publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, foi aprovada por unanimidade.

Transcrição

1 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DATA, HORA E LOCAL: em primeira convocação, em 27 de abril de 2012, às 10:00 horas, na sede social da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações ( Companhia ), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 555, 1º andar, Sala 1001, parte, CEP , Vila Leopoldina. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Edital de Convocação publicado nos termos do 1º do artigo 124 da Lei nº de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das S/A ), nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo, nos dias 27, 28 e 29 de Março de Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo, no dia 27 de março de Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. PRESENÇAS: presentes acionistas representando mais de 57% do capital social e votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente o Diretor da Companhia Sr. Claudio Carvalho de Lima e o representante da Ernest & Young Terco Auditores Independentes, o Sr. Acyr de Oliveira Pereira. MESA: Presidente: Claudio Carvalho de Lima; Secretário: Rodrigo Ferreira Figueiredo. ORDEM DO DIA: deliberar acerca: (i) das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e da distribuição de dividendos; e (iii) da eleição dos membros do Conselho de Administração. PUBLICAÇÃO: foi aprovado pelos acionistas presentes que a ata desta Assembleia Geral será lavrada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do disposto no 1º do artigo 130 da Lei das S/A, assegurado aos acionistas os direitos descritos nas alíneas a e b do referido dispositivo legal. Submetida, à aprovação dos presentes, a proposta de

2 publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, foi aprovada por unanimidade. DELIBERAÇÕES: após devida análise e discussão pelos acionistas dos itens da ordem do dia e dos documentos correlatos, foram adotadas as seguintes deliberações: (i) aprovação, pela maioria das ações cujos votos foram manifestados, com a abstenção dos legalmente impedidos, das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) após a apresentação e discussão da proposta do Conselho de Administração da Companhia, foi deliberada e aprovada, pela unanimidade das ações cujos votos foram manifestados, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia, no valor de R$ ,87 (quatrocentos e noventa e oito milhões cento e setenta mil oitocentos e três reais e oitenta e sete centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, conforme segue: (a) R$ ,19 (vinte quatro milhões novecentos e oito mil quinhentos e quarenta reais e dezenove centavos) destinados à reserva legal; (b) R$ ,76 (trezentos e cinquenta e quatro milhões novecentos e quarenta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) destinados à reserva de lucros estatutária, denominada reserva de expansão, nos termos do artigo 40, f, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta de orçamento de capital preparada pela administração da Companhia; e (c) R$ ,92 (cento e dezoito milhões trezentos e quinze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) a serem distribuídos como dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 41 do Estatuto Social, sendo certo que cada ação ordinária fará jus ao recebimento de um dividendo total no valor de R$ 0, Ficam os Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários à distribuição dos dividendos ora definidos aos titulares de ações de emissão da Companhia em 27 de abril de O pagamento dos dividendos realizar-se-á até 30 de Junho de 2012, observados os procedimentos adotados pelo Banco Bradesco S/A, instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, para as ações depositadas na custódia fungível, além das regras do The Bank of New York Mellon, no caso dos titulares de American Depositary Receipts ADRs representativos de ações da Companhia. As ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos a partir de 30 de abril de 2012, inclusive; e (iii) foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos, (a) pela maioria das ações cujos votos foram manifestados, os Srs: Elie Horn, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 4º andar, como Presidente; Rogério Jonas Zylbersztajn, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com

3 endereço comercial na Rua Dias Ferreira, nº 190, 1º andar, como Vice Presidente; George Zausner, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 4º andar, como Conselheiro; Rafael Novellino, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 4º andar, como Conselheiro; Fernando Goldsztein, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Mostardeiro, nº 800, 4º andar, como Conselheiro; Sergio Agapito Lires Rial, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 159, apto 31, CEP , como Conselheiro; João Cesar de Queiroz Tourinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, nº 151, apto 501, CEP , como Conselheiro; e Vicente Falconi Campos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Rua Fausto Nunes Vieira, 40 - Apto 1500, Bairro Belvedere, Belo Horizonte MG - CEP: , como Conselheiro. Os Srs. Sergio Agapito Lires Rial, José Cesar de Queiroz Tourinho e Vicente Falconi Campos são Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento. Os conselheiros ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02 para a sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, das Declarações a que se refere a Instrução CVM 367/02 e de termos de adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, quando aplicável. ENCERRAMENTO: todos os documentos aqui mencionados, devidamente rubricados pelos integrantes da Mesa e posteriormente anexados à ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: (a.a.) Claudio Carvalho de Lima Presidente; Rodrigo Ferreira Figueiredo Secretário;

4 Acionistas: (a.a.) ELIE HORN, EIRENOR S.A., GEORGE ZAUSNER, RAFAEL NOVELLINO, FERNANDO GOLDSZTEIN, ROGERIO JONAS ZYLBERSZTAJN, RICARDO ANTUNES SESSEGOLO, THE BANK OF NEW YORK ADR DEPARTMENT, DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO BETON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO BRASIL I LLC, DYNAMO BRASIL II LLC, DYNAMO BRASIL III LLC, DYNAMO BRASIL IX LLC, DYNAMO BRASIL V LLC, DYNAMO BRASIL VI LLC, DYNAMO BRASIL VII LLC, DYNAMO BRASIL VIII LLC, DYNAMO BRASIL XIII LLC, DYNAMO COUGAR F.M.DE INVEST.EM ACOES C.LIVRE, FPRV DYN UIRAPURU FIA PREVIDENCIARIO, KEMNAY DYBRA LLC, RAUTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAO FERNANDO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND, ALASKA PERMANENT FUND, AMERICAN ELETRIC POWER SYSTEM RETIREE LIFE INSURANCE TRUST, AMUNDI FUNDS, AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, BEST INVESTMENT CORPORATION, BEST INVESTMENT CORPORATION, BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA, BRITISH AIRWAYS PEN TRUSTEES LTD-MAIN A/C, BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LTD. (MPF A/C), BRUNEI INVESTMENT AGENCY, BT PENSION SCHEME, CADBURY PENSION TRUST LIMITED, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND, COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 25, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION, COMPASS AGE LLC, COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY, DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND, DELAWARE GROUP GLOBAL & INT. FUNDS-DELAWARE EMERG MARKETS FD, DELAWARE POOLED TRUST - THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO II, DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST, DSG RETIREMENT AND EMPLOYEE SECURITY SCHEME, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD, EATON VANCE INT (IR) F PLC-EATON V INT (IR) PAR EM MKT FUND, EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND, EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND, EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD, EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FD B, EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTN, ENHANCED EMERGING MARKETS SER OF BLACK QUANTIT PARTNERS LP, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN, FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD, FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS IND FD, FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GL EX U.S. INDEX FUND, FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST - F WORLD P FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, GMO M R FD(ONSH) A S O GMO M PORTIFOLIOS (ONSHORE), L.P., IBM 401 (K) PLUS PLAN, ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT, ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JANUS ASPEN SERIES OVERSEAS PORTFOLIO, JANUS OVERSEAS FUND, JAPAN TRUSTEE SERV BANK, LTD. A T F RB M S F E C R E FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II ALPHA OPPORTUNITIES FUND, JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND, JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST ALPHA OPPORTUNITIES TRUST, JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST CORE ALLOCATION PLUS TRUST, LAZARD DEVELOPING MARKET EQUITY PORTFOLIO, LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC, LAZARD GLOBAL THEMATIC (CANADA) FUND, LAZARD GLOBAL THEMATIC EQUITY TRUST, LAZARD INVESTMENT FUNDS - LAZARD DEVELOPING MARKETS FUND, LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG), MACQUARIE COLLECTIVE

5 FUNDS PLC, MASTER TRUST FOR SIEMENS PENSION PLANS, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC, NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND, ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD, PACE INT EMERG MARK EQUITY INVESTMENTS, PANAGORA GROUP TRUST, PENSIONDANMARK INVEST F.M.B.A. - EMERGING MARKETS AKTIER, PICTET - EMERGING MARKETS INDEX, PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST, PUBLIC EMPLOYEES RE ASSOC OF NEW MEXICO, RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED, RBS PENSION TRUSTEE LIMITED, RIO TINTO PENSION FUND TRUSTEES LIMITED, ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND, SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF, SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF, SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON LENDING COMMON TR FUND, SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, STATE OF CONNECTICUT RET PLANS AND TRT FUN, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, STICHITING BLUE SKY ACT EQ EM MK GL FUND, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE BANK OF KOREA, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST, THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, THORNBURG GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F, TREASURER OF THE ST.OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR., UNILEVER UK PENSION FUND, UPS GROUP TRUST, VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND, YORKSHIRE AND CLYDESDALE BANK PENSION SCHEME, CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS GROWTH INDEX FUND, AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST, BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NON-REPRESENT EMPLOYEES, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST, ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND, ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD, JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST A, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S, PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER, PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP, STATE STREET EMERGING MARKETS, THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN, SBC MASTER PENSION TRUST, DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKTS SERIES, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL, CLUBE DE INVESTIMENTO TARPON, FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES CINCO CINCO, FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES TARPON CFJ, TARPON CSHG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, BLUEFIN II FIM - CP - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, BRECKENRIDGE LANE INVESTMENTS, LP, FFB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES MIRANTE ACOES VALOR, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SUL AMERICA GOVERNANCA I, LONGFIELD ROAD INVESTMENTS, LP, MARYLEBONE FUND, LP, SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES LUZ, SUL AMERICA TARPON SUL ENERGIA FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TAEF FUND, LLC, TARPON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TF FUND LLC, TIRADENTES VALOR

6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TOKENHOUSE FUND, LLC, CAMILLA TOGNATO, ODAIR TOGNATO, BC MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, BRASIL CAPITAL MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES. São Paulo, 27 de abril de 2012 Claudio Carvalho de Lima Presidente Rodrigo Ferreira Figueiredo Secretário