BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ/MF nº / NIRE:

Save this PDF as:

WORD PNG TXT JPG

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ/MF nº / NIRE:"

Ana Sofia Ávila Caldas
1 Há anos
Visualizações:

Transcrição

BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ/MF nº 30.306.294/0001-45 NIRE: 33.300.000.402 MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2017 O Banco BTG Pactual S.A., companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o n o 30.

1 BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ/MF nº / NIRE: MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2017 O Banco BTG Pactual S.A., companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o n o / ( Companhia ) comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, divulga o mapa final de votação (mapa sintético) relativo às instruções de votos proferidas presencialmente para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de janeiro de Rio de Janeiro, 18 de janeiro de BANCO BTG PACTUAL S.A. João Marcello Dantas Leite Diretor de Relações com Investidores

2 BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ/MF nº / NIRE: MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2017 O mapa abaixo resume os votos proferidos pelos acionistas do Banco BTG Pactual S.A., companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o n o / ("Companhia") presentes na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") realizada em 18 de janeiro de 2017, às 11:00 horas, na sede da Companhia, situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n o 501, 6º andar, Auditório, Torre Corcovado, Botafogo, CEP A AGE deliberou sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Aprovação da lavratura da ata na forma de sumário, conforme Artigo 130, 1º da Lei das S.A. (b) Aprovação do "Protocolo e Justificação da Incorporação da BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda. pelo Banco BTG Pactual S.A.", celebrado em 29 de dezembro de 2016, entre a Companhia e a BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda ( BTG Comercializadora ). (c) Ratificação da nomeação da Acal Auditores Independentes S/S como empresa especializada para avaliar o patrimônio líquido da BTG Comercializadora, a ser incorporada pela Companhia, mediante elaboração de laudo de avaliação. 2

3 (d) Aprovação do laudo de avaliação elaborado pela Acal Auditores Independentes S/S. (e) A incorporação da BTG Comercializadora pela Companhia. (f) Autorização para que a Diretoria adote as providencias necessárias à formalização da Incorporação. 3

4 Mapa sintético de votação da AGE da Companhia realizada em 18 de janeiro de 2017 Item da Ordem do Dia Matérias Deliberadas Manifestação de Voto A Favor Abstenção Contra Quantidade Quantidade de Quantidade %(*) %(*) de Ações Ações de Ações %(*) (a) (b) (c) Aprovar a lavratura desta ata de Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, na forma do Artigo 130, 1º da Lei das S.A., bem como autorizar a publicação da presente Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do Artigo 130, 2º da mesma lei. Aprovar, depois de examinado e discutido, o Protocolo e Justificação da Incorporação, a valor contábil, do acervo líquido da BTG Comercializadora pela Companhia, preparado nos termos dos artigos 224, 225, 226, 227 e 229 da Lei das S.A., conforme celebrado, em 29 de dezembro de 2017, pela administração da BTG Comercializadora e da Companhia. Ratificar a contratação da Acal Auditores Independentes S/S, empresa especializada em avaliações, com sede na Av. Rio Branco, nº 181, Salas 1911 e 1912, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP ,829% ,169% ,002%

5 (d) (e) , registrada no CRC/RJ sob o número 4.080/O-9, e inscrita no CNPJ/MF sob o número / ( Empresa Especializada ), como empresa especializada para elaboração do Laudo de Avaliação, a valor contábil, do acervo líquido da BTG Comercializadora para fins dos artigos 227 e 8º da Lei das S.A., com base no balanço patrimonial da BTG Comercializadora na data base de 31 de dezembro de 2015 ( Data Base ). A Empresa Especializada, tendo sido previamente consultada a respeito do seu interesse em proceder à referida avaliação, aceitou a incumbência e já preparou e apresentou o respectivo Laudo de Avaliação. Aprovar, depois de examinado e discutido, o Laudo de Avaliação, que apurou o valor de R$ ,57 (um bilhão, quatrocentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), na Data- Base, para a integralidade do patrimônio líquido da BTG Comercializadora, consignando-se que o representante da Empresa Especializada, presente à Assembleia, esteve à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários no tocante ao Laudo de Avaliação. Aprovar a Incorporação da BTG Comercializadora, nos termos do Protocolo e Justificação.Consignar, ainda, que: (a) a Incorporação não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social da Companhia, uma vez que o patrimônio líquido da parcela cindida da BTG Comercializadora, sociedade integralmente detida indiretamente pela Companhia, já está integralmente refletido no patrimônio líquido da Companhia, em decorrência da aplicação do método da equivalência patrimonial; (b) em decorrência da ,829% ,169% ,002% 5

6 (f) Incorporação ora aprovada, declarar extinta a BTG Comercializadora, nos termos do artigo 227, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, que será sucedida, em todos os seus direitos e obrigações, pela Companhia; e (c) as deliberações da presente Assembleia Geral Extraordinária ficam condicionadas à aprovação pelo Banco Central do Brasil, naquilo que aplicável conforme a legislação em vigor. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à conclusão da Incorporação, inclusive perante os órgãos públicos e terceiros em geral. (*) Considera apenas a quantidade de ações detida pelos acionistas que compareceram à AGE. Todos os votos foram proferidos presencialmente. * * * * * 6

Documentos relacionados

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO Pelo presente instrumento particular, Os administradores da Companhia de Tecidos Norte de Minas COTEMINAS, companhia aberta com sede na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Av. Magalhães