MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. CNPJ/MF n : / NIRE: (Companhia Aberta)

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1 MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. CNPJ/MF n : / NIRE: (Companhia Aberta) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012 I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2012, às 10h30min, na Praça Mahatma Gandhi, n 14, Centro, Rio de Janeiro RJ. II. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados nos dias 28, 29 e 30 de março de 2012, nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 90, 71 e 121 respectivamente) e Valor Econômico, (páginas C7, D4 e B3 respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. III. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante da MMX Mineração e Metálicos S.A. ( Companhia ), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, além da Sra. Juliana Oliveira, representante da KPMG Auditores Independentes. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia. IV. MESA: Nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Guilherme Escalhão para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Wanda Brandão para exercer a função de Secretária da Assembleia. 1

2 V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em ; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em ; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; (iv) Fixar a remuneração dos Administradores. VI. DELIBERAÇÕES: Decidiram os acionistas: (i) Aprovar sem ressalvas por unanimidade, registradas as abstenções, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração, bem como tomar conhecimento do parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de A Sra. Clarissa Rebello, na qualidade de representante do acionista Eike Fuhrken Batista, Presidente do Conselho de Administração, fez consignar, todavia, seu impedimento em participar da presente deliberação. (ii) Considerando o resultado negativo do exercício em aproximadamente R$ milhões, aprovar por unanimidade a não distribuição de dividendos aos acionistas. (iii) Aprovar por maioria, registradas as abstenções, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia abaixo relacionados, com o prazo de mandato de 01 (um) ano, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2013: - EIKE FUHRKEN BATISTA, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; 2

3 - ELIEZER BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, para o cargo de Presidente Honorário do Conselho de Administração; - HANS JURGEN MENDE, alemão, casado, empresário, residente e domiciliado em 4 Rigistrasse, 6300 Zug, Suíça, portador de passaporte nº C4G457KKN, inscrito no CPF/MF sob o nº , para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração (conforme termo definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa); - HAK HEE LEE, coreano, casado, engenheiro de petróleo e minério, portador do Passaporte nº M , residente e domiciliado à 1401 Ho, 424 Dong, Samsung Raemian 4 Cha apt., Dangsan-dong 5-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; - LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração (conforme termo definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa); - NICOLAU FERREIRA CHACUR, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da carteira de identidade nº (SSP/SP) inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; - SAMIR ZRAICK, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e 3

4 domiciliado em 160 West 66 th Street, apt. 38 H, New York, NY 10023, Estados Unidos, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração (conforme termo definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa); - XUHUI LIU, chinês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº P MFA, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Hubei Province, Wuhan, , República Popular da China, para o cargo de Membro do Conselho de Administração. O presidente da Assembleia declarou que obteve dos membros do Conselho de Administração ora eleitos a confirmação de que os mesmos não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei n 6.404/76, regulamentado pela CVM. Os Conselheiros residentes no exterior SAMIR ZRAICK e HANS-JUERGEN MENDE, ora eleitos indicam como seu representante no Brasil, em cumprimento ao artigo 146, parágrafo 2º da Lei 6404/76, o Sr. FLAVIO GODINHO, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº , ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar. O Conselheiro residente no exterior HAK HEE LEE, ora eleito, indica como seu representante no Brasil, em cumprimento ao artigo 146, parágrafo 2º da Lei 6404/76, o Sr. OH CHUNGWON, coreano, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº M , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Jr., 1089, 6º andar, Sala 615, Jd. Das Acacias. O Conselheiro residente no exterior XUHUI LIU ora eleito indica como seu representante no Brasil, em cumprimento ao artigo 146, parágrafo 2º da Lei 6404/76, 4

5 o Sr. GIOVANNI CARDOSO LEITE BISCARDI, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n o (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob o no , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Rio Branco no. 01, sala 901, Centro. (iv) Aprovar, por maioria, registradas as abstenções, a fixação da remuneração dos Administradores da Companhia, no montante global de R$ ,00 (sete milhões de reais), que não será necessariamente integralmente despendido, a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no exercício de 2013, nos termos da Proposta da Administração da Companhia à presente Assembleia. A Sra. Clarissa Rebello, na qualidade de representante do acionista Eike Fuhrken Batista, Presidente do Conselho de Administração, fez consignar, todavia, seu impedimento em participar da presente deliberação. Ainda, a administração da Companhia informa aos acionistas que as publicações referentes à Companhia, exigidas pela legislação e regulamentação aplicáveis, passarão a ser feitas nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Mercantil RJ. VII. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas. VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Guilherme Escalhão, Presidente, e Wanda Brandão, Secretária. IX. ACIONISTAS PRESENTES: EIKE FUHRKEN BATISTA (p.p. Clarissa Falcão Rebello); CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p.p. Clarissa Falcão Rebello); MERCATTO BOTAFOGO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI LONGO PRAZO (p.p. 5

6 Clarissa Falcão Rebello); WISCO BRASIL INVESTIMENTOS EM METALURGIA LTDA.; (p.p. Mariana Rodrigues Meditsch); GILBERTO SOUZA ESMERALDO; CLARISSA FALCAO REBELL; RAFAELA MURAT VASCONCELOS GUNZBURGER; BEATRIZ HARUMI YOSHINAGA; DARIO RUBENS BECATTINI DE OLIVEIRA; ALASKA PERMANENT FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; ATWILL HOLDINGS LIMITED; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF ING BRAZIL FUND; CN CANADIAN MASTER TRUST FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEABLE FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON- LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; ENHANCED EMERGING MARKETS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; FIDELITY EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; GMO MEAN REVERSION FUND(ONSHORE), A SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS(ONSHORE), L.P.; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD; PANAGORA GROUP TRUST; PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL; RBS PENSION TRUSTEE LIMITED; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY; SSGA/REXITER 6

7 ACTIVE EMERGING MARKETS NON-LENDING QIB COMMON TRUST FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; THE EMERGING MARKETS VALUE AND GROWTH FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F N T ALL C W EQ INV INDEX FUND (TAX EX Q INS INV ONLY); THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NATURAL RESOURCE FUND; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; TIAA- CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST; UPS GROUP TRUST; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: EMERGING MARKETS PORTFOLIO (p.p. Daniella de Almeida e Silva) ; AMUNDI (p.p. Daniel Alves Ferreira ); FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; SBC MASTER PENSION TRUST; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS (p.p. Daniella de Almeida e Silva); MAUA ARBITRAGEM MASTER FIM; MAUA ORION EQUITY HEDGE MASTER FIM (p.p. Pedro Miotto Leles). - Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária da MMX Mineração e Metálicos S.A., realizada em 30 de abril de 2012, assinada por todos e lavrada no livro próprio. - Rio de Janeiro, 30 de abril de GUILHERME ESCALHÃO Presidente WANDA BRANDÃO Secretária 7