MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. CNPJ/MF N / COMPANHIA ABERTA AVISO AOS ACIONISTAS
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1 MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. CNPJ/MF N / COMPANHIA ABERTA AVISO AOS ACIONISTAS São Paulo, 20 de abril de 2017 A Magnesita Refratários S.A. ( Companhia ) informa a seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data, de seus acionistas controladores Alumina Holdings LLC, GPCP4 Fundo de Investimento em Participações, MAG Fundo de Investimento em Participações, Rearden L Holdings 3 S.À.R.L (um veículo de investimento do Grupo Rhône), e, ainda, da Alaska Investimentos Ltda., correspondência indicando uma chapa alternativa para a eleição do Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo descrita: 1) Octavio Cortes Pereira Lopes, como Presidente do Conselho de Administração, e, como suplente, Rubens Mário Marques de Freitas; 2) Fersen Lamas Lambranho, como Vice Presidente do Conselho de Administração e, como suplente, Antonio Bonchristiano; 3) Thiago Emanuel Rodrigues e, como suplente, Santos de Araújo Fagundes; 4) Lucas Alvares Martín Garrido e, como suplente, Danilo Gamboa; 5) Nelson Rozental e, como suplente, João Henrique Braga Junqueira; 6) Robert Frank Agostinelli e, como suplente, Franz Ferdinand Buerstedde; 7) Luiz Alves Paes de Barros e, como suplente, William Cordeiro; 8) Bernardo Guimarães Rodarte e, como suplente, Luis Gustavo de Miranda Lage; e 9) Ronaldo de Carvalho Caselli e, como suplente, André Mastrobuono. A correspondência acima citada, encontra-se anexada ao presente Aviso. Eduardo Ferraz Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Magnesita Refratários S.A.
2 Anexo Correspondência ref. Chapa Alternativa [intencionalmente deixado em branco]
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5 Anexo I Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: a) NOME Willian Cordeiro b) DATA DE NASCIMENTO: 06/07/1991 c) PROFISSÃO: Engenheiro d) CPF OU NÚMERO DO PASSAPORTE e) CARGO ELETIVO OCUPADO Conselho de Administração (Suplente) f) DATA DE ELEIÇÃO: g) DATA DA POSSE: h) PRAZO DO MANDATO: Até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31/12/2018 i) OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES Pertence apenas ao Conselho de Administração EXERCIDOS NO EMISSOR: j) SE FOI ELEITO PELO CONTROLADOR Não OU NÃO: k) SE É MEMBRO INDEPENDENTE E, CASO POSITIVO, QUAL FOI O CRITÉRIO UTILIZADO PELO EMISSOR PARA Sim. Foi utilizado o critério previsto pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA DETERMINAR A INDEPENDÊNCIA l) NÚMERO DE MANDATOS CONSECUTIVOS: m) INFORMAÇÕES SOBRE: PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS: n) DESCRIÇÃO DE QUALQUER DOS SEGUINTES EVENTOS QUE TENHAM OCORRIDO DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS 0 Formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos/SP. Atuou como analista de renda variável na empresa VentureStar Capital Management em Desde 2015, é sócio e analista de renda variável na Alaska Asset Management. Atualmente, é membro titular do Conselho Fiscal na Marcopolo SA e membro suplente do Conselho Fiscal na Log- In Logística Intermodal. O Sr. Cordeiro declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
6 a) NOME Luiz Alves Paes de Barros b) DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1947 c) PROFISSÃO: Economista d) CPF OU NÚMERO DO PASSAPORTE e) CARGO ELETIVO OCUPADO Conselho de Administração (Efetivo) f) DATA DE ELEIÇÃO: g) DATA DA POSSE: h) PRAZO DO MANDATO: Até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31/12/2018 i) OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES EXERCIDOS NO EMISSOR: Pertence apenas ao Conselho de Administração j) SE FOI ELEITO PELO CONTROLADOR OU NÃO: Não k) SE É MEMBRO INDEPENDENTE E, CASO POSITIVO, QUAL FOI O CRITÉRIO UTILIZADO PELO EMISSOR PARA DETERMINAR A INDEPENDÊNCIA l) NÚMERO DE MANDATOS CONSECUTIVOS: m) INFORMAÇÕES SOBRE: PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS: n) DESCRIÇÃO DE QUALQUER DOS SEGUINTES EVENTOS QUE TENHAM OCORRIDO DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS Sim. Foi utilizado o critério previsto pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA 0 Sr. Luiz Alves possui mais de 50 anos de experiência no mercado financeiro. É membro do Conselho de Administração da Alfa Holding S.A., Consórcio Alfa de Administração S.A, Financeira Alfa S.A. e do Banco Alfa de Investimentos S.A. Participou do Conselho de Administração das empresas Cyrela Brazil Realty S.A. de 2005 a 2009 e Cremer S.A. de 2009 a Foi membro do conselho de administração da Bahema S.A. e diretor da Semco Investimentos e Participações Ltda. Formado em Economia pela Universidade de São Paulo. O Sr. Luiz Alves declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
7 a) NOME Antonio Bonchristiano b) DATA DE NASCIMENTO: 01/04/1967 c) PROFISSÃO: Empresário d) CPF OU NÚMERO DO PASSAPORTE e) CARGO ELETIVO OCUPADO Conselho de Administração (Suplente) f) DATA DE ELEIÇÃO: g) DATA DA POSSE: h) PRAZO DO MANDATO: Até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31/12/2018 i) OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES EXERCIDOS NO EMISSOR: Pertence apenas ao Conselho de Administração j) SE FOI ELEITO PELO CONTROLADOR OU NÃO: Sim k) SE É MEMBRO INDEPENDENTE E, CASO POSITIVO, QUAL FOI O CRITÉRIO UTILIZADO PELO EMISSOR PARA DETERMINAR A INDEPENDÊNCIA l) NÚMERO DE MANDATOS CONSECUTIVOS: m) INFORMAÇÕES SOBRE: PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS: n) DESCRIÇÃO DE QUALQUER DOS SEGUINTES EVENTOS QUE TENHAM OCORRIDO DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS N.A. 0 Antonio Bonchristiano é membro do Conselho e CEO da GP Investments. Ingressou na GP em 1993, tendo se tornado Diretor em Antes de entrar na GP, foi sócio da Johnston Associates, uma empresa de consultoria financeira com sede em Londres, e trabalhou para Solomon Brothers em Londres e Nova York. Atua como membro do conselho de administração da Ambev, San Antonio International, GP Advisors, Spice Private Equity e GP Investments Acquisition Corp. Está no conselho de várias entidades sem fins-lucrativos, entre elas: a Fundação Estudar, a Fundação Bienal de São Paulo e a John Carter Brown Library de Boston - USA. Anteriormente, atuou como membro do conselho de administração da BHG - Brazil Hospitality Group, BR Properties, San Antonio, Allis, LA Hotels, Sé Supermercados, ALL, Kuala, CEMAR, ABC Supermercados, Gafisa, Hopi Hari, Submarino, Equatorial Energia, Geodex Commumication, Trio Assessoria (holding Sascar), BR Malls, Tempo, Magnesita Refratários e Playcenter. Também foi diretor financeiro da SuperMar Supermercados e fundador e CEO do Submarino. Foi ainda vice-presidente do conselho de administração da BR Properties, diretor de Geodex Communication, da Contax Participações e DRI do ABC Supermercados e da GP Investments, Ltd. Antonio Bonchristiano é bacharel em política, filosofia e economia pela University of Oxford. Sr. Bonchristiano declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
8 a) NOME Andre Mastrobuono b) DATA DE NASCIMENTO: 08/04/1961 c) PROFISSÃO: Engenheiro d) CPF OU NÚMERO DO PASSAPORTE e) CARGO ELETIVO OCUPADO Conselho de Administração (Suplente) f) DATA DE ELEIÇÃO: g) DATA DA POSSE: h) PRAZO DO MANDATO: Até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31/12/2018 i) OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES EXERCIDOS NO EMISSOR: Pertence apenas ao Conselho de Administração j) SE FOI ELEITO PELO CONTROLADOR OU NÃO: Sim k) SE É MEMBRO INDEPENDENTE E, CASO POSITIVO, QUAL FOI O CRITÉRIO UTILIZADO PELO EMISSOR PARA DETERMINAR A INDEPENDÊNCIA N.A. l) NÚMERO DE MANDATOS CONSECUTIVOS: m) INFORMAÇÕES SOBRE: PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS: n) DESCRIÇÃO DE QUALQUER DOS SEGUINTES EVENTOS QUE TENHAM OCORRIDO DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS 0 André Mastrobuono Engenheiro pela USP, é mestre em Administração de empresas (MBA) pela University of Chicago Graduate School of Business. De 1996 a 2002 esteve na McKynsey Co. como Associate Principal, e de 2002 a 2006 foi Diretor Geral da Vivo. Atuou como CEO na Telemig Celulares & Amazonia Celular, Parmalat do Brasil S.A., Santa Elisa Vale Bio Energia S.A., e San Antonio International, e membro de Conselho de Administração das Companhias ACEL Associação das Operadoras de Celular Presidente do Conselho (2007/2008), e L. Dreyfus C. Sev Bio Energia S.A (2009/2010). Atualmente é CEO na Urbplan S.A. O Sr. Mastrobuono declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
9 a) NOME Luiz Gustavo Miranda Lage b) DATA DE NASCIMENTO: 07/04/1959 c) PROFISSÃO: Administrador d) CPF OU NÚMERO DO PASSAPORTE e) CARGO ELETIVO OCUPADO Conselho de Administração (Suplente) f) DATA DE ELEIÇÃO: g) DATA DA POSSE: h) PRAZO DO MANDATO: Até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31/12/2018 i) OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES EXERCIDOS NO EMISSOR: Pertence apenas ao Conselho de Administração j) SE FOI ELEITO PELO CONTROLADOR OU NÃO: Não k) SE É MEMBRO INDEPENDENTE E, CASO POSITIVO, QUAL FOI O CRITÉRIO UTILIZADO PELO EMISSOR PARA DETERMINAR A INDEPENDÊNCIA l) NÚMERO DE MANDATOS CONSECUTIVOS: m) INFORMAÇÕES SOBRE: PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS: n) DESCRIÇÃO DE QUALQUER DOS SEGUINTES EVENTOS QUE TENHAM OCORRIDO DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS Sim. Foi utilizado o critério previsto pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA 0 Luiz Gustavo de Miranda Lage, brasileiro, casado, economista, CPF nº , graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de MG no ano de 1985; Tornou se operador de bolsa credenciado pela BOVMESB em 1978, e pela BOVESPA em 1981; possui certificação ANCOR para "Empregados das Instituições Financeiras", cargo A01 O Sr. Luiz Gustavo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
10 12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo Não se aplica Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários Não se aplica Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo Não se aplica Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: Não há qualquer relação conjungal, união estável ou parentesco entre (i) os administradores da Companhia; (ii) os administradores da Companhia e administradores de controladas, diretos e indiretos, da Companhia; (iii) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e controladores diretos e indiretos da Companhia; ou (iv) administradores da Companhia e administradores das sociedades controladas e indiretas da Companhia.
11 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; b. controlador direto ou indireto do emissor; c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: IDENTIFICAÇÃO CPF/CNPJ TIPO DE RELAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO ADMINISTRADOR COM A PESSOA RELACIONADA TIPO DE PESSOA RELACIONADA EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/2016 Administrador do Emissor Antonio Bonchristiano Controle Controlador Indireto Membro suplente do Conselho de Administração Pessoa Relacionada GP Capital Partners III, L.P., GP Capital Partners IV, L.P. e Grafita Holdings, Inc / Administrador Observação EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/2015 Administrador do Emissor Antonio Bonchristiano Controle Controlador Indireto Membro do Conselho de Administração Pessoa Relacionada GP Capital Partners III, L.P., GP Capital Partners IV, L.P. e Grafita Holdings, Inc / Administrador Observação EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/2014 Administrador do Emissor Antonio Bonchristiano Controle Controlador Indireto Membro do Conselho de Administração Pessoa Relacionada GP Capital Partners III, L.P., GP Capital Partners IV, L.P. e Grafita Holdings, Inc / Administrador Observação
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