BANCO ITAÚ S.A. CNPJ / NIRE Companhia Aberta

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1 BANCO ITAÚ S.A. CNPJ / NIRE Companhia Aberta Capital Autorizado: até de ações Capital Subscrito e Realizado: R$ , ações REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 2 DE MAIO DE 2002 Em dois de maio de dois mil e dois, na sede social, na Rua Boa Vista, 176, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração do BANCO ITAÚ S.A., em número legal e sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, com as seguintes finalidades: a) designar o Presidente e os Vice-Presidentes do Conselho de Administração, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos pela assembléia geral ordinária de 2003, bem como o substituto do Presidente nos seus eventuais impedimentos; b) eleger as pessoas que integrarão a Diretoria e definir as áreas de atuação específica dos Diretores também para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na reunião que suceder a assembléia geral ordinária de 2003; c) eleger as pessoas que integrarão o Comitê Consultivo Internacional, o Comitê de Opções ITAUBANCO e o Comitê de Controles Internos ITAUBANCO, no próximo mandato anual, idêntico ao da Diretoria. Pela ordem da pauta, os Conselheiros designaram, por unanimidade: Presidente do Conselho de Administração: Dr. Olavo Egydio Setubal; Vice-Presidentes: Dr. José Carlos Moraes Abreu, Dr. Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Dr. Roberto Egydio Setubal. Deliberaram ainda os Conselheiros que, nos eventuais impedimentos ou ausências, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Olavo Egydio Setubal, será substituído pelo Vice-Presidente Dr. José Carlos Moraes Abreu. Analisada, a seguir, a disciplina do art. 8º do estatuto social, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade, estabelecer que serão providos 74 (setenta e quatro) cargos na Diretoria, composta por 73 (setenta e três) pessoas, considerada a cumulação dos cargos de Diretor Presidente e Diretor Geral. Dos cargos da Diretoria, 20 (vinte) integrarão o Grupo Executivo, a saber: o Diretor Presidente, o Diretor Geral, 2 (dois) Vice-Presidentes Seniores, 7 (sete) Vice-Presidentes Executivos, o Consultor Jurídico e 8 (oito) Diretores Executivos, sendo os demais, não integrantes do Grupo Executivo, 7 (sete) Diretores Gerentes Seniores e 47 (quarenta e sete) Diretores Gerentes. Passando-se à eleição, foi inicialmente verificado o atendimento, pelas pessoas a serem eleitas, das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146, "caput", e 147,, da Lei nº 6404/76 e da Resolução nº 2645/99 do Conselho Monetário Nacional. Deliberaram os Conselheiros, unanimemente, eleger, para integrarem a Diretoria no próximo mandato anual, as pessoas abaixo indicadas e qualificadas, todas com domicílio na sede social:

2 BANCO ITAÚ S.A. fls. 2 1º) - para cumular os cargos de Diretor Presidente e Diretor Geral, conforme faculta o artigo 8º, 8.5, do estatuto social, ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF nº ; 2º) - Vice-Presidentes Seniores: HENRI PENCHAS, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , e SERGIO SILVA DE FREITAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; 3º) - Vice-Presidentes Executivos: ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF nº , ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , ANTONIO JACINTO MATIAS, português, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , HUMBERTO FÁBIO FISCHER PINOTTI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , MILTON LUÍS UBACH MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , e RENATO ROBERTO CUOCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG- SSP/SP nº , CPF. nº ; 4º) - Consultor Jurídico: LUCIANO DA SILVA AMARO, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; 5º) - Diretores Executivos: HELIO DE MENDONÇA LIMA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , JOÃO JACÓ HAZARABEDIAN, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , LUIZ CRISTIANO DE LIMA ALVES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , OSVALDO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , RODOLFO HENRIQUE FISCHER, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP nº X, CPF. nº , RONALD ANTON DE JONGH, brasileiro, casado, engenheiro, RG- SSP/SP nº , CPF nº , RUY VILLELA MORAES ABREU, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , e SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador, RG- SSP/SP nº , CPF. nº ; 6º) - Diretores Gerentes Seniores: CARLOS HENRIQUE MUSSOLINI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; CLÁUDIO RUDGE ORTENBLAD, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; JOSÉ GERALDO BORGES FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; FERNANDO TADEU PEREZ, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, brasileiro, divorciado, economista, RG- SSP/SP nº , CPF. nº ;

3 BANCO ITAÚ S.A. fls. 3 PAULO ROBERTO SOARES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; e SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ , CPF ; 7º) - Diretores Gerentes: ALBERTO FERNANDES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; ALDOUS ALBUQUERQUE GALLETTI, brasileiro, casado, administrador, RG- SSP/SP nº , CPF. nº ; ALEXANDRE DE BARROS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; ALEXANDRE ZÁKIA ALBERT, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; - ALMIR VIGNOTO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; ALUÍSIO PAULINO DA COSTA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; - ANIBAL MALGUEIRO MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF nº ; ANTONIO CARLOS MORELLI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; - ANTONIO SIVALDI ROBERTI FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF nº ; - ARNALDO PEREIRA PINTO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; - EDELVER CARNOVALI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF nº ; - FERNANDO DE ASSIS PEREIRA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF nº ; - GIAN PAOLO ASLAN, italiano, casado, doutor em Ciências Políticas, titular do RNE/SE/DPMAF/DPF nº V P, CPF nº ; - HELI DE ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; JACKSON RICARDO GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF nº ; - JAIME AUGUSTO CHAVES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; - JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro, RG- SSP/SP nº , CPF. nº ; - JOÃO BATISTA VIDEIRA MARTINS, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; - JOÃO COSTA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ;

4 BANCO ITAÚ S.A. fls. 4 - JOAQUIM MARCONDES DE ANDRADE WESTIN, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; JOSÉ ANTONIO LOPES, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; - JOSÉ CARLOS QUINTELA DE CARVALHO, brasileiro, viúvo, sociólogo, RG- SSP/SP nº , CPF. nº ; 7º) - Diretores Gerentes: (continuação) JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUES, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; JOSÉ CLÁUDIO AROUCA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; JOSÉ VALÉRIO MACUCCI, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP nº , CPF nº ; - JÚLIO ABEL DE LIMA TABUAÇO, português, casado, economista, RNE-DPMAF/SE nº W , CPF. nº ; LUIZ ANTONIO FERNANDES VALENTE, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG- SSP/SP nº , CPF. nº ; - LUIZ ANTONIO RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; LUIZ ANTONIO RODRIGUES, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; LUIZ EDUARDO ZAGO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP nº X, CPF. nº ; LUIZ FERNANDO DE ASSUMPÇÃO FARIA, brasileiro, casado, economista, RG- SSP/SP nº , CPF. nº ; LUIZ HENRIQUE CAMPÍGLIA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; MANOEL ANTONIO GRANADO, português, casado, economista, RNE/DPS nº W , CPF. nº ; - MARCELO HABICE DA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP , CPF nº ; - MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº , MARCUS AURÉLIO MANGINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF nº ; - MARIA CRISTINA LASS, brasileira, separada judicialmente, economista, RG-SSP/SP nº , CPF nº ; - MARIA ELIZABETE VILAÇA LOPES, brasileira, divorciada, advogada, OAB-SP nº , CPF nº ; - MARTA ALVES, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ;

5 BANCO ITAÚ S.A. fls. 5 - MÁXIMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, espanhol, casado, engenheiro, RNE/DPMAF/SE - W I, CPF. nº ; - PASCHOAL PIPOLO BAPTISTA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº PATRICK PIERRE DELFOSSE, francês, separado judicialmente, engenheiro de artes e ofícios, RNE-DPMAF/SE/DPF-V Y, CPF nº ; PEDRO DE ALCÂNTARA NABUCO DE ABREU, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ nº , CPF. nº ; 7º) - Diretores Gerentes: (continuação) - RICARDO TERENZI NEUENSCHWANDER, brasileiro, casado, engenheiro, RG- SSP/MG nº M , CPF. nº ; RONALDO FIORINI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº , CPF. nº ; e VILSON GOMES DE BRITO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº , CPF. nº A seguir, foi aprovada, também por unanimidade, a manutenção da licença anteriormente concedida ao Diretor Gerente Almir Vignoto, deliberada por este Conselho de Administração, em reunião de Analisado, na sequência, o item da pauta relativo à composição do Comitê Consultivo Internacional, no próximo mandato anual, com vigência até a posse dos eleitos na reunião que suceder a assembléia geral ordinária de 2003, esclareceu o Senhor Presidente que, nos termos do art. 11 do estatuto social, deveriam integrá-lo, na qualidade de membros natos, o Presidente deste Conselho de Administração, Dr. Olavo Egydio Setubal, o Diretor Presidente, Dr. Roberto Egydio Setubal, e de 3 (três) a 13 (treze) pessoas eleitas entre os administradores e personalidades de reconhecida competência no campo das relações internacionais. Após votação, verificou-se ter sido reeleitos, para integrá-lo: ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTO, supra qualificado; ARTUR EDUARDO BROCHADO DOS SANTOS SILVA, português, casado, advogado, Bilhete de Identidade nº , emitido pelo Arquivo do Porto em , domiciliado na Rua Tenente Valadim, 284, Porto Portugal; CARLOS DA CÂMARA PESTANA, português, casado, advogado, RNE/DPMAF-SE-W K, CPF. nº , domiciliado nesta Capital, na Rua Boa Vista, º andar; DIETER RAMPL, austríaco, casado, banqueiro, domiciliado na Kardinal Faulhaber - Str, nº 1, Müenchen, República Federal da Alemanha; HENRI PENCHAS, supra qualificado; ISIDRO FAINÉ CASAS, espanhol, casado, economista, Documento Nacional de Identificação (Espanha) nº , com domicílio na Av. Diagonal, Torre I - 21ª Planta - Barcelona Espanha; JOSÉ CARLOS MORAES ABREU, brasileiro, viúvo, advogado, RG- SSP/SP nº , CPF. nº , domiciliado nesta Capital, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, Torre Itaúsa - Piso Itaúsa; MARIA DE LOURDES EGYDIO VILLELA, brasileira, divorciada, psicóloga, RG-SSP/SP nº , CPF nº , domiciliada nesta Capital, na Rua Boa Vista, º andar; ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP , CPF , com

6 BANCO ITAÚ S.A. fls. 6 domicílio na Rua Pedro Avancine, 73 1º andar São Paulo-SP; e SERGIO SILVA DE FREITAS, supra qualificado. Na seqüência, recordou o Senhor Presidente que cabia aos presentes deliberar sobre as composições do Comitê de Opções ITAUBANCO e do Comitê de Controles Internos ITAUBANCO, com mandato anual, coincidente ao dos integrantes deste Conselho de Administração. Analisada a matéria, por decisão unânime resultaram assim compostos para o próximo mandato anual, referidos órgãos estatutários: COMITÊ DE OPÇÕES ITAUBANCO Presidente - OLAVO EGYDIO SETUBAL Membros - CARLOS DA CÂMARA PESTANA - JOSÉ CARLOS MORAES ABREU - ROBERTO EGYDIO SETUBAL - ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA COMITÊ DE CONTROLES INTERNOS ITAUBANCO Presidente - CARLOS DA CÂMARA PESTANA Membros Efetivos - ALCIDES LOPES TÁPIAS - LUIZ ASSUMPÇÃO QUEIROZ GUIMARÃES Deliberou-se, complementar e unanimemente, a fim de atender disposições regulamentares do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, designar: I - Diretores de Carteiras A - Carteira Comercial - SERGIO SILVA DE FREITAS Co-administração dos Diretores: - JOÃO JACÓ HAZARABEDIAN - RONALD ANTON DE JONGH - RUY VILLELA MORAES ABREU B - Carteira de Investimentos - ALFREDO EGYDIO SETUBAL C - Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento

7 BANCO ITAÚ S.A. fls. 7 - RUY VILLELA MORAES ABREU Co-administração dos Diretores: - CLÁUDIO RUDGE ORTENBLAD - MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI II - D - Carteira de Crédito Imobiliário - MILTON LUÍS UBACH MONTEIRO Co-administração do Diretor: - LUIZ ANTONIO RODRIGUES E - Carteira de Arrendamento Mercantil - RUY VILLELA MORAES ABREU Co-administração do Diretor: - MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI Diretor Responsável pela Área Contábil e Supervisão da Auditoria Externa - HENRI PENCHAS III - Diretor Responsável pelas Operações de SWAP - RODOLFO HENRIQUE FISCHER Co-administração da Diretora: - MARTA ALVES IV - Diretor Responsável pelas Operações Rurais - SERGIO SILVA DE FREITAS V - Diretor Responsável pelas Operações de Câmbio - ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTO Co-administração do Diretor: - PAULO ROBERTO SOARES VI - Diretor Responsável pelas Operações Compromissadas e pela Reestruturação do Sistema de Pagamento Brasileiro - JOSÉ CLÁUDIO AROUCA VII - Diretor Responsável pelo Sistema Central de Riscos - HUMBERTO FÁBIO FISCHER PINOTTI Co-administração dos Diretores: - JOÃO BATISTA VIDEIRA MARTINS - PEDRO DE ALCÂNTARA NABUCO DE ABREU VIII - Diretores Responsáveis pelas Contas de Depósitos - SERGIO SILVA DE FREITAS - JOÃO JACÓ HAZARABEDIAN - RONALD ANTON DE JONGH

8 BANCO ITAÚ S.A. fls. 8 - RUY VILLELA MORAES ABREU - ALBERTO FERNANDES - ALUÍSIO PAULINO DA COSTA - ANTONIO SIVALDI ROBERTI FILHO - EDELVER CARNOVALI - JOSÉ ANTONIO LOPES - LUIZ ANTONIO FERNANDES VALENTE - LUIZ ANTONIO RIBEIRO - MANOEL ANTONIO GRANADO - MARIA CRISTINA LASS - PATRICK PIERRE DELFOSSE - RONALDO FIORINI IX - Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Terceiros - CARLOS HENRIQUE MUSSOLINI X - Diretor Responsável por Controles do Risco de Liquidez e pelas Informações da Resolução CMN JACKSON RICARDO GOMES XI - Diretor Responsável pela Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - VILSON GOMES DE BRITO XII- Diretores Responsáveis pelo Gerenciamento de Risco - Diretor responsável - HENRI PENCHAS - Co-Administração dos Diretores: - HUMBERTO FÁBIO FISCHER PINOTTI - JACKSON RICARDO GOMES XIII - Diretor de Relações com Investidores - ALFREDO EGYDIO SETUBAL Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 2 de maio de (aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Carlos da Câmara Pestana, Henri Penchas, Luiz Assumpção Queiroz Guimarães, Luiz de Moraes Barros, Maria de Lourdes Egydio Villela, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa e Sergio Silva de Freitas Conselheiros. CERTIFICO SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO. São Paulo-SP, 2 de maio de 2002.

9 BANCO ITAÚ S.A. fls. 9 ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relações com Investidores