ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Transcrição

1 Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 1 - REQUERIMENTO : Código da Natureza Jurídica requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº FCN/REMP Nº DE VIAS 1 CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA J USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR DIVINOPOLIS Local 15 Fevereiro 2017 (s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM SIM Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: : Assinatura: _ Telefone de Contato: DECISÃO COLEGIADA NÃO / / NÃO / / Responsável Responsável Processo em Ordem À decisão / / Responsável DECISÃO SINGULAR Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. DECISÃO COLEGIADA Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. / / 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência / / Responsável 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Vogal Vogal Vogal Presidente da Turma OBSERVAÇÕES pág. 1/6

2 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Capa de Processo Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 17/ J /02/2017 Identificação do(s) Assinante(s) Página 1 de 1 pág. 2/6

3 CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. CNPJ nº / NIRE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE , Hora e Local: no dia 10 de outubro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. ( Companhia ), localizada na Avenida Joaquim André, nº 361, Bairro Santa Clara, CEP , na Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais. 2. Mesa: Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi. 3. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, 4º da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ), é dispensada, face à presença de acionistas representando a totalidade das ações da companhia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a submissão à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) do pedido de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários na categoria B, nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 ( Registro de Companhia Aberta e Instrução CVM 480 ); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências no sentido de obter o Registro de Companhia Aberta; e (iii) a ratificação dos atos praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia no âmbito do pedido de Registro de Companhia Aberta. 5. Deliberações: por unanimidade e sem ressalvas, foi aprovado o quanto segue: (i) a lavratura desta ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, 1º da Lei das S.A. (ii) a submissão à CVM do pedido de Registro de Companhia Aberta da Companhia, nos termos do artigo 2º, inciso II da Instrução CVM 480. (iii) a autorização à Diretoria da Companhia a: (i) praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação e formalização das deliberações desta Assembleia, assim como representá-la perante quaisquer entidades públicas ou privadas com o fim da obtenção do Registro de Companhia Aberta da Companhia; e (ii) contratar os prestadores de serviços para o pedido do Registro de Companhia Aberta. (iv) Ratificar todos os demais atos anteriormente praticados pela Diretoria no âmbito do pedido de Registro de Companhia Aberta. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a presente assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e por todos assinada. Presenças: AB Concessões S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki) (acionista) e José Renato Ricciardi, Diretor Presidente que secretariou a Assembleia. Divinópolis, 10 de outubro de Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. SECRETÁRIO José Renato Ricciardi RG: : Ata de AGE da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. realizada em 10/10/2016 às 10:00hs. 1 de 1 pág. 3/6

4 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Documento Principal Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 17/ J /02/2017 Identificação do(s) Assinante(s) Página 1 de 1 pág. 4/6

5 TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A, de nire e protocolado sob o número 17/ em 15/02/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número , em 22/02/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª TURMA DE VOGAIS. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ( portalservicos.jucemg.mg.gov.br/portal/pages/imagemprocesso/viaunica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Documento Principal Assinante(s) Assinante(s) Belo Horizonte. Quarta-feira, 22 de Fevereiro de 2017 Marinely de Paula Bomfim: Página 1 de 1 pág. 5/6

6 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital O ato foi deferido e assinado digitalmente por : Identificação do(s) Assinante(s) VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS HELTON ANDRADE MARINELY DE PAULA BOMFIM Belo Horizonte. Quarta-feira, 22 de Fevereiro de 2017 pág. 6/6