NORMA GERAL PARA GESTÃO DE GRATIFICAÇÃO TRIMESTRAL DA CDP

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1 NORMA GERAL PARA GESTÃO DE GRATIFICAÇÃO TRIMESTRAL DA CDP Norma Geral TÍTULO Capítulo Seção Nome Revisão 3 Área Administrativa e Financeira 3 Recursos Humanos 02 Remuneração e Benefícios 01 Empregos, Cargos, Funções e Salários da CDP 00 Inicial Data de Criação Próxima Revisão NG NORMA GERAL PARA GESTÃO DE Referência Completa GRATIFICAÇÃO TRIMESTRAL DA CDP CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELA GEPLAN/GESTÃO ESTRATÉGICA. Documento Controlado NG Página 1 de 9

2 SUMÁRIO 1. OBJETIVO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DEFINIÇÕES RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE ÁREA RESPONSÁVEL GEPLAN (Coordenação de Projetos e Processos) ÁREA TÉCNICA Secretaria de Portos SEP/PR Conselho de Administração- CONSAD Conselho Fiscal - CONFIS Diretoria Executiva- DIREXE Áreas da Companhia Gerencia de Auditoria Interna - GERAUD DIRETRIZES ENTREGA DOS RESULTADOS AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA PARCELA VARIÁVEL DO HVM REVISÃO DAS METAS DOCUMENTOS DE REFERENCIA PONTO DE CONTROLE PERCENTUAL DE EVIDENCIAS DE CUMPRIMENTO DAS METAS E INDICADORES CONCENSO LISTA DE ANEXOS APROVAÇÃO... 7 Documento Controlado NG Página 2 de 9

3 1. OBJETIVO A presente norma visa regular o processo de acompanhamento das Metas de Gestão Trimestrais instituídas pela SEP, cujo cumprimento é condição para o pagamento da parcela variável da remuneração dos Diretores da CDP, atrelada ao desempenho obtido. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Esta Norma será aplicada aos Diretores e demais ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Companhia Docas do Pará. 3. DEFINIÇÕES Termo OBJETIVO METAS ATESTE HVM DGLP Descrição Objetivo é a descrição daquilo que se pretende alcança. É a definição em termos quantitativos, e com um prazo determinado, ou seja, as metas são os resultados a serem obtidos, considerando sua quantidade e o tempo. Ato formal que divulga o resultado de avaliação das Metas de Gestão. Honorário Variável Mensal: retribuição pecuniária percebidas pelos Diretores da Companhia. Departamento de Gestão e Logística Portuária da Secretaria dos Portos - SEP. 4. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE 4.1. ÁREA RESPONSÁVEL GEPLAN (Coordenação de Projetos e Processos) a. Divulga Metas Gerenciais para os Diretores; b. Recebe as solicitações de alterações das metas e encaminha ao CONSAD c. Realiza acompanhamento das metas trimestrais; Documento Controlado NG Página 3 de 9

4 d. Solicita auditoria do processo ao final de cada trimestre; e. Gera Relatório Trimestral Final; f. Encaminha Relatório Trimestral Final ao CONSAD 4.2. ÁREA TÉCNICA Secretaria de Portos SEP/PR a. Define as metas de gestão trimestrais; b. Analisar os pedidos de revisão e encaminhar parecer para o Presidente do CONSAD; c. Analisar o Relatório Trimestral e encaminha o Ateste ao CONSAD; Conselho de Administração- CONSAD a. Deliberar acerca da proposta de metas de Gestão do Trimestre; b..manifestação final sobre os pedidos de revisão de metas; c. Encaminha Relatório Trimestral Final à SEP; d. Aprova os resultados em função do ateste da SEP e Aprova o HVM a ser pago no trimestre aos Dirigentes da Companhia Conselho Fiscal - CONFIS a. Verifica os resultados e confirma o pagamento do HVM conforme aprovação do CONSAD Diretoria Executiva- DIREXE a. Solicitar revisão das metas; b. apresenta as evidências de cumprimento das ações Áreas da Companhia d. Realizar as atividades demandas pelos diretores; e. Implementa ações de melhorias Gerencia de Auditoria Interna - GERAUD a. Audita o processo de gratificação Trimestral; b. Emiti parecer de Aditoria sobre o processo e encaminhar a GEPLAN (Coordenação de Projetos e Processos). Documento Controlado NG Página 4 de 9

5 5. DIRETRIZES 5.1. ENTREGA DOS RESULTADOS A Companhia Docas do Pará deverão encaminhar à SEP/PR, por meio do CONSAD, os resultados obtidos para as ações pactuadas nas Metas de Gestão, até cinco dias úteis após o encerramento do trimestre a ser avaliado. O CONSAD deliberará acerca da proposta de Metas de Gestão do Trimestre, podendo convocar reunião extraordinária por audioconferência ou videoconferência para esse fim. A SEP/PR terá até dez dias úteis após o final do trimestre, para análise do resultado das Metas de Gestão encaminhadas, e comunicará seu ateste ao Conselho de Administração da CDP AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS A avaliação dos Resultados observará a seguinte sequência: a. DIREXE: apresenta as evidências de cumprimento das ações; b. Departamentos da SEP/PR: atestam o cumprimento das ações, conforme critérios do item 5.3; c. CONSAD: aprova o resultado em função do ateste da SEP/PR e aprova o HVM a ser pago nos três meses subsequentes; d. CONFIS: verifica os resultados e confirma o pagamento do HVM conforme aprovação do CONSAD O relatório demonstrando as evidências de cumprimento das metas deverá ser enviado pela Diretoria Executiva ao à SEP, para que possa ser avaliado o resultado da respectiva meta. A avaliação do resultado será formalizada por ateste, cujo modelo será disponibilizado pelo Departamento de Gestão e Logística Portuária, da Secretaria de Políticas Portuárias da SEP/PR (DGLP). Para apuração do resultado final das Metas de Gestão, a CDP deverá enviar à Secretária dos Portos relatório sintético, com o conjunto dos atestes emitidos pelos Departamentos da SEP/PR responsáveis pela avaliação dos resultados CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Sem Critérios ressalvas Resultado atingido no prazo (tolerância de 10 dias) 100% 90% Resultado atingido com atraso de 11 a 30 dias 90% 80% Resultado atingido com atraso de 31 a 45 dias 80% 70% Resultado não atingido, com evidências de esforços de gestão 70% 50% Resultado não atingido, sem evidências de esforços de gestão ou Resultado atingido com atraso superior a 45 dias ou Entrega não aceita Com ressalvas 0% 0% Documento Controlado NG Página 5 de 9

6 5.4. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA PARCELA VARIÁVEL DO HVM Indicadores de Gestão (METAS DE GESTÃO atingidas) %METAS DE GESTÃO atingidas < 80% 80% %METAS DE GESTÃO atingidas < 85% 85% %METAS DE GESTÃO atingidas < 90% 90% %METAS DE GESTÃO atingidas < 95% %METAS DE GESTÃO atingidas 95% Parcela Variável PV (valor devido) 0% PV 60% PV 70% PV 80% PV (%METAS DE GESTÃO atingidas) PV 5.5. REVISÃO DAS METAS A Companhia poderá solicitar revisão das Metas de Gestão, desde que devidamente justificada. Para tanto, a Diretoria Executiva deverá fundamentar os pleitos de revisão e submeter ao CONSAD. Esses pedidos podem ser de alteração do prazo final para execução das ações táticas ou de substituição de ações táticas propostas pela SEP/PR por ações táticas propostas pela CDP. A Companhia poderá pleitear revisão de metas do trimestre nas seguintes oportunidades: a. apresentação das Metas de Gestão do Trimestre; b. na reunião do CONSAD do fim do primeiro mês; c. na reunião de CONSAD do fim do segundo mês. A SEP analisará tecnicamente os pleitos de revisão das metas e encaminharão sua análise ao Presidente do CONSAD. A esse conselho, cabe a manifestação final sobre os pleitos, encaminhando a versão final das Metas de Gestão revisadas à CDP. 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA a. Metas de Gestão para o IV Trimestre de 2015; b. Manual de Elaboração de Políticas, Norma e Procedimentos da CDP; 7. PONTO DE CONTROLE Para fins de monitoramento desta Norma, a Companhia adotará o seguinte indicador: Documento Controlado NG Página 6 de 9

7 7.1. PERCENTUAL DE EVIDENCIAS DE CUMPRIMENTO DAS METAS E INDICADORES É o indicador que mensura a proporção de evidencias de cumprimento das metas e indicadores apresentados em relação a quantidade que deveria ser apresentada. (Trimestre). = 8. CONCENSO O presente instrumento foi elaborado em conjunto pela ASAFI, GERHUM e GEPLAN, tendo sido, também, revisada por esta última, nos termos do Manual de Elaboração de Políticas, Normas e Procedimentos da CDP. 9. LISTA DE ANEXOS 10. APROVAÇÃO a. ANEXO I Fluxo do Processo Gerir Gratificação Trimestral. Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu Esta Norma Geral foi aprovada pela Deliberação n 45/2015 da Diretoria Executiva da CDP - DIREXE, em sua 1120ª Reunião Ordinária, realizada em 26/11/2015, e entra em vigor da data de sua publicação. Parsifal de Jesus Pontes Diretor Presidente Marcos Rodrigues de Matos Diretora de Gestão Portuária Raimundo Rodrigues do Espírito Santo Junior Diretor Administrativo-Financeiro Documento Controlado NG Página 7 de 9

8 ANEXO I Fluxograma - Gerir Gratificação Trimestral Documento Controlado NG Página 8 de 9

9 ANEXO I Fluxograma - Gerir Gratificação Trimestral Documento Controlado NG Página 9 de 9