ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ / Companhia Aberta NIRE
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- Cristiana de Vieira Pereira
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1 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ / Companhia Aberta NIRE ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2015 DATA, HORA E LOCAL: Em , às 18h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP). PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles. QUORUM: Maioria dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após debate sobre os temas abaixo, os Conselheiros deliberaram: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1) Designar: Presidente PEDRO MOREIRA SALLES e Vice-Presidentes ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO e ROBERTO EGYDIO SETUBAL. DIRETORIA 2) Considerando a nova estrutura da Diretoria, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em e sujeita à homologação do Banco Central do Brasil ( BACEN ), fixar em 19 a quantidade de cargos a serem providos na Diretoria para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016, sendo o Diretor Presidente, 3 Diretores Gerais, 2 Diretores Vice-Presidentes, 3 Diretores Executivos e 10 Diretores. 3) Reeleger ROBERTO EGYDIO SETUBAL, CANDIDO BOTELHO BRACHER, CLAUDIA POLITANSKI, EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, EMERSON MACEDO BORTOLOTO, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, MARCELO KOPEL, MATIAS GRANATA, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO e WAGNER BETTINI SANCHES e eleger MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI e PAULO SERGIO MIRON, todos a seguir qualificados, para o próximo mandato anual, passando a assim se compor a
2 fls.2 DIRETORIA Diretor Presidente ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; Diretores Gerais CANDIDO BOTELHO BRACHER, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP ; MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RJ , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP X, CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; Diretores Vice-Presidentes CLAUDIA POLITANSKI, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP , CPF , domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; Diretores Executivos ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP ; LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG- SSP/SP , CPF , domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1 andar, Parque Jabaquara, CEP ;
3 fls.3 PAULO SERGIO MIRON, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP ; Diretores ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP ; ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1 andar, Parque Jabaquara, CEP ; CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP ; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP ; EMERSON MACEDO BORTOLOTO, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP ; JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1 andar, Parque Jabaquara, CEP ; MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, CEP ; MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RNE- CGPI/DIREX/DPF/V , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP ; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP ; e WAGNER BETTINI SANCHES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP
4 fls.4 4) Registrar que Alfredo Egydio Setubal renunciou ao cargo de Diretor Vice-Presidente em e que Caio Ibrahim David e Ricardo Baldin, não reconduzidos aos cargos de Diretores Executivos, deixarão de exercer suas funções a partir desta data Os Conselheiros solicitaram fossem registrados em ata seu agradecimento pelos serviços prestados pelos referidos diretores ao Conglomerado Itaú Unibanco. 5) Registrar (i) a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ( CMN ) e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), e (ii) que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo BACEN. 6) Registrar que os Diretores Gerais terão as seguintes atribuições específicas: 6.1. Marco Ambrogio Crespi Bonomi terá a atribuição de estruturar os serviços e estabelecer normas internas e operacionais relativas ao Banco Comercial, ao relacionamento e ofertas de produtos e serviços à base de clientes pessoas físicas e jurídicas, compreendidas em todos os níveis de segmentação de varejo; e às áreas de seguros, previdência e capitalização; 6.2. Márcio de Andrade Schettini terá a atribuição de coordenar e organizar a infraestrutura técnica e operacional necessária aos negócios da Companhia; 6.3. Candido Botelho Bracher terá a atribuição de estruturar os serviços e estabelecer as normas internas e operacionais relativas às áreas de atacado; ao relacionamento com as pessoas jurídicas de médio e grande portes, incluindo a prestação de serviços bancários, de banco de investimento e a administração e gestão de recursos de terceiros, e a tesouraria institucional. 7) Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, atribuir responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo: CANDIDO BOTELHO BRACHER Área de Crédito Rural Resolução CMN 3.556/08 Assuntos Relativos ao SPB Circular BACEN 3.281/05 Carteira de Investimento Resolução CMN 2.212/95 Operações Compromissadas Resolução CMN 3.339/06 Operações de Empréstimo e Troca de Títulos Resolução CMN 3.197/04 Operações de Swap Resolução CMN 3.505/07 Registro de Operações de Cessão de Crédito Resolução CMN 3.998/11 Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados Instrução CVM 505/11 MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI Cadastro de Clientes do SFN Circular BACEN 3.347/07 Carteira Comercial Resolução CMN 2.212/95
5 fls.5 Carteira de Arrendamento Mercantil Resolução CMN 2.212/95 Carteira de Crédito Imobiliário Resolução CMN 2.212/95 Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento Resolução CMN 2.212/95 Contas de Depósitos Resolução CMN 2.078/94 Operações relacionadas ao Mercado de Câmbio Resolução CMN 3.568/08 Registro de garantias sobre veículos e imóveis Resolução CMN 4.088/12 (serão mantidas com Candido Botelho Bracher até sua investidura) ALEXSANDRO BROEDEL LOPES Área Contábil Resolução CMN 3.198/04 Atualização do Unicad Circular BACEN 3.165/02 SCR Circular BACEN 3.567/11 LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO Sistema RDR Circular BACEN 3.729/14 ADRIANO CABRAL VOLPINI Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) e regulamentação vigente, sendo responsável ainda por avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de compliance setoriais das várias unidades de negócios, inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate do financiamento de práticas terroristas e à privacidade e segurança da informação, sendo que poderá designar áreas específicas que estejam sob sua responsabilidade para atuar com relação a tais competências. CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE Controle do Risco Operacional - Resolução CMN 3.380/06 Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10 Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11 Política de Responsabilidade Sócioambiental Resolução CMN 4.327/14 MARCELO KOPEL Diretor de Relações com Investidores Instrução CVM 480/09 MATIAS GRANATA Gerenciamento do Risco de Liquidez - Resolução CMN 4.090/12 Gerenciamento do Risco de Mercado Resolução CMN 3464/07 RODRIGO LUÍS ROSA COUTO Apuração de Limites e Padrões Mínimos Circular BACEN 3.398/08 Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13 Gerenciamento do Risco de Capital Resolução CMN 3.988/11 WAGNER BETTINI SANCHES Gerenciamento do Risco de Crédito - Resolução CMN 3.721/09
6 fls.6 8) Em relação aos Comitês que se reportam ao Conselho de Administração, estabelecer as seguintes composições, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016: 8.1. Para o Comitê de Auditoria: (i) eleger membro do Comitê de Auditoria ANTÔNIO FRANCISCO DE LIMA NETO, adiante qualificado; (ii) reeleger DIEGO FRESCO GUTIERREZ, GERALDO TRAVAGLIA FILHO, LUIZ ALBERTO FIORE, MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA e SERGIO DARCY DA SILVA ALVES, todos adiante qualificados; (iii) definir a seguinte composição do Comitê de Auditoria: Presidente: GERALDO TRAVAGLIA FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG- SSP/SP , CPF ; Membros: ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO, brasileiro, casado, economista, CRE/11ª.Região/DF , CPF ; DIEGO FRESCO GUTIERREZ, uruguaio, casado, contador, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V , CPF ; LUIZ ALBERTO FIORE, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF ; MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP , CPF ; e SERGIO DARCY DA SILVA ALVES, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/DF , CPF , todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP ; (iv) registrar a apresentação, pelos membros do Comitê de Auditoria, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial nas Resoluções CMN 3.198/04 e 4.122/12, e, ainda, que sua posse será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo BACEN; (v) registrar que ALKIMAR RIBEIRO MOURA, não reconduzido nesta oportunidade, permanecerá em seu cargo até a posse dos ora eleitos, e que DIEGO FRESCO GUTIERREZ é o membro do Comitê de Auditoria do Conglomerado Itaú Unibanco que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro); 8.2) Em relação aos demais Comitês, definir as seguintes composições: COMITÊ DE REMUNERAÇÃO Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ;
7 fls.7 Membros: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 2º andar, Cidade Monções, CEP ; HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP ; ISRAEL VAINBOIM (membro não administrador), brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Diogo Moreira, 132, conjunto 1.601, Pinheiros, CEP ; e PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ , CPF , domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100, 2º andar, Leblon, CEP COMITÊ DE PESSOAS Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES, já qualificado. Membros: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; FÁBIO COLLETTI BARBOSA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua General San Martin, 23, Jardim América, CEP ; NILDEMAR SECCHES, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Itaim Bibi, CEP ; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, já qualificado. COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO E DE CAPITAL Presidente: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, já qualificado. Membros: ALFREDO EGYDIO SETUBAL e CANDIDO BOTELHO BRACHER, ambos já qualificados; DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, brasileiro, casado, empresário, RG-IFP/RJ , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, , Torre Oeste, 24º andar, Brooklin Paulista, CEP ; GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/DF , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 498, CEP ; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, já qualificado. COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES Membros: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, HENRI PENCHAS e FÁBIO COLLETTI BARBOSA, todos já qualificados.
8 fls.8 COMITÊ DE ESTRATÉGIA Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES Membros: CANDIDO BOTELHO BRACHER, FÁBIO COLLETTI BARBOSA, HENRI PENCHAS, NILDEMAR SECCHES, RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP , e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, todos já qualificados. COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS Presidente: NILDEMAR SECCHES Membros: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES e GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, todos já qualificados. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de (aa) Pedro Moreira Salles Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setubal, Candido Botelho Bracher, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Henri Penchas, Israel Vainboim, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino Conselheiros. MARCELO KOPEL Diretor de Relações com Investidores
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