COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

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1 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO CNPJ nº / NIRE nº ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE Livro próprio às fls. 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76) 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de março de 2010 ( ), às 10:30 horas, na sede social da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, situada na Rua Pinto Martins, nº 11, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. 2. QUORUM E PRESENÇA: Compareceram e identificaram-se, assinando o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando 63,97 % do capital votante; bem como o Sr. Caio Druso de Castro Penalva Vita, na qualidade de procurador do Diretor-Presidente, Sr. Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho; os Srs. Antonio Tavares da Câmara e José Alfredo Cruz Guimarães, na qualidade de Diretores; os Srs. Romano Guido Nello Gaucho Allegro e Manoel Mota Fonseca, na qualidade de membros do Conselho Fiscal, e o Sr. José Renato Mendonça, representante da PERFORMANCE Auditoria e Consultoria Empresarial S/S. 3. MESA: Sr. Manoel Eduardo Pedreira Torres - Presidente; e Sr. Valdésio Ribeiro de Paiva 2º Secretário. 4. CONVOCAÇÃO: Por editais publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia nas edições dos dias 13, 16 e 17 de março de 2010 e no Jornal Correio da Bahia, edições dos dias 13, 15 e 16 de março de ORDEM DO DIA: 1

2 5.1 - Apreciação e aprovação do Relatório da Administração, da Proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício, das Demonstrações Contábeis e Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em ; Eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembléia.; Fixação da remuneração do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. 6. DELIBERAÇÕES: 6.1. Por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovadas, sem reservas, as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em , de conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado da Bahia, no Jornal A Tarde e no Jornal Correio da Bahia, na edição do dia 27 de fevereiro de 2010, bem como o Relatório da Administração Também foi aprovada por unanimidade a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício, qual seja, de R$ ,41 (dezessete milhões, cento e setenta e um mil, sete reais e quarenta e um centavos), que acrescido do montante dos dividendos prescritos no total de R$ ,42 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e da realização da reserva de reavaliação no valor de R$ ,26 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), totalizou R$ ,09 (dezoito milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos). Deste total foi destinado: o valor de R$ ,37 (oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), para compor a Reserva Legal; o valor de R$ ,00 (nove milhões, 2

3 trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais), ou seja, 50 % do total do Lucro Líquido do exercício, foi destinado para distribuição a título de dividendos, que serão pagos, em data a ser informada, no prazo de sessenta (60) dias a partir da data desta Assembléia, conforme faculta o parágrafo 3º do Artigo 205 da Lei 6.404/76, importando no valor de R$ 1,12 por cada ação Escritural Ordinária possuída e R$ 1,232 por cada ação Escritural Preferencial possuída; e o saldo remanescente, no valor de R$ ,72 (nove milhões, dezesseis mil, duzentos e oito reais e setenta e dois centavos), foi destinado à constituição de uma reserva de lucros, a ser capitalizada pela Companhia, com o objetivo de permitir maior flexibilização de recursos para a cobertura das reservas técnicas Foram reeleitos os seguintes membros do Conselho de Administração: Presidente, Sr. Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, brasileiro, solteiro, segurador, residente e domiciliado nesta cidade na Rua L, lote 01, Loteamento Farol de Itapoan, Itapoan, CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA; Vice- Presidente, Sr. José Maria Souza Teixeira Costa, brasileiro, casado, segurador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Epitácio Pessoa, nº 2800, aptº 303, Lagoa, CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº , IFP/RJ; Conselheiro, Sr. Raphael Hermeto de Almeida Magalhães, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº , expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº /59, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Atlântica, 1782 Ap. 802 Copacabana, CEP ; Conselheiro, o Sr. Luiz Augusto Momesso, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº CREA-SP, inscrito no CPF/MF 3

4 sob o nº , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Tenente Márcio Pinto, nº 96 Casa Gávea CEP , todos pelo prazo de gestão de 01 (um) ano, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária referente ao exercício de Para compor o Conselho Fiscal, foram reeleitos os seguintes membros efetivos, todos com prazo de gestão de um (01) ano, cujo mandato deverá vigorar até a Assembléia Geral Ordinária referente ao exercício de 2010: Sr. Romano Guido Nello Gaucho Allegro, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Sete de Setembro, 2901, aptº 601, Bloco A / Ala Sul, Barra CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA; Sr. Manoel Mota Fonseca - brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade na rua Jurataí, nº 135 São Cristóvão, CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA; e Sr. Silvano Gianni, brasileiro, casado, bacharel em Física, com endereço em Brasília/DF, no SHIS QL. 26 Conjunto 7 casa 17 Lago Sul, CEP 71665/175, portador da Identidade nº SSP/SP e CPF-MF nº ; assim como também foram reeleitos os seguintes membros suplentes: Sr. João José Costa de Carvalho Sá, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Juracy Magalhães Júnior, nº 1855, aptº 701, CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA; Sr. Roberto Lins Perazzo, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº /15 e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Potiguares, 218 Bloco I ap. 402 Morro das Margaridas, CEP , nesta capital; e Sr. Luiz Antonio Leal de Almeida, brasileiro, casado, 4

5 bacharel em Ciências Contábeis, inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Passargada, 584 casa 47 Itapoan CEP Os Conselheiros aqui reeleitos declaram que preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 136, de 07 de novembro de Para a composição da Mesa da Assembléia, foram reeleitos os acionistas: o Sr. Manoel Eduardo Pedreira Torres, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado nesta capital na rua Rodrigo Argolo, aptº 501-A Rio Vermelho, CEP ; o Sr. José Amandio Fernandes, brasileiro, casado, securitário, inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado nesta capital na Avenida Paulo VI, nº Edf. Pedra Nova, aptº 201 Pituba, CEP ; e o Sr. Valdésio Ribeiro de Paiva, brasileiro, casado, securitário, inscrito no CPF/MF sob nº /00 e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado nesta capital na Rua Magno Valente, nº 110, ap.901-a Pituba, CEP , para os cargos de Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, respectivamente Foi aprovada, por unanimidade, o reajuste de 3,9261 % (IPC-Di da Fundação Getulio Vargas) sobre a remuneração mensal do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria, sendo: Presidente, o valor de R$ ,00 (dezessete mil, duzentos e setenta e seis reais); Vice-Presidente, R$ ,00 (doze mil, novecentos e cinqüenta e nove reais); demais Conselheiros, R$ 8.643,00 (oito mil, seiscentos e quarenta e tres reais), assim como para cada membro do Conselho Fiscal foi fixada a remuneração de R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais). Foi, ainda, 5

6 aprovada a verba de R$ ,00 (cinqüenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais) como remuneração global mensal da Diretoria, a ser distribuída a critério do Conselho de Administração O Conselho Fiscal da Companhia foi ouvido e apresentou o seguinte Parecer: Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, tendo examinado nas épocas próprias os livros e documentos de contabilidade, e agora, o Parecer dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado correspondentes, assim como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.009, são da opinião de que os senhores acionistas devem aprovar os citados documentos na Assembléia Geral Ordinária. Salvador, 24 de fevereiro de Romano Guido Nello Gaucho Allegro, Manoel Mota Fonseca e Silvano Gianni. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembléias Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes, que a subscrevem. Salvador, 29 de março de 2010 Manoel Eduardo Pedreira Torres Presidente. Valdésio Ribeiro de Paiva 2º Secretário. Salvador, 29 de março de 2010 Companhia de Seguros Aliança da Bahia Antonio Tavares da Câmara José Alfredo Cruz Guimarães Diretor de Relações com a SUSEP Diretor Ata arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia e publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia e no Jornal Correio da Bahia, edição de

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