PRESENÇA: Lista constante do Anexo A.

Transcrição

1 ATA da Assembleia Geral Ordinária da BTG Pactual Participations Ltd. (a Companhia ) realizada na Praia de Botafogo, n. 501, 6 andar, Torre Corcovado, Rio de Janeiro, CEP , Brasil em 29 de abril de 2015 às 17:00 horas. PRESENÇA: Lista constante do Anexo A. MESA: Fernanda Gama Moreira Jorge (secretária da reunião) André Santos Esteves (presidente da reunião) PRESIDENTE: O Sr. André Santos Esteves presidiu a reunião e a Sra. Fernanda Gama Moreira Jorge atuou como secretária da reunião. CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM: O presidente confirmou que a convocação da presente reunião foi regularmente enviada a todos os acionistas da Companhia e foi constatado o quórum necessário para a instalação da mesma. Foram aprovadas, pela maioria dos acionistas presentes, as seguintes deliberações: 1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE RESOLVIDO que demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhada do relatório dos auditores independentes, devidamente disponibilizado anteriormente a presente reunião, foram aprovadas. 2. DESTINAÇÃO DO LUCRO RESOLVIDO que nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, foi apurado o prejuízo no montante equivalente a R$ ,40, que será totalmente compensado à conta de prejuízos acumulados da Companhia. 3. NOMEAÇÃO DOS AUDITORES RESOLVIDO que a Ernst & Young, Bermuda seja nomeada como auditoria independente da Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembleia Geral Ordinária até a conclusão da próxima Assembleia Geral Ordinária, mediante a remuneração a ser fixada pelo Conselho de Administração.

2 4. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVIDO que o número de membros do Conselho de Administração será DEZ; RESOLVIDO que cada uma das pessoas abaixo listadas será reeleita para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia até a próxima assembleia geral ordinária ou até que seu mandato se encerre nos termos do Estatuto Social da Companhia. André Santos Esteves Claudio Eugenio Stiller Galeazzi John Huw Gwili Jenkins John Joseph Oros Juan Carlos Garcia Canizares Marcelo Kalim Persio Arida Roberto Balls Sallouti RESOLVIDO que cada uma das pessoas abaixo listadas será eleita para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia até a próxima assembleia geral ordinária ou até que seu mandato se encerre nos termos do Estatuto Social da Companhia. Mark Clifford Maletz Jonathan Michael Hausman ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia. André Santos Esteves Presidente

3 Anexo A À ata da Assembleia Geral Ordinária da BTG Pactual Participations Ltd. (a Companhia ) realizada na Praia de Botafogo, n. 501, 6 andar, Torre Corcovado, Rio de Janeiro, CEP , Brasil em 29 de abril de 2015 às 17:00 horas LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES NA REUNIÃO: BTG PACTUAL GP MANAGEMENT LTD. Por Marcelo Kalim e Roberto Balls Sallouti BTG ALPHA INVESTMENTS LLC (RV) ANDRES RESTREPO BOTERO CAMILO ARISTIZABAL VELEZ DAVID FELIPE PEREZ SALAZAR DUVAN DARIO GRAJAKES BEDOYA ESTEBAN GAVIRIA LOPES ESTEBAN ZULUAGA DIEZ FELIPE PELAEZ RESTREPO GLORIA PATRICIA MEJIA HERNANDEZ JOSE PABLO MESA RAMIREZ JUAN CAMILO VELASQUEZ VASQUEZ JUAN LUIS FRANCO ARROYAVE JUAN MANUEL VELACO BARRERA JUAN PABLO CORREA OSPINA JUAN RAFAEL PEREZ VELEZ JULIANA ARRIOLA GROSS LUZ STELLA VARGAS PATINO OLGA LUCIA OCHOA ACOSTA OLGA LUCIA VARGAS BAEZ RAFAEL IGNACIO LOPEZ DUQUE CELFIN CAPITAL S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA - BAN CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA FIM CREDITO PRIVADO FURIA FIM CP IE BTG PCP PRINCE INVESTMENTS II LLC (RV)

4 PRINCE INVESTMENTS LLC FIM CP VALBUENA Por Bruno Duque Horta Nogueira e Luciane Ribeiro Moreno OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA Por Carolina Meira d`araujo Martins PACIFIC MEZZ INVESTCO S.A.R.L. Por Pedro Henrique Pereira de Brito ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS BERYL COUNTY LLP LONDON BOROUGH OF HACKNEY PENSION FUND HIGHFIELDS CAPITAL I LP HIGHFIELDS CAPITAL II LP HOUR-GLASS INTERNATIONAL SHARES SECTOR TRUST BUREAU OF LABOR INSURANCE CAPITAL GROUP ALL COUNTRY WORLD EQUITY COMMON TRUST (US) CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY COMMON TRUST (US) CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS EMERGING MARKETS EQUITY FUND EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC FSS TRUSTEE CORPORATION GAM STAR FUND PLC J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

5 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD AS T F T SUMITOMO T & B CO., LTD AS T F M S L A E F ( F Q I I ONLY) JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE - LABOR PENSION FUND LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE - LABOR PENSION FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND SCHRODER GLOBAL BLEND EX TOBACCO FUND SCHRODER QEP EMERGING MARKETS FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS ZURICH INVESTMENTS GLOBAL THEMATIC SHARE POOL ZURICH INVESTMENTS UNHEDGED GLOBAL THEMATIC SHARE SCHEME FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADEX FUND GLOBAL X BRAZIL FINANCIALS ETF GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY (SICAV) THE GMO EMERGING MARKETS FUND VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF VANGUARD HORIZON FUNDS VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS JANUS CAPITAL FUNDS PLC / JANUS EMERGING MARKETS FUND NORGES BANK THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY FUND (CANADA) CLEARBRIDGE INTERNATIONAL VALUE FUND GENESIS EMERGING MARKETS L.P.

6 GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST JANUS EMERGING MARKETS FUND JOHNSON & JOHNSON PENSION AND SAVINGS PLANS MASTER TRUST KAISER FOUNDATION HOSPITALS KAISER FOUNDATION HOSPITALS KAISER PERMANENTE GROUP TRUST KAISER PERMANENTE GROUP TRUST LAZARD GLOBAL THEMATIC (CANADA) FUND LAZARD GLOBAL THEMATIC EQUITY TRUST LEGG MASON CLEARBRIDGE GLOBAL VALUE EQUITY TRUST MARATHON EXEMPT FUND MARATHON GLOBAL FUND PLC MARATHON UCITS FUNDS MARATHON UCITS FUNDS MGI FUNDS PLC MGI FUNDS PLC MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OMERS ADMINISTRATION CORPORATION ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD STATE OF OREGON SUNSUPER SUPERANNUATION FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE TIFF MULTI-ASSET FUND UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO ALASKA PERMANENT FUND AMERICAN FUNDS DEVELOPING WORLD GROWTH AND INCOME FUND BRANDYWINE INVESTMENT TRUST CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII ENHANCED RAFI EMERGING MARKETS LP GLOBAL CURRENTS GROUP TRUST LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS RPM FUND PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS FUND THE CALIFORNIA ENDOWMENT THE PENSION FUND SOCIETY OF THE BANK OF MONTREAL TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP TRUST

7 VERIZON MASTER SAVINGS TRUST ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS MULTI-ASSET WORLD STRATEGIES PORTFOLIO LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC LEGG MASON GLOBAL FUNDS, P.L.C. ESSEX COUNTY COUNCIL FIFE COUNCIL PENSION FUND FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS GIC PRIVATE LIMITED GOVERNMENT OF SINGAPORE GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Por Lívia Bardy da Cruz Passaro