ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DO

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1 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DO MOVIMENTO CATARINENSE PARA EXCELÊNCIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2004 Aos 15 dias do mês de dezembro, às dezesseis horas e trinta minutos, reuniram-se na sede da FIESC Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, situada à Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Bairro Itacorubi, CEP , no município de Florianópolis, os subscritores da Lista de Presença em anexo e ali qualificados, em Assembléia Geral de Constituição e Fundação do MOVIMENTO CATARINENSE PARA EXCELÊNCIA - MCE. Assumiu a presidência do trabalho, por aclamação unânime, o Sr. Ernesto Heinzelmann (EMBRACO), convidando a Eng. Luciana Matos Santos Lima, para secretariar a sessão e lavrar a competente ATA e o sr. Sérgio Roberto Arruda, representante do SENAI/SC, para compor a mesa diretora desta Assembléia. A pedido do Presidente, foi lida a ordem do dia, para a qual fora convocada esta Assembléia Geral e que tem o seguinte teor: (a) discussão e aprovação do Estatuto do MCE; (b) eleição dos Conselhos Superior e Fiscal; (c) eleição da Diretoria do MCE; (d) discussão e aprovação da sistemática de contribuição dos associados; (e) apresentação do plano de trabalho e agenda para o ano de Iniciando-se os trabalhos, o Presidente solicitou a exame e deliberação do ESTATUTO do MCE. Não havendo qualquer declaração em contrário, o Presidente da Assembléia Geral declara aprovado o Estatuto do MOVIMENTO CATARINENSE PARA EXCELÊNCIA, cujo texto foi lido em voz alta e considerado conforme, constando como parte integrante da presente ATA como se nele estivesse transcrito. A seguir, o Presidente declarou definitivamente fundado e constituído o MOVIMENTO CATARINENSE PARA EXCELÊNCIA - MCE. No item b da ordem do dia, eleição dos Conselhos Superior e Fiscal, o Presidente procedeu a indicação das seguintes empresas para composição do Conselho Superior: Embraco, SENAI/SC, SEBRAE, FIESC, Fecomércio, Multibrás, WEG, Anjo Tintas e Solventes, Eliane, Metalúrgica Riosulense, Karsten, Correios, Klabin, Marisol e SanPet Embalagens. A composição foi acatada por unanimidade entre os presentes. Foi indicado o Sr. Ernesto Heinzelmann da Embraco como Presidente do Conselho Superior e o Sr. Sérgio Roberto Arruda do SENAI/SC como Vice-Presidente. Os indicados foram eleitos por unanimidade entre os presentes. Foram eleitas para suplentes do Conselho Superior, as seguintes empresas: Wiest S.A., Caribor Tecnologia da Borracha, Celesc, Fundação CERTI e a Rede Metrológica de Santa Catarina. Os representantes presentes das empresas eleitas para o Conselho Superior agradeceram a indicação e a aceitaram prontamente. Para o Conselho Fiscal, foram indicadas as seguintes empresas: Electro Aço Altona, Aurora Alimentos, Vanzin, Schulz e SESI/SC. O representante do SESI/SC, Sr. Sérgio Luiz Gargioni colocou a vaga do SESI/SC como titular do Conselho Fiscal à disposição de outra empresa. Foi indicada então a Intelbrás para compor o Conselho Fiscal. Foi eleita por unanimidade a seguinte composição para o Conselho Fiscal: Electro Aço Altona, Aurora, Vanzin, Schulz e Intelbrás. Os cinco suplentes eleitos foram: SESI/SC, SINDUSCON Florianópolis, Associação Comercial e Industrial de Joinville, Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul e SENAC/SC. Novamente, os representantes presentes das empresas eleitas para o Conselho Fiscal agradeceram a indicação e a aceitaram prontamente. O Presidente passou então ao item c da pauta, procedendo a indicação da Diretoria: Diretor Administrativo, Diretor Técnico e Diretor Executivo, conforme previsto no Estatuto, que serão exercidas pelo Administrador de Empresas e técnico do SEBRAE/SC, Sr. Roberto Tavares de Albuquerque, pelo Administrador de Empresas e Assessor de Qualidade da Embraco, Paulo Humberto Neumann, e pela Engenheira Civil e técnica do SENAI/SC, Sra. Luciana Matos Santos Lima, respectivamente, e eleitos por unanimidade entre os presentes. O Presidente deu-lhes então imediata posse, os quais exercerão suas funções nos termos do Estatuto. Passando-se ao próximo item da pauta, o Presidente propôs o seguinte sistema de contribuição para os associados mantenedores: micro-empresas, anualidade de R$300,00 (trezentos reais);

2 pequenas empresas, anualidade de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais); médias empresas, anualidade de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e, grandes empresas, anualidade de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foi definido que o porte das empresas será identificado por meio de seu faturamento e aprovada a sistemática de contribuição proposta. No último item da pauta, foram apresentados para aprovação dos presentes o Plano de Trabalho e a Agenda para o ano de O Plano de Trabalho foi aprovado por todos os presentes e a Agenda 2005 foi modificada, sendo retirada a programação da Assembléia Geral e inserida a programação das reuniões do Conselho Fiscal, ambos os documentos constam como parte integrante da presente ATA como se nele estivessem transcritos e ficando livre a palavra, como ninguém desejou usá-la, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que foi redigida em 02 vias de igual teor, em 10 (dez) folhas e, depois de reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Assembléia Geral. Florianópolis, 15 de dezembro de Ernesto Heinzelmann (Presidente) Sérgio Roberto Arruda (Vice - Presidente) Luciana Matos Santos Lima (Secretária)

3 Lista de Presença, em duas vias, como peça integrante da Ata da Assembléia Geral de Constituição do Movimento Catarinense para Excelência - MCE Data: 15/12/2004 Hora: 16h30min as 19h00min Local: FIESC Rodovia Admar Gonzaga, 2765 Bairro Itacorubi Florianópolis SC CPF No RG No. 2/R Ernesto Heinzelmann Presidente Embraco Profissão: Engenheiro Mecânico Endereço: Rua Rui Barbosa, 1020 Caixa Postal 91 Joinville Santa Catarina CPF No RG No SSP/SC Sérgio Roberto Arruda Alcântaro Corrêa Diretor Regional SENAI / SC Diretor Presidente da Electro Aço Altona Profissão: Engenheiro Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 2765 Itacorubi Florianópolis - SC CPF No RG No Nacionalidade:brasileira Profissão: Engenheiro Endereço: Rua Engº Paul Werner, 925 Itoupava Seca - Blumenau - SC CPF No RG No João Stramosk Presidente da Metalúrgica Riosulense Nacionalidade:brasileira Profissão:industrial Endereço: Rua Emílio Adami,700 Rio do Sul Santa Catarina

4 Eduardo Wohlgemuth Carlos Odebrecht José Aparecido Canassa WEG Presidente da Karsten Correios CPF No RG No. 1/R Nacionalidade: brasileiro Profissão: engenheiro eletricista Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 399 Jaraguá do Sul Santa Catarina CPF No RG No Profissão: Industrial Endereço: Rua Johann Karsten, 260 Texto Salto Blumenau Santa Catarina CPF No RG No Nacionalidade: brasileira Profissão: economista Endereço: Rua Trajano 199 Sala 1102 Centro Fplois CEP CPF No RG No Vicente Donini Nacionalidade:brasileiro Presidente da Marisol Profissão: industrial Endereço: Rua Bernardo Dornbusch, 1300 CP 407 Jaraguá do Sul Santa Catarina Aroldo Coelho Júnior Wiest S.A. CPF No RG No Nacionalidade: brasileira Profissão: psicólogo Endereço: Rua Araranguá, 397 América Joinville Santa Catarina

5 CPF No RG No Valmir Canhada Júnior Diretor do SINDUSCON Fpolis Nacionalidade: brasileiro Profissão: engenheiro civil Endereço: Rua Durval Melquíades de Souza, 633 Centro Florianópolis Santa Catarina CPF No RG No José Ricardo de Menezes Diretor Nacionalidade: brasileiro Administrativo da Rede Metrológica de Profissão: pesquisador Santa Catarina Endereço: Rodovia SC 401, km 01, Módulo 01 Parque Tecnológico Alfa Florianópolis SC Altair Ângelo Silvestri Superintendente da Intelbrás CPF No RG No. 5/R Nacionalidade: brasileiro Profissão: administrador Endereço: Rodovia BR 101 km 210 Área Industrial São José Santa Catarina CPF No RG No. 2/R Régis Kern Albertino Colombo Caribor Tecnologia da Borracha Anjo Tintas e Solventes Profissão: Engenheiro mecânico Endereço: Rua Rodolfo Bauer, 100 Costa e Silva Joinville CEP CPF No RG No Profissão: Industrial Endereço: SC 447 Km 02 Criciúma SC Cep

6 Paulo Roberto May Rodinei Vitale Celesc Klabin S/A CPF No RG No Nacionalidade: brasileiro Profissão: engenheiro eletricista Endereço: Rodovia SC 404 Km 03 Itacorubi Florianópolis Santa Catarina CPF No RG No Profissão: Engenheiro Agrônomo Endereço: Av. Olinkraft, 6602 Otacílio Costa Santa Catarina Paulo Humberto Neumann Roberto Tavares de Albuquerque Marcondes da Silva Cândido Embraco SEBRAE/SC SEBRAE/SC CPF No RG No. 2/R Profissão: Administrador de Empresas Endereço: Rua Rui Barbosa, 1020 Caixa Postal 91 Joinville Santa Catarina CPF No RG No Profissão: Administrador de Empresas Endereço: Av. Rio Branco, 611 Centro Florianópolis Santa Catarina CPF No RG No Profissão: Administrador de Empresas Endereço: Av. Rio Branco, 611 Centro Florianópolis Santa Catarina

7 Luciana Matos Santos Lima Alcides José Fernandes Andujar Antônio Navalho Filho SENAI/SC Result Consultoria Ltda Fecomercio CPF No RG No Profissão: Engenharia Civil Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 2765 Itacorubi Florianópolis Santa Catarina CPF No RG No Profissão: Engenheiro Mecânico Endereço: Rua Dom Jaime Câmara 234/301 Centro Florianópolis Santa Catarina CPF No RG No Profissão: economista Endereço: Rua Felipe Schimidt 785 centro fpolis CPF No Francisco Jaidzinski Bastos Fernando Caldeira de Andrada Eliane Correios RG No. 6/R Profissão: engenheiro químico Endereço: Rua Maximiliano Gaidzinsk 245 Centro Cocal do sul CPF No RG No Profissão: contador Endereço: Rua Trajano 199 Sala 1102 Centro Fplois CEP

8 Günther Pfeiffer Sérgio Luis Gargioni Roberta Wiest Fundação CERTI SESI/SC Wiest CPF No RG No Profissão: eng. mecânico Endereço: Caixa Postal 5053 Fpolis-Sc CPF No RG No Profissão: eng. mecânico Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 2765 Itacorubi Florianópolis - SC CPF No RG No. 2/R Profissão: Administradora Endereço: Rua Araranguá 397 Bairro América Joinville Cep

9 Lista de Presença, em duas vias, como peça integrante da Ata da Assembléia Geral de Constituição do Movimento Catarinense para Excelência - MCE Data: 15/12/2004 Hora: 16h30min as 19h00min Local: FIESC Rodovia Admar Gonzaga, 2765 Bairro Itacorubi Florianópolis - SC Nome Organização Assinaturas Albertino Colombo Alcantaro Corrêa Anjo Tintas e Solventes Electro Aço Altona Alcides José Fernandes Andujar Altair Silvestri Result Consultoria Ltda Superintendente da Intelbrás Antônio Navalho Filho Fecomercio Aroldo Coelho Júnior Wiest S.A. Carlos Odebrecht Karsten Eduardo Wohlgemuth WEG Ernesto Heinzelmann Embraco Fernando Caldeira de Andrada Francisco Jaidzinski Bastos Correios Eliane Glauco Caporal Fernandes Günther Pfeiffer Fundação CERTI João Stramosk Metalúrgica Riosulense

10 Nome Organização Assinaturas José Aparecido Canassa Correios José Eduardo Fiates Fundação CERTI José Fernando Xavier Faraco José Ricardo de Menezes FIESC Rede Metrológica de Santa Catarina Marcondes da Silva Cândido SEBRAE/SC Paulo Humberto Neumann Embraco Paulo Roberto May Celesc Régis Kern Caribor Tecnologia da Borracha Roberta Wiest/ Maura Wiest Wiest Roberto Tavares de Albuquerque Rodinei Vitale Sérgio Luis Gargioni Sérgio Roberto Arruda Valmir Canhada Júnior Vicente Donini SEBRAE/SC Klabin SESI/SC Diretor Regional SENAI / SC SINDUSCON Fpolis Marisol