DA TA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO Aos vinte e três (23) dias do mês de abril de 2003, às 11 :00 horas, na sede social, na Rua

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1 JUCESP PROTOCOLO /03-1,~...~ : : : :.. ~ ~g ;r'j-c"'1il ln S.. A.Cõnipanhiã Abeha-- C~J/MF n / NIRE N ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA TA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO Aos vinte e três (23) dias do mês de abril de 2003, às 11 :00 horas, na sede social, na Rua Formosa, n andar, em São Paulo-SP, em primeira convocação. COMPOSIÇÃO DA MESA Presidente: Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administração Secretários: Joaquim Miro Neto e Maria Elizabeth Toledo Pacheco. PRESENÇAS Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de Administração; membros do Conselho Fiscal e o representante da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes o Sr. Paulo César Estevão Netto, CRC 1 RJ026365/T 6 "r" SP PUBLICAÇÕES PRÉVIAS Nos termos do 5 do artigo 133 da Lei n 6.404/76, foi dispensada a publicação dos documentos a que se refere esse artigo; Edital de Convocação, datado de 04 de abril de 2003, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 05, 08 e 09 de abril de 2003 e na Gazeta Mercantil nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2003;.Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil no dia 25 de fevereiro de ORDEM DO DIA a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2002, bem como a manifestação do Conselho de Administração; b) Eleger os membros do Conselho de Administração; c) Fixar a remuneração dos Administradores; d) e) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a sua remuneração; r" Outros assuntos de interesse social. ~ 1}2

2 Ata Klabin da Assembléia S.A. Geral Realizada em...~ 23 de abril de..-ii~á~ 200ê..4 às. ~ 1 :00 ~or~. 2/6 ~ LEITURA DOS DOCW'...'~m~:...~ :.. : :.. Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei n 6.404/76, nem do Parecer do Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES Aprovados por unanimidade e sem reserva, com abstenção dos legalmente impedidos: 1) As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2002, e a respectiva manifestação do Conselho de 2) Administração; Eleitos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, com mandato até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2004, os seguintes acionistas: i) Por proposta da acionista Klabin Irmãos & Cia: Para membros efetivos: Alfredo Lobl, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Barão de Santa Eulália n 300 -apto 121, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n ; Armando Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na rua Cosme Velho n 778, Rio de Janeiro-RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n ; Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na rua Cosme Velho n 276, Rio de Janeiro-RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n ; Israel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer n 550- casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n ; Lilia Klabin Levine, brasileira, judicialmente separada, empresária, residente e domiciliada na Alameda Franca n andar, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n ; Miguel Lafer, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Rua Padre João Manoel n andar, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n ;.Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Praça Morungaba n 105, São Paulo, SP, RG n /SSP-SP e CPF n ; I\"

3 Ata Klabin ~a Assembléia S.A. Ger~1.O~i'%árf1, :.:.: :. 3/6 Realizada em 23 de abril d~ 200i. as ~ 1 :00 ~or~. '\ Pedro...~ Franco Piva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Portugal na 372, São Paulo-SP, RG na /SSP-SP e CPF na ; Roberto Luiz Leme Klabin, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra dos Reis na 868, Chácara Flora, São Paulo-SP, RG na /SSP-SP e CPF na , e Vera Lafer, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Bráulio de Mendonça Filho na 12, São Paulo-SP, RG na /SSP-SP e CPF na Para membros suplentes:.alberto Klabin, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Britânia n 81, Rio de Janeiro-RJ, RG n IFP e CPF n , para suplente do Conselheiro Israel Klabin;.Edgar Gleich, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Meio Morais Filho n 80, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n , para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin;..Francisco Lafer Pati, brasileiro, casado, industrial, na Rua Bráulio de Mendonça Filho n 12, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n , para suplente da Conselheira Vera Lafer;.Graziela Lafer Galvão, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo n 104, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n , para suplente do Conselheiro Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho;.Horácio Lafer Piva, brasileiro, casado, economista e engenheiro, residente e domiciliado na Alameda Lorena n andar, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n , para suplente do Conselheiro Pedro Franco Piva;.Leonardo Klabin, brasileiro, judicialmente separado, economista, residente e domiciliado na Avenida Víeira Souto n 408, ap. 401, Rio de Janeiro-RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n , para suplente do Conselheiro Alfredo Lobl;.Mildred Lafer, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na Rua Espanha n 90, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CIC n , para suplente do Conselheiro Miguel Lafer;, "'")

4 " K'abin S.A. : : : : " : : Ata da Asse.mbléia Geral.O~irJárta :.:.: :. Realizada em 23 de abril d~ 200S. às ~ 1 :00~or~.., 4/6.RobertÕ k~;bii ~âr(iris :X~~er, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Jerônimo da Veiga, 197, ap. 141, São Paulo, SP, RG n /SSP-SP e CPF n , para suplente da Conselheira Lilia Klabin Levine;.Wolff Klabin, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho n 778, Rio de Janeiro-RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n , para suplente do Conselheiro Armando Klabin; ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A. : Para membros efetivos: Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino na 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG na /IFP-RJ e CPF na ; e Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino na 2.305, Rio de Janeiro-RJ, RG na IFP/RJ e CPF na ; Para membros suplentes. respectivamente:.rui Manuel de Medeiros O'Espiney Patrício, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Praia do Botafogo n 74 -ap~ 1101, Rio de Janeiro, RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n ; e.jeffrey Copeland Brantly, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Alfredo Duarte n 351, Rio de Janeiro, RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n iii) Nos termos do artigo 8 da Lei n /2001, foi apresentada Lista Tríplice que fica arquivada na Companhia e eleitos, pelo voto de acionistas detentores de 33,60% das ações preferenciais em circulação no mercado, Para membro efetivo: Ana Marta Horta Veloso, brasileira, solteira, economista, inscrita no CORECON-RJ sob n e no CPF/MF sob n , com endereço comercial na Avenida República do Chile n 100, 7 andar, Rio de Janeiro, RJ Para membro suplente.antonio Carlos de Vasconcelos Valença, brasileiro, casado, engenheiro, RG n /IFP-RJ e CPF n , com endereço comercial na Avenida República do Chile n 100, 6 andar, Rio de Janeiro, RJ. 3) Fixar em até a quantia de R$ ,00 (treze milhões e seiscentos mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre a Diretoria e o Conselho de Administração, em reunião deste Colegiado.

5 ~ a Klab in S A.-~.~.".. ~... Ata da Assembléia Geral. rj1ir%á~ : ~ :.:..,. 5/6 Realizada em 23 de abril dg às 11 :ro~ora5.....~ 4. ~ ~c a 4) Eleitos para Çempe~ o ~cinseq1q F;S~t, para o exercício de 2003,,.'1 i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmãos & Cia: Para membros efetivos:.cármine Grande, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Otávio Nébias n 98- ap~ 51, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n ;.João Alfredo Dias Uns, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Padre Dom Francisco n 70, Rio de Janeiro-RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n ;.Antônio Marcos Vieira Santos, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua José Antonio Coelho n 603- ap. 21-8, São Paulo-SP, RG n /SSP-SP e CPF n Para membros suplentes. respectivamente:.femando José da Silva, brasileiro, casado, contador e advogado, residente e domiciliado na Rua Copacabana n 415 -ap. 201, São Paulo, SP, RG n /SSP-SP e CPF n ; Alberto Venâncio Filho, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Praia do Botafogo n 132- ap. 401, Rio de Janeiro-RJ, RG n /IFP- RJ e CPF n ;.Mário Antonio Luiz Corrêa, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Felipe Cardoso n 18, São Paulo-SP, RG n /SSP- SP e CPF n ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161, 4, "a", "in fine", titular de 20% das ações ordinárias emitidas:.para membro efetivo, Wolfgang Eberhard Rohrbach, alemão, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro n 135- ap~ 32, São Paulo-SP, RG RNE-W K/SE/DPMAF/DPF e CPF n ; Para membro suplente, Nelson da Silva Gonçalves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Joracy Camargo n 166 -ap~ 201, Ilha do Governador, Rio de Janeiro-RJ, RG n /IFP-RJ e CPF n iii) Por proposta de acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto, representando mais de 38, 70% da totalidade dessa espécie, nos termos do artigo 161, 4, "a", presentes na Assembléia:,

6 ~.,. a.~ Klabin S A. ~..~ ~.., Ata da Assembléia Geral..!Jiirfá~ : ~ -:.",. Realizada em 23 de abril d~ 200~. às 11 :0()~or~. ;, 616..~ ~..5. ' ").. Para wielt}t)ro :eie'.õ,~ PJarl:t) Antonio Horta Pereira, brasileiro, casado, ~,.~ o... economista, residente e domiciliado na Rua Domingues de Sá n 274 -ap. 503, Niterói, RJ, RG n /SSP-AM e CPF n ; Para membro suplente, Clayton Crystallino da Rocha, brasileiro, divorciado contador, com endereço comercial na Avenida República do Chile n 100, 7 andar, Rio de Janeiro, RJ, CRC-RJ n e CPF n A remuneração global anual do Conselho Fiscal foi fixada em até R$ ,00 (novecentos e vinte mil reais). 6) Autorizar a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, 2 da Lei 6.404/76. DOCUMENTOS APRESENTADOS o Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. LAVRATURA E LEITURA Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa. São Paulo, 23 de abril de aa) PEDRO FRANCO PIVA, Presidente da Mesa; JOAQUIM MIRá NETO e MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO, secretários da Mesa; KLABIN IRMÃOS & CIA a) Dawojobe Participações S.A. -Armando Klabin, Presh Participações S.A. -Pedro Franco Piva, Miguel Lafer Participações S.A. -Miguel Lafer; MONTEIRO ARANHA S.A. pp. Débora Regina Zambaldi Zilber; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. -BNDESPAR -pp. Márcia Aita Almeida; CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -PREVI -pp. Vera Lucia Minetti Sanches; FUNDO FATOR SINERGIA -FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -pp. João Yukishigue Miyashiro; MIGUEL LAFER; ROBERTO LUIZ LEME KLABIN. Certifico que o texto supra constitui cópia autêntica da Ata da Assembléia Geral Ordinária de Klabin S.A., realizada em 23 de abril de 2003, lavrada em livro próprio. """ Maria ~ Secretária da Assembléia Geral I 1IIIilillli~I~1111IIIII IIII III~IIIII ~IIIIIII ~