AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. CNPJ nº / NIRE nº Companhia Aberta

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1 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. CNPJ nº / NIRE nº Companhia Aberta Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de março de Data, hora e local: No dia 27 de março de 2013, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01 - Niterói, RJ. 2. Convocação e Presenças: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 13 do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros do Conselho, havendo quorum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presentes. Presente, ainda, o representante do Auditor Independente da Companhia, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.A. Sr. Marcio Fampa Ostwald. 3. Mesa: Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos Secretária: Sra. Carolina Farinas Pinheiro 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Temas para aprovação: i. Aprovação do Plano Orçamentário Anual (POA) para o exercício de 2013 da Companhia; ii. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em , acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; iii. Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2012, e distribuição de dividendos aos Acionistas; iv. Convocação da Assembléia Geral Ordinária, para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76; v. Eleição da nova Diretora de Relações Institucionais e Comunicação; e vi. Reeleição da Diretoria para um novo mandato de 02 anos.

2 Temas para informação: vii. viii. Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a fevereiro de 2013; Outros assuntos de interesse da Companhia. 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA) para o exercício de 2013 da Companhia. 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, os s recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em , compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas e pelo balanço social, tendo, ainda, tomado conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a Proposta da Administração da Companhia, a ser submetida à próxima Assembléia Geral Ordinária, sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, no montante total de R$ ,61 (quatrocentos e noventa e três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e um centavos), da seguinte forma: (i) destinar 5% do lucro líquido, no valor de R$ ,53 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) para a constituição da reserva legal, e (ii) distribuir o montante de R$ ,02 (cento e dezessete milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e dois centavos) a título de dividendos. Ao saldo do lucro remanescente, no valor de R$ ,06 (trezentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos), serão acrescidos R$ ,68 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a Outros Resultados Abrangentes. Do saldo final de R$ ,74 (trezentos e noventa e quatro milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), (i) R$ ,74 (duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) serão destinados para a conta de reserva de reforço de capital de giro, nos termos do artigo 27, 1º, IV do Estatuto Social, e (ii) R$ ,00 (cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil reais) serão retidos sob a forma de Orçamento de Capital, nos termos do Art. 196 da Lei nº 6404/76, conforme Anexo I à presente ata. Os dividendos cuja proposta de pagamento é deliberada neste ato serão submetidos à aprovação da Assembléia Geral Ordinária, e, em sendo aprovados, deverão ter o seu pagamento efetuado até , no valor de R$0, por lote de mil ações. 5.3 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi autorizada a convocação da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2013, para deliberar sobre: a) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em , 2

3 acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; b) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e c) fixação da remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária. 5.4 Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição da Sra. JANAÍNA SAVINO VILLELA, brasileira, casada, jornalista, portadora do RG nº , inscrita no CPF sob o nº , residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, São Domingos, Niterói/RJ, para ocupar o cargo de Diretora de Relações Institucionais e Comunicação, o qual se encontrava vacante desde a renúncia de André Moragas da Costa em novembro de A Diretora ora eleita terá prazo de mandato de 02 (dois) anos, coincidente com os demais membros da Diretoria, com término do mandato em abril de A nova Diretora, ora eleita, tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76, e declarou, para fins do disposto no 1º do art. 147 da Lei 6.404/76, não estar incursa em qualquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil. 5.5 Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, pela unanimidade dos presentes, foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia por um novo mandato de 2 (dois) anos, a findar em abril de 2015, conforme o disposto no Artigo 10 do seu Estatuto Social, os seguintes membros: (a) Sr. MARCELO ANDRÉS LLÉVENES REBOLLEDO, chileno, casado, economista, portador da carteira de identidade RNE nº E, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Sr. TEOBALDO JOSÉ CAVALCANTE LEAL, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 7º andar, bl. 01, São Domingos, Niterói, RJ, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (c) Sr. CLAUDIO MANUEL RIVERA MOYA, chileno, viúvo, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº / expedido pelo DPF/NRI/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, para ocupar o cargo de Diretor Técnico; (d) Sr. BRUNO GOLEBIOVSKI, brasileiro, casado, engenheiro elétrico e de produção, portador da Carteira de Identidade IFP/RJ n.º , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, para ocupar o cargo de Diretor Comercial; 3

4 (e) Sr. JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº /D, expedida pelo CREA e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, para ocupar o cargo de Diretor de Regulação; (f) Sr. CARLOS EWANDRO NAEGELE MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, para ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos; (g) Sr. AURÉLIO RICARDO BUSTILHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, para exercer o cargo de Diretor de Planejamento e Controle; e (h) Sra. DÉBORAH MEIRELLES ROSA BRASIL, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói/RJ, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica. Permanece vacante o cargo de Diretor de Recuperação de Mercado, até posterior deliberação do Conselho de Administração nesse sentido. Os Diretores ora eleitos, que se acham presentes, declaram desde já, sob as penas da lei, sem prejuízo da declaração em documento próprio, em cumprimento ao art. 4º da Instrução CVM 367/2002, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada pela Lei /01, estando, portanto, livres e desimpedidos para o exercício das funções referentes aos respectivos cargos para os quais foram eleitos, comprometendo-se, desde já, a cumprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis. 6. Assuntos gerais para informação: 6.1 Foram apresentadas aos Srs. s informações sobre o curso ordinário das operações da Companhia relativas ao mês de fevereiro de

5 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos s presentes, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Basilio Pires e Albuquerque, Nelson Ribas Visconti, José Alves de Mello Franco, José Távora Batista, Cristián Fierro Montes, Elizabet Codeço Almeida, Ramón Francisco Castañeda Ponce, Luciano Galasso Samaria, e pela secretária da reunião, Carolina Farinas Pinheiro. Niterói, 27 de março de Mario Fernando de Melo Santos Presidente da Mesa e do Conselho Carolina Farinas Pinheiro Secretária Antonio Basilio Pires e Albuquerque Vice-Presidente do Conselho Nelson Ribas Visconti José Alves de Mello Franco José Távora Batista Cristián Eduardo Fierro Montes Elizabet Codeço Conselheira Ramón Francisco Castañeda Ponce Luciano Galasso Samaria 5

6 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO No dia 27 de março de 2013, reuniu-se o Conselho de Administração da Ampla Energia e Serviços S.A. para examinar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de Examinadas as referidas Demonstrações Financeiras, decidiu o Conselho de Administração exarar o seguinte parecer: Parecer Os membros do Conselho de Administração da Ampla Energia e Serviços S.A., abaixo assinados, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em , compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, de Outros Resultados Abrangentes, complementadas pelas Notas Explicativas, com base no parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.A., recomendam, aos Acionistas, a aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, as quais obedecem aos dispositivos legais e regulamentares e estão em condições de serem apreciadas pela Assembléia Geral Ordinária. Niterói, 27 de março de Mario Fernando de Melo Santos Presidente da Mesa e do Conselho Antonio Basilio Pires e Albuquerque Nelson Ribas Visconti José Alves de Mello Franco José Távora Batista Cristián Eduardo Fierro Montes Elizabet Codeço Ramón Francisco Castañeda Ponce Luciano Galasso Samaria 6

7 ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. DE 27 DE MARÇO DE 2013 PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. Senhores Acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (a Companhia ), A Companhia registrou em 31 de dezembro de 2012 um lucro líquido de ,61 (quatrocentos e noventa e três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e um centavos). Desse montante, a Administração propõe aos Acionistas da Companhia (i) destinar 5% do lucro líquido, no valor de R$ ,53 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) para a constituição da reserva legal, e (ii) distribuir o dividendo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, na forma do Art. 202 da Lei nº 6404/76 e do Art. 21 do Estatuto Social, no montante de R$ ,02 (cento e dezessete milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e dois centavos). Ao saldo do lucro remanescente, no valor de R$ ,06 (trezentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos), serão acrescidos R$ ,68 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a Outros Resultados Abrangentes. Do saldo final de R$ ,74 (trezentos e noventa e quatro milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), a Administração propõe que (i) R$ ,74 (duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) sejam destinados para a conta de reserva de reforço de capital de giro, nos termos do artigo 27, 1º, IV do Estatuto Social, e (ii) R$ ,00 (cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil reais) sejam retidos sob a forma de Orçamento de Capital, nos termos do Art. 196 da Lei nº 6404/76, conforme discriminado abaixo. O Orçamento de Capital para o exercício de 2013 compreenderá o valor de R$ ,00, a serem investidos da seguinte forma: R$ mil Novos Clientes Melhoria de Qualidade de Serviço Crescimento da demanda Universalização / Luz para Todos Outros TOTAL Niterói, 27 de março de 2013 Mario Fernando de Melo Santos Presidente do Conselho de Administração 7

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