BIOMM S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2016

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1 BIOMM S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2016 DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de outubro de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Biomm S.A. ( Companhia ou Biomm ), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Praça Carlos Chagas, nº. 49, 8º andar, bairro Santo Agostinho, CEP CONVOCAÇÃO: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Biomm e da legislação aplicável. PRESENÇA: Presentes a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Guilherme Caldas Emrich (por videoconferência), Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto (por videoconferência), Luiz Francisco Novelli Viana (por videoconferência), Leandro Alberto Torres Ravache (por videoconferência), Marco Aurélio Crocco Afonso (por videoconferência), Eduardo Augusto Buarque de Almeida (representado pelo Luiz Francisco Novelli Viana) e Cláudio Lottemberg (representado pelo Guilherme Caldas Emrich). Presentes, ainda o Sr. Douglas de Carvalho Lopes, Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e de Gestão de Processos e Informações e o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente. Fica consignada a participação de membros do Conselho de Administração via teleconferência ou videoconferência, conforme facultado no artigo 10º, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Companhia. MESA: Presidente: Guilherme Caldas Emrich; Secretário: Douglas de Carvalho Lopes. ORDEM DO DIA: (i) aprovação da outorga de procuração relativa aos processos de importação e exportação realizados pela Companhia perante os órgãos da Administração Fazendária do Estado de Minas Gerais ( Procuração DHL Express ); (ii) aprovação da outorga de procuração relativa ao acompanhamento de registros de marcas, bem como interposição de oposições junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI ( Procuração Procuradoria de Registros ); (iii) aprovação da outorga de procuração relativa ao requerimento de senha on line de acesso ao Posto Fiscal Eletrônico da Sefaz-SP perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ( Procuração Ariboni ); (iv) aprovação da outorga de procuração ad judicia relativa à interposição de ação judicial a ser proposta em face da empresa Master Mudanças Ltda. ( Procuração Master

2 Mudanças ); (v) aprovação da outorga de procuração relativa aos processos de liberação sanitária para importação de produtos sob vigilância sanitária, inspeção sanitária de bens ou produtos e recepção de amostras de contraprova de produtos para análises fiscal ou de controle perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA ( Procuração Grupo Serpa Anvisa ); e (vi) atualização da situação financeira da Companhia ( Situação Financeira ) e aprovação de internação de recursos. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração: (i) Procuração DHL Express aprovar a outorga, pela Companhia, de procuração para a sua representação e de suas filiais, em conjunto ou isoladamente, perante todas as unidades da Secretaria da Receita Federal de todas as regiões fiscais do país, podendo realizar todos os atos necessários aos processos de importação e exportação realizados pela Companhia, constituindo como despachantes aduaneiros os Sras./Srs. Adélia Barbosa do Sacramento; Carlos Roberto Braga Baptista; Daniel Rogério Candido; Henrique Medeiros Carreteiro; Marcos Ferreira de Oliveira; Olívio Pereira Brito e Vlakson Mauricio da Silva Souza, todos vinculados à DHL Express (Brazil) Ltda. b. A Procuração DHL Express referida no item (a) acima será válida por 1 (um) ano a partir da data de sua assinatura, não sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. (ii) Procuração Procuradoria de Registros aprovar a outorga, pela Companhia, de procuração adjudicia para a sua representação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, podendo requerer e acompanhar registros de marcas, buscas de anterioridade, certidões, fotocópias, juntada ou retirada de documentos; interpor oposições e recursos; apresentar manifestações e contestações; requerer nulidades administrativas; requerer caducidade de registros; pagar taxas e retribuições; receber certidões, fotocópias; cumprir exigências, podendo praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandato, constituindo como procuradores o Sr. José Carlos Cabral Linhares e a Sra. Vicentina Maria de Castro Vasconcelos.

3 b. A Procuração Procuradoria de Registros referida no item (a) acima terá prazo indeterminado, sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. (iii) Procuração Ariboni aprovar a outorga, pela Companhia, para a sua representação, isoladamente, perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para requerer senha on-line de acesso ao Posto Fiscal Eletrônico da Sefaz-SP, constituindo como procuradores os Srs./Sras. Antônio Carlos Ariboni; Carlos Henrique Ariboni; Patricia Leati Pelaes; Fábio Araújo Lanna; Luzia Christine Rodrigues; Mirian dos Santos Teodoro e Isaque Pereira Melo Barbosa. b. A Procuração Ariboni referida no item (a) acima será válida por 1 (um) ano a partir da data de sua assinatura, não sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. (iv) Procuração Master Mudanças aprovar a outorga, pela Companhia, de procuração para a sua representação, em conjunto ou isoladamente, nos autos de ação proposta em face de Master Mudanças Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº / , concedendo-lhes os poderes da cláusula "adjudicia" e extrajudicia, nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil, e mais os especiais de reconhecer a procedência do pedido, renunciar o direito sobre que se funda a ação, transigir, desistir, firmar compromisso, receber, dar quitação, representar em audiência, substabelecer, com ou sem reserva de poderes, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandato, constituindo como procuradoras as Sras. Patricia Karez Chaves Faria; Kelly Silveira Gomes Figueiroa e Cristiene Sales Castro. b. A Procuração Master Mudanças referida no item (a) acima terá prazo indeterminado, sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial.

4 (v) Procuração Grupo Serpa - Anvisa aprovar a outorga, pela Companhia, de procuração para a sua representação e de suas filiais, em conjunto ou isoladamente, perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, com poderes para: (i) peticionamento de fiscalização e liberação sanitária para importação de produtos sob vigilância sanitária; (ii) acompanhamento das etapas da inspeção sanitária de bens ou produtos sob vigilância sanitária; (iii) recepção de amostras de contra prova de produtos sob vigilância sanitária para análises fiscal ou de controle; (iv) tomar ciência de termos legais e outros documentos relacionados à fiscalização de produtos sob vigilância sanitária, e apresentação dos meios de defesa, como impugnação, produção de prova se interposição de recursos; (v) subscrição de Termo de Guarda e Responsabilidade para autorização da saída de produtos sob vigilância sanitária da área alfandegada com ressalva e (vi) efetivação da inutilização de produtos sob vigilância sanitária na forma da legislação sanitária, constituindo como procuradores os Srs./Sras. Afonso Geraldo Neves Reis; Cristiano da Rocha Franco; Elaine Cristina Rocha Franco Brant; Roberto de Azevedo João; Claudinei Adriano Valentim; Mirza Maria de Souza; Marise da Conceição Costa Diniz; Samara Maria Costa Reis; Viviane Santiago Marques; Fernanda Florence Vaz; Severiano José Nogueira Reis; Rodrigo de Sousa Andrade; Flávio Francisco Delfino Cunha; Meire Caldeira Estevam Rodrigues; Ânderson Martins Rodrigues; Maria Cecilia Abrantes Barbosa e Mauricio Zordan. b. A Procuração Grupo Serpa - Anvisa referida no item (a) acima será válida por 1 (um) ano a partir da data de sua assinatura, sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. (vi) Situação Financeira aprovar a internação de recursos próprios da Companhia, no limite de até EUR 2,0 milhões, para honrar com o cumprimento dos seus compromissos de curto prazo. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura desta ata, a qual, logo após, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presentes: Mesa Guilherme Caldas Emrich, Presidente, Douglas de Carvalho Lopes, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Guilherme Caldas Emrich (por videoconferência), Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto (por videoconferência), Luiz Francisco Novelli Viana (por videoconferência), Leandro Alberto Torres Ravache (por videoconferência), Marco Aurélio Crocco Afonso (por videoconferência), Eduardo Augusto Buarque de Almeida (representado pelo Luiz Francisco Novelli Viana) e Cláudio Lottemberg (representado pelo Guilherme Caldas Emrich).

5 Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Douglas de Carvalho Lopes Secretário