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Ester Palmeira Franco
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1 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2017 (lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76) Data, Hora e Local: Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2017, às 11:00 horas, na sede da Santos Brasil Participações S.A. ( Companhia ), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387, 2º andar (parte), Vila Olímpia. Convocação: Conforme previsto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 20, 21 e 25 de julho de 2017, nas páginas 41, 35 e 19, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 20, 21 e 25 de julho de 2017, nas páginas A8, B9 e A9, respectivamente. Presença: Presentes acionistas representando mais de 68% das ações com direito a voto correspondentes a ações ordinárias. Presentes, também, o Sr. Daniel Pedreira Dorea, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e o Sr. Marcos de Magalhães Tourinho, Diretor Comercial. Mesa: Sr. Daniel Pedreira Dorea, Presidente. Sr. Lucas Zamproni Martins Ferreira, Secretário. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a alteração do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de janeiro de 2008 e alterado em 1º de abril de 2015 e (ii) Votar o Plano de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia. Deliberações: Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes: (i) Aprovada, por maioria dos votos proferidos, sendo votos a favor e votos contrários, as alterações propostas no Plano de Opção de Compra de Ações, nos termos da proposta apresentada pela Administração e ora aprovada na forma do Anexo 1 desta ata

2 (ii) Aprovado, por maioria dos votos proferidos, sendo votos a favor, votos contrários, o Plano de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia, nos termos da proposta apresentada pela Administração e ora aprovada na forma do Anexo 2. Foram recebidas e rubricadas pela mesa as manifestações de voto dos acionistas que ficam arquivadas na sede da Companhia. Anexos: Anexo 1: Plano de Opção de Compra de Ações Anexo 2: Plano de Incentivo Atrelado a Ações Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 04 de agosto de 2017 DANIEL PEDREIRA DOREA Presidente LUCAS ZAMPRONI MARTINS FERREIRA Secretário Acionistas Presentes: International Markets Investments C.V. PW 237 Participações S.A. Opp I Fundo de Investimento em Ações Opportunity Equity Partners Adm de Recursos Ltda Opportunity Investimentos Ltda Verônica Valente Dantas Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim Eduardo Penido Monteiro Dório Ferman Danielle Silbergleid - 2 -

3 Itamar Benigno Filho Norberto Aguiar Tomaz Ascese FIA DYC FIA Dynamo Beton FIA Dynamo Cougar FIA TCEP FIA São Fernando IV FIA Dybra FIA TNAD FIA Dynamo Brasil I LLC Dynamo Brasil II LLC Dynamo Brasil III LLC Dynamo Brasil V LLC Dynamo Brasil VI LLC Dynamo Brasil VIII LLC Dynamo Brasil IX LLC Dynamo Brasil XIV LLC Kemnay Dybra LLC State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans The Board of Administration of the Los Angeles City Employees Retirement System Utah State Street Retirement System of Texas - 3 -

4 The Teacher Retirement System of Texas California Public Employees Retirement System Massachusetts Institute of Technology Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund College Retirement Equities Fund SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF State Street BK & TR CO Investment Fund for Tax Exempt Retirement Plans MSCI Emerging Markets Small Cap Index SEC Lending Fund Vanguard Total World Stock Index Fund, a Series of Vanguard International Equity Index Funds The Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan Virginia Retirement System Legal and General Assurance (Pension Management) Ltd Caisse de Depot et Placement du Quebec The Pension Reserves Investment Management Board Gothic Corporation NTGI QM Common Daily Country World Ex-US Investable Market Index Fund - Lending State Street MSCi Emerging Markets Small Cap Index Non-Lending Common Trust Fund - 4 -

5 Ishares MSCI Emerging Markets Small- Cap ETF Vanguard FTSE All-World Ex-US Small Cap Index Fund, a series of Vanguard International Equity Ind Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund Gothic HSP Corporation Ishares MSCI Brazil Small-CAP ETF SSGA SPDR ETFS Europe I PLC Ishares III Public Ltd Company Gothic ERP, LLC Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund Sunsuper Superannuation Fund Advanced Series Trust AST Goldman Sachs Multi Asset Portfolio Eaton Vance Management 238 Plan Associates LLC Northern Trut Collective EAFE Small Cap Index Fund-Non Lending State Street MSCI ACWI Ex USA IMI Screened Non-Lending Common Trust Fund Norges Bank Public Employees Retirement Association of New Mexico - 5 -

6 Vanguard Total International Stock Index Fund, a series of Vanguard Star Funds Public Employees Retirement System of Ohio Vanderbilt University The Chancelor Master and Scholaers Cox Master Fundo de Investimento em Ações Clari Fundo de Investimento em Ações Blue Capital Fundo de Investimento em Ações Constellation Master FIA Barthe Holdings LLC Tyler Finance LLC Bewett International LLC Constellation Special Opportunities FIA - 6 -

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