CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. Companhia Aberta. CNPJ/MF nº / NIRE

Transcrição

1 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DATA, HORA E LOCAL: em primeira convocação, em 30 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações ( Companhia ), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 555, 1º andar, Sala 1001, parte, CEP , Vila Leopoldina. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: edital de Convocação publicado nos termos do 1º do artigo 124 da Lei nº de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das S.A. ), nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo, nos dias 28 e 29 de março e 02 de abril de Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo, no dia 22 de março de Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. PRESENÇAS: presentes acionistas representando mais de 1/4 do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente o Diretor da Companhia, Sr. Claudio Carvalho de Lima, e o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Tarcisio Santos. MESA: Presidente Claudio Carvalho de Lima; Secretário Rodrigo Ferreira Figueiredo. ORDEM DO DIA: deliberar acerca da: (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; e (iii) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. PUBLICAÇÃO: foi aprovado, por maioria de votos, que a ata desta Assembleia Geral será lavrada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do disposto no 1º do artigo 130 da Lei das S.A., assegurados aos acionistas os direitos descritos nas alíneas a e b do referido dispositivo legal. Submetida à aprovação dos presentes, a proposta de publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, foi aprovada por unanimidade. Página 1 de 5

2 DELIBERAÇÕES: após a devida análise e discussão pelos acionistas dos itens da ordem do dia e dos documentos correlatos, foram adotadas as seguintes deliberações: (i) aprovação, por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos, das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) após a apresentação e discussão da proposta do Conselho de Administração da Companhia, foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia, no valor de R$ ,54 (seiscentos e sessenta milhões, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme segue: (a) R$ ,23 (trinta e três milhões, sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e três centavos) destinados à reserva legal; (b) R$ ,66 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) destinados à reserva de lucros estatutária, denominada reserva de expansão, nos termos do artigo 40 f, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta de orçamento de capital preparada pela administração da Companhia, ora rubricada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Companhia; e (c) R$ ,08 (cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos) destinados à distribuição do dividendo mínimo obrigatório e R$ ,57 (cinquenta e um milhões, cento e sessenta e um mil, cento e vinte e um reais e cinqüenta e sete centavos) destinados à distribuição de dividendos extraordinários não recorrentes, nos termos do artigo 41 do Estatuto Social da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, sendo certo que cada ação ordinária fará jus ao recebimento de um dividendo no valor de R$ 0, , no caso do dividendo mínimo obrigatório, e de um dividendo no valor de R$ 0, , no caso dos dividendos extraordinários não recorrentes. Ficam os Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários à distribuição dos dividendos ora definidos aos titulares de ações de emissão da Companhia em 30 de abril de O pagamento dos dividendos realizar-se-á até 28 de junho de 2013, observados os procedimentos adotados pelo Banco Bradesco S/A, instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, para as ações depositadas na custódia fungível, além das regras do The Bank of New York Mellon, no caso dos titulares de American Depositary Receipts ADRs representativos de ações da Companhia. As ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos a partir de 01 de maio de 2013, inclusive; e (iii) aprovação, por maioria dos votos, sem ressalvas, do limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013, de R$ ,00 (doze milhões e setecentos mil reais), conforme proposta da Administração ora rubricada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Companhia. Página 2 de 5

3 ENCERRAMENTO: todos os documentos aqui mencionados, devidamente rubricados pelos integrantes da Mesa e posteriormente anexados à ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. ACIONISTAS PRESENTES: EIRENOR SA,ELIE HORN, ELIE HORN, FERNANDO GOLDSZTEIN, GEORGE ZAUSNER, GEORGE ZAUSNER, RAFAEL NOVELLINO, RAFAEL NOVELLINO, RICARDO ANTUNES SESSEGOLO, ROGERIO JONAS ZYLBERSZTAJN, ROGERIO JONAS ZYLBERSZTAJN, THE BANK OF NEW YORK ADR DEPARTMENT, ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO BETON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FPRV DYN UIRAPURU FIA PREVIDENCIARIO, RAUTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO BRASIL I LLC, DYNAMO BRASIL II LLC, DYNAMO BRASIL III LLC, DYNAMO BRASIL IX LLC, DYNAMO BRASIL V LLC, DYNAMO BRASIL VI LLC, DYNAMO BRASIL VII LLC, DYNAMO BRASIL VIII LLC, DYNAMO BRASIL XIII LLC, DYNAMO BRASIL XIV LLC, KEMNAY DYBRA LLC, SAO FERNANDO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND, ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO, ALASKA PERMANENT FUND, ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE PROPERTY FUND, ALPINE GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND, ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND, AMERICAN AIRLINES, INC MASTER F. B. P. TRUST, AMERICAN ELETRIC POWER SYSTEM RETIREE LIFE INSURANCE TRUST, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, AMUNDI FUNDS, ASG GROWTH MARKETS FUND, AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST, AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NON-REPRESENT EMPLOYEES, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, BEST INVESTMENT CORPORATION, BEST INVESTMENT CORPORATION, BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA, BLACKROCK KOREA EMERGING MARKETS PRIVATE FUND-MASTER, BLACKROCK KOREA LATIN AMERICAN FUND-MASTER, CADBURY PENSION TRUST LIMITED, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST A PE FD, CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER C, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM, CLARIVEST EMERGING MARKETS EQUITY FUND, L.P., COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COMPASS AGE LLC, CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY, CPR GLOBAL INFRASTRUCTURES, DBX MSCI BRAZIL CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND, DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND, DELAWARE POOLED TRUST - THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO II, DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKTS SERIES, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND, DUPONT PENSION TRUST, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD, EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND, EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND, EMERGING MARKETS EQUITY FUND S OF M P F WORLD FUNDS, LLC, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FD B, EMERGING MARKETS INDEX NON- LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN, FDA 21 - BANCO SANTANDER (BRAZIL) S.A., FIDELITY COMMONWEALTH TRUST: FIDELITY SMALL CAP STOCK FUND, FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD, FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS IND FD, FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GL EX U.S. INDEX FUND, FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM, FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND, FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADEX FUND, FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST, FORMULA INVESTING INTERNATIONAL Página 3 de 5

4 VALUE 400 FUND, FORMULA INVESTING INTERNATIONAL VALUE SELECT FUND, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST - F WORLD P FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, GMI INVESTMENT TRUST, GRD 21 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST, HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND - MULTIALPHA GL EM MA EQUITY, IBM 401 (K) PLUS PLAN, ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT, IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND, ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD, JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, JNL/LAZARD EMERGING MARKETS FUND, JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT EMERGING MARKETS INDEX FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND, JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST B, LAZARD DEVELOPING MARKET EQUITY PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY BLEND PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, LAZARD GLOBAL THEMATIC (CANADA) FUND, LAZARD GLOBAL THEMATIC EQUITY TRUST, LAZARD INVESTMENT FUNDS - LAZARD DEVELOPING MARKETS FUND, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, LINCOLN VIP T - L SSGA EMERGING MARKETS 100 FUND, LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND, MAINSTAY VP DFA-DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS EQUITY PORTF, MANAGED PENSION FUNDS LIMITED, MASTER TRUST FOR SIEMENS PENSION PLANS, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, MICROSOFT GLOBAL FINANCE, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, NATIONAL PENSION SERVICE, NEW YORK STATE TEACHER S RETIREMENT SYSTEM, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, NORGES BANK, NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC, NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND, NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD, PFIZER IRELAND (RINGASKIDDY) PENSION PLAN, PFIZER IRELAND PENSION PLAN, PICTET - EMERGING MARKETS INDEX, PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER, POLIC AND FIR RET SYS OF THE CITY OF DETR, PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST, PRINCIPAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY, PRUDENTIAL INV PORT 12 - PRUDENTIAL GLOBAL REAL ESTATE FUND, PRUDENTIAL RETIREM INSURANCE AND ANNUITY COMP, PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, PUBLIC EMPLOYEES RE ASSOC OF NEW MEXICO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP, RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED, RIO TINTO PENSION FUND TRUSTEES LIMITED, SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL, SBC MASTER PENSION TRUST, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND, SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF, SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON LENDING COMMON TR FUND, SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND, ST. JAMES S PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TRUST, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D, STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, STATE STREET EMERGING MARKETS, STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ , THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ , THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, THORNBURG GLOBAL INV P A ON B OF ITS S-F THORNBURG G O F, THORNBURG GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, THORNBURG MULTIPLE INVESTMENT TRUST, THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND, THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F, TRANSAMERICA GLOBAL ALLOCATION, TREASURER OF THE ST.OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR., UNILEVER UK PENSION FUND, UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RET. TRUST, UPS GROUP TRUST, USAA EMERGING MARKETS FUND, UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE NEAR EAST, VANG Página 4 de 5

5 FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND, ZURICH INVESTMENTS GLOBAL THEMATIC SHARE POOL, ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, GOET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, LUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, SAFRA ACOES - FUNDO DE INVEST EM ACOES, SAFRA ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO, SAFRA CONSTRUCAO CIVIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA EQUITY PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, SAFRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, SAFRA INFRAESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA LARGE CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA PREV ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CAMILLA TOGNATO e ODAIR TOGNATO Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de Mesa: Claudio Carvalho de Lima Presidente Rodrigo Ferreira Figueiredo Secretário Página 5 de 5