BIOMM S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2016

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1 BIOMM S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2016 DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de agosto de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Biomm S.A. ( Companhia ou Biomm ), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Praça Carlos Chagas, nº. 49, 8º andar, bairro Santo Agostinho, CEP CONVOCAÇÃO: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani (representado pelo Sr. Guilherme Caldas Emrich), Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Leandro Alberto Torres Ravache, Marco Aurélio Crocco Afonso (representado pelo Sr. Guilherme Caldas Emrich), Eduardo Augusto Buarque de Almeida e Cláudio Lottenberg (representado pelo Sr. Guilherme Caldas Emrich). Presentes, ainda o Sr. Douglas de Carvalho Lopes, Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e de Gestão de Processos e Informações e o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente. Fica consignada a participação de membros do Conselho de Administração via teleconferência ou videoconferência, conforme facultado no artigo 10º, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Companhia. MESA: Presidente: Guilherme Caldas Emrich; Secretário: Douglas de Carvalho Lopes. ORDEM DO DIA: (i) aprovação da renovação da outorga de procurações (a) relativas aos processos de importação e exportação realizados pela Companhia e (b) perante os órgãos da Administração Fazendária do Estado de Minas Gerais ( Procurações Sonave ); (ii) aprovação da renovação da outorga de procuração para representação da Companhia perante a Secretaria da Receita Federal e órgãos afins ( Procuração Receita Federal ); (iii) aprovação da outorga de procuração adjudicia para o escritório de advocacia Homero Leonardo Lopes Advogados Associados para impetrar Mandado de Segurança contra ato coator do Chefe do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ( Procuração Homero Leonardo Lopes ); (iv) aprovação da outorga de procuração para iniciar o processo de usucapião extrajudicial ( Procuração Usucapião Extrajudicial ); e

2 (v) aprovação da contratação de carta de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia, o BDMG e a FAPEMIG, bem como a respectiva concessão de garantia em decorrência da contratação da referida carta fiança ( Carta Fiança BDMG/FAPEMIG e Concessão de Garantia ). DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração: (i) Procurações Sonave a renovação de procuração outorgada pela Companhia, para a sua representação e de suas filiais perante (i) todas as unidades da Secretaria da Receita Federal de todas as regiões fiscais do Brasil e demais órgãos competentes, repartições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Pública direta ou indireta; e (ii) as Companhias Docas de todos os portos brasileiros, com poderes específicos, em todos os casos, para promover o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas ou exportadas, bem como perante todos os órgãos necessários para o desembaraço alfandegário e todas as atividades a ele relacionadas, constituindo como despachantes aduaneiros os Srs./Sras. Leonardo Dias Moreira de Abreu; Silvio Luiz Ricciardi Fumero; Charles Máximo de Oliveira; Samuel Nunes de Matos; Luciene Gusmão de Fátima Bicalho Ribeiro; Roni Rodrigo de Almeida; Dimer Victorino; Reiguinel Rodrigues de Oliveira; Marcos de Campos Ramos; Leandro Silva Carlos; Ronaldo Rocha Guerhard; Joaquim Pereira de Azevedo Filho; José Edson Henrique Cavalcante; José Aparecido Faria dos Santos; Marcos da Silva Ribeiro; Eduardo da Cunha; Paulo Alves da Silva Haidar; Emerson Lopes Rodrigues; Sandro Matos De Lima; André Luiz de Araujo; Erika Maria Silva Celestino; Alessandra de Castro Mendes; Waldinei Campos do Carmo; Diógenes Nunes de Oliveira e Odilson dos Santos Nunes Júnior, todos vinculados à Sonave Logística Ltda. ( Sonave ). b. Por recomendação da Diretoria da Companhia, deliberaram e decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a renovação de procuração outorgada pela Companhia, para a sua representação e de suas filiais perante os órgãos da Administração Fazendária do Estado de Minas Gerais, constituindo como despachantes aduaneiros os Srs. Leonardo Dias Moreira de Abreu; Silvio Luiz Ricciardi Fumero; Charles Máximo de Oliveira; Samuel Nunes de Matos e Roni Rodrigo de Almeida, todos vinculados à Sonave. c. As Procurações Sonave referidas nos itens (a) e (b) acima serão válidas por 1 (um) ano a partir da data de sua assinatura, sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. d. A Diretoria da Companhia ressaltou que foram tomadas todas as diligências necessárias no intuito de se verificar a probidade, integridade e bons antecedentes dos mandatários que irão realizar as atividades acima relacionadas. (ii) Procuração Receita Federal a renovação de procuração outorgada pela Companhia ao Sr. Luciano Vilela, à Sra. Bárbara Sumpani da Silva e ao Sr. Vinícius Ericsson Silva, para, conjuntamente representar a Companhia perante a Secretaria da Receita

3 Federal e órgãos afins, com poderes para assinar requerimentos e documentos, obter informações cadastrais, regularizar dados e cadastro, solicitar certidões negativas, realizar consultas formais e prestar contas, responsabilizando-se por todos os atos praticados no comprimento do instrumento de mandato. A Procuração Receita Federal será válida por 1 (um) ano a partir da data de sua assinatura, não sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. b. A Diretoria da Companhia ressaltou que foram tomadas todas as diligências necessárias no intuito de se verificar a probidade, integridade e bons antecedentes dos mandatários que irão realizar as atividades acima relacionadas. (iii) Procuração Homero Leonardo Lopes a outorga de procuração adjudicia para o escritório de advocacia Homero Leonardo Lopes Advogados Associados para impetrar Mandado de Segurança contra ato coator do INMETRO, sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. b. A Diretoria da Companhia ressaltou que foram tomadas todas as diligências necessárias no intuito de se verificar a probidade, integridade e bons antecedentes dos mandatários que irão realizar as atividades acima relacionadas. (iv) Procuração Usucapião Extrajudicial a outorga de procuração pela Companhia à Sra. Patricia Karez Chaves Faria, à Sra. Kelly Silveira Gomes Figueiroa e à Sra. Cristiene Sales Castro, integrantes do Jurídico interno da Companhia, para representar, em conjunto ou isoladamente, a Companhia e suas filiais em ação de usucapião extrajudicial perante o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Lima, bem como na ata notarial perante o Cartório de Notas, sendo vedado seu substabelecimento total ou parcial. b. A Diretoria da Companhia ressaltou que foram tomadas todas as diligências necessárias no intuito de se verificar a probidade, integridade e bons antecedentes dos mandatários que irão realizar as atividades acima relacionadas. (v) Carta Fiança BDMG/FAPEMIG e Concessão de Garantia a. Por unanimidade e sem ressalvas, observada a abstenção dos Conselheiros Srs. Leandro Alberto Torres Ravache e Marco Aurélio Crocco Afonso, aprovaram a contratação de carta de fiança bancária pela Companhia, especificamente em garantia às obrigações contraídas no contrato de financiamento celebrado entre a Companhia, o BDMG e a FAPEMIG, conforme aditado ( Contrato BDMG/FAPEMIG ), de acordo com as principais características descritas no Anexo I à presente ata.

4 b. Por unanimidade e sem ressalvas, observada a abstenção dos Conselheiros Srs. Leandro Alberto Torres Ravache e Marco Aurélio Crocco Afonso, aprovaram a concessão de garantia financeira para a contratação da carta de fiança bancária vinculada ao Contrato BDMG/FAPEMIG, conforme Anexo II à presente ata. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura desta ata, a qual, logo após, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presentes: Mesa Guilherme Caldas Emrich, Presidente, Douglas de Carvalho Lopes, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani (representado por Guilherme Caldas Emrich), Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Leandro Alberto Torres Ravache, Marco Aurélio Crocco Afonso (representado por Guilherme Caldas Emrich), Eduardo Augusto Buarque de Almeida e Cláudio Lottenberg (representado por Guilherme Caldas Emrich). Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Douglas de Carvalho Lopes Secretário

5 Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Biomm S.A., realizada em 25 de agosto de Termos e Condições da Carta Fiança BDMG/FAPEMIG Beneficiários Valor Objeto Prazo Custo Instituição Financeira Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. BDMG R$ ,00 Garantia do Contrato BDMG/FAPEMIG 12 meses Percentual da Comissão de Fiança ao ano: 3,75% Banco Itaú

6 Anexo II à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Biomm S.A., realizada em 25 de agosto de Concessão de Garantia Carta Fiança BDMG/FAPEMIG Modalidade da Garantia Valor Prazo Favorecido Observação Financeira R$ ,00 12 meses Banco Itaú 100% de cash colateral em Reais