ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE n.º Companhia Aberta

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1 ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE n.º Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1 DE ABRIL DE Local, data e hora: Na sede social da Companhia, situada na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 01, Cajuru, Curitiba, Paraná, ao 1 dia de abril de 2005, às 10:00 horas. 2. Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Wilson Ferro de Lara, Presidente; Anderson Henrique Prehs, Secretário. 4. Convocação: Publicada nos jornais Valor Econômico e Indústria & Comércio, de Curitiba, nos dias 15, 16 e 17 de março de 2005, e Diário Oficial do Estado do Paraná nos dias 16, 17 e 18 de março de Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas votantes presentes, conforme votos apresentados, arquivados na sede da Companhia, em sede de Assembléia Geral Ordinária: 5.1 Dispensar a presença dos administradores da Companhia e dos auditores independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o art º, da Lei n.º 6.404/76 ( Lei ). 5.2 Aprovar sem reservas o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, publicados nos jornais Valor Econômico e Indústria & Comércio de Curitiba em 1 de março de 2005, e no Diário Oficial do Estado do Paraná em 04 de março de 2005, dispensada a publicação do aviso a que se refere o art. 133 da Lei. 5.3 Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, da seguinte forma: i) R$ ,82 para constituição de reserva legal (art. 193 da Lei); e após a constituição da reserva legal a (ii) distribuição de dividendos equivalente a 25% do lucro líquido ajustado, no valor de R$ ,23, distribuídos da seguinte forma: a) o valor de R$ ,00 a título de juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 0, por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, pagos em de 31 de janeiro de 2005, conforme deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2004, ad referendum desta Assembléia Geral Ordinária, ora ratificada; e b) o valor de R$ ,23 a título de dividendos, no valor de R$ 0, para cada ação ou R$ 0, para cada certificado de depósito de ações ( Unit ), sem retenção de imposto de renda na fonte e sem incidência de correção monetária ou juros, a serem

2 entregues pelo Banco Itaú S.A., na forma do art. 205, 2º da Lei, no dia 02 de maio de Para compor o Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão a expirar na próxima Assembléia Geral Ordinária, reeleger: 01. Sr. Alexandre Behring Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF n.º , Visconde de Guarapuava, 5087, ap. 1701, Batel, CEP , na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, como Conselheiro Titular 02. Sr. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n (SSP/SP), inscrito no CPF/MF n , residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiro Titular 03. Sr. Benjamin Powell Sessions, norte-americano, casado, executivo, portador do passaporte norte-americano n , residente e domiciliado em 1225 Eye Street, NW, Suite 900, Washington, D.C , Estados Unidos da América, como Conselheiro Titular, tendo como seu Suplente o Sr. Bruce Hamilton Macleod, portador do passaporte norte-americano n , residente e domiciliado em 1225 Eye Street, NW, Suite 900, Washington, D.C , Estados Unidos da América, os quais que indicaram como seu procurador, em atendimento ao disposto no 2.º do artigo 146 da Lei n.º 6.404/76, o Sr. Fabio Moreira de Albuquerque Nono, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade profissional OAB/RJ n , inscrito no CPF/MF n , com endereço profissional na Avenida Rio Branco, 122, 22 andar, Centro, CEP , na cidade e Estado Rio de Janeiro. 04. Sr. Bernardo Vieira Hees, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG n.º (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF n.º , residente e domiciliado na Rua Padre Agostinho, 2885, apto. 2401, Bigorrilho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP , como Conselheiro Titular sem Suplente; 05. Sr. Bruce Mansfield Flohr, norte-americano, casado, consultor para estradas de ferro, portador do passaporte norte-americano n.º , com endereço residencial em San Antonio, Texas, Estados Unidos da América, como Conselheiro Titular sem Suplente, o que indicou como seu procurador, em atendimento ao disposto no 2.º do artigo 146 da Lei n.º 6.404/76, o Sr. Laudemir Niro Miyhasita, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da cédula de identidade profissional OAB/RJ n , inscrito no CPF/MF n , com endereço profissional na Rua Conselheiro Laurindo, 80, 5 andar, Sala 502, Centro, CEP , na cidade de Curitiba, Estado do Paraná; 06. Sr. Márcio Tabatchnik Trigueiro, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n (SSP/PE), inscrito no CPF/MF n , residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º

3 andar, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiro Titular 07. Sr. Mauro Bergstein, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF n.º , residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 13.º andar, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiro Titular 08. Sr. Pedro Pullen Parente, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º (SSP/DF), inscrito no CPF/MF n.º , residente e domiciliado na Avenida Érico Veríssimo, 400, 6º andar, CEP , na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como Conselheiro Titular 09. Sr. Randolph Freiberg, norte-americano, casado, economista, portador da cédula de Identidade para estrangeiros RNE n. W X-Permanente, inscrito no CPF/MF sob n.º , residente na Rua Puréus, 394, apto. 402, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiro Titular 10. Sr. Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF n.º , residente e domiciliado na Rua Junqueira, 61, Condomínio Chácara Flora, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiro Titular, tendo como sua Suplente a Sra. Julia Dora Antonia Koranyi Arduini, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrita no CPF/MF n.º , residente e domiciliado na Rua Junqueira, 61, Condomínio Chácara Flora, CEP , na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e 11. Sr. Wilson Ferro de Lara, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º (SSP/PR), inscrito no CPF/MF nº , residente e domiciliado na Avenida Visconde de Guarapuava, 5045, apto. 1101, CEP , na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, como Conselheiro Titular sem Suplente; 5.5 Para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com prazo de gestão a expirar na próxima Assembléia Geral Ordinária, reeleger: 01. Sr. Emanuel Sotelino Schifferle, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º , inscrito no CPF/MF n.º , residente e domiciliado na Avenida Henrique Dodsworth, n.º 13, apto. 502, Copacabana, CEP , na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Conselheiro Titular, tendo como seu Suplente o Sr. Gerson Vanzin Moura da Silva, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º (SSP/SC), inscrito no CPF/MF n.º , domiciliado na Rua Benjamin Constant, 630, Centro, CEP , na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

4 02. Sr. Newton de Souza Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula identidade profissional OAB/RJ n.º , inscrito no CPF/MF n.º , com endereço na Praça Antonio Calado, n.º 85, bloco 2, CEP , na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Conselheiro Titular, tendo como seu Suplente o Sr. Teóguenes Leite Cavalcante, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF n.º , domiciliado na Rua Professor Lycio de Castro Velozo, 611, Mercês, CEP , na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 03. Sr. Ricardo Scalzo, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF n.º , com endereço na R. Jacques Felix, n.º 96, apto. 124-R, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiro Titular, e eleger como seu Suplente o Sr. Edson Martins Lecheta, brasileiro, casado, professor universitário, portador da cédula de identidade RG n.º (SSP-PR), inscrito no CPF/MF n.º , residente e domiciliado na Rua João Pontoni, 120, apto. 901, Cristo Rei, CEP , na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 5.6 Os acionistas ordinários minoritários não elegeram representante para o Conselho Fiscal. 5.7 Os conselheiros eleitos declaram não estarem incursos em qualquer crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tomando posse dos cargos imediatamente, mediante termo lavrado no livro próprio. 5.8 Fixar a verba global anual para a remuneração dos Administradores, até a próxima Assembléia Geral Ordinária, no valor de até R$ ,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais). 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembléia Geral Extraordinária: 6.1 Não aprovar a alteração da redação do artigo 24 do Estatuto Social. 6.2 Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário, omitida a assinatura dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembléia. Presidente da Mesa: Sr. Wilson Ferro de Lara; Secretário: Sr. Anderson Henrique Prehs; Acionistas: 01. Brasil Private Equity Fundo de Investimento em Participações, p.p. Laudemir Niro Miyhasita; 02. Delara Brasil Ltda., p.p. Laudemir Niro Miyhasita; 03. Emerging Markets Capital Investments, LLC., p.p. Laudemir Niro Miyhasita; 04. Judori Administração, Empreendimentos e Participações S.A., p.p. Laudemir Niro Miyhasita; 05. Mauriti Administradora de Ativos S.A., p.p. Laudemir Niro Miyhasita; 06. Ralph Partners I, LLC., p.p. Laudemir Niro Miyhasita; 07. Bell Atlantic Master Pension Trust, p.p. George Washington Tenório Marcelino; 08. State of Oregon, p.p. George Washington Tenório Marcelino; 09. General Eletric Pensino Trust, p.p. George Washington Tenório Marcelino; e 10. The Master Trust Bank of Japan Ltd RE MTBC

5 , p.p. George Washington Tenório Marcelino; 11. Fundo de Investimento de Ações Esmeralda, p.p. Flavia Costa Mattos; 12. Romanche Investment Corporation, LLC., rep. Banco Pactual S.A., p.p. Flavia Costa Mattos; 13. Acton Investment Management, LLC., rep. Banco Pactual S.A., p.p. Flavia Costa Mattos; Membro do Conselho Fiscal: Sr. Teóguenes Leite Cavalcante. Confere com o original lavrado em livro próprio. Curitiba, 1 de abril de Anderson Henrique Prehs OAB/PR Secretário / Visto do Advogado