FLEURY S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta. Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2010

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1 FLEURY S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2010 Data, horário e local: aos 30 dias do mês de abril de 2010, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 15, 16 e 17 de março de 2010, nas páginas 51, 100, 57, respectivamente, no jornal Valor Econômico nas edições de 15, 16 e 19 de março de 2010 nas páginas E2, E9 e E5, respectivamente, e também no Jornal da Tarde nas edições de 15, 16 e 17 de março de 2010, nas páginas 16A, 3B, 7B, respectivamente. Publicações Legais: (i) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo na edição de 31 de março de 2009 (páginas 123 a 131) e no jornal Valor Econômico na edição de 31 de março de 2010 (páginas C7 a C11). A publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 é dispensada tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo. Presença: Acionistas representando 80,12% do capital social votante, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Em atendimento ao disposto no artigo 134, parágrafo primeiro da Lei nº 6.404/76, estão presentes ainda, integrantes da Administração da Companhia e o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Maurício Pires de Andrade Resende, inscrito no CRC sob o nº 1 MG /O2 T SP. Composição da Mesa: Presidente dos trabalhos: Sr. Aparecido Bernardo Pereira; Secretário: Sr. Fabio Tadeu Marchiori Gama. Aviso: É esclarecido a todos os acionistas que, nos termos do artigo 289, 3º da Lei nº 6.404/76, as publicações legais da Companhia serão realizadas no Diário Oficial do Estado 1

2 de São Paulo e no Jornal da Tarde, tendo em vista que o Jornal da Manhã deixou de ser publicado. Ordem do Dia: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2009; ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2009; iii) Deliberar sobre a proposta do orçamento de capital para o exercício de 2010, e iv) Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de Deliberações: Após exame e discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, com abstenção dos legalmente impedidos e na forma registrada em cada caso, o seguinte: (i) APROVAR integralmente e sem ressalvas, pela totalidade dos acionistas presentes na Assembléia, as contas da administração, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de (ii) O lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2009 foi de R$ ,00 (oitenta e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), do qual foi deduzido (a) o valor de reserva legal de R$ ,00 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil reais) e (b) o valor total de dividendos distribuídos relativos ao exercício de 2009 de R$ ,00 (quarenta e quatro milhões de reais), restando, portanto, o valor de lucro a ser distribuído de R$ ,00 (trinta e cinco milhões de reais), os quais serão utilizados juntamente com o valor de realização da reserva de reavaliação de R$ ,00 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil reais), totalizando R$ ,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais) para a constituição de reserva de lucros para investimento e expansão. APROVAR, pela totalidade dos acionistas presentes, a utilização do saldo do lucro líquido do período para a constituição de reserva de lucros para investimento e expansão. APROVAR, ainda, pela totalidade que não haverá distribuição adicional de lucros referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2009, tendo em vista que já houve a distribuição de dividendos intermediários relativos ao exercício de 2009 no valor total de R$ 2

3 ,00 (quarenta e quatro milhões de reais), deliberados nas reuniões de Conselho de Administração realizadas em 12 de agosto de 2009 e 13 de outubro de RATIFICAR e HOMOLOGAR, ainda, a distribuição de dividendos intermediários relativos ao exercício de 2009, no valor total de R$ ,00 (quarenta e quatro milhões de reais), valores estes imputados ao dividendo obrigatório. (iii) APROVAR, pela totalidade dos acionistas presentes, a proposta do orçamento de capital feito pela Administração para o exercício de 2010 no valor de R$ ,00 (duzentos e sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais), tendo as seguintes origens: (a) R$ ,00 (setenta e oito milhões, cento e sessenta e oito mil reais) da rubrica reserva de lucros para investimento e expansão, dos quais (i) R$ ,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e três mil reais) referem-se a retenção de lucro do exercício encerrado em ; (ii) R$ ,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais) da reserva de retenção de lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, e (b) R$ ,00 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil reais) provenientes do caixa gerado pela abertura de capital da Companhia. A proposta de orçamento ora aprovada prevê a aplicação dos recursos em investimento em ativo fixo (máquinas, equipamentos, sistemas de informática reformas e remodelações e outros). (iv) APROVAR, pela totalidade dos acionistas presentes, a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício em curso no valor de até R$ ,00 (oito milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração definir a distribuição da verba entre os administradores. Lavratura e Publicação da Ata: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinaturas: como ninguém mais se manifestou acerca de outros assuntos, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária, sendo a Ata lavrada pelo Sr. Secretário, que lida foi aprovada por todos os presentes. AA. Mesa: Presidente, Sr. Aparecido Bernardo Pereira; Secretário, Sr. Sr. Fabio Tadeu Marchiori Gama. Acionistas: 1) Integritas Participações S.A., p. Aparecido Bernardo Pereira; 2) Aparecido Bernardo Pereira; 3) Mauro Silvério Figueiredo; 4) José Gilberto Henriques Vieira, p. Aparecido Bernardo Pereira; 5) Marcio Serôa de Araújo Coriolano, p. 3

4 Aparecido Bernardo Pereira; 6) Acadian Emerging Markets Equity II Fund, LLC; 7) American Funds Insurance Series - Global Small Capitalization Fund; 8) Artisan Emerging Markets Fund; 9) Artio International Equity Fund; 10) College Retirement Equities Fund; 11) Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System; 12) Delaware Investments Global Funds PLC; 13) Elfun Diversified Fund; 14) Fidelity Overseas Fund; 15) Fidelity International Disciplined Equity Fund; 16) Fidelity Global Disciplined Equity Fund; 17) Fidelity Institutional Funds ICVC Select Emerging Markets Equities Fund; 18) Forward Emerging Markets Fund; 19) Ge Asset Management Canada Fund - Emerging Markets Equity Section; 20) Ge Funds; 21) Ge Institutional Funds; 22) Ge Investments Funds, Inc.; 23) John Hancock Trust Core Allocation Plus Trust; 24) John Hancock Trust Health Sciences Trust; 25) Lucent Technologies Inc. Master Pension Trust; 26) Massmutual Select Small Cap Growth Equity Fund; 27) MFS Diversified Target Return Fund; 28) MFS International New Discovery Fund; 29) MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund; 30) MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund; 31) MFS Variable Insurance Trust II - MFS Emerging Markets Equity Portfolio; 32) MFS Variable Insurance Trust II MFS New Discovery Portfolio; 33) MFS Variable Insurance Trust MFS New Discovery Series; 34) MML Small Cap Growth Equity Fund; 35) Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio; 36) Ohio National Fund. Inc; 37) Ontario Teachers Pension Plan Board; 38) Optimum Fund Trust - Optimum Small-mid Cap Growth Fund; 39) Pyramis Group Trust for Employee Benefit Plans; 40) Pyramis Select Emerging Markets Equity Trust; 41) Raytheon Company Master Trust; 42) Smallcap World Fund. Inc.; 43) T. Rowe Price Funds Sicav; 44) T. Rowe Price International Funds: T. Rowe Price Latin American Fund; 45) T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc.; 46) T. Rowe Price Health Sciences Portfolio; 47) Teacher Retirement System of Texas; 48) The Boeing Company Employee Retirement Plan Master Trust; 49) The Boston Company Emerging Markets Core Equity Fund; 50) Wasatch Global Opportunities Fund; 51) Wasatch International Growth Fund; 52) Wasatch International Opportunities Fund; 53) Wasatch Global Science and Technology Fund; 54) Wasatch Emerging Markets Small Cap. Fund; 55) Wellington Trust Company N.A.; - os acionistas ora numerados de 6 a 55 estão representados pelo Dr. Antonio de Almeida e Silva; 56) Ewaldo Mario Kulmann Russo. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio São Paulo, 30 de abril de Mesa: Aparecido Bernardo Pereira Presidente Fabio Tadeu Marchiori Gama Secretário 4

5 Acionistas: Integritas Participações S.A. p. Aparecido Bernardo Pereira Aparecido Bernardo Pereira Mauro Silvério Figueiredo José Gilberto Henriques Vieira p. Aparecido Bernardo Pereira Marcio Serôa de Araújo Coriolano p. Aparecido Bernardo Pereira Ewaldo Mario Kulmann Russo Acadian Emerging Markets Equity II Fund, LLC; American Funds Insurance Series - Global Small Capitalization Fund; Artisan Emerging Markets Fund; Artio International Equity Fund; College Retirement Equities Fund; Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System; Delaware Investments Global Funds PLC; Elfun Diversified Fund; Fidelity Overseas Fund; Fidelity International Disciplined Equity Fund; Fidelity Global Disciplined Equity Fund; Fidelity Institutional Funds ICVC Select Emerging Markets Equities Fund; Forward Emerging Markets Fund; Ge Asset Management Canada Fund - Emerging Markets Equity Section; Ge Funds; Ge Institutional Funds; Ge Investments Funds, Inc.; John Hancock Trust Core Allocation Plus Trust; John Hancock Trust Health Sciences Trust; Lucent Technologies Inc. Master Pension Trust; Massmutual Select Small Cap Growth Equity Fund; MFS Diversified Target Return Fund; MFS International New Discovery Fund; 5

6 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund; MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund; MFS Variable Insurance Trust II - MFS Emerging Markets Equity Portfolio; MFS Variable Insurance Trust II MFS New Discovery Portfolio; MFS Variable Insurance Trust MFS New Discovery Series; MML Small Cap Growth Equity Fund; Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio; Ohio National Fund. Inc; Ontario Teachers Pension Plan Board; Optimum Fund Trust - Optimum Small-mid Cap Growth Fund; Pyramis Group Trust for Employee Benefit Plans; Pyramis Select Emerging Markets Equity Trust; Raytheon Company Master Trust; Smallcap World Fund. Inc.; T. Rowe Price Funds Sicav; T. Rowe Price International Funds: T. Rowe Price Latin American Fund; T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc.; T. Rowe Price Health Sciences Portfolio; Teacher Retirement System of Texas; The Boeing Company Employee Retirement Plan Master Trust; The Boston Company Emerging Markets Core Equity Fund; Wasatch Global Opportunities Fund; Wasatch International Growth Fund; Wasatch International Opportunities Fund; Wasatch Global Science and Technology Fund; Wasatch Emerging Markets Small Cap. Fund; Wellington Trust Company N.A. p. Dr. Antonio de Almeida e Silva 6

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