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 6.1. Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/ Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente. 7. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o seguinte: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais foram auditadas por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; 7.2 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a destinação do resultado do exercício à conta de Prejuízos Acumulados e a conseqüente não distribuição de dividendos, uma vez que o exercício de 2011 apresentou um prejuízo de R$ ,74 (quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). 7.3 Nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, os acionistas deliberam que para este mandato serão eleitos 7 (sete) membros integrantes do Conselho de Administração. Em

9 3 seguida, por meio do procedimento de votação em separado previsto no Art. 141, 5, da Lei 6.404/76, os acionistas E. M. Marim Adm. E Participações Ltda; José Mario Marim; Maria Cristina Marim de Moraes; Maria Elizabeth Marim Vieira; Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, titulares de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes, em conjunto, a totalizando 10,24% do capital social da Companhia, informaram ao Sr. Presidente que, de acordo com o previsto no Parágrafo 5º do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, pretendem realizar eleição em separado para a eleição de 1 (um) membro para integrar o Conselho de Administração, tendo indicado para esse fim a reeleição do Sr. José Mario Marim, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR. A acionista controladora, Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., titular de ações ordinárias de emissão da Companhia e ações preferenciais de emissão da Companhia, totalizando 59,41% do capital social da Companhia, por sua vez, elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.: Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SC e Melissa Rizzo Battistella, brasileira, divorciada, internacionalista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade RG nº /SSP-SP e reelegeu os Srs.: Emilio Battistella, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº e portador da Carteira de Identidade RG. nº /SSP-SC; Luciano Ribas Battistella, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Mauricio Valente Battistella, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Rafael Ramos Battistella, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SP. Os Conselheiros são eleitos ou reeleitos para um mandato de 1 (um) ano, devendo

10 4 permanecer em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se até abril de Os Conselheiros ora eleitos ou reeleitos são investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro n.º 2 de Atas de Reunião de Diretoria, os quais declaram, na forma do art. 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM n. 367/2002, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em razão disso, o Conselho de Administração fica assim composto: Ernesto Heinzelmann, Melissa Rizzo Battistella, Luciano Ribas Battisella, Emilio Battistella, Mauricio Valente Battistella, Rafael Ramos Battistella e José Mario Marim, todos acima qualificados. 7.4 Conforme proposta da acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., foi deliberada por unanimidade de votos proferidos, com abstenção de voto dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC, a fixação da remuneração global anual dos Conselheiros e da Diretoria no montante de até R$ ,00 (seis milhões e trezentos mil reais). 7.5 Nos termos do Art. 14 do Estatuto Social e do artigo 161 da Lei 6.404/76, por solicitação dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC detentores de 2% de ações com direito a voto, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia. Sendo composto o Conselho Fiscal nos seguintes termos: (a) Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto elegeram 1 (um) membro e respectivo suplente da seguinte forma: Os acionistas E.M. Marim Administração e Participações Ltda, José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes, Maria Elizabeth Marim Vieira, Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, detentores de 10,31% de ações preferenciais sem direito a voto, indicaram em voto em separado como Conselheiro, o Sr. Luiz Carlos Benner, brasileiro, casado, auditor, portador do RG nº SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº , bem como seu suplente, o Sr. Márcio Alberto Noronha Costa, brasileiro,

11 5 solteiro, auditor, portador do RG nº SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n ; (b) A acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., detentora de 58,62% das ações com direito a voto, indicou o Sr. João Inácio Correia, português, casado, advogado, portador do RNE W416593Y, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda dos Girassóis, 829, Alphaville 6, Santana de Parnaíba SP, CEP , bem como seu suplente Sr. João Guilherme Mazargão Barbuto, brasileiro, casado, socio, RG nº SSP/SP, CPF nº , residente e domiciliado na Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 667, Pacaembu, CEP , e o Sr. Rogério Borges Castro, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda Jaú, 1754, 12º andar, Jardim Paulista, São Paulo - SP, bem como seu suplente Sr. Carlos Fernando Nunes Matta, brasileiro, casado, sócio, RG nº SSP/PR, CPF nº , residente e domiciliado na Praça Edward Menezes Caldas, 50, Jardim Social, em Curitiba-PR, CEP Por unanimidade dos acionistas presentes, aprovou-se a instalação do Conselho Fiscal com 3 (três) membros eleitos para integrar o Conselho Fiscal da Sociedade, o qual passa a ter a seguinte composição: conselheiros Luiz Carlos Benner, João Inácio Correia e Rogério Borges Castro e respectivos suplentes, todos anteriormente qualificados. 7.6 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será de 10% da média atribuída a cada diretor da Companhia, conforme dispõe o artigo 162 3º da Lei 6.404/ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes.

12 6 9. ASSINATURAS: Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. Acionistas: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda. p/p Luciano Ribas Battistella e Melissa Rizzo Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC p/p Bruno Oliveira Vargens. Diretores: Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko. Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 40 a 45 do Livro de "Atas de Assembléias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de , do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Curitiba, 20 de abril de Juliana Martinelli Secretária da Mesa

13 1 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2012, às 9hs, na sede social da Battistella Administração e Participações S.A. ( Companhia ), situada em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº MESA: Presidente: Sr. Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. 3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social e mais de 70% (setenta por cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também: (i) os Srs. Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes, Diretores da Companhia e (ii) os Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. 4. CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram regularmente convocados por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, e Jornal Indústria & Comércio, edições de 03, 04 e 05 de abril de Os documentos referidos no Art. 133, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Jornal Indústria & Comércio de Curitiba, no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 29 de março O Aviso aos Acionistas referido no art. 133, caput, da Lei n.º 6.404/76 foi publicado nos mesmos jornais, edições de 20, 21 e 22 de março de ORDEM DO DIA: 5.1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 5.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5.4. Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

14 2 6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 6.1. Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/ Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente. 7. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o seguinte: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais foram auditadas por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; 7.2 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a destinação do resultado do exercício à conta de Prejuízos Acumulados e a conseqüente não distribuição de dividendos, uma vez que o exercício de 2011 apresentou um prejuízo de R$ ,74 (quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). 7.3 Nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, os acionistas deliberam que para este mandato serão eleitos 7 (sete) membros integrantes do Conselho de Administração. Em

15 3 seguida, por meio do procedimento de votação em separado previsto no Art. 141, 5, da Lei 6.404/76, os acionistas E. M. Marim Adm. E Participações Ltda; José Mario Marim; Maria Cristina Marim de Moraes; Maria Elizabeth Marim Vieira; Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, titulares de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes, em conjunto, a totalizando 10,24% do capital social da Companhia, informaram ao Sr. Presidente que, de acordo com o previsto no Parágrafo 5º do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, pretendem realizar eleição em separado para a eleição de 1 (um) membro para integrar o Conselho de Administração, tendo indicado para esse fim a reeleição do Sr. José Mario Marim, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR. A acionista controladora, Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., titular de ações ordinárias de emissão da Companhia e ações preferenciais de emissão da Companhia, totalizando 59,41% do capital social da Companhia, por sua vez, elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.: Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SC e Melissa Rizzo Battistella, brasileira, divorciada, internacionalista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade RG nº /SSP-SP e reelegeu os Srs.: Emilio Battistella, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº e portador da Carteira de Identidade RG. nº /SSP-SC; Luciano Ribas Battistella, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Mauricio Valente Battistella, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Rafael Ramos Battistella, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SP. Os Conselheiros são eleitos ou reeleitos para um mandato de 1 (um) ano, devendo

16 4 permanecer em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se até abril de Os Conselheiros ora eleitos ou reeleitos são investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro n.º 2 de Atas de Reunião de Diretoria, os quais declaram, na forma do art. 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM n. 367/2002, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em razão disso, o Conselho de Administração fica assim composto: Ernesto Heinzelmann, Melissa Rizzo Battistella, Luciano Ribas Battisella, Emilio Battistella, Mauricio Valente Battistella, Rafael Ramos Battistella e José Mario Marim, todos acima qualificados. 7.4 Conforme proposta da acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., foi deliberada por unanimidade de votos proferidos, com abstenção de voto dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC, a fixação da remuneração global anual dos Conselheiros e da Diretoria no montante de até R$ ,00 (seis milhões e trezentos mil reais). 7.5 Nos termos do Art. 14 do Estatuto Social e do artigo 161 da Lei 6.404/76, por solicitação dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC detentores de 2% de ações com direito a voto, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia. Sendo composto o Conselho Fiscal nos seguintes termos: (a) Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto elegeram 1 (um) membro e respectivo suplente da seguinte forma: Os acionistas E.M. Marim Administração e Participações Ltda, José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes, Maria Elizabeth Marim Vieira, Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, detentores de 10,31% de ações preferenciais sem direito a voto, indicaram em voto em separado como Conselheiro, o Sr. Luiz Carlos Benner, brasileiro, casado, auditor, portador do RG nº SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº , bem como seu suplente, o Sr. Márcio Alberto Noronha Costa, brasileiro,

17 5 solteiro, auditor, portador do RG nº SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n ; (b) A acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., detentora de 58,62% das ações com direito a voto, indicou o Sr. João Inácio Correia, português, casado, advogado, portador do RNE W416593Y, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda dos Girassóis, 829, Alphaville 6, Santana de Parnaíba SP, CEP , bem como seu suplente Sr. João Guilherme Mazargão Barbuto, brasileiro, casado, socio, RG nº SSP/SP, CPF nº , residente e domiciliado na Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 667, Pacaembu, CEP , e o Sr. Rogério Borges Castro, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda Jaú, 1754, 12º andar, Jardim Paulista, São Paulo - SP, bem como seu suplente Sr. Carlos Fernando Nunes Matta, brasileiro, casado, sócio, RG nº SSP/PR, CPF nº , residente e domiciliado na Praça Edward Menezes Caldas, 50, Jardim Social, em Curitiba-PR, CEP Por unanimidade dos acionistas presentes, aprovou-se a instalação do Conselho Fiscal com 3 (três) membros eleitos para integrar o Conselho Fiscal da Sociedade, o qual passa a ter a seguinte composição: conselheiros Luiz Carlos Benner, João Inácio Correia e Rogério Borges Castro e respectivos suplentes, todos anteriormente qualificados. 7.6 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será de 10% da média atribuída a cada diretor da Companhia, conforme dispõe o artigo 162 3º da Lei 6.404/ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes.

18 6 9. ASSINATURAS: Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. Acionistas: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda. p/p Luciano Ribas Battistella e Melissa Rizzo Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC p/p Bruno Oliveira Vargens. Diretores: Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko. Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 40 a 45 do Livro de "Atas de Assembléias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de , do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Curitiba, 20 de abril de Juliana Martinelli Secretária da Mesa

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