CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE

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1 CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2012 I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 de setembro de 2012, às 10h30min, na sede social da CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. ( Companhia ou CCX ), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Centro. II. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Editais de Convocação publicados nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2012 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, (páginas 04, 12 e 15, respectivamente), e no Diário Mercantil, (páginas 02, 02 e 09, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Ações ). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009, bem como os demais documentos necessários para a tomada de deliberações pelos acionistas nesta Assembleia Geral Extraordinária. III. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia. IV. MESA: Nos termos do artigo 26, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Bernardo Perseke para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Wanda Brandão para exercer a função de Secretária. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia.

2 VI. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes decidiram aprovar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado ao dos demais membros, vigente até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013: - Paulo Monteiro Barbosa Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira profissional nº (CREA/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar; e - Aziz Ben Ammar, tunisiano, solteiro, administrador, portador do passaporte nº T724134, inscrito no CPF/MF sob nº , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, em substituição ao Conselheiro Sr. Nicolau Ferreira Chacur; e Os Conselheiros ora eleitos farão jus à remuneração nos termos aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de abril de O Presidente da Assembleia declarou que obteve dos membros do Conselho de Administração ora eleitos a confirmação de que os mesmos não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei n 6.404/76, regulamentado pela CVM. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a funcionar com a seguinte composição: - EIKE FUHRKEN BATISTA, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, Presidente do Conselho de Administração; - ELIEZER BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº ,

3 residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, Vice Presidente do Conselho de Administração; - AZIZ BEN AMMAR, tunisiano, solteiro, administrador, portador do passaporte nº T724134, inscrito no CPF/MF sob nº , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, Membro do Conselho de Administração; - BRUNO DE ROSSI CHEVALIER, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-RJ sob o nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, Membro do Conselho de Administração; - EDUARDO KARRER, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, Membro do Conselho de Administração; - LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Ernani Agrícola, nº 250, Itanhangá, Membro Independente do Conselho de Administração (conforme termo definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa); - PAULO MONTEIRO BARBOSA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira profissional nº (CREA/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, Membro do Conselho de Administração; - RODOLPHO TOURINHO NETO, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº (CER-CAS), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Rua Bela Cintra, nº 2.080, Membro Independente do Conselho de Administração

4 (conforme termo definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa); e - SAMIR ZRAICK, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado em 3 Lincoln Center, apto. 38 H, New York, NY, 10023, Estados Unidos, Membro Independente do Conselho de Administração (conforme termo definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa). VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente ata na forma de sumário, autorizando-se sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos Parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Depois de lida e achada conforme, a ata foi devidamente assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Bernardo Perseke Presidente; Sra. Wanda Brandão - Secretária. VIII. ACIONISTAS PRESENTES: EIKE FUHRKEN BATISTA ; CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC ; CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p.p. João Pedro Barroso do Nascimento); BERNARDO DE ARAUJO C. PERSEKE; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS (p.p. Christiano Marques de Godoy); TG INVESTMENT FUNDS PLC (p.p. Christiano Marques de Godoy); FSS TRUSTEE CORPORATION (p.p. Christiano Marques de Godoy); AMUNDI FUNDS (p.p. Christiano Marques de Godoy); ALAHLI EMERGING MARKETS TRADING EQUITY FUND; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; JOHN HANCOCK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; MANULIFE ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY GLOBAL OPPORTUNITIES CTF; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NATIONAL PENSION SERVICE; PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO; REGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVEES CONVENTIONNEES DU QUEBEC; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; THE BANK OF KOREA; UPS GROUP TRUST; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX

5 FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS (p.p. Christiano Marques de Godoy). Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CCX Carvão da Colômbia S.A., realizada em 06 de setembro de 2012, assinada por todos e lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 06 de setembro de Bernardo Perseke Presidente Wanda Brandão Secretária