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- Lorenzo de Caminha Morais
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1 BRMALLS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE Data, Hora e Local: No dia 22 de abril de 2008, às 11:00 horas, no auditório do edifício sede da BR Malls Participações S.A. ( Companhia ), na Avenida Borges de Medeiros nº 633, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação: Convocação realizada em conformidade com as determinações do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, mediante Edital de Convocação publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 1, 2 e 3 de abril de O Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos com relação ao exercício social encerrado em 31/12/2007, foram publicados nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na edição de 13 de março de Presença: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas, em observância às determinações do artigo 135 da Lei n.º 6.404/76. Para os fins e efeitos do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, registrou-se ainda a presença do Sr. Leandro Bousquet Viana, Diretor de Relação com os Investidores da Companhia; e do Sr. Guilherme Naves Vale, representante da PricewaterhouseCoopers ( PWC ). 4. Ordem do Dia: Em Assembléia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007; e 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2007; Em Assembléia Geral Extraordinária: 1
2 1) Aumentar o limite do capital autorizado da Companhia, com a conseqüente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social; 2) De acordo com os termos do artigo 256, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76, ratificar as aquisições realizadas pela Companhia, no ano de 2007, das sociedades detentoras dos shoppings Tamboré, Niterói Plaza e Fashion Mall; e 3) De acordo com o artigo 150 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, eleger o membro do Conselho de Administração, que, em substituição ao Sr. Ira Chaplik, completará o prazo do mandato deste último, observada a eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração de 12 de dezembro de Mesa: Presidente: Leandro Bousquet Viana Secretário: Amir Achcar Bocayuva Cunha 6. Deliberações: Constatada a presença de acionistas representando o quorum necessário à instalação desta Assembléia Geral, na forma do art. 135 da Lei nº 6.404/76, a mesma foi instalada. Em seguida, nos termos do artigo 9º, 2º, do Estatuto Social da Companhia, foi eleito para presidir esta Assembléia Geral o Sr. Leandro Bousquet Viana, o qual convidou o Sr. Amir Achcar Bocayuva Cunha para secretariar os trabalhos. Os acionistas, por unanimidade, (1) dispensaram a leitura do Edital de Convocação e dos demais documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembléia Geral, os quais foram amplamente divulgados pela Companhia e são do conhecimento dos acionistas; e (2) autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Ficou consignado que declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, 1º, da Lei nº 6.404/76. Passando à deliberação das matérias a serem tratadas em Assembléia Geral Ordinária, com relação ao item (1), os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, auditadas pela PWC, registrandose as abstenções de voto por parte dos legalmente impedidos de deliberar sobre esta 2
3 matéria. Com relação ao item (2), os acionistas aprovaram, [por unanimidade], a destinação do resultado do referido exercício social à conta de prejuízos acumulados. No que concerne às deliberações a serem tomadas em Assembléia Geral Extraordinária, com relação ao item (1), os acionistas aprovaram, por maioria de votos, aumentar o limite do capital autorizado para (duzentas e cinqüenta milhões) ações, com a conseqüente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 6º. A Companhia possui capital autorizado, podendo aumentar o seu capital social até o limite de (duzentas e cinqüenta milhões) ações, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço e a quantidade de ações a serem emitidas, os termos e condições da emissão, da subscrição, da integralização e da colocação das ações a serem emitidas. Com relação ao item (2) da Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas, por maioria de votos, ratificaram as aquisições realizadas pela Companhia, no ano de 2007, das sociedades detentoras dos shoppings Tamboré, Niterói Plaza e Fashion Mall, em observância às disposições do artigo 256, 1º, da Lei nº 6.404/76. Com relação ao item (3) da Assembléia Geral Extraordinária, em observância às determinações do artigo 150 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 15 do Estatuto Social, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a eleição do Sr. David J. Contis, norte americano, casado, empresário, portador do passaporte nº , com endereço comercial em Two Northside Plaza, # 600, 60606, Chicago, Illinois, como membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Ira Chaplik, em conformidade com a deliberação que já havia sido tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 12 de dezembro de 2007, esclarecendo-se que o Sr. David J. Contis completará o prazo do mandato do conselheiro de administração substituído. O conselheiro ora eleito previamente consultado já declarou que não está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e deverá tomar posse de seu cargo no prazo de até 30 (trinta) dias contados desta data. 3
4 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária no livro próprio, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 22 de abril de Autenticação da Mesa: Leandro Bousquet Viana Presidente Amir Achcar Bocayuva Cunha Secretário Acionistas: EI BRAZIL INVESTMENTS LLC EI BRAZIL INVESTIMENTS III, LLC PRIVATE EQUITY PARTNERS A LLC PRIVATE EQUITY PARTNERS B LLC RICHARD PAUL MATHESON DYL EMP E PARTICIPACOES LTDA HUGO MATHESON DRUMMOND LEONARDO MATHESON DRUMMOND CARLOS MEDEIROS SILVA NETO 4
5 LEANDRO BOUSQUET VIANA MORGAN STANLEY GLOBAL (EX-AUSTRALIA) PROPERTY SECURITIES FUND IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD GMAN GROUP PENSION TRUST II THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC, GLOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD, INC, GLOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO BLUE RIDGE LIMITED PARTNERSHIP BLUE RIDGE OFFSHORE MASTER LTD P THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM ROCKEFELLER BROTHERS FUND, INC BELL ATLANTIC MASTER PENSION TRUST COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EM COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC EM FIRE & POLICE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 5
6 ALLIANT TECHSYSTEMS INC DEFINED BENEFIT WELLINGTON TRUST COMPANY N.A STATE STREET EMERGING MARKETS WELLINGTON MGMT PRFT PLC LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS GEN CONF CORP OF 7TH DAY AVENTISTS WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNA WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GRO WILLIAM BLAIR MUTUAL FUNDS, INC. I ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY F ING GLOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECH SCHRODER EMERGING WINNERS BALANCED FU EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKE WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND B TCW AMERICAS DEVELOPMENT ASSOCIATION, L.P ING GLOBAL REAL ESTATE FUND 6
7 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO ING INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND TCW AMERICAS DEVELOPMENT ASSOC ING GLOBAL REAL ESTATE FUND STC BEDR VOOR METALEKTRO ING INT REAL ESTATE FUND MAURÍCIO FORJAZ HERBSTER PEREIRA 7
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