B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Companhia Aberta CNPJ/MF Nº / NIRE

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1 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Companhia Aberta CNPJ/MF Nº / NIRE Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas, cumulativamente, em 30 de abril de 2013 DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2013, às 10 horas, no auditório anexo à sede da B2W Companhia Global do Varejo ( Companhia ), localizado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Coelho e Castro, 38, Saúde, CEP CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado em 02, 03 e 04 de abril de 2013 nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas páginas 50, 49 e 73, e Valor Econômico (Edição Nacional) nas páginas C13, B5, B13, respectivamente. PRESENÇAS: Acionistas titulares de ações ordinárias, representando mais de mais de 78% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também, para os fins do disposto nos artigos 134, parágrafo 1º, e 164, da Lei nº 6.404/76, o Sr. Fabio da Silva Abrate, Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Murilo dos Santos Corrêa, Diretor Financeiro, o Sr. Carlos Alberto de Souza, presidente do Conselho Fiscal, e a Sra. Claudia Eliza Medeiros de Miranda e o Sr. Walter Garcia Neumayer, representantes da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes. MESA: Presidente: Sr. Mauro Muratório Not; Secretário: Sr. Paulo Cezar Aragão. DOCUMENTOS ARQUIVADOS DA SEDE SOCIAL E DISPONIBILIZADOS NOS WEBSITES DA CVM E DA BM&FBOVESPA ATRAVÉS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS (IPE): (a) relatório da administração; (b) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (c) parecer dos auditores independentes; e (d) parecer do Conselho Fiscal. Os documentos listados nos itens (a), (b), (c) e (d) foram também publicados no dia 13 de março de 2013 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas páginas 57 e seguintes, e no jornal Valor Econômico (Edição Nacional), nas páginas B-25 e seguintes, dispensando-se, assim, a publicação dos avisos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. ORDEM DO DIA: (A) em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2015; e (iii) fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a Assembleia Geral Ordinária de 2014; e (B) em Assembleia Geral Extraordinária: (i) alterar a denominação social da Companhia para B2W COMPANHIA

2 DIGITAL, para adequá-la ao posicionamento estratégico de desenvolvimento previsto, e por conseguinte alterar o Art. 1º do Estatuto Social da Companhia ( Estatuto Social ) para refletir a nova denominação social da Companhia; e (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a incluir a deliberação tomada. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos e com as abstenções e votos divergentes registrados pela mesa: (i) Determinar por unanimidade que, nos termos do artigo 130, 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, a Ata destas assembleias seja lavrada em forma de sumário e de sua publicação não constem as assinaturas dos Acionistas. (A) em Assembleia Geral Ordinária: (ii) Aprovar, por unanimidade, e sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de (iii) Reeleger, por unanimidade, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2015, todos integrantes da chapa recomendada pelo Comitê de Nomeação e Governança Corporativa da Companhia, nos termos do disposto na Cláusula 2.4 do Termo de Voto e Assunção de Obrigações datado de 13 de novembro de 2006, a saber: Srs. Celso Alves Ferreira Louro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com escritório na Rua Sacadura Cabral nº 102 Saúde, CEP , cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Jorge Felipe Lemann, brasileiro, casado, agente e representante comercial, portador da cédula de , expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n , com escritório na Rua Joaquim Floriano 100, cj.122, CEP , cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº , expedida pela SSP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº , com escritório na Rua Sacadura Cabral, 102 Saúde, CEP , cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Osmair Antônio Luminatti, brasileiro, casado, do comércio, portador da cédula de identidade RG nº , expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Estrada Francisco da Cruz Nunes nº 777, casa 48, Condomínio Jardim Ubá, Itaipu, CEP , cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro e, na qualidade de membros independentes do Conselho de Administração, os Srs. Luiz Carlos Di Sessa Filippetti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº , expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº , com escritório na Rua Philipp LohBauer, 341, CEP , cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Mauro Muratório Not, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº , expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº , com escritório na Rua Dr. Celso Dario Guimarães, 66, CEP , cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e Paulo Antunes Veras,

3 brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº , expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arminda, 132, Itaim Bibi, CEP (iv) Registrar que os currículos dos conselheiros ora eleitos foram apresentados à Assembleia, em observância ao disposto no 2º do Art. 3º da Instrução CVM n 367/02, tendo a administração da Companhia declarado que obteve dos indicados a informação de que estão em condições de firmar a declaração a que se refere o Art. 2º da mesma Instrução CVM nº 367/02. Os conselheiros eleitos, portanto, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores, em conformidade com as regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. (v) Fixar, por maioria, o limite mensal global da remuneração a ser paga aos administradores da Companhia em até R$ ,36 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) até a Assembleia Geral Ordinária de 2014, valor este a ser corrigido mensalmente pelo IGP-DI, a partir do mês de abril de (vi) Em razão da formulação do pedido de que tratam o Art. 161, 2º, da Lei nº 6.404/76 e o Art. 27 do Estatuto Social da Companhia, instalar o Conselho Fiscal com três membros efetivos e respectivos suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014, elegendo-se, pelo acionista controlador, como membros titulares, os Srs. Carlos Alberto de Souza, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Oswaldo Cruz, 121, apto , CEP , portador da Carteira de Identidade nº , expedida pelo CRC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº ; e o Sr. Pedro Carvalho de Mello, brasileiro, casado, economista, com endereço na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 6º andar, CEP , portador da Carteira de Identidade nº , expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº ; e como seus respectivos suplentes os Srs. Ricardo Scalzo, brasileiro, casado, auditor, com endereço na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar, Itaim Bibi, CEP , portador da carteira de identidade nº , expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº ; e o Sr. Márcio Luciano Mancini, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua José Morano, 270, Parque Nova Campinas, CEP , portador da Carteira de Identidade nº , expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº Adicionalmente, em votação em separado, pelos acionistas minoritários, na forma da alínea b do Artigo 161, 4º da Lei nº 6.404/76, eleger como membro titular o Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Princesa Isabel, 347, apto. 92, Campo Belo, CEP , portador da Carteira de Identidade n , expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n ; e como seu suplente o Sr. André Pines, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro,

4 Estado do Rio de Janeiro, na Av. Henrique Dodsworth 85/902, portador da Carteira de Identidade n , expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n Os acionistas minoritários reconhecem que a eleição em separado do membro do Conselho Fiscal e de seu respectivo suplente foi realizada sem a participação do acionista controlador. (vii) Registrar que os conselheiros fiscais ora eleitos, tendo firmado o Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, em conformidade com as regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. (viii) Determinar, por unanimidade, que a remuneração de cada membro em exercício do Conselho Fiscal corresponda ao mínimo legal. (B) em Assembleia Geral Extraordinária: (ix) Aprovar, por unanimidade, a alteração da denominação social da Companhia para B2W COMPANHIA DIGITAL, com a consequente modificação do art. 1º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 1º - A B2W COMPANHIA DIGITAL é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis ( Companhia ). (x) Em razão da alteração introduzida, aprovar, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar na forma do Anexo I à ata que se refere a esta Assembleia. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela Mesa e pela unanimidade dos acionistas presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de (AA) Mesa: Presidente: Mauro Muratório Not; Secretário: Paulo Cezar Aragão. Acionistas: LOJAS AMERICANAS S.A.; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; DELAWARE GROUP GLOBAL & INT. FUNDS-DELAWARE EMERG MARKETS FD; DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKTS SERIES; DELAWARE POOLED TRUST THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO II; DELTA LLOYD L CYRTE LATAM FUND; DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FD, A SERIES OF DRIEHAUS MUTUAL FD; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND SERIES OF MOUNTAIN PACIFIC FUTURE WORLD FDS LLC; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION

5 EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON- LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION; FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST; GOLDMAN SACHS GMS ERISA GROUP TRUST ON BEHALF OF NON-US EQ.MANAGERS: PORT. 1 ERISA; IBM 401 (K) PLUS PLAN; ING MUTUAL FUNDS - ING EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND; JOHN DEERE PENSION TRUST; MARKET VECTORS - BRAZIL SMALL - CAP INDEX ETF; MARKET VECTOR - LATIN AMERICA SMALL - CAPT ETF; MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVEST. FUND PLAN; PACIFIC SELECT FUND; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; ROGERSCASEY TARGET DOLUTIONS, LLC; SAN DIEGO GAS & ELEC. CO. NUC FAC DEC TR QUAL; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE ST BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FD FOR TAX EX RETIR PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; STICHTING DEPOSITARY CYRTE LTAM FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS T F N T ALL C W EQ INV INDEX FD; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF MUTB ; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; TRANSAMERICA DEVELOPING MARKETS EQUITY; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANG INTERNAT EQ INDEX FUND; WELLS FARGO ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WGI EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, LLC; FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ ; HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND - MULTIALPHA GL EM MA EQUITY; POLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; VINSON FUND, LLC; PAULO CEZAR ARAGÃO; MAURO MURATÓRIO NOT; GUILHERME MARCONI AYRES; VIMAR PARTICIPAÇÕES LTDA. e VICENTE FALCONI CAMPOS. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Paulo Cezar Aragão Secretário

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