QUALICORP S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta

Transcrição

1 QUALICORP S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2014 Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de maio de 2014, às 16 horas, na sede social da Qualicorp S.A. ( Companhia ), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 415, 14º andar (parte), Cerqueira César, CEP Convocação e Publicações: Tendo em vista que não houve quórum mínimo legal para instalação da presente Assembleia Geral Extraordinária no dia 30 de abril de 2014, a mesma foi convocada novamente para realizar-se na presente data. Documentos: Edital de Convocação da presente assembleia publicado no jornal Valor Econômico nas publicações referentes aos dias 6, 7, e 8 de maio de 2014, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 6, 7 e 8 de maio de Presenças: Presença de acionistas representando aproximadamente 53,92% (cinquenta e três vírgula noventa e dois por cento) do capital social votante da Companhia. Mesa: Presidente: Wilson Olivieri; Secretário: João Ricardo de Azevedo Ribeiro. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) alteração do endereço da sede social da Companhia, e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; (ii) ratificação e consolidação dos aumentos do capital social da Companhia, ocorridos dentro do limite do capital autorizado nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em de 7 de novembro de 2013, 27 de setembro de 2013 e 10 de setembro de 2013, e consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; (iii) alteração do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia para dispensar a notarização e o reconhecimento de firmas dos instrumentos de procuração outorgados por acionistas que detenham Depositary Receipts da Companhia; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Companhia de acordo com as alterações supramencionadas. Deliberações: Após exame e discussão acerca dos itens constantes na ordem do dia, os acionistas deliberaram: (i) unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia, da Alameda Santos, nº 415, 14º andar (parte), Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP , para a Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

2 Artigo 2º - A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP , podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e extinguir filiais, agências, escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. (ii) por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, aprovar a ratificação e a consolidação dos aumentos do capital social da Companhia, ocorridos dentro do limite do capital autorizado nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em 7 de novembro de 2013, 27 de setembro de 2013 e 10 de setembro de Desta forma, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte e nova redação: Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ ,45 (um bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), representado por (duzentas e sessenta e seis milhões, seiscentas e duas mil, seiscentas e trinta e sete) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo 2º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, até o limite de (trezentas e cinquenta milhões de ações) de novas ações ordinárias. Parágrafo 3º - O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, inclusive o preço de emissão e o prazo e forma de integralização. Parágrafo 4º - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades sob o seu controle, sem direito de preferência para os acionistas. Parágrafo 5º - A Companhia poderá adquirir, por deliberação do Conselho de Administração, ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucros e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social. Parágrafo 6º - É expressamente vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias.

3 Parágrafo 7º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, observado o prazo fixado pela Assembleia Geral, não inferior a 30 (trinta) dias, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto. (iii) por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, aprovar a alteração do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia para dispensar a notarização e o reconhecimento de firma dos instrumentos de procuração outorgados por acionistas que detenham Depositary Receipts da Companhia, que passará a vigorar com seguinte redação: Artigo 7º - As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo legal e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração da Companhia e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por um administrador escolhido pelos presentes. O Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, alguém para secretariá-la. Parágrafo 2º - Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas contadas da realização da respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Ações ) e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social, na hipótese de representação do acionista, não sendo necessária a notarização e o reconhecimento de firmas dos instrumentos de mandatos outorgados por acionistas que detenham Depositary Receipts. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. Parágrafo 3º - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. Parágrafo 4º - Salvo decisão contrária pelo Presidente da Assembleia, a ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo 5º - Salvo deliberação em contrário da Assembleia, as atas serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas.

4 (iv) por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de acordo com as alterações deliberadas nos itens (i) a (iii) acima. O Estatuto Social da Companhia consolidado com as alterações aprovadas nesta assembleia foi rubricado pela mesa e ficará arquivado na sede social da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, tendo sido as declarações de voto recebidas pela mesa arquivadas na Companhia, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada. Assinaturas: Acionistas: L2 PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES; JOSE SERIPIERI FILHO (p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro) PERMIAN MASTER FUND, LP; BLACKWELL PARTNERS LLC; BEST INVESTMENT CORPORATION; GOTHIC CORPORATION; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF OREGON; INVESCO GLOBAL HEALTH CARE FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND, INC; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND: GROWTH PORTFOLIO; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND; FIDELITY GLOBAL FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY; BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC; MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; PANAGORA GROUP TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; DTE VEBA MASTER TRUST; DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AND TRUST; LEGG MASON GLOBAL FUNDS, P.L.C.; BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC; BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; MICROSOFT GLOBAL FINANCE; FIDELITY COMMONWEALTH TRUST: FIDELITY MID-CAP STOCK FUND; SIT DEVELOPING MARKETS GROWTH FUND; STATE UNIVERSITY RETIREMENT SYSTEM; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; NAV CANADA PENSION PLAN; THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; ALASKA PERMANENT FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; DTE ENERGY COMPANY AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TRUST; THE DUKE ENDOWMENT; FIDELITY INTERNATIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND; THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST; ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST; FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INT. E S I MSCI E NO HEDGE M FUND; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF; WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND; MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; NEI NORTHWEST EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; FIDELITY DESTINY PORTFOLIOS: FIDELITY ADVISOR DIVERSIFIED STOCK FUND; USAA SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND; FIDELITY ADVISOR INTERNATIONAL CAPITAL APPRECIATION FUND; FIDELITY HASTINGS STREET TRUST: FIDELITY GROWTH DISCOVERY FUND; FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: MEDICAL DELIVERY PORTFOLIO; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO; HEWLETT PACKARD COMPANY TAX SAVING CAPITAL ACCUMULATION PLAN - ALLIANCE BERNSTEIN; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; INVESCO V.I. GLOBAL HEALTH CARE FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL CAPITAL

5 APPRECIATION FUND; MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND CONSERVATIVE TERM SERIES; MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND EXTENDED TERM SERIES; MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND MAXIMUM TERM SERIES; MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND MODERATE TERM SERIES; PYRAMIS CONCENTRATED INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST; NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC. - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; ISHARES MSCI BRIC ETF; AT&T SAVINGS GROUP INVESTMENT TRUST; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: EMERGING MARKETS PORTFOLIO; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; MORGAN STANLEY SELECT DIMENSIONS INVESTMENT SERIES, MID CAP GROWTH PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; VANGUARD TOTAL W S I FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; WASATCH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; BEST INVESTMENT CORPORATION; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SOVI EIF; MFS MERIDIAN FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND; PYRAMIS SELECT EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF; THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; LEUTHOLD CORE INVESTMENT FUND; THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUND, INC, MID CAP GROWTH PORTFOLIO; MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST, MID CAP GROWTH PORTFOLIO; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY MASTER C; GOTHIC HSP CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB GLOBAL HEALTHCARE STRATEGY MOTHER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; CLASS D SERIES OF GEF-PS, LP; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; MFS LATIN AMERICAN EQUITY FUND; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; DB X - TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY FUND; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST; MANNING & NAPIER FUND, INC. - EMERGING MARKETS SERIES; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND; GOTHIC ERP, LLC; ING EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS GROWTH FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS GROWTH MULTI-MANAGER FUND; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP CIT; MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST N; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS RPM FUND; WASATCH EMERGING MARKETS SELECT FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB PAN AMERICAN EQUITY MOTHER FUND; ADVANCED SERIES TRUST - AST AQR EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; FIDELITY U.S. ALL CAP FUND; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND (Q.P.), LLC; MFS INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND THORNBURG GLOBAL INVESTMENT PLC- THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND; ARTISAN GLOBAL SMALL CAP FUND; AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND; OYSTER CREEK NUCLEAR GENERATING STATION QUALIFIED FUND; THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND; 238 PLAN ASSOCIATES LLC; HOSTPLUS SUPERANNUATION FUND; DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; FIDELITY ADVISOR SERIES I FIDELITY ADVISOR EQUITY GROWTH FD; FIDELITY INV. T. FID. EMRG. MARKETS FND; FID.MOUNT V.ST.TR.FIDEL.NEW MILENIUM FUND; FID.PURITAN TRUST-FID.PURITAN FUND; UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME LTD; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND; SBC MASTER PENSION TRUST; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; NORGES BANK; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; F A S VIII: FIDELITY ADV EMERGING MARKETS FUN; FIDELITY INVESTMENT MONEY MANAGEMENT INC; STATE SUPER FINANCIAL SERV INTL EQ SECTOR TRU; JTSB

6 LTD AS TR FOR SUM TR AND BANK CO.,LTD TR F; STATE OF WYOMING; THE HARTFORD HEALTHCARE FD, A SERIES OF THE H MUTUAL F, INC; HARTFORD HEALTHCARE HLS FUND, A SERIES OF H S FD, INC; GAM STAR FUND PLC; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FID INT EQ CEN F; EQ ADVISORS TRUST - EQ/MORGAN STANLEY MID CAP GROWTH PORT; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC - SELECT EM MA EQ FUND; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; GOVERNMENT PENSION FUND; JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; JNL/MORGAN STANLEY MID CAP GROWTH FUND; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST; FI CE I PO LLC FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND (p.p. George Washington Tenório Marcelino). Mesa: Presidente: Wilson Olivieri; Secretário: João Ricardo de Azevedo Ribeiro. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de maio de João Ricardo de Azevedo Ribeiro Secretário

7 Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.