EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CNPJ / NIRE

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Branca Flor Sequeira Braga
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1 ~ )...I -'i,! 111CORREIO( I EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CNPJ / NIRE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA DA lia REUNIÃO ORDINÁRIA/2013 As vinte e it dias d mês de nvembr d an de dis mil e treze, às dez hras e quinze minuts, n sétim andar d Edifíci Sede da Empresa Brasileira de Crreis e Telégrafs, situad n Setr Bancári Nrte, Quadra 1, Blc A, Brasília, Distrit Federal, sb a presidência de Paul Bernard Silva, reuniu-se Cnselh de Administraçã da ECT, para a realizaçã da lia sessã rdinária deste exercíci. Estiveram presentes s membrs d Cnselh de Ad~iI!i~traç,ãWagn,.~r,,.- Pinheir de Oliveira, Presidente da ECT, Alessandra Cristina"AZêvedô Ca'rds~"- Lenes Dall'Agnl, Genild Lins de Albuquerque Net é'..mã:rc.õs',césàr.~í~~~;:,=.i ~;:i Silva. O Presidente d Clegiad declara aberta a s"essãf pássâ'áô'éxãhí~'db~~néh~c~~~ ': da pl,tuta. 1. ACOMPANHAMENTO DE PENDENCI~S: 1':1';Acmpanhament.-..-'! a as! decisões e recmenda ões d Cnselh de Administra. ão... io..;g'...i.i~~uí.~:..;d~. i r~ 1 ~"". mi~istraçã tma cnhec~ment d d~mnstrativ: ~as'j,ª~~'~~''.'~?jtfl:~~:~;. ~~p'"",... '; \'$t ~ ndiment das recmendaçes d ClegIad. 2. MA[fER!J\~.~::",~~!'~,,~~!~!~.~.:,.~.'..-.;; fi RESIDENTE DA ECT Demnstrações ecnômic-financeiras -. utubr/ REL/CA-039/2013. A cnvite d Cnselh de AdministÚlçã, ' "Vice-Presidente Ecnômic-Financeir, Luis Mari Lepka, abrda s principais. "'. /1pnts relativs as resultads ecnômic-financeirs e a rçament d ~-investiment de utubr de 2~~ Em seguida, Cnselh de Administraç- Ata da 11a Reuniã Ordinária d Cnselh de Administraçã/2013

2 I ==========.

J J 111CORREIO< I...... i....................... APROVA as demnstt~ç~i~ ecmiôhik-finit~~~.iras de utubr de 2013. 2.1.2. Férias d Presidente da.bot. - REúieA-041/10'i3.

3 J J 111CORREIO< I i APROVA as demnstt~ç~i~ ecmiôhik-finit~~~.iras de utubr de Férias d Presidente da.bot. - REúieA-041/10'i3. O Cnselh de Administraçã APROVA a cncessã a Presidente da ECT de férias regulamentares, cm fruiçã n períd de 08 a 17/01/ Relatr: Genild Lins de Albuquerque Net - Crdenadr d Cmitê de Auditria Indicaçã de empregad para cmpr grup de trabalh. - REL/CA-041/2013. O Cnselh de Administraçã APROVA a indicaçã de empregad para cmpr grup:~de trabalh, em atendiment a cnvite frmulad n Mem / Gç\B/VIJUR, cm bjetiv de definiçã de critéris bjetivs para recmendações de apuraçã de respnsabilidade. 3. COMUNICAÇÕES Relatr: PRESIDENTE DA ECT Atas das reuniões da Diretria Executiva da ECT, d Cnselh Fiscal da ECT e d Cnselh Fiscal d Pstalis - COM/CA-033/2013. O Cnselh de Administraçã tma cnheciment das atas das reuniões da Diretria Executiva da ECT (37a,41aa 44 a rdinárias/2013), d Cnselh Fiscal da ECT (10ardinária e 5 a extrardinária) e d Cnselh Fiscal d Pstalis (351 a rdinária/2013) Relatóri de Avaliaçã Empresarial - utubr/ COM/CA-034/2013. O Cnselh de Administraçã tma cnheciment d mencinad relatóri Diagnóstic de manifestações e reclamações e plan de trabalh para mitigar as reclamações e reduzir as indenizações na ECT. COM/CA-03S/2013. O Cnselh de Administraçã tma cnheciment da Cmunicaçã/VICOP-026/2013, apreciada na 44 a reuniã rdinária da Diretria Executiva, crrida em 11/11/2013, cuj bjet é diagnóstic de manifestações e reclamações e plan de trabalh para mitigar as reclamações e reduzir as indenizações na ECT Ações de relacinament cm s clientes. COM/CA-036/2013. O Cnselh de Administraçã tma cnheciment da CmunicaçãNICOP-025/2013, apresentada na 44a reuniã rdinária da Diretria Executiva, cm bjetiv 11einfrmar sbre as ações desenvlvidas para estreitar relacinament cm s clientes, buscar nvs negócis para a ECT e discutir melhrias ns prcesss. 4. EXPOSIÇÕES Prjet "Branding". O Cnselh de Administraçã cnvida s cnsultres da Cnsultria CDA Branding & Design, para expr sbre assunt Prjet "Branding" (gestã de marcas). O Clegiad classifica esta expsiçã cm assunt CONFIDENCIAL Peças de cmunicaçã cmercial. O Cnselh de Administraçã cnvida s representantes d Depart~mentõ~:de.,~e:municaç'ã~:''- -': Estratégica para apresentarem as peças de cmunicaçãcpmerdá( recentemente'" ~ w veiculadas ns diverss meis de cmunicaçã. O C6nsell1eirIMaiês,Ç~sa'r',,:... ; ~. ~', bserv3;que se mstra imprtante que a cmunicaçã publicitária da Empresa 'estar' i ~d estendida a utrs serviçs, cm a mala direta e ios serviçs internacinaís:--.-- : ~ SUNTOS GERAIS PL-06051/ supressã d'parágraf 3 d art. ; 2 - a Lei O cnselheir Marcs César dá cnhecjil1e~i'd:prjetá.qe' '.~ i no 03051/2012, de autria da Deputada FátimiL.ll~J:~err(l"""ap19yª-dQ~RºL~~~ unanimidade em 27/11/2013 na Cmissã de Trabalh, de Administraçã e Serviç Públic. O mencinad PL trata da supressã d ~ 3 d art. 2 da Lei no12.353, de /128/12/2010, que dispõe sbre a participaçã de empregads ns cnselhs d Wládministraçã das empresas públic~ ~~ sciedades de ec nmia mista, Sli S Ata da 11 3 Reuniã Ordinária d Cnselh de Adrninistraçã/2013

4 """'= ~. ""e I 40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA I fiautentic esta (F-ia, cnfl'ile Art. 7,V I Ida lei 8935/94. I I 6f(ASILlA/DF, 12 de 2013 I 1 I I I 1 ESeR VD TE I ISela:TJDFT IJF I IDisPOnivel n site \Il\!llf. t I IKELVI N DE OLIVEIRA 'lula I... -~. "'

5 tul CORREIO< I subsidiárias e cntrlct4a}::e de"$cti~: emi5t!e~;~ em que a Uniã, direta u indiretamente, detenha 21:rlmiria â 'b:rpital ~~Ciil cm direit a vt e dá utras prvidências. A exclusã ra prpsta trata d impediment de representante ds empregads eleit ns terms da Lei /2010 participar de discussões e deliberações sbre relações sindicais, remuneraçã, benefícis e vantagens, inclusive matérias de previdência cmplementar e assistenciais Parceria ECT cm Banc d Brasil e BB Seguridade. O Clegiad aclhe sugestã apresentada pel Cnselheir Marcs César e RECOMENDA que a ECT c.nvide as lideranças das representações ds trabalhadres para cnhecerem, cm mair prfundidade, as parcerias recentem~nte n.u.n.~i.a~a. s cm Banc d? Brasil e BB. Seguridade. ENCERRAMENTO. da/mal..shavend a tratar, as treze hras foi encerrada a sessã, da qual eu,.' ~. Cristina Cut de Oliveira e Silva, secretária das reuniões d Cnselh de Administraçã, lavrei esta ata, que, depis de lida e aprvada, será pr tds s participantes assinada. ~~~ Paul Bernard Silva Presidente d Cnselh de Admi I\~~ O. wagklr Pi eir ~e Presi nte da E Alessandra~~s Marcs César Alves ",. ;.~ 'i 'J -,' ~..'_ ~.' ; f - 1-.,... ~..-. ~ ~ - I.' JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2013 SOB N.: Prtcl: 13/ , DE 12/12/2013 Empresa: ~-) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E MÓNICA AMOR IM MEIRA TELÉGRAFOS - ECT SECRET ÁRIA.GERAL.l.'r.,.....'7. ~.t:~ r:õ"" -:' 7-~'".-...~',L< <;' flll: ~~;. '".',tv.' ~r.'.. í""".--.. ;...a..,,~,.. ' ".,, Ata da lp Reuniã Ordinária d Cnselh de Administmçã/2013 3

6 ""_:-= ,----. I 40. OFICIO DE NOTAS DE BRASIlIA I IAutentic esta cpia, cnfrme Art. 7,V I Ida lei 89:i5/94. I BRASILIA/DF, 12 de r de 2013 I I I I 019- LIO fie. I I ESeRE TE AUT ZAD I ISel: TJDfT R I IOisPOnivel n site w.tjd.jus.br fi IKELVIN DE OLIVEIRA SI VA fi I

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