AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE

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1 AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE DATA, LOCAL E HORA: Realizada em 24 de abril de 2012, às 11:00h, no Hotel Mercure Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, nº 7315, Bairro Lourdes, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado nas edições dos dias 05, 11 e 13 de abril de 2012 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, respectivamente, nas folhas 12, 10 e 31, e no Jornal Hoje em Dia Belo Horizonte, respectivamente, nas folhas 14, 10 e MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Anderson Lemos Birman, que convidou a Sra. Giovanna Modolin para secretariá-lo. 4. PRESENÇA: Presentes os acionistas representando o quorum legal para instalação e deliberação, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração do artigo 38 (ii) do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo ao Ofício Circular nº 038/2011 DP, emitido em 16 de agosto de 2011 pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( Ofício Circular nº 038/2011 e BM&FBOVESPA, respectivamente). 6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: 6.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem o nome dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no Artigo 130, parágrafos 1 e 2 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ). 6.2 Aprovar, por unanimidade de votos e sem reservas, a alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às disposições constantes do Ofício Circular nº 038/2011, o qual estabelece os procedimentos operacionais a serem adotados para fins do cumprimento da regra prevista no item 8.2(ii) do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, mediante a alteração do item ii do Artigo 38 do Estatuto Social da Companhia Em decorrência da deliberação constante do item 6.2 acima, o artigo 38 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 38 Aquele que adquirir o Poder de Controle em razão de contrato particular celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, deverá: SCBF-SP v2 - Arezzo - AGE

2 (i) realizar uma oferta pública nos termos do Artigo 37 do presente Estatuto; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor eventualmente pago por ação adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, 1º da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Belo Horizonte, 24 de abril de Confere com a original lavrada em livro próprio. Giovanna Modolin Secretária Acionistas Presentes: Nº Acionista Procuradores 1 Anderson Lemos Birman Marco Antônio Ferreira Coelho 2 Alexandre Café Birman Marco Antônio Ferreira Coelho 3 Patrícia Café Birman Marco Antônio Ferreira Coelho 4 Camilla Lolato Tabet Marco Antônio Ferreira Coelho 5 Thiago Lima Borges Marco Antônio Ferreira Coelho 6 Cláudia Narciso Mendes Nunes Marco Antônio Ferreira Coelho 7 Marcio Davi Jung Marco Antônio Ferreira Coelho 8 Marco Antônio Ferreira Coelho Marco Antônio Ferreira Coelho 9 Darcio Klaus Marco Antônio Ferreira Coelho 10 Kurt José Ericksson Richter Marco Antônio Ferreira Coelho SCBF-SP v2 - Arezzo - AGE

3 11 RBC Dexia Investor Services Trust as Trustee for the Canada Post Corporation Pension Plan 12 Blackrock Korea Latin America -Master 13 Lone Dragon Pine, L.P. 14 Lone Himalayan Master, Ltd. 15 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies 16 Aberdeen Global Latin American Equity 17 Aberdeen Latin American Income LLC 18 Hour-Glass Emerging Markets Shares Sector Trust 19 The Royal Bank of Scotland PLC as Depositary of Aberdeen Latin American Equity 20 The Boing Company Employee Retiremetn Plans Master Trust 21 PIM Investments, INC. 22 Vanguard International Explorer 23 Vanguard Total International Stock Index, a Series of Vanguard Star s 24 Aberdeen Latin America Equity, INC. 25 Advanced Series Trust - Ast Federated Aggressive Growth Portfolio 26 Caisse de Depot Et Placement Du Quebec 27 Catholic Health Initiaves 28 Central St Southeast and Southwest Areas Pension SCBF-SP v2 - Arezzo - AGE

4 29 CF NCML International Equity 30 City of Westminster Superannuation of City Hall 31 College Retirement Equities 32 Driehaus Companies Profit Sharing Plan and Trust 33 Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth 34 Emerging MK SM Capitalization EQ I Non-Lendable 35 Emerging Markets Small Cap EQ I Non-Lendable B 36 Federated Kauffman I 37 Federated Kauffman II 38 Federated Kaufmann Small Cap 39 Fidelity Contrafund: Fidelity Advisor New Insights 40 Fidelity Destiny Portfolios: Fidelity Advisor Capital Development Fidelity Investment Trust: Fidelity Total International Equity Fidelity Investment Trust: Fidelity International Growth 43 Fidelity Investment Trust: Fidelity Series International Small Cap 44 Fidelity Investment Trust: Fidelity Series International Growth 45 Fidelity Investment Trust: Fidelity International Small Cap Opportunities 46 Fidelity Investment Trust: Fidelity International Discovery SCBF-SP v2 - Arezzo - AGE

5 47 Fidelity Financial Trust: Fidelity Independence Fidelity Investment Trust: Fidelity Series Emerging Markets Fidelity Investment Trust: Fidelity Total Emerging Markets Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers Int Fidelity Securities : Fidelity Blue Chip Growth 52 Fire & Police Employees Ret System, City of Baltimore 53 First Initiatives Insurance, Ltd 54 Florida Retirement System Trust 55 Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust 56 Ishares MSCI Brazil Small Cap Index 57 Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap Index 58 Laudus International Marketmasters 59 Mellon Bank N.A. Employee Benefit Collective Investment Plan 60 MFS Emerging Markets Equity 61 MFS Global New Discovery 62 MFS Heritage Trust Company Collective Investment 63 MFS Institutional Trusts (Canada) - MFS Emerging Markets Equity 64 MFS Meridian - Emerging Markets Equity SCBF-SP v2 - Arezzo - AGE

6 65 MFS Meridian - Latin American Equity 66 MFS Variable Insurance Trust II - MFS Emerging Markets Equity Portfolio 67 Newton Global Equity 68 Newton International Equity 69 Newton Investment Management Nominees Limited 70 Northamptonshire County Council Pension 71 Northwestern Mutual Series, INC. - Emerging Markets Equity Portfolio 72 Public Employees Retirement System of Ohio 73 SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 74 SSGA MSCI Emerging Markets Small Cap Index Non- Lending Common Trust 75 SSGA SPDR ETFS Europe I Public Limited Company 76 State of Connecticut Retirement Plans and Trust s 77 State Street Bank and Trust Company Investment s for Tax Exempt Retirement Plans 78 State Street Emerging Markets 79 The Brazil Value and Growth 80 The Pension Reserves Investment Management Board 81 Willian Blair Emerging Markets Small Cap Growth SCBF-SP v2 - Arezzo - AGE

7 82 Willian Blair Institutional International Growth 83 Willian Blair International Small Cap Growth 84 São Fernando IV o de Investimento em Ações Gustavo Aranha Alves Barreto 85 Ascese o de Investimento em Ações Gustavo Aranha Alves Barreto 86 DYC o de Investimento em Ações Gustavo Aranha Alves Barreto 87 Dynamo Beton o de Investimento em Ações Gustavo Aranha Alves Barreto 88 Dyanamo Cougar o de Investimento em Ações Gustavo Aranha Alves Barreto 89 Dybra o de Investimento em Ações Gustavo Aranha Alves Barreto 90 TNAD o de Investimento em Ações Gustavo Aranha Alves Barreto 91 Rauta o de Investimento em Ações Gustavo Aranha Alves Barreto 92 FPRV Dyn Uirapuru o de Investimento em Ações Previdenciário Gustavo Aranha Alves Barreto 93 Dynamo Brasil I LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 94 Dynamo Brasil II LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 95 Dynamo Brasil III LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 96 Dynamo Brasil V LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 97 Dynamo Brasil VI LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 98 Dynamo Brasil VII LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 99 Dynamo Brasil VIII LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 100 Dynamo Brasil IX LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 101 Kemnay Dybra LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 102 Dynamo Brasil XIII LLC Gustavo Aranha Alves Barreto 103 Edmond de Rothschild Latin America SCBF-SP v2 - Arezzo - AGE