ELEKEIROZ S.A. CNPJ/MF nº / Companhia Aberta CVM nº FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009
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- Aníbal de Andrade Osório
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1 ELEKEIROZ S.A. CNPJ/MF nº / Companhia Aberta CVM nº FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009 INFORMAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 24, 3, inciso I: Alteração de administrador ou membro do conselho fiscal do emissor Ref.: Assembleia Geral Ordinária e Reunião do Conselho de Administração realizadas em 27 de abril de 2010.
2 12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: a. nome b. idade c. profissão d. CPF e. cargo eletivo ocupado f. data de eleição g. data da posse h. prazo do mandato i. outros cargos ou funções exercidos no emissor j. eleito pelo controlador Rodolfo Villela Marino 34 Administrador Presidente do Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim Olavo Egydio Setubal Júnior 57 Administrador Vice Presidente do Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim Domingos Henrique Guimarães Bulus Fernando Marques Oliveira 48 Engenheiro Membro do Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim 34 Administrador Membro do Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim José Eduardo Senise 58 Administrador Membro do Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim Paulo Setubal Neto 61 Engenheiro Membro do Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim Reinaldo Rubbi 63 Engenheiro Membro do Conselho 27/04/ /04/ ano Dir. Presidente, Dir. Geral e Dir. de Relações com Investidores Sim Rogério Almeida Manso da Costa Reis Ricardo Egydio Setubal 53 Engenheiro Membro do Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim 48 Advogado Membro Suplente Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim Ricardo Villela Marino 36 Engenheiro Membro Suplente Conselho 27/04/ /04/ ano Não há Sim Reinaldo Rubbi 63 Engenheiro Dir. Presidente, Dir. Geral e Dir. de Relações com Investidores 27/04/ /04/ ano Membro do Conselho - Carlos Calvo Sanz 51 Engenheiro Diretor 27/04/ /04/ ano Não há - Ricardo José Baraldi 61 Engenheiro Diretor 27/04/ /04/ ano Não há -
3 12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários Não se aplica Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer: a. currículo, contendo as seguintes informações: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa cargo e funções inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em Companhias abertas b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer
4 Rodolfo Villela Marino Membro do Conselho de Administração da Elekeiroz desde abril de 2008, ocupando a presidência do mesmo desde abril de Itaúsa Investimentos Itaú S.A. - Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de Membro do Comitê de Políticas de Investimento desde agosto de 2008, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de Atividade principal da empresa: Holding. Itautec S.A. - Membro do Conselho de Administração desde abril de Atividade principal da empresa: Fabricação de equipamentos de informática. Duratex S.A. - Membro do Conselho de Administração desde abril de Atividade principal da empresa: Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada e metais e louças sanitárias. Atuou como consultor junto ao Banco Mundial, Coordenador-Geral de Estudos e Avaliação na Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, Gerente de Projeto na Secretaria de Avaliação de Programas Sociais do Ministério da Assistência Social. Formação Acadêmica: Administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente cursando Doutorado em Administração Pública e Governo, na mesma faculdade. Mestre em Estudos do Desenvolvimento e em Economia e Filosofia pela LSE London School of Economics and Political Science.
5 Olavo Egydio Setubal Júnior Vice-Presidente do Conselho de Administração da Elekeiroz desde abril de 2009 Itauseg Participações S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração desde abril de Atividade principal da empresa: Atividade principal da empresa : Holding de instituições não-financeiras Itautec S.A. - Grupo Itautec - Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de Atividade principal da empresa: Fabricação de equipamentos de informática. Duratex S.A. - Membro Suplente do Conselheiro de Administração desde agosto de Membro do Conselho de Administração de abril de 1993 a abril de 2008 Formação Acadêmica: Administrador de Empresas, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) Domingos Henrique Guimarães Bulus Membro do Conselho de Administração da Elekeiroz desde novembro de Atua na Praxair Inc. como Presidente da White Martins desde 2003; Presidente Praxair América do Sul de 2003 a 2008, período em que as vendas líquidas cresceram de US$ 630 MM para US$ 1.9 Bi /ano. ( responsável por 9 países: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela ); Presidente Praxair Asia de 2001 a 2003, período em que as vendas líquidas cresceram. de US$ 138MM para US$ 440MM/ano. (responsável por 8 países: India, Tailândia, China, Taiwan, Japão, Malásia, Cingapura, e Coréia do Sul ); Diretor Executivo Pacto Andino de 1996 a 2000, período em que as vendas liquidas cresceram de US$ 25MM para US$ 100 MM /ano. (responsável por 4 países: Venezuela, Colômbia, Peru e Equador).
6 Anteriormente atuou na White Martins Gases Industriais no período compreendido entre 1984 e 1994, tendo sido responsável pelas áreas de Produção, Distribuição, Desenvolvimento e Administração de negócios. Formação Acadêmica: É formado em Engenharia Mecânica, pela Universidade Gama Filho no ano de Fernando Marques Oliveira Membro do Conselho de Administração da Elekeiroz desde abril de Experiência profissional: Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. - Membro do Comitê de Políticas de Investimento desde dezembro de Duratex S.A. - Membro do Conselho de Administração de novembro de 2008 a agosto de Diretor da Icatu Holding S.A. No período de 2004 a 2008, foi Diretor da Arapar S.A., empresa controladora da Aracruz Celulose. Formação Acadêmica: Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em José Eduardo Senise Membro do Conselho de Administração da Elekeiroz desde novembro de 2009.
7 Atualmente é Diretor Executivo da Carol Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia, função que exerce desde Foi presidente da Dow Brasil S.A. de 2000 a 2006, tendo desempenhado as funções de Diretor Financeiro e Fusões e Aquisições de 1993 a 2000, Diretor Financeiro, Tesoureiro e Gerente Financeiro. Acumula experiências como Vice Presidente dos Conselhos de Administração da Union Carbide, PQU e da Petroquimica Triunfo e Presidente do Conselho de Administração da EDN Estireno do Nordeste. Formação Acadêmica: Administrador de Empresas, formado pela Escola Superior de Administração de Negócios. Paulo Setubal Neto Membro do Conselho de Administração da Elekeiroz desde 1986, Diretor Presidente de março de 1993 a abril de Itaúsa Investimentos Itaú S.A. - Membro do Conselho de Administração desde 1999; Diretor Executivo entre 1987 e 1991 e Diretor Vice-Presidente Executivo entre 1991 e Atividade principal da empresa: Holding. Duratex S.A. - Membro do Conselho de Administração desde abril de 2001; Diretor Presidente de abril de 2001 a abril de Atividade principal da empresa: Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada e metais e louças sanitárias.
8 Itautec S.A. - Membro do Conselho de Administração desde 1997, Diretor Presidente de 1997 a abril de Atividade principal da empresa: Fabricação de equipamentos de informática. Fundação Itaúsa Industrial - Diretor Presidente e Presidente do Conselho Curador desde setembro de 2008; Vice-Presidente do Conselho Curador de 1980 a agosto de Atividade principal da empresa: Atividades de associações de defesa de direitos sociais. Formação Acadêmica: Engenheiro Industrial modalidade elétrica, opção eletrônica, pela Faculdade de Engenharia Industrial (1967/1971), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Título de Engenheiro Industrial. CREA 33638/D expedido em 14/02/1974. Mestrado em Finanças pela Faculdade Getúlio Vargas, em Reinaldo Rubbi Membro do Conselho de Administração, Diretor Geral e Diretor de Relações com Investidores, cargos ocupados desde abril de 1993 nas empresas químicas do Grupo Itausa que foram sucedidas pela atual Elekeiroz S.A. Desde 2009 acumula também o cargo de Diretor Presidente, com a responsabilidade de orientar e coordenar todas as atividades da Companhia, bem como administrá-la e representá-la, com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos juntamente com os demais membros da Diretoria. Atualmente é também administrador das seguintes empresas: Elekpart Participações e Administração S.A., Fundação Itausa Industrial, TCI Trading S.A., Itausa Empreendimentos S.A., além de membro do Conselho Diretor da ABIQUIM Associação Brasileira da Industria Quimica. Desde 1973 atua no Grupo Itausa, em sucessivos cargos de direção na Itau S/A Planejamento e Engenharia, nas diversas empresas eletrônicas (Grupo Itautec) e atualmente na área química.
9 Formação Acadêmica: Engenheiro mecânico de produção pela Escola Politécnica da USP 1971 e MBA pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, especialização em finanças Não tem quaisquer condenações seja em processos administrativos da CVM, seja em processos criminais ou na esfera judicial ou administrativa, que o inabilitem para a prática de atividade profissional ou Rogério Manso da Costa Reis Membro do Conselho de Administração da Elekeiroz desde novembro de Atua como vice-presidente executivo na Brenco S.A., empresa voltada à produção de etanol desde Anteriormente trabalhou na Petrobras S.A., empresa voltada a produção e refino de petróleo e gás natural como chefe de setor, gerente comercial, chefe de divisão, superintendenteadjunto, gerente executivo, diretor gerente e diretor até Foi membro também dos conselhos de administração da Petroquisa e Copesul. Formação Acadêmica: Engenheiro Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro , e Master of Business Administration pela New York University Não possui condenações criminais, em processos administrativos da CVM e tampouco condenações transitadas em julgado nas esferas judiciais ou administrativas que o inabilitem para a prática de atividade profissional ou Ricardo Egydio Setubal Membro Suplente do Conselho de Administração da Elekeiroz desde abril de Vice-Presidente Executivo do Comitê de Sustentabilidade Ambiental, Social e Cultura da Elekeirozl de outubro de 2007 a abril de 2009.
10 Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. -Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de 2009, Membro do Comitê de Políticas de Investimento desde agosto de Atividade principal da empresa: Holding. Itautec S.A. Grupo Itautec - Presidente do Conselho de Administração desde fevereiro de 2010, Membro Suplente do Conselho de Administração de abril de 2009 a janeiro de 2010, Membro do Conselho de Administração de abril de 1999 a abril de 2008, Diretor Vice-Presidente Executivo de abril de 1999 a janeiro de Atividade principal da empresa: Fabricação de equipamentos de informática. Duratex S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração desde agosto de Atividade principal da empresa: Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada e metais e louças sanitárias. Formação Acadêmica: Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), em 1988, Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1984 e especializado (PMD 69) pela Harvard University, em Ricardo Villela Marino Membro Suplente do Conselho de Administração da Elekeiroz desde abril de 2009 Itaúsa Investimentos Itaú S.A. Membro do Comitê de Políticas de Investimento desde agosto de Atividade principal da empresa: Holding. Itaú Unibanco Holding S.A. - Membro do Conselho de Administração desde abril de 2008; Membro do Comitê de Pessoas desde junho de 2009, Membro do Comitê de Gestão de Riscos e de Capital de maio de 2008 a abril de Atividade principal da empresa: Holding.
11 Itaú Unibanco S.A. - Diretor Executivo desde setembro de Diretor Gerente Sênior de abril de 2005 a agosto de 2006, Diretor Gerente entre abril de 2004 e abril de Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial Itautec S.A. - Grupo Itautec - Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de Atividade principal da empresa: Fabricação de equipamentos de informática. Duratex S.A. - Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de 2009 Atividade principal da empresa: Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada e metais e louças sanitárias. Federación Latino Americana de Bancos FELABAN - Presidente desde novembro de Formação Acadêmica: Bacharel em Engenharia Mecânica em 1996, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Mestre em Administração de Empresas, pela Universidade de Administração de Empresas MIT Sloan Cambridge, EUA; em Carlos Calvo Sanz Diretor Estatutário eleito em abril de 1998, com mandatos renovados anualmente desde então. Responsável pela área comercial e de suprimentos da Companhia, cabendo administrá-la e representá-la, com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos, juntamente com os demais membros da Diretoria. Formação acadêmica: Engenheiro Químico pela Escola de Engenharia Mauá Mestre em Ciências (Master of Science) pela Oregon State University (EUA) Pós-Graduado em Administração pela FGV Pós-Graduado em Marketing pela ESPM Não tem quaisquer condenações seja em processos administrativos da CVM, seja em processos criminais ou na esfera judicial ou administrativa, que o inabilitem para a prática de atividade profissional ou
12 Ricardo José Baraldi Diretor Estatutário eleito em abril de 1998, com mandatos renovados anualmente desde então. Responsável pela parte administrativa da Companhia, compreendendo as áreas Controladoria, Financeira, Informática, Jurídica e Recursos Humanos. No período atuou na própria Elekeiroz como Controller. Formação Acadêmica: Engenheiro mecânico de produção pela Escola Politécnica da USP 1971 e pós-graduado em Administração de Empresas pelo ISA - Institut Supérieur de Affaires, Chambre de Commerce et Industrie de Paris Não tem quaisquer condenações seja em processos administrativos da CVM, seja em processos criminais ou na esfera judicial ou administrativa, que o inabilitem para a prática de atividade profissional ou Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor Olavo Egydio Setubal Júnior (Vice-Presidente do CA), Paulo Setubal Neto (membro do CA) e Ricardo Egydio Setubal (membro suplente do CA) são irmãos. Rodolfo Villela Marino (membro do CA) e Ricardo Villela Marino (membro suplente do CA) são irmãos. b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor Não há
13 c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor O grupo controlador da emissora é composto pelas famílias: VILLELA o Rodolfo Villela Marino (Presidente do CA) e seu irmão Ricardo Villela Marino (suplente do CA), em conjunto com a mãe Maria de Lourdes Egydio Villela, participam do grupo de controle. SETUBAL o Olavo Egydio Setubal Júnior (Vice-Presidente do CA), Paulo Setubal Neto (membro do CA) e Ricardo Egydio Setubal (membro suplente do CA), em conjunto com seus irmãos Alfredo Egydio Setubal, José Luiz Egydio Setubal, Maria Alice Setubal e Roberto Egydio Setubal, participam do grupo de controle. d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor Rodolfo Villela Marino (presidente do CA) é administrador das sociedades controladoras Itaúsa Investimentos Itaú S.A. e Companhia Esa; os irmãos Rodolfo Villela Marino (presidente do CA) e Ricardo Villela Marino (membro suplente do CA) são filhos de Maria de Lourdes Egydio Villela, administradora da sociedade controladora Itaúsa Investimentos Itaú S.A. Ricardo Egydio Setubal (membro suplente do CA) e Paulo Setubal Neto (membro do CA), em conjunto com seus irmãos Alfredo Egydio Setubal e Roberto Egydio Setubal, participam da administração da sociedade controladora Itaúsa Investimentos Itaú S.A. Ricardo Egydio Setubal (membro suplente do CA), em conjunto com seu irmão Roberto Egydio Setubal, participam da administração da sociedade controladora Companhia Esa; Olavo Egydio Setubal Júnior (Vice-Presidente do CA) é irmão de Roberto Egydio Setubal, administrador das sociedades controladoras Itaucorp S.A., Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. e Companhia Esa, de Paulo Setubal Neto (membro do CA), que é administrador da controladora Itaúsa Investimentos Itaú S.A., de Ricardo Egydio Setubal (membro
14 suplente do CA), que é administrador das sociedades controladoras Itaúsa Investimentos Itaú S.A. e Companhia Esa, e de Alfredo Egydio Setubal, que é administrador da sociedade controladora Itaúsa Investimentos Itaú S.A Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor Não há b. controlador direto ou indireto do emissor Os administradores Olavo Egydio Setubal Júnior, Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino, Ricardo Egydio Setubal e Ricardo Villela Marino integram o grupo de controle da Elekeiroz. c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Não há
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