BIOMM S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2016

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1 BIOMM S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2016 DATA, HORA E LOCAL: Ao 6º dia do mês de julho de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Biomm S.A. ( Companhia ou Biomm ), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Praça Carlos Chagas, nº. 49, 8º andar, bairro Santo Agostinho, CEP CONVOCAÇÃO: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Leandro Alberto Torres Ravache, Marco Aurélio Crocco Afonso (representado pelo Sr. Guilherme Caldas Emrich), Eduardo Augusto Buarque de Almeida e Cláudio Lottenberg. Presentes, ainda o Sr. Douglas de Carvalho Lopes, Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e de Gestão de Processos e Informações e o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente. Fica consignada a participação de Conselheiros via teleconferência ou videoconferência, conforme facultado no artigo 10º, parágrafo 8º, do Estatuto Social. MESA: Presidente: Guilherme Caldas Emrich; Secretário: Douglas de Carvalho Lopes. ORDEM DO DIA: (i) aprovação da outorga de procuração para Di Blasi, relativa à obtenção e atualização de marcas e patentes de propriedade e/ou cedidas para a Companhia ( Procuração Di Blasi ); (ii) aprovação da outorga de procuração para a Sra. Sandra Sousa Silva, relativa à representação da Companhia perante o Instituto Mineiro de Gestão de Águas ( IGAM ) e Superintendências Regionais de Meio Ambiente ( SUPRAM ) ( Procuração IGAM/SUPRAM ); (iii) aprovação das condições de contratação do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis e Outras Avenças, Sujeito a Condições Precedentes ( Contrato ); (iv) aprovação da outorga de procuração relativa à representação da Companhia em

2 eventual submissão do Contrato à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) ( Procuração CADE ); (v) aprovação para redomiciliação da Biomm International; e (vi) aprovação da contratação de cartas de fiança bancária vinculadas aos contratos de financiamento firmados entre a Companhia, FINEP, BDMG (FINEM) e BNDES (considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, incluiu-se em pauta deliberação relativa à aprovação da contratação de carta de fiança bancária vinculada ao contrato celebrado entre a Companhia e o BNDES, além de FINEP e BDMG (FINEM). DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração: (i) Procuração Di Blasi a. Por recomendação da Diretoria da Companhia, deliberaram e decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a outorga de procuração pela Companhia aos integrantes do escritório Di Blasi, Parente & Associados Propriedade Industrial Ltda. ( Di Blasi ), para representar, em conjunto ou isoladamente, a Companhia e suas filiais perante as autoridades e órgãos governamentais, a fim de obter e manter a proteção a direitos relativos à propriedade intelectual. A Procuração Di Blasi será válida por 1 (um) ano a partir da data de sua assinatura, sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. (ii) Procuração IGAM/SUPRAM a. Por recomendação da Diretoria da Companhia, deliberaram e decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a outorga de procuração pela Companhia à Sra. Sandra Sousa Silva, para representar a Companhia e suas filiais, perante os órgãos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em especial o IGAM e a SUPRAM, para o acompanhamento do processo de outorga de poço tubular profundo em execução na fábrica em construção situada em Nova Lima. A Procuração IGAM/SUPRAM será válida por 6 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, sendo vedado seu substabelecimento total ou parcial. (iii) Contrato a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Marco Aurélio Crocco Afonso, deliberaram e decidiram aprovar as condições de contratação do Contrato para aquisição de imóvel com obra civil em fase de construção ( Imóvel ), conforme apresentação realizada pela Diretoria; e b. Aprovaram, ainda, a outorga de poderes à Diretoria da Companhia para a celebração do Contrato e demais documentos pertinentes à aquisição do Imóvel, em conformidade com as autorizações

3 corporativas competentes. (iv) Procuração CADE a. Por recomendação da Diretoria da Companhia, deliberaram e decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a outorga de procuração pela Companhia aos integrantes do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, para representar, em conjunto ou isoladamente, a Companhia e suas filiais perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em eventual submissão do Contrato à análise do CADE. A Procuração CADE será válida por 6 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, sendo permitido seu substabelecimento total ou parcial. (v) Redomiciliação da Biomm International a. Por recomendação da administração da Companhia, deliberaram e decidiram, por unanimidade de votos, sujeito à retomada do Projeto Gabas, nas condições previstas no orçamento anual da Companhia aprovado para o ano de 2016, e, cumulativamente, ao avanço do Projeto Pox, aprovar a fixação do voto a ser dado pela Companhia em deliberação da Biomm International Inc. ( Biomm International ), cuja totalidade do capital social é detida pela Companhia, no sentido de alterar a sede da Biomm International, de Marcy Building, Purcell Estate, P.O. Box 2416, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, para localidade a ser definida pela Diretoria entre as seguintes opções: Holanda e/ou Luxemburgo; e b. Aprovaram, ainda, a outorga de poderes à Diretoria da Companhia para a implementação da deliberação tomada no item (v).a acima, observadas as condições ali indicadas. (vi) Contratação de Fianças Bancárias (Carta de Fiança BNDES incluída em pauta) a. Por unanimidade e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Leandro Alberto Torres Ravache, em complementação à deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de agosto de 2015, aprovaram a contratação de cartas de fiança bancária pela Companhia, especificamente em garantia às obrigações contraídas nos contratos de financiamento celebrados entre a Companhia, FINEP, BDMG (FINEM) e BNDES, conforme aditados ( Contrato FINEP, Contrato BDMG e Contrato BNDES, respectivamente), de acordo com as principais características descritas nos Anexos I, II e III à presente ata. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura desta ata, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Mesa Guilherme Caldas Emrich, Presidente, e Douglas de Carvalho Lopes, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco

4 Novelli Viana, Leandro Alberto Torres Ravache, Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida e Cláudio Lottenberg. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Douglas de Carvalho Lopes Secretário

5 Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Biomm S.A., realizada em 06 de julho de Termos e Condições da Carta de Fiança Bancária Contrato FINEP Beneficiários Valor Objeto Prazo Custo Instituição Financeira FINEP US$ ,00 Garantia do Contrato FINEP, conforme aditado 12 meses Percentual da Comissão de Fiança ao ano: 1,50% Valor anual da Comissão de Fiança: R$ ,00 Banco Fibra

6 Anexo II à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Biomm S.A., realizada em 06 de julho de Termos e Condições da Carta de Fiança Bancária Contrato BDMG Beneficiários BDMG Valor R$ ,00 Objeto Garantia do Contrato BDMG, conforme aditado Prazo 12 meses Custo Percentual da Comissão de Fiança ao ano: 1,40% Valor anual da Comissão de Fiança: R$ ,00 Instituição Financeira Bradesco

7 Anexo III à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Biomm S.A., realizada em 06 de julho de Termos e Condições da Carta de Fiança Bancária Contrato BNDES Beneficiários BNDES Valor R$ Objeto Garantia do Contrato BNDES, conforme aditado Prazo 12 meses Custo Percentual da Comissão de Fiança ao ano: 1,40% Valor anual da Comissão de Fiança: R$ ,00 Instituição Financeira Bradesco