MINUTA RELATÓRIO DE GESTÃO /04/08

Transcrição

1 MINUTA RELATÓRIO DE GESTÃO /04/08

2 2 RELATÓRIO DE GESTÃO ELA- BORADO DE ACORDO COM A NORMA DE EXECUÇÃO N.º 5/2007, APROVADA PELA PORTARIA 1950/ CGU RELATÓRIO DE GESTÃO 2007

3 3 SUMÁRIO LISTA de SIGLAS E ABREVIAÇÕES Identificação Responsabilidades institucionais PAPEL DA UNIDADE NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS Estratégia de atuação Gestão de programas e ações PROGRAMAS Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros Dados gerais Principais Ações do Programa Gestão das ações Ação 0110 Contribuição à Previdência Privada; Dados gerais Resultados Ação 2004 Assistência Médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes; Dados gerais Resultados Ação 2010 Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados; Dados gerais Resultados Ação 2011 Auxílio transporte aos servidores e empregados; Dados gerais Resultados Ação 2012 Auxílio alimentação aos servidores e empregados; Dados gerais Resultados Ação 6438 Capacitação de recursos humanos para transportes coletivos urbanos; Dados gerais Resultados Ação 2272 Gestão e administração do programa; Dados gerais Resultados Ação 2843 Funcionamento dos sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros; Dados gerais Resultados Ação 5174 Modernização do sistema de trens urbanos de Porto Alegre RS; Dados gerais Resultados Dados gerais Resultados Dados gerais RELATÓRIO DE GESTÃO 2007

4 Principal Ação do Programa (Única): Ação 0022 Cumprimento de sentença judicial; Dados gerais Gestão da ação GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Gestão Estratégica CONSIDERAÇÕES INICIAIS MAPA ESTRATÉGICO PERSPECTIVAS E OBJETIVOS DEMONSTRATIVOS DO COMPORTAMENTO DAS METAS ANUAIS Perspectiva de Responsabilidade Social Perspectiva Financeira Perspectiva de Clientes Perspectiva de Processos Internos Perspectiva de Aprendizado e Desenvolvimento Desempenho operacional INDICADORES SOCIAIS Pesquisa com usuários Benefícios Tarifários Tarifas INDICADORES ECONÔMICOS INDICADORES FINANCEIROS Bilhetes Vendidos Receitas Comerciais Extra-Operacionais Receitas, Despesas e Taxa de Cobertura INDICADORES OPERACIONAIS Passageiros Transportados Principais Indicadores Operacionais INDICADORES RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAS Efetivo Benefícios Sociais Segurança do Trabalho Treinamentos Realizados INDICADORES QUE MOSTRAM A GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS Ocorrências em Licitações Ocorrências no Gerenciamento dos Estoques Previdência Complementar Patrocinada IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE (NOME/RAZÃO SOCIAL E CNPJ) DEMONSTRATIVO ANUAL Instituições beneficiadas por renúncia fiscal Operações de fundos Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins (conforme Anexos II e X da DN-TCU-85/2007) DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO PAGA AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO 2007

5 5 9.3 ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL Anexo A - Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conforme item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) 182 Anexo B - Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades (conforme item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) Anexo C - Despesas com cartão de pagamentos (conforme item I-1.8 do Anexo X da DN-TCU-85/2007) Anexo D - Recomendações de órgãos de controle (conforme item 9 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) Anexo E - Demonstrativo de transferências realizadas no Exercício (conforme item I-1.3 do Anexo X da DN-TCU-85/2007) Anexo F Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício (item 11 do Anexo II da DN-TCU- 85/2007) RELATÓRIO DE GESTÃO 2007

6 BSC - BALANCED SCORECARD LISTA de SIGLAS E ABREVIAÇÕES CCO CENTRO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES DIREX DIRETORIA EXECUTIVA EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NE NOTA DE EMPENHO OS ORDEM DE SERVIÇO PLACOMP SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE MATERIAIS EM ESTOQUE PI - PEDIDO DE INTERVENÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL RED RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA RMPA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE SA SOLICITAÇÃO DE ATIVIDADE SGE - SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA T C U TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TRENSURB EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A TUE TREM UNIDADE ELÉTRICA UJ UNIDADE JURISDICIONADA RELATÓRIO DE GESTÃO

7 1. Identificação Tabela 1 Dados identificadores da unidade jurisdicionada Nome completo da unidade e EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEsigla GRE S/A TRENSURB Natureza jurídica Sociedade de economia mista Vinculação ministerial Ministério das Cidades Constituída mediante autorização do art.5º da Lei N.º 3.115, de 16 de março de 1957 e Decreto N.º , de 17 de abril de 1980, sendo regida por seu Estatuto Social e pela legislação que lhe é aplicável. Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional e respectiva data de publicação no Diário Oficial da União CNPJ / A empresa tem por objeto social, conforme o Artigo n.º 4, Capítulo II, de seu Estatuto: a) planejamento, implantação e prestação de serviço de trens urbanos na região metropolitana de Porto Alegre; desenvolvimento e implementação de atividades conexas ou complementares às descritas na alínea anterior. Código: Nome do órgão: Empresa de Trens Urbanos de Nome e código no SIAFI Porto Alegre S/A Unidade Gestora: Código da UJ titular do relatório Unidade Gestora: Códigos das UJ abrangidas Não aplicável Av. Ernesto Neugebauer, 1985 Bairro Humaitá Porto Alegre RS Endereço completo da sede CEP: Telefone: (51) Fax: (51) Endereço da página institucional na Internet Situação da unidade quanto ao Em funcionamento funcionamento Função de governo predominante Urbanismo Tipo de atividade Transporte urbano e metropolitano de passageiros Unidades gestoras utilizadas no SIAFI Nome Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A Código RELATÓRIO DE GESTÃO

8 2. Responsabilidades institucionais 2.1. Papel da unidade na execução das políticas públicas A TRENSURB foi criada através do Decreto Federal n de 17/04/1980, com a finalidade de planejar, implantar e prestar serviço de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre. O Planejamento Plurianual PPA , definiu as políticas públicas prioritárias do Governo Federal. Teve como objetivo inaugurar as seguintes estratégias de longo prazo: inclusão social e desconcentração da renda com crescimento do produto e do emprego; crescimento ambientalmente sustentável, redutor das disparidades regionais, dinamizado pelo mercado de consumo de massa, por investimentos e pela elevação da produtividade; e redução da vulnerabilidade externa por meio da expansão de atividades competitivas que viabilizem esse crescimento sustentado. As políticas e programas que deram substância a essa estratégia distribuíram-se em cinco dimensões: social, econômica, regional, ambiental e democrática. A dimensão social tem por objetivos a inclusão social e a redistribuição da renda. A estratégia de governo no âmbito social se rege pelo preceito de direitos fundamentais da cidadania e da garantia da universalização do acesso a serviços públicos essenciais, como a seguridade social (previdência, assistência e saúde) e a educação. É ampla a agenda de políticas sociais que será implementada em diferentes âmbitos complementares. Entre outras, podem ser citadas: q q Ações necessárias para fortalecer os direitos aos serviços sociais, na direção do acesso universal e de qualidade a esses serviços: previdência, assistência, saúde, educação, capacitação, transporte coletivo, habitação, saneamento, segurança pública, cultura, esporte e lazer; O fortalecimento da infra-estrutura econômica dar-se-á por meio de investimentos e modernização dos setores de energia, transporte, telecomunicações, saneamento e recursos hídricos, buscando ampliar a oferta, melhorar sua qualidade e reduzir os custos, de modo a elevar a competitividade sistêmica nacional e reduzir o custo- Brasil. A dimensão ambiental estabelece como estratégia o desenvolvimento sustentável de longo prazo. Implica, por conseguinte, uma dimensão ambiental que orienta as escolhas no campo social e econômico. Em face da pressão que o desenvolvimento econômico impõe sobre os recursos naturais e os serviços ambientais, os compromissos de justiça social com as gerações atuais são indissociáveis do legado que se quer deixar às gerações futuras. O objetivo é o desenvolvimento voltado para justiça social, integrando igualmente o direito a um ambiente saudável. Assim, a qualidade do ambiente afeto às comunidades é uma prioridade e uma urgência a ser enfrentada pelo PPA. A TRENSURB está em perfeita sintonia com as políticas públicas definidas pelo Governo Federal, pois proporciona mobilidade e inclusão social às pessoas da Região Metropolitana de Porto Alegre, através do sistema de transporte público que opera e RELATÓRIO DE GESTÃO

9 viabiliza o acesso ao trabalho, aos serviços públicos, à escola e ao lazer, ao longo do eixo que opera, com a menor tarifa praticada na Região. Além disso, através de campanhas sociais em que participa ou coordena, melhora a qualidade de vida de muitas pessoas das comunidades, lindeiras ou não, ao longo do eixo. Um dos projetos mais importantes do ponto de vista de inclusão social chama-se Estação Educar. Alinhado à Missão da empresa e aos princípios do Programa Fome Zero do Governo Federal, segue desenvolvendo um conjunto de ações centradas no trinômio Educação, Trabalho e Geração de Renda. Com isso, além de atender a legislação do Menor Aprendiz, a TRENSURB estreita seu relacionamento com as comunidades formadas pelos municípios atendidos pelos seus serviços, possibilitando, na perspectiva da inclusão social e da construção da cidadania, contribuir para um novo projeto de vida dos 50 adolescentes contratados, ao mesmo tempo em que valoriza a imagem da empresa, enquanto promotora de ações comprometidas com uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. O Programa de Revitalização e Modernização dos Espaços Públicos nas Estações e terminais de Integração e Entornos da Trensurb tem como objetivo a modernização e a adaptação das 17 estações do metrô à acessibilidade universal. Em 2007, além das obras da Estação Mercado (vide pag. 11), foram iniciadas, na Estação Canoas, as obras de colocação da cobertura da passarela, pisos táteis e corrimãos para deficientes visuais e construção de rampas de acesso para deficientes físicos que utilizam cadeiras de rodas. Assim, o sistema será ajustado aos novos conceitos de mobilidade, dando mais conforto e maior segurança, além de incluir parcelas importantes da população que hoje têm acesso restrito aos locais de produção de bens de serviços nas grandes cidades. Ainda na dimensão ambiental, a TRENSURB, por sua característica natural de operar com energia limpa, não só não polui o meio ambiente como também contribui para a redução dos poluentes produzidos pelos outros modais de transporte. Um fato importante aconteceu em janeiro de 2007, mês em que foi criado o grupo de trabalho (GT) para desenvolver e implantar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na empresa. Neste conceito, foi implantado o programa que recolhe o lixo das estações e do pátio da TREBSURB, sendo que milhares de quilos de resíduos deixaram de ser apenas lixo e viraram fonte de renda para as cooperativas de recicladores dos municípios da RMPA. Também foram feitas palestras, amostras de filmes e distribuídos informativos que motivaram a conscientização da importância da preservação do meio ambiente. O sistema de transporte metroviário caracteriza-se como um meio estruturador do transporte público no eixo em que atua. Devido a sua alta capacidade e a sua via exclusiva, possibilita que os demais modos de transporte, que transitam nas vias rodoviárias, tenham uma maior velocidade e para tanto, menor consumo de combustível. Paralelamente contribui com a redução do número de acidentes; com a diminuição de mortes nos acidentes fatais; com os gastos de manutenção das vias públicas; com a redução da expansão das vias; com a economia de queima de combustíveis não renováveis, como é o caso dos oriundos do petróleo; com a redução da poluição, entre outros benefícios, que podem ser observados no item 5.2 indicadores econômicos. RELATÓRIO DE GESTÃO

10 Do ponto de vista orçamentário, verificou-se que a Lei Orçamentária Anual, de n.º 1439, publicada em 29/12/2006, definiu o valor de R$ ,00, que, acrescida dos créditos suplementares, remanejamentos e créditos descentralizados, totalizou o valor de R$ ,00. Foi executado no exercício/2007 o montante de R$ ,00, de acordo com os limites orçamentários liberados para cada programa de trabalho. q q q q q q q q Sobre o percentual de execução orçamentária, tem-se: 99,54% do orçamento para pessoal, benefícios e Previdência Privada. Embora algumas dessas ações não utilizaram a totalidade da dotação disponibilizada, suas metas foram 100% atingidas; 55,44% do orçamento para sentenças judiciais. Considerando que todas as sentenças transitadas em julgado foram liquidadas, esta ação teve sua meta atingida em 100%. 95,65% do orçamento de outros custeios, englobando as ações: Gestão e Administração do Programa. O impedimento do atingimento de 100% da meta deve-se a falta de limites orçamentários; Capacitação de Recursos Humanos. Esta ação teve sua meta plenamente atingida; Publicidade e Utilidade Pública. Não houve o atingimento da meta por falta de liberação de limites orçamentários para esse tipo de despesa; Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros. A falta de liberação de limites orçamentários foi o impeditivo para se atingir a meta na sua plenitude. 100% do orçamento para Investimento, englobando as ações de Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros, Gestão e Administração do Programa e Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre. Na Ação de Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre, estão em andamento os seguintes projetos: q Novo Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)- Trata-se da implantação de um novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica em substituição ao atual, que encontrava-se obsoleto e apresentava um elevado índice de falhas, alto custo de manutenção, baixa confiabilidade operacional e uma alta atratividade a assaltos nas estações representando a ocorrência de evasão de receitas. Além disso, não oferecia a possibilidade de utilizar bilhetes múltiplos e tampouco viabilizava a centralização das informações relativas aos passageiros transportados. O novo sistema, além de equacionar essas situações, permitirá à empresa participar da interoperabilidade operacional e tarifária com os demais sistemas de transportes de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, que trará melhorias para os usuários, assim como segurança e confiabilidade para a TRENSURB. O correspondente contrato tem uma execução acumulada de 91,69% e seu encerramento está previsto para o 1º semestre de RELATÓRIO DE GESTÃO

11 q q q Projeto Multimídia: O Projeto Multimídia é uma solução de telecomunicação baseada em conceito avançado de convergência digital. Trata-se de uma plataforma de comunicação eletrônica com potencialidade de suportar qualquer serviço de telecomunicação e graças aos recursos de informática traz como benefício a instantaneidade e a flexibilidade, características importantes para o aperfeiçoamento dos processos produtivos e gerenciais modernos. A execução desse projeto ficou bastante comprometida, pelo fato de que somente ao final de 2007 houve o descontingenciamento do saldo de dotação orçamentária. Tal fato, acima avaliado, justifica-se, porque dentro do Projeto Multimídia a implantação de todo o escopo de instalação e centralização, no Centro de Controle Operacinal, dos Circuitos Fechados de Televisão CFTV das estações e demais instalações operacionais e administrativas, objetiva, em conjunto com a conclusão do novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica elidir por inteiro as situações de assaltos às estações e, com isso, a evasão de receita, e contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos empregados e preservação da imagem da empresa junto à comunidade. O contrato acumulou até o final do exercício/2007, apenas 7,87 % de execução físico-financeira. Modernização do sistema de freios dos trens: Encontra-se em fornecimento, o sistema de freio microprocessado. O projeto visa o desenvolvimento, fornecimento e a implantação de um sistema microprocessado de freio, bem como a alteração do sistema de operacionalidade dos TUEs. Prevê também a adaptação do painel frontal do operador dos carros motores para a instalação de mostrador de eventos significativos (falhas) de painel do sistema e um acionador que possibilite a reinicialização imediata do sistema microprocessado. Quanto aos Investimentos relativos às ações de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (Ação OB16), descentralizadas pelo Ministério das Cidades, também tiveram 100% de sua execução, que foi utilizada na Obra de Reforma, Modernização e de Acessibilidade da Estação Mercado e Revitalização de seu Entorno (Praça Revolução Farroupilha). Essa obra trata da primeira grande intervenção dentro do Programa de Revitalização e Adequação das instalações à Lei de Acessibilidade Universal, em que cada estação passará por uma revisão de sua concepção arquitetônica original, incorporando novos conceitos operacionais, comerciais, tecnológicos e ambientais, inclusive com tratamento urbanístico de seu entorno. A execução financeira acumulada deste contrato, ao final do exercício/2007 foi de 75,04%, e a conclusão das obras está prevista para junho/2008. Outro aspecto muito importante diz respeito à Taxa de Cobertura da empresa no ano de 2007, ou seja a relação entre as receitas e despesas da empresa no exercício. Embora não tenha sido atingida a meta estabelecida de 50% no ano de Taxa de Cobertura, chegou-se a 47,90%, o segundo maior valor da história da Empresa, apenas 0,54% inferior ao número de 2006, o que significa uma certa estabilidade no processo de gestão empresarial. Outros resultados significativos podem ser observados ao longo da leitura do presente relatório. RELATÓRIO DE GESTÃO

12 3. Estratégia de atuação Em 2007 consolidou-se a implantação do SGE Sistema de Gestão Estratégica como ferramenta utilizada por todos os gestores no processo de planejamento, o que permitiu o acompanhamento das perspectivas, objetivos, planos de ação e indicadores, gerados por todas as áreas, através da Internet. Neste modelo que está voltado para análise de indicadores estratégicos, procurase ter um desempenho balanceado, em torno de perspectivas, objetivos e metas estratégicas estabelecidas através do Planejamento Estratégico, utilizando os conceitos do BSC Balanced Scorecard. Existe um conjunto de 57 indicadores estratégicos que abordam as perspectivas de Responsabilidade Social, Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado e Desenvolvimento. Na essência, pode-se afirmar que os mesmos representam o desempenho da empresa como um todo, são alimentados no sistema (SGE) de forma descentralizada, pelos gestores responsáveis, cobrindo os principais processos. Como são realizadas reuniões regulares do fórum de gestores, as informações são disseminadas e discutidas por todos os gestores e instâncias da empresa. Além dos objetivos explicitados no Planejamento Estratégico, um conjunto de prioridades da Empresa demonstrou a preocupação permanente dos dirigentes na melhoria de resultados ou o estabelecimento de soluções definitivas para alguns problemas existentes, uma vez que tais situações comprometem diretamente os objetivos estratégicos das perspectivas financeira e de clientes. Algumas das ações citadas abaixo também fazem parte do conjunto de indicadores controlados e que podem ser observados no capítulo de gestão estratégica, que consta deste relatório. Além de cumprir as diretrizes governamentais citadas no capítulo anterior, ficaram estabelecidas as prioridades: Manter a qualidade dos serviços que presta; Expandir o sistema da Linha 1 entre São Leopoldo e Novo Hamburgo; Estudos e projetos com vistas à implantação da Linha 2 Metrô de Porto Alegre; Controlar o passivo trabalhista; Controlar os assaltos às estações e o furto de cabos no sistema; Qualidade dos serviços Na primeira prioridade, manter a qualidade dos serviços que presta, os indicadores operacionais mostram que o objetivo foi atingido, conforme pode-se observar na tabela 27 deste relatório de gestão. RELATÓRIO DE GESTÃO

13 Expansão do sistema Expansão da Linha 1 - Trecho : S. Leopoldo - N. Hamburgo - Embora ainda sem reflexos em termos de execução de obra, cabe destacar como ação efetivada neste exercício, a definitiva obtenção junto ao Tribunal de Contas da União (Acórdão Nº 2450/2007-TCU-Plenário), da autorização para a contratação da obra de expansão do metrô, efetivada em , fato que conjugado com outras medidas de inclusão desta ação no PPA ( ) e Emenda Parlamentar à Lei Orçamentária/2008, permitirá o início das correspondentes obras no próximo exercício. Estudos e projetos com vistas à implantação da Linha 2 Metrô de Porto Alegre (PITMURB) A partir da celebração do Protocolo de Integração Institucional, firmado em e do Convênio de Cooperação Técnica e Apoio Recíproco, firmado em , todas as ações passaram a ser desenvolvidas de forma compartilhada entre os três entes federativos - União, Estado/RS e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Em decorrência, foram constituídos o Grupo de Coordenação Institucional (GCI) e o Grupo Executivo de Integração (GEI); foi contratada em a Empresa TRENDS - Engenharia e Tecnologia S/C Ltda., para a Elaboração dos Estudos de Planejamento Estratégico de Integração do Transporte Público Coletivo na RMPA, e que foram concluídos em dez/06; posteriormente, em fev/05 foi contratado o Consórcio TRENDS/SISTRAN para a Elaboração do Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana (PITMurb), com início em mar/05, e prazo de conclusão previsto para março/2008. Todas essas atividades constituem-se em ações preparatórias para a futura implantação da Linha 2. A exemplo da Expansão da Linha 1 Trecho: S. Leopoldo N. Hamburgo, essa Ação também foi incluída, por Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha, no PPA ( ), assim como a proposição de Rubrica Orçamentária e correspondentes recursos na LOA / 2008, ora em votação, que em se confirmando, permitirá a contratação dos Projetos Finais de Engenharia do Metrô de Porto Alegre. Também foram desenvolvidas as análises dos produtos realizados e entregues neste ano, com as revisões necessárias para a aceitação definitiva. Dentre estes produtos, destacam-se a simulação das linhas urbanas e metropolitanas com o modelo EMME/2, a análise de viabilidade técnica econômica e financeira do projeto, a seleção da rede de transporte multimodal integrada, o programa de comunicação visual/projeto de padronização e codificação das linhas e o modelo de financiamento que será adotado. Passivo Trabalhista Sobre a prioridade de Controlar o Passivo Trabalhista, pode-se dizer que um dos mais importantes componentes de custo da TRENSURB continuou sendo, em 2007, o pagamento resultante de ações trabalhistas interpostas por empregados do quadro próprio da empresa e/ou empregados de terceirizadas. Praticamente, a totalidade dos processos está em fase final de execução. Permanecem sendo realizadas as análises focadas em dois aspectos principais: o primeiro é buscar condições para impedir a formação de novas demandas, ou seja, im- RELATÓRIO DE GESTÃO

14 plementar ações gerenciais que atuem nos motivos básicos, os fatos geradores de ações trabalhistas. O segundo aspecto trata da qualificação do processo de defesa das ações judiciais realizado pela Empresa, através de medidas, tais como: melhoria das informações geradas pelo Setor de Pessoal, realização de reuniões prévias entre o jurídico e o preposto da empresa, qualificação do acompanhamento das perícias fiscalizando o processo; atualização profissional continuada e instrumentalização do setor; dimensionamento do quadro de assessores jurídicos; e quitação das reclamatórias passíveis de acordo. No ano de 2007 foi constituído, formalmente, um grupo de trabalho com representantes da Diretoria Administrativa, Gerência Jurídica e Setor de Pessoal, para examinar e propor as medidas necessárias à redução dos motivos que demandam ações trabalhistas, bem como o cuidado na implementação imediata das sentenças, evitando-se com isso gerar novos passivos decorrentes da falta de providências. Na área cível, foram ajuizadas duas ações envolvendo a Construtora Continental de Rodovias SA, em que pleiteia recebimento de valores que segundo cálculos dos peritos do Juízo, montam em R$ ,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), mas que sabidamente não serão procedentes na totalidade, sendo que a GEJUR, juntamente com o perito assistente conseguiu grandes avanços no sentido de sensibilizar o judiciário para o montante discutido, inclusive com a declaração de suspeição do perito do Juiz. Furtos e roubos de cabos no sistema de sinalização Foram realizadas muitas ações para inibir os furtos no sistema: Diante dos constantes furtos de cabos, ocorridos no ano, com conseqüências diretas na qualidade dos serviços e na segurança do sistema, foram realizados diversos estudos para inibir o alto índice de roubos, nos quais foram identificados os pontos de maior incidência de roubos de cabos, ao longo da linha. Foram executadas pela Trensurb, as seguintes ações: Rondas na via; Instaladas barreiras periféricas, tipo concertina, sobre o muro de vedação do sistema metroviário da Trensurb, com a finalidade de impedir, através da utilização deste material, invasão à área operacional da Trensurb, na via permanente, por pessoas não autorizadas. Foram instalados 2000 metros no trecho entre as estações Rodoviária e São Pedro, locais de maior incidência de furto de cabos; Encontra-se em estudos para curto, médio e longo prazos o projeto integrado de segurança, em sua amplitude (circuito fechado de televisão câmeras na via, concretagem de dutos, rondas, etc), customizados, identificando vantagens e custos para cada alternativa adotada; Adoção de cinta metálica de proteção contra vandalismo em equipamentos na via (Loc s), nos locais de maior incidência. RELATÓRIO DE GESTÃO

15 Furtos e roubos de bilhetes nas estações Roubos nas estações: A TRENSURB registrou 6 roubos às suas bilheterias em 2007, enquanto que em 2006 foi de 27. A questão, motivo de preocupação permanente, teve em 2007 a continuidade das ações implementadas no ano anterior, tais como: q q q q q q q q q q q q q reforço do treinamento de empregados operativos; a monitoração através de CFTV, bem como a posterior avaliação, pois os roubos são gravados, e a fita recolhida para a central de segurança onde são realizadas cópias das gravações; ações convencionais para combate aos delitos, como identificação de pontos críticos e reforço da vigilância no local; as campanhas de orientação à população; trabalho em conjunto com a Polícia Civil e Brigada militar da Região Metropolitana para identificar os responsáveis pelos assaltos, através de cópia de fitas de vídeo do sistema interno de CFTV repasse do número de série dos bilhetes roubados nova família de bilhetes exclusivamente para atender as vendas de Vale Transporte fiscalização junto aos vendedores irregulares que comercializam bilhetes nas entradas das estações campanha junto à comunidade, Campanha Bilhete Legal, para conscientizar usuários para não comprar bilhetes fora das bilheterias; redução do fundo fixo das estações; alteração dos procedimentos de logística de distribuição de bilhetes nas estações. continuidade do convênio entre Trensurb e a Brigada Militar, mediante o policiamento ostensivo nas estações; em função destas medidas, no período de outubro a dezembro de 2007 não foram registrados assaltos às bilheterias do metrô. Horas Extras Dentre os componentes de custo da TRENSURB, a redução das horas extras tem sido um dos maiores desafios da empresa nos últimos anos. A seguir as ações desenvolvidas: a) Inicialmente, cabe destacar que a partir do exercício de 2003, objeto da auditoria do TCU, em 2004, até o final do exercício de 2007 ( dezembro estimado), é possível detectar com clareza, significativa redução do nº de horas trabalhadas sob regime extraordinário, conforme apresentado a seguir: RELATÓRIO DE GESTÃO

16 Ano Nº HE Executadas Percentual Redução/Acréscimo (-) 15,8% (-) 3,9% (-) 19,0% ,4% Entre o ano de 2003 e 2007, houve uma redução de horas extras, representando um decréscimo de 29,0%. b) Das ações da empresa, visando redução das horas extras - Terceirização dos serviços de venda de bilhetes (proposta não efetivada) - Implantação Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Contratações novos empregados, através Concurso Público - Adoção de novas normas internas; - Implantação Escalas de Trabalho Fixas - Otimização Efetivo das Estações - Acordos Coletivos Escalas de Trabalho Fixas c) Referidas ações passaram a ser desenvolvidas, produzindo os seguintes fatos e efeitos: c.1. Terceirização dos serviços de venda de bilhetes: A empresa adotou medidas que visavam terceirizar a venda de bilhetes, contudo, tal procedimento foi suspenso, em razão de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, que suspendeu, por ora, a concretização da medida. c.2. Implantação do Sistema de Bilhetagem Automática: A empresa procedeu processo licitatório, visando a adoção do referido Sistema, tendo já firmado contrato com a empresa vencedora do certame, encontrando-se em fase de implantação, com previsão de operação a partir de A médio e longo prazo esta implantação produzirá profundas alterações estruturais no Setor de Operações, refletindo-se nas relações de trabalho e nas rotinas ora vigentes, ocasionando redução no labor extraordinário. c.3 - Contratações de Novos Empregados: Durante o ano de 2007, até a presente data, foram efetivadas 43 (quarenta e três) novas contratações de empregados, através de Concurso Público, sendo que 22 (vinte e dois) foram lotados na Diretoria de Operações (DIROP). Estas admissões produzirão reflexos na redução de horas extras, a serem mensuradas no ano de c.4 - Adoção de Novas Normas Internas: Através das Resoluções de Diretoria - RED's nºs 002 e 0907/2006, a empresa regulamentou as convocações para horas extras e limitou seu número a um máximo de 2 (duas) horas diárias. Tal medida contribuiu sobremaneira, em conjunto com a implantação de escalas fixas, com a redução de horas extras, num total de 19% (dezenove por cento), levando-se em conta o ano de 2006 em relação ao ano de RELATÓRIO DE GESTÃO

17 c.5 - Implantação de Escalas de Trabalho Fixas:A empresa implantou escalas fixas em diversas unidades organizacionais, medida esta que, em conjunto com o regramento contido nas RED's 002 e 007/2006, redundou na expressiva redução de 19% (dezenove por cento) no número de horas extras, no ano de 2006, comparado ao ano de c.6 - Otimização do Efetivo das Estações: Foi criada a função gratificada denominada Chefe de Unidade, contemplando l7 (dezessete) estações. Com esta medida os Assistentes de Operações - Padrões 1 e 2, que antes trabalhavam em horário noturno, foram deslocados para os turnos manhã e tarde e redistribuídos nas estações, reduzindo o número de horas extras noturnas e otimizando o desenvolvimento das atividades prestadas junto às Estações. c.7 - Acordos Coletivos Escalas de Trabalho: Foram firmados Acordos Coletivos de Escalas de Trabalho, na forma prevista no artº 7º, Inc. XIII, da Constituição Federal, que de imediato elidiu novas reclamatórias trabalhistas tendo por objeto horas extras excedentes à 6ª hora e relativas a intervalos para descanso e alimentação não usufruídos e estancou o passivo trabalhista oriundo de ações já interposta, contendo o mesmo objeto. Importante destacar, por fim, que no período sob análise, 70 (setenta) empregados mantiveram-se afastados em razão de aposentadoria por invalidez. Caso estes empregados estivessem ativos, à cada ano, haveria uma redução de (cento e quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta) no quadro de horas extras realizadas. Evolução das horas extras 2003 a Admissão de 96 empregados no DIROP (SEOPE) Progressão vertical: 26 empregados para DIROP (SETRA / CCO) DIROP Implantação de escalas fixas. Alteração dos processos de trabalho.(segur/ Seest) Implantação das REDs 002 e 007/2006 (regulamentação dos intervalos e da convocação de HE) DIROP Retorno das escalas de revezamento para estancamento passivo trabalhista; 21 desligamentos RELATÓRIO DE GESTÃO

18 Cartão de Pagamentos Sobre a utilização do Cartão de Pagamentos, a TRENSURB o vem utilizando regularmente, através de dois empregados credenciados do Setor de Compras. Todas as demais compras são realizadas através das normas previstas pela Lei n 8.666/93, de acordo com as necessidades operacionais e administrativas. Nenhum outro empregado da TRENSURB possui autorização para uso do Cartão de Pagamentos. Cabe ressaltar que durante os exercícios de 2005, 2006 e 2007, não houve qualquer saque em dinheiro. No decorrer do exercício de 2007 foram pagos R$ ,28 com compras efetuadas pelo Cartão de Pagamentos. A discriminação das compras efetuadas através do referido cartão, estão contidas no Anexo C do presente Relatório. RELATÓRIO DE GESTÃO

19 4. Gestão de programas e ações 4.1. Programas A proposta orçamentária da TRENSURB para o exercício de 2007 foi de R$ ,00 objetivando o cumprimento das ações governamentais previstas para a Empresa. A Lei Orçamentária Anual, de n.º 11439, publicada em 29/12/2006, definiu o valor de R$ ,00, que, acrescida dos créditos suplementares e descentralização totalizou o valor de R$ , Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros Dados gerais Tabela 2 Dados gerais do programa Tipo de programa Programa Finalístico Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano Objetivo geral de passageiros e transferir suas gestões para os governos locais. Gerente do programa Elionado Maurício Magalhães Moraes Gerente executivo Número de passageiros transportados no sistema de Indicadores ou parâmetros trens urbanos de Porto Alegre utilizados Público-alvo (beneficiários) Principais Ações do Programa População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal Contribuição à Previdência Privada; 2004 Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes; 2010 Assistência Pré Escolar aos dependentes dos servidores e empregados; 2011 Auxílio transporte aos servidores e empregados; 2012 Auxílio alimentação aos servidores e empregados; 2272 Gestão e administração do programa; 2843 Funcionamento dos sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros; 4641 Publicidade de utilidade pública; 5174 Modernização do sistema de trens urbanos de Porto Alegre RS e 6438 Capacitação de recursos humanos para transportes coletivos urbanos; RELATÓRIO DE GESTÃO

20 Gestão das ações Ação 0110 Contribuição à Previdência Privada; Dados gerais Tabela 3 Dados gerais da ação Tipo Operações especiais Assegurar que as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União Finalidade possam contribuir como patrocinadoras às entidades fechadas de previdência privada nos termos da Lei 8.020/90 e alterações Pagamento da participação da patrocinadora (contribuição) conforme plano de custeio (custos do plano de be- Descrição nefícios), de acordo com o Decreto 606/92. Unidade responsável pelas decisões estratégicas TRENSURB Unidades executoras TRENSURB Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução GEREH GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível Rosemari Stieven local (quando for o caso) Resultados Tabela 4 Metas e resultados da ação exercício Previstas Realizadas Física Financeira Física Financeira , ,00 Não houve previsão de execução física na LOA 2007, portanto não ficou definida no SIGPLAN a meta física para esta ação, porém financeiramente foram cumpridas integralmente as obrigações previstas, o que eqüivale a 89,91% da meta prevista originalmente. RELATÓRIO DE GESTÃO

21 Ação 2004 Assistência Médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes; Dados gerais Tabela 5 Dados gerais da ação Tipo Atividade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da sa- Finalidade úde física e mental. Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e Descrição odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas TRENSURB Unidades executoras TRENSURB Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução GEREH GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS Responsável pela execução da ação no nível Rosemari Souza Stieven local (quando for o caso) Resultados Tabela 6 Metas e resultados da ação exercício Previstas Realizadas Física Financeira Física Financeira , ,00 Houve previsão de atendimento a um quantitativo de pessoas, considerando empregados e seus dependentes. No exercício de 2007 foram atendidas 1287 pessoas, pois nem todos os empregados necessitaram de atendimento, e alguns o utilizaram mais de uma vez. Em função disso, financeiramente realizou-se 100,00% do valor previsto, considerando que está inscrito em restos a pagar o valor de R$ ,00. RELATÓRIO DE GESTÃO

22 Ação 2010 Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados; Dados gerais Tabela 7 Dados gerais da ação Tipo Atividade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, Finalidade condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, Descrição aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto Unidade responsável pelas decisões estratégicas TRENSURB Unidades executoras TRENSURB Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução GEREH GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS Responsável pela execução da ação no nível Rosemari Souza Stieven local (quando for o caso) Resultados Tabela 8 Metas e resultados da ação exercício Previstas Realizadas Física Financeira Física Financeira , ,00 Houve previsão de benefícios a 210 beneficiários dependentes de empregados menores de 7 anos com o valor definido na Lei Orçamentária de R$ ,00. Verificou-se neste exercício o remanejamento de R$ ,00 do valor previsto, ficando um saldo de R$ ,00 que foi utilizado em sua totalidade. A meta física cumpriuse com a demanda existente no exercício. RELATÓRIO DE GESTÃO

23 Ação 2011 Auxílio transporte aos servidores e empregados; Dados gerais Tabela 9 Dados gerais da ação Tipo Atividade Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, Finalidade bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº , de 23 de agosto de Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, Descrição servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Unidade responsável pelas decisões estratégicas TRENSURB Unidades executoras TRENSURB Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução GEREH GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS Responsável pela execução da ação no nível Rosemari Souza Stieven local (quando for o caso) RELATÓRIO DE GESTÃO

24 Resultados Tabela 10 Metas e resultados da ação exercício Previstas Realizadas Física Financeira Física Financeira , ,00 Houve previsão de fornecimento de auxílio-transporte para os 1069 empregados, porém, somente 574 usufruíram deste benefício. A Lei orçamentária definiu o valor para esta ação em R$ ,00, tendo sido remanejada a quantia de R$ ,00. Além do valor informado acima como resultado realizado, está inscrito ainda, em restos a pagar, a importância de R$ ,00. Desta forma realizou-se 77,48% da meta prevista Ação 2012 Auxílio alimentação aos servidores e empregados; Dados gerais Tabela 11 Dados gerais da ação Tipo Atividade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com Finalidade recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticketalimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados Descrição ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório Unidade responsável pelas decisões estratégicas TRENSURB Unidades executoras TRENSURB Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução GEREH GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS Responsável pela execução da ação no nível Rosemari Souza Stieven local (quando for o caso) RELATÓRIO DE GESTÃO

25 Resultados Tabela 12 Metas e resultados da ação exercício Previstas Realizadas Física Financeira Física Financeira , ,00 Houve previsão de fornecimento de auxílio alimentação para os 1743 beneficiários, pois tem direito ao benefício todos os empregados, estagiários e alunos do projeto Estação Educar, porém somente 1077 usufruíram deste benefício. A Lei Orçamentária definiu o valor de R$ ,00 para esta ação, tendo sido remanejado o valor de R$ ,00. Como está inscrito o valor de R$ ,00 em restos a pagar, realizou-se 100% da meta financeira Ação 6438 Capacitação de recursos humanos para transportes coletivos urbanos; Dados gerais Tabela 13 Dados gerais da ação Tipo Atividade Capacitar e treinar empregados com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, da produtividade Finalidade em suas atribuições, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Cursos de treinamento, palestras, exposições, congressos, bem como despesas relacionadas ao deslocamento e estadia de empregados, quando os eventos forem realiza- Descrição dos em outras localidades, e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Unidade responsável pelas decisões estratégicas TRENSURB Unidades executoras TRENSURB Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução GEREH GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS Responsável pela execução da ação no nível Rosemari Souza Stieven local (quando for o caso) RELATÓRIO DE GESTÃO

26 Resultados Tabela 14 Metas e resultados da ação exercício Previstas Realizadas Física Financeira Física Financeira , ,00 Houve previsão de treinamentos para empregados da Empresa, no entanto, face à quantidade de treinamentos realizados internamente, com custos mínimos, chegou-se ao número de 2.981, significando que muitos empregados receberam mais de um treinamento. Em média, cada empregado recebeu 42,57 horas de treinamento no ano. Existe ainda, em restos a pagar, o valor de R$ ,00, o que faz com que se atinja 99,54% da meta financeira prevista Ação 2272 Gestão e administração do programa; Dados gerais Tabela 15 Dados gerais da ação Tipo Atividade Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de Finalidade apropriação em ações finalísticas do próprio programa. Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, Descrição pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa. Unidade responsável pelas decisões estratégicas TRENSURB Unidades executoras TRENSURB RELATÓRIO DE GESTÃO

27 Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) TODAS AS GERÊNCIAS DA TRENSURB, CADA UMA DEN- TRO DA SUA ESPECIALIDADE Responsabilidade distribuída pelos Gerentes e Chefes de Setor Resultados Tabela 16 Metas e resultados da ação exercício Previstas Realizadas Física Financeira Física Financeira , ,00 Nesta ação o limite orçamentário ficou em R$ ,00. Financeiramente se atingiu 98,15% da dotação prevista, considerando que, em restos a pagar, estão inscritos R$ , Ação 2843 Funcionamento dos sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros; Dados gerais Tabela 17 Dados gerais da ação Tipo Atividade Garantir o funcionamento com qualidade dos sistemas de trens urbanos de Recife, Belo Horizonte, Salvador, João Pessoa, Maceió, Natal e Porto Alegre, otimizar o atual padrão de serviço e atender as condições de acessibilidade Finalidade das pessoas portadoras de deficiência, obedecendo aos padrões técnicos estabelecidos de segurança e confiabilidade. RELATÓRIO DE GESTÃO

28 Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Operacionalização dos trens e das oficinas; manutenção preventiva e corretiva da via permanente, do material rodante, dos sistemas e dos prédios operacionais; conservação de estoque mínimo de peças de reposição e sobressalentes; contratação de mão-de-obra de terceiros para serviços de limpeza e segurança; aquisição de bilhetes de bloqueio automáticos; despesas de energia elétrica de tração, combustível e outros, serviços gerais de revitalização e de adequação do arranjo físico interno e externo das estações da Linha 1, objetivando a manutenção e preservação das condições de uso das instalações e a agregação de novos serviços e/ou funções, vinculados às demandas operacionais ou às estratégias de busca de novas receitas financeiras, pela exploração de espaços comerciais. TRENSURB TRENSURB GEMAN, GESIS, GEPLA, GEREH, GESUP, GEORF, GEPRO e GEOPE Responsabilidade distribuída pelos gerentes das áreas citadas acima Resultados Tabela 18 Metas e resultados da ação exercício Previstas Realizadas Física Financeira Física Financeira , ,00 Houve previsão de transportar, em média, em dias úteis, passageiros, não tendo se cumprido esta previsão. Do ponto de vista financeiro, foi alcançado 99,73% da meta prevista. RELATÓRIO DE GESTÃO