ROSSI RESIDENCIAL S.A. Companhia Aberta CNPJ n / CVM n NIRE n

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1 ROSSI RESIDENCIAL S.A. Companhia Aberta CNPJ n / CVM n NIRE n Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 2011 Data, Horário e Local: 15 de abril de 2011, às 18h00, na sede social da Companhia, na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha n 5200, Edifício Miami, Bloco C, Conjunto 31, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando 12,47% do capital social da Companhia com direito de voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni - Presidente e Palmarino Frizzo Neto - Secretário. Convocação: Editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições dos dias 31 (pág. 180) de março de 2011, 01 (pág. 86) e 02 (pág. 36) de abril de 2011 e no jornal O Estado de São Paulo, edições dos dias 31 (pág. B6) de março de 2011, 01 (pág. B13) e 02 (pág. B16) de abril de 2011, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ) Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário na forma do artigo 130 da Lei das S.A. 1

2 Ordem do Dia: 1. Aprovar, face a 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários ( CRI ) da 216ª Série os quais serão objeto de distribuição pública pela Brazilian Securities Companhia de Securitização nos termos da Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003, a proposta referente a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, com valor nominal unitário de R$ ,00 (trezentos mil reais), totalizando, na data de sua emissão, o valor de até R$ ,00 (duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais) ( Debêntures ), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Emissão ), sendo certo que os Créditos Imobiliários decorrentes das Debêntures serão vinculados ao CRI acima mencionado. 2. Consolidar o artigo 5º do Estatuto Social em razão do aumento do número de ações, como aprovado em reunião do Conselho de Administração de 28 de março de 2011; 3. Consolidar o artigo 6º do Estatuto Social em decorrência do deliberado no item 2 acima; 4. Aditar o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas; e 5. Aditar o Plano de Opção de Compra de Ações. Deliberações Tomadas: Considerando que as ações de que são titulares os acionistas presentes a esta assembleia não somam o mínimo de 1/4 (um quarto) do capital social para a sua instalação em primeira convocação, conforme estabelece o artigo 125 da Lei das S.A., as matérias constantes da ordem do dia serão submetidas aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 2

3 de abril de 2011, conforme edital de convocação a ser divulgado em 19 de abril de Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: São Paulo, SP, 15 de abril de Mesa: Presidente: Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni; Secretário: Palmarino Frizzo Neto. Acionistas Presentes. (aa) Sergio Pedroso Rossi Cuppoloni; Palmarino Frizzo Neto; Adriana Portella Maron, por substabelecimento de HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., procuradora de Blackrock Korea Latin American Fund-Master, Norges Bank, State of New Mexico Educational Retirement Board, State of New Mexico State Investment Council, State of Wyoming, Wyoming State Treasurer, The Master Trust Bank of Japan Ltda. as Trustee For MTBI , The Public Education Employee Retirement System of Missouri,The Public School Retirement System of Missouri, Universities Superannuation Scheme Ltda., Vanguard Investment Series, PLC. e Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds; Adriana Portella Maron, por substabelecimento de Itaú Unibanco S.A., procuradora de Gam Equity Two Inc, LMA SPC em nome de Map 57 Segregated Portfolio, OGI Associates LLC, Passport Trading LLC, Weiss Equity Strategies Fund LLC, Weiss Multi-Strategy Partners II LLC eweiss Multi- Strategy Partners LLC; Adriana Portella Maron, por substabelecimento de Citibank N.A., procuradora de Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits Fund, Advanced Series Trust - AST Parametric Emerging Markets Equty Portfolio, Advanced Funds, Inc. Dreyfus Total Emerging Markets Fund, Allliancebernstein Glbal rel Estate Investment Fund, Inc., Alpine Cyclical Advantage Property Fund, Alpine Emerging Markets Real Estate Fund, Alpine Global Premier Properties Fund, Alpine International Real Estate Equity Fund, AT&T Union Welfare Benefit Trust, Batterymarch Global Emerging Market Fund, Bell Atlantic Master Trust, Bellsouth Corporation RFA Veba Trust, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd, 3

4 Blackrock Institutional Trust Company, N.A., Blackrock Latin America Fund Inc., Blackrock Strategic Fund - Blackrock Latin American Opportunities Funds, Caisse de Depot Et Placement Du Quebec, Catholic Helath Initiatives, CF NCML International Equity Fund, City of Westminster Superannuantion Fund, College Retirement Equities Fund, County Employees Annuity and Benefit Fund of The Cook County, Eaton Vance Collective Investment Trut for Employee Benefit Plans Emerging,Markets Equity Fund, Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund, Emerging Markets Equity Trust 4, Emerging Markets Index Fund E, Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund, Evangelical Lutheran Churc in America Board of Pensions, Fidelity Fixed-Income Trust: Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund, Global X Brazil Financials ETF, Hampshire County Council Pension Fund, IBM Diversified Global Equity Fund, IBM Savings Plan, Integra International Equity Fund, International Bank for Reconstruction and Development, ATFSRPAT/Ret/Staff Ben Plan and Trust, Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund, Ishares MSCI Bric Index Fund, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund, Ishares Public Limited Company, Ivy Asset Strategy New Opportunities Fund, John Hancock Funds II International Equity Index Fund, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John Hancock Trust International Equity Index Trust B, Legg Mason Global Funds PLC, London Borough of Newham, Mainstay Epoch International Small Cap Fund, Massmutual Select Diversified International Fund, Massmutual Select Overseas Fund, MT Total Return Fund, National Council For Social Security Fund, New Zealand Superannuation Fund, Newton Global Equity Fund, Newton Acer Fund, Newton Balanced Fund, Newton Global Opportunities Fund, Newton International Growth Fund, Newton Investment management Nominees Limited, Newton Managed Fund, Newton Oak Fund, Newton Phoenix Multi-Asset Fund, Northern Trust Investment Funds PLC, Northern Trust Non-Ucits Common Contractual Fund, Panagora Group Trust, Public Employee Retirement System of Idaho, Pyramis Global EX U.S. Infex Fund LP, Russel Investment Company Emerging Markets Fund, Schwab Global Real Estate Fund, SSGA MSCI Brazil Index Non-Lending QP Common Trust Fund, State Street Emerging Markets, Teacher Retirement System Of Texas, The Babcock & Wilcox Company Master Trust, The 4

5 Master Trust Bank of Japan, Ltd. as Trustee of BNY Melon Newton Global ex Japan Equity Fund, The Master Trust Bank of Japan, Ltd. as Trustee of Nissay/Putnam Global, Emerging Equity Mother Fund, The Monetary Authority of Singapore, The Northwestern Mutual Life Insurance Company, The Pension Reserves Investment Management Board, The Royal Bank Of Scotland PLC As Depositary of Abaco Fund ICVC, The State Teachers Retirement System of Ohio, TIAA-CREF Funds - TIAA- CREF Emerging Markets Equity Index Fund, Tulare County Employees Retirement Association, University of Pittsburgh Medical Center System, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Vanguard FTSE All World Ex-US Small-Cap Index Fund A Series of Vanguard International Equity Index, Vanguard International Value Fund, West Virginia Investment Management Board, Wheels Common Investment Fund e Wilmington International Equity Fund Select LP. Adriana Portella Maron, por substabelecimento de UAM Assessoria e Gestão de Investimentos Ltda., procuradora de Unibanco Construção Civil Fundo de Investimento em Ações. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada no respectivo livro próprio. São Faulo, 15 de abril de Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni Presidente Palmarino Frizzo Neto Secretário 5