FERTILIZANTES HERINGER S.A. C.N.P.J./M.F. n.º / N.I.R.E ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

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1 FERTILIZANTES HERINGER S.A. C.N.P.J./M.F. n.º / N.I.R.E ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 1. Data, Horário e Local: aos 28 dias de março de 2008, às 16:00 horas, na sede social, na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, na Avenida Idalino Carvalho, s/n, Bairro Areinha. 2. Convocação/Aviso: Editais de Convocação publicados nos termos do disposto no Artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( LSA ) no Diário Oficial do Espírito Santo e no Jornal Valor Econômico Edição Nacional nos dias 13, 20 e 24 de março de PRESENÇA: Presentes acionistas que representam a maioria do capital social, conforme assinaturas no Livro Próprio. Presentes também a Sra.Juliana Heringer Rezende, Diretora Administrativa representante da Companhia, e o Sr. Wander Rodrigues Teles, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Dalton Dias Heringer e secretariados pela acionista Sra. Juliana Heringer Rezende. 5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas, o Relatório Anual da Administração e o parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007; (ii) deliberar sobre destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007; (iii) referendar a distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas deliberada pelo Conselho de Administração; (iv) alteração do artigo 21 do Estatuto Social para designação de novos cargos da diretoria; e (v) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de Deliberações: Os acionistas analisaram, discutiram e, APROVARAM: Por unanimidade de votos: 1

2 6.1. As demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, publicados no Diário Oficial do Espírito Santo e no jornal Valor Econômico, no dia 26 de fevereiro de Aprovar, sem reservas, a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2007, no montante de R$ ,74 (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) da seguinte forma: (a) R$ ,84 (três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para Reserva Legal, correspondente a 5,0% do lucro líquido; (b) R$ ,10 (treze milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos) para Constituição de Reserva de Capital Apoio Fiscal PSDI; (c) R$ ,59 (dezessete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinqüenta e nove centavos) a título de juros sobre capital próprio, sendo R$ ,20 (quinze milhões, duzentos e setenta e quatro mil, nove reais e vinte centavos) líquido do imposto de renda retido na fonte, correspondente a 25,4% do lucro líquido obtido após a dedução dos valores destinados para Reserva Legal e Apoio Fiscal.(d) o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no valor de R$ ,21 (quarenta e dois milhões, centos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), para reservas de retenção de lucros, conforme art. 196 da lei n. 6404/76, conforme destinação dada pelo orçamento de capital, aprovado pela Reunião de Conselho de Administração em 18 de fevereiro de 2.008, submetido pela Administração e ora aprovado Ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio já efetuados por deliberação do Conselho de Administração realizados em 21 de novembro de e 26 de fevereiro de 2.008, nos termos facultados no Estatuto Social, ficando esclarecido que os valores distribuídos a título de juros sobre capital próprio são imputados ao dividendo mínimo obrigatório; Por maioria de votos, com a abstenção do acionista Stichting Pensionenfonds ABP Alterar o artigo 21 do Estatuto Social da Companhia para refletir a designação de 3 novos cargos da diretoria, que passa a vigorar conforme o disposto abaixo: Artigo 21º A Diretoria da companhia será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo conselho de administração, autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor, sendo designado um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, 2

3 um Diretor Administrativo, um Diretor de Suprimentos e Logística, um Diretor Comercial e um Diretor de Tesouraria, sendo o outro sem designação específica. (...) Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas, (i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM, Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (ii) gerir as finanças consolidadas da companhia, coordenando e dirigindo as atividades da controladoria e contabilidade; (iii)) coordenar a preparação da proposta do orçamento da Companhia para aprovação da diretoria; (iv) coordenar a preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia, bem como acompanhar as atividades de auditoria interna e externa; (v) coordenar e acompanhar o cumprimento da legislação tributária federal. (...) Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Suprimentos e Logística, dentre outras atribuições que venham a ser estabelecidas: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de suprimentos e logística de internamento de matériasprimas da Companhia;(ii) representar a Companhia perante os fornecedores nacionais e internacionais. Parágrafo 6º - Compete ao Diretor Comercial, dentre outras atribuições que venham a ser estabelecidas: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações comerciais e logística de distribuição dos produtos da Companhia; (ii) representar a Companhia perante seus clientes e representantes comerciais. Parágrafo 7º - Compete ao Diretor de Tesouraria, dentre outras atribuições que venham a ser estabelecidas: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações da Tesouraria da companhia; (ii) representar a Companhia perante as instituições financeiras. Por unanimidade de votos: 6.5. Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia para o presente exercício social, no valor anual e global de até R$ ,00(cinco milhões e 3

4 quinhentos mil reais), que será distribuída entre seus membros conforme vier a ser decidido pelo Conselho de Administração; 7. Fica consignado que a pedido do Banco UBS Pactual S.A., na qualidade de acionista e representante de investidores estrangeiros e UBS Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM na qualidade de acionista e representante de fundos de investimento, conforme relacionados ao final desta, foi aprovada a instalação do conselho fiscal, sendo pelos mesmos indicados os nomes dos Srs. Ana Lúcia de Paiva Lorena Freitas como titular e Rodrigo Magela C. Pereira como suplente, ficando aprovada a convocação de nova Assembléia para a eleição dos membros, a realizar-se necessariamente no mês de maio de Atas e Publicações: foi autorizada por unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura da presente Ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Viana/ES, 28 de fevereiro de Presidente: Sr. Dalton Dias Heringer, Secretária: Sra. Juliana Heringer Rezende; Acionistas: Dalton Dias Heringer, Juliana Heringer Rezende, JPMorgan Latin America Fund, Fidelity Investment Funds ICVC Managed International Fund, Fidelity Institutional Funds ICVC Global Focus Fund, Stichting Pensioenfonds ABP, Blue Ridge Offshore Master Ltd P, Blue Ridge Limited Partnership, The Sei Emerging Markets Equity Fund, The Duke Endowment, Banco UBS Pactual S/A, UBS Prestige Fund II, LLC For The Account of The Class 03 Series, UBS Prestige Fund II, LLC For The Account of The Class 17 Series, UBS Prestige Fund II, LLC For Tehe Account Of The Class 19 series, UBS Prestige Fund II, LLC For The Account Of The Class 25 Series, UBS Prestige Fund II, LLC For The Account Of The Class 35 Series, Blue Dragon Brazil LLC, Baltic LLC, Strategy Value Investments LLC, Symmetry Value Investments LCC, Total Return Investments LLC, Chestnut International LLC, Fruhling Investments LLC, Top Picks Value Investors LLC, UBS Pactual Ações Fundo de Investimento de Ações, UBS Pactual Multimaneger IB Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Hedge Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Select Bolsa Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual LS Ações Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Malbec Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Hedge Institucional Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Arbitragem Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Advanced Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual total Return Equities Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Caixa Estratégico Longo Prazo Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Equity Alpha Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Top Picks Institucional Fundo de Investimento de Ações, UBS Pactual HP Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Rippowam Fundo de Investimento Mulimercado, UBS Pactual Top Picks Plus Fia, fundo de Investimento de Ações exclusivo Sarlat, UBS Pactual Top Picks Fia, UBS Pactual Equity Alpha 30 Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual TR2 4

5 Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Pension Fundo de Ações Previdenciário, Ubs Pactual TR2 Fundo de Investimento Multimercado, UBS Pactual Hedge Plus Fundo de Investimento Multimercado.. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Dalton Dias Heringer Presidente Juliana Heringer Rezende Secretária 5

6 Anexo I. Publicação 6

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